Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

Charles-Ponzi

  1. Các crypto được phân phối theo từng gói có mức giá khác nhau, kèm theo điều kiện giới hạn thời gian thanh khoản, hoàn gốc
    2.Lãi xuất được trả cố định theo thời gian ( ngày, tuần, tháng)
    3.Khối lượng cung thường lớn và thường do bên phát hành nắm giữ ( hoặc cách chơi nhà cái luôn luôn lắm giữ phần đông crypto)
    4.Có hưởng hoa hồng khi giới thiệu, kèm thêm các điều kiện hoa hồng bổ sung như cân nhánh, thêm đời.
    5. Các dự án họ nói đang thực hiện ( như trại đào, dự án bất động sản, dự án trồng rừng…) không có mối liên hệ gì với crypto hay token họ đang phát hành.
    6. Số lượng máy tính duy trì cho hệ thống thấp nên họ kiểm soát đc, website thường hay bảo trì ( trên thực tế thì blockchain rất ít hoặc không bảo trì nhé)
    7. Thường tổ chức những hội nghị và sự kiện hoành tráng, quảng cáo phủ khắp, truyền thông PR cực tốt. Và thường team đội phát triển không lộ diện ( hoặc có lộ diện thì hoặc được thuê nhưng vị trí được thuê khó xác minh được danh tính).

( Ps: Bổ sung: Thường thì các dự án này thời gian thực hiện rất nhanh ( từ ngày làm web tới ngày phát hành token rất ngắn, địa chỉ công ty hay trụ sở thường không có, thiếu thông tin trên github. com hay các diễn đàn lớn bitcointalk…, trend thì đổ về cục bộ theo khu vực..)

Ponzi là gì?

Đây là một mô hình cho vay từ tiền của người này để trả lãi suất cho người khác. Nghĩa là, người đi vay sẽ đưa ra những cam kết với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, kèm theo đó là những bức tượng sống đã rất thành công trong mô hình Ponzi này.

Từ sự hấp dẫn và lôi cuốn bởi những điều trên, các nhà đầu tư đã lao vào mô hình này bằng tài sản của mình. Không những thế, họ cũng sẽ giới thiệu thêm những người cho vay mới để chia sẻ việc kiếm hời và đồng thời cũng sẽ nhận được hoa hồng từ việc giới thiệu.

Sự ra đời của nó khởi đầu từ những doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Nhưng sau đó vì việc làm ăn không được thuận lợi dẫn đến nó đã chuyển thành một mô hình Ponzi và sử dụng các hành vi gian lận.

Để trả các khoản lãi suất vô cùng cao cho người vay đòi hỏi phải có một dòng chảy tiền ngày càng tăng, tức là số lượng các nhà đầu tư mới cũng sẽ tăng theo nó.

 

 

FB Trương Mạnh Phú

Biên soạn: Tapchibitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 10/01: Bitcoin vẫn “chưa” đến đỉnh chu kỳ hiện tại cùng...

Từ nhận định Bitcoin vẫn "chưa" gần tới đỉnh chu kỳ hiện tại đến Transak hợp tác với Ronin Network để đơn giản hóa...
C4 ra mắt Trường ươm tạo KOL

[QC] C4 ra mắt Trường ươm tạo KOL để trao quyền cho thế hệ...

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 10 tháng 1 năm 2025, Chainwire Khuôn viên Crypto Content Creator Campus (C4) - sáng...

WazirX công bố kế hoạch tái cấu trúc bồi thường cho người dùng bị...

Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX, đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng gây thiệt hại tới 235 triệu USD vào tháng...

Arbitrum DAO bỏ phiếu về việc triển khai giao thức BoLD

Hiện tại, một đề xuất chính thức đang được Arbitrum DAO tiến hành bỏ phiếu về việc triển khai một đề xuất cải tiến...
wif-giam-gia

Giá WIF chạm đáy 4 tháng khi thị trường meme coin bước vào đợt...

Giá Dogwifhat (WIF) vừa trải qua một đợt giảm mạnh, mất khoảng 15% trong 24 giờ qua và lần đầu tiên giảm xuống dưới...

Việt Nam là “ngôi sao đang lên” trong giáo dục GameFi và blockchain khi...

Theo nghiên cứu mới từ Foresight Ventures và Primitive, Châu Á thống trị thị trường crypto toàn cầu, chiếm 60% lượng người dùng tiền...

Synthetix ngừng hoạt động v3 perps trên Arbitrum để tập trung hoàn toàn vào...

Synthetix đã chính thức ngừng hoạt động các thị trường hợp đồng vĩnh viễn (perps) trên Arbitrum (ARB) và chuyển sang chế độ "chỉ đóng",...
bitcoin

Kỹ sư IT bị toà án từ chối yêu cầu tìm kiếm 770 triệu...

James Howells, một kỹ sư công nghệ thông tin đến từ Newport, xứ Wales, đã vô tình làm mất ổ cứng chứa Bitcoin của...

Thái Lan tịch thu 996 giàn khai thác Bitcoin

Chính quyền Thái Lan vừa tịch thu 996 giàn khai thác Bitcoin (BTC) tại tỉnh Chon Buri, cáo buộc các đối tượng điều hành...

Backpack Exchange và FTX tranh cãi về quyền sở hữu FTX EU

Vào ngày 8 tháng 1, sàn giao dịch Backpack Exchange đã chính thức bác bỏ các cáo buộc từ FTX Recovery Trust liên quan...
Bộ Tài chính Anh làm rõ rằng việc stake tiền điện tử không phải là một chương trình đầu tư tập thể

Bộ Tài chính Anh làm rõ staking tiền điện tử không phải là chương...

Bộ Tài chính Vương quốc Anh vừa ban hành sửa đổi quan trọng nhằm làm rõ rằng hoạt động staking tiền điện tử –...

CleanSpark vượt mốc 10.000 BTC, trở thành công ty sở hữu Bitcoin lớn thứ...

CleanSpark, công ty khai thác Bitcoin hàng đầu, vừa thông báo rằng họ đã vượt mốc 10.000 BTC trong kho dự trữ của mình,...
bitcoin

Cynthia Lummis chuẩn bị lãnh đạo tiểu ban tài sản kỹ thuật số mới...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis, một người ủng hộ mạnh mẽ tiền điện tử, sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Tiểu...

Số lượng cố vấn tài chính đầu tư vào tiền điện tử tăng gấp...

Vào năm ngoái, khi khối lượng giao dịch của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đạt mức cao kỷ lục, số lượng các cố...
spx-giam-gia

Giá SPX6900 (SPX) giảm mạnh sau khi hình thành ATH, điều gì tiếp theo?

Giá SPX6900 (SPX) đã trải qua những biến động mạnh, tăng 25% trong bảy ngày qua nhưng giảm 15% trong vòng 24 giờ qua,...

Fetch.ai ra mắt chương trình tăng tốc 10 triệu đô la cho các startup...

Fetch.ai, công ty trí tuệ nhân tạo tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng Cosmos, vừa công bố một chương trình tăng...