7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

Updated: 01/03/2018 at 11:00

Charles-Ponzi

  1. Các crypto được phân phối theo từng gói có mức giá khác nhau, kèm theo điều kiện giới hạn thời gian thanh khoản, hoàn gốc
    2.Lãi xuất được trả cố định theo thời gian ( ngày, tuần, tháng)
    3.Khối lượng cung thường lớn và thường do bên phát hành nắm giữ ( hoặc cách chơi nhà cái luôn luôn lắm giữ phần đông crypto)
    4.Có hưởng hoa hồng khi giới thiệu, kèm thêm các điều kiện hoa hồng bổ sung như cân nhánh, thêm đời.
    5. Các dự án họ nói đang thực hiện ( như trại đào, dự án bất động sản, dự án trồng rừng…) không có mối liên hệ gì với crypto hay token họ đang phát hành.
    6. Số lượng máy tính duy trì cho hệ thống thấp nên họ kiểm soát đc, website thường hay bảo trì ( trên thực tế thì blockchain rất ít hoặc không bảo trì nhé)
    7. Thường tổ chức những hội nghị và sự kiện hoành tráng, quảng cáo phủ khắp, truyền thông PR cực tốt. Và thường team đội phát triển không lộ diện ( hoặc có lộ diện thì hoặc được thuê nhưng vị trí được thuê khó xác minh được danh tính).

( Ps: Bổ sung: Thường thì các dự án này thời gian thực hiện rất nhanh ( từ ngày làm web tới ngày phát hành token rất ngắn, địa chỉ công ty hay trụ sở thường không có, thiếu thông tin trên github. com hay các diễn đàn lớn bitcointalk…, trend thì đổ về cục bộ theo khu vực..)

Ponzi là gì?

Đây là một mô hình cho vay từ tiền của người này để trả lãi suất cho người khác. Nghĩa là, người đi vay sẽ đưa ra những cam kết với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, kèm theo đó là những bức tượng sống đã rất thành công trong mô hình Ponzi này.

Từ sự hấp dẫn và lôi cuốn bởi những điều trên, các nhà đầu tư đã lao vào mô hình này bằng tài sản của mình. Không những thế, họ cũng sẽ giới thiệu thêm những người cho vay mới để chia sẻ việc kiếm hời và đồng thời cũng sẽ nhận được hoa hồng từ việc giới thiệu.

Sự ra đời của nó khởi đầu từ những doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Nhưng sau đó vì việc làm ăn không được thuận lợi dẫn đến nó đã chuyển thành một mô hình Ponzi và sử dụng các hành vi gian lận.

Để trả các khoản lãi suất vô cùng cao cho người vay đòi hỏi phải có một dòng chảy tiền ngày càng tăng, tức là số lượng các nhà đầu tư mới cũng sẽ tăng theo nó.

 

 

FB Trương Mạnh Phú

Biên soạn: Tapchibitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode