Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

Charles-Ponzi

  1. Các crypto được phân phối theo từng gói có mức giá khác nhau, kèm theo điều kiện giới hạn thời gian thanh khoản, hoàn gốc
    2.Lãi xuất được trả cố định theo thời gian ( ngày, tuần, tháng)
    3.Khối lượng cung thường lớn và thường do bên phát hành nắm giữ ( hoặc cách chơi nhà cái luôn luôn lắm giữ phần đông crypto)
    4.Có hưởng hoa hồng khi giới thiệu, kèm thêm các điều kiện hoa hồng bổ sung như cân nhánh, thêm đời.
    5. Các dự án họ nói đang thực hiện ( như trại đào, dự án bất động sản, dự án trồng rừng…) không có mối liên hệ gì với crypto hay token họ đang phát hành.
    6. Số lượng máy tính duy trì cho hệ thống thấp nên họ kiểm soát đc, website thường hay bảo trì ( trên thực tế thì blockchain rất ít hoặc không bảo trì nhé)
    7. Thường tổ chức những hội nghị và sự kiện hoành tráng, quảng cáo phủ khắp, truyền thông PR cực tốt. Và thường team đội phát triển không lộ diện ( hoặc có lộ diện thì hoặc được thuê nhưng vị trí được thuê khó xác minh được danh tính).

( Ps: Bổ sung: Thường thì các dự án này thời gian thực hiện rất nhanh ( từ ngày làm web tới ngày phát hành token rất ngắn, địa chỉ công ty hay trụ sở thường không có, thiếu thông tin trên github. com hay các diễn đàn lớn bitcointalk…, trend thì đổ về cục bộ theo khu vực..)

Ponzi là gì?

Đây là một mô hình cho vay từ tiền của người này để trả lãi suất cho người khác. Nghĩa là, người đi vay sẽ đưa ra những cam kết với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, kèm theo đó là những bức tượng sống đã rất thành công trong mô hình Ponzi này.

Từ sự hấp dẫn và lôi cuốn bởi những điều trên, các nhà đầu tư đã lao vào mô hình này bằng tài sản của mình. Không những thế, họ cũng sẽ giới thiệu thêm những người cho vay mới để chia sẻ việc kiếm hời và đồng thời cũng sẽ nhận được hoa hồng từ việc giới thiệu.

Sự ra đời của nó khởi đầu từ những doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Nhưng sau đó vì việc làm ăn không được thuận lợi dẫn đến nó đã chuyển thành một mô hình Ponzi và sử dụng các hành vi gian lận.

Để trả các khoản lãi suất vô cùng cao cho người vay đòi hỏi phải có một dòng chảy tiền ngày càng tăng, tức là số lượng các nhà đầu tư mới cũng sẽ tăng theo nó.

 

 

FB Trương Mạnh Phú

Biên soạn: Tapchibitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...