Trang chủ Tạp chí 7 sự cố gây rúng động thị trường tiền điện tử trong...

7 sự cố gây rúng động thị trường tiền điện tử trong năm 2022

07/01/2023 06:00

2022 là một năm gập ghềnh đối với thị trường crypto, khi ghi nhận một trong những thị trường gấu tồi tệ nhất và sự sụp đổ của một số nền tảng lớn trong không gian. Nền kinh tế toàn cầu đang bắt đầu cảm nhận được hậu quả của đại dịch và rõ ràng, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua một số vụ sụp đổ lớn nhất của không gian tiền điện tử trong năm nay.

Cầu nối Ronin của Axie Infinity bị tấn công

Vào tháng 3/2022, Ronin, mạng lưới NFT blockchain phổ biến của Axie Infinity, đã bị tấn công gây tổn thất 625 triệu USD. Hacker đã lấy đi 173.600 Ether và 25,5 triệu USD Coin từ Ronin Bridge trong hai giao dịch.

Khi Lazarus Group bắt đầu cuộc tấn công, 5 trong số 9 khóa riêng cho cầu nối cross-chain của Ronin Network đã bị hack, cho phép kẻ tấn công thực hiện hai lần rút tiền với tổng trị giá 25,5 triệu USD bằng USDC và 173.600 ETH.

Theo nhóm phát triển Ronin, các sự cố của Axie Infinity bắt đầu vào tháng 11/2021, khi cơ sở người dùng của nó đã mở rộng đến mức không thể kiểm soát được. Do đó, các quy tắc an toàn phải được nới lỏng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển nhanh ban đầu, công ty đã giảm bớt các thủ tục an toàn.

Khó khăn chính là việc thiếu mạng lưới phi tập trung phù hợp do nhà phát triển trò chơi Sky Mavis tạo ra. Hacker đã giành được quyền truy cập vào các khóa riêng của 5 trong số 9 node trình xác thực của Ronin Chain, cho phép chúng xâm phạm mạng lưới.

Khi hacker giành được quyền kiểm soát 5 node, về cơ bản chúng đã kiểm soát hơn một nửa mạng lưới và được tự do chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ giao dịch nào, thu được ETH và USDC thông qua việc giả mạo lệnh rút tiền.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/3, nhưng nó chỉ được chú ý vào ngày 29/3, khi người dùng báo cáo không thể rút 5.000 ETH từ Ronin Bridge. Sau cuộc tấn công, các nhà phát triển của Axie Infinity đã huy động được 150 triệu USD để bồi hoàn cho người dùng bị ảnh hưởng.

TerraUSD/LUNA sụp đổ

Vào ngày 7/5, khi hơn 2 tỷ USD bằng TerraUSD (UST) được unstack (xóa khỏi Giao thức Anchor), hàng trăm triệu USD đã nhanh chóng được thanh lý. Không rõ liệu đây có phải là một cuộc tấn công có chủ ý vào blockchain Terra hay không? Tuy nhiên, do dòng tiền ra quá lớn, giá của UST đã giảm từ $ 1 xuống còn $ 0,91. Do đó, những người chơi trên thị trường bắt đầu giao dịch $ 0,9 bằng UST đổi lấy $ 1 bằng LUNA.

Khi một lượng đáng kể UST được chuyển ra ngoài, stablecoin đã giảm giá trị. Tính khả dụng của LUNA tăng lên khi nhiều người bán UST của họ hơn trong cơn hoảng loạn. Sau lần sụp đổ này, các thị trường tiền điện tử bắt đầu tạm dừng cặp giao dịch với LUNA và UST.

Sau đà giảm giá đầu tiên vào tháng 5, Do Kwon đã tiết lộ kế hoạch phục hồi cho LUNA và mọi thứ dường như đã được cải thiện. Tuy nhiên, Terra đã tung ra một loại tiền tệ hoàn toàn mới được gọi là LUNA 2.0.

Các nhà đầu tư đã mất tổng cộng 60 tỷ USD do việc bán tháo hoảng loạn đi kèm với sự sụt giảm của TerraUSD Classic (USTC) và Luna Classic (LUNC).

Vào ngày 14/9, tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Do Kwon, bốn tháng sau khi token LUNA và UST của Terraform Labs sụp đổ hoàn toàn. Do Kwon và 5 người khác đã bị giam giữ vì cáo buộc vi phạm các hạn chế về thị trường khu vực.

Three Arrows Capital sụp đổ

Khi Terra sụp đổ, quỹ phòng hộ Three Arrows Capital (3AC), vốn có mức định giá thị trường hơn 560 triệu USD, đã bị thiệt hại nặng nề. 3AC đã đầu tư rất nhiều vào một số dự án tiền điện tử gặp khó khăn, bao gồm Axie Infinity, đã mất 625 triệu USD trong vụ tấn công Ronin Bridge và sàn giao dịch tiền điện tử tập trung BlockFi, đã sa thải hàng trăm nhân viên vào giữa tháng 6 .

Sự sụp đổ của UST đã phá vỡ niềm tin của nhà đầu tư và đẩy nhanh sự trượt giá của tiền điện tử. Một loạt các cuộc gọi ký quỹ (margin call) từ những người cho vay của 3AC, nhưng công ty không còn đủ vốn để đáp ứng các yêu cầu. Ngoài ra, nhiều đối tác của công ty không thể đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư, khi hứa hẹn lợi nhuận hàng năm lên đến 20%.

Quỹ phòng hộ này cuối cùng đã sụp đổ sau khi thực hiện định hướng kinh doanh, tiến hành vay vốn từ hơn 20 tổ chức, tuy nhiên nhà sáng lập đã không thể hoàn trả đủ số nợ này.

Trong tài liệu tòa án bị rò rỉ được đệ trình lên Tòa án tối cao Singapore, chính phủ Singapore đã được yêu cầu chấp nhận các thủ tục thanh lý. Khi những nhà thanh lý cố gắng kết thúc hoạt động kinh doanh của Three Arrows Capital, Thẩm phán phá sản tại Hoa Kỳ, Martin Glenn, đã ban hành trát hầu tòa đối với những nhà sáng lập công ty.

Voyager Digital phá sản

Vào ngày 6/7, công ty đầu tư tiền điện tử nổi tiếng, Voyager Digital, đã nộp đơn xin phá sản sau khi quỹ phòng hộ 3AC không thanh toán được khoản vay 650 triệu USD. 3AC đã nhận được khoản vay từ Voyager mà không có tài sản bảo đảm. Khi 3AC không thực hiện được tất cả các nghĩa vụ của mình và chủ sở hữu “bỏ trốn”, Voyager đã mất trắng khoản tiền lớn của khách hàng.

Voyager tiến hành ngừng giao dịch, rút và gửi tiền sau khi 3AC cho biết không thể hoàn trả khoản vay. Vào tháng 6, Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của đế chế FTX và Alameda Research, đã trao cho Voyager khoản tín dụng trị giá 500 triệu USD để giúp họ vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

Vào ngày 5/7/2022, Voyager Digital Holdings đã nộp đơn xin phá sản tại Toá án quận phía nam New York. Theo Voyager Digital, tập đoàn nợ 100.000 chủ nợ khoản tiền từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD. Tuy nhiên, bất chấp các khoản nợ của mình, công ty tin rằng họ có tài sản trị giá từ 1 đến 10 tỷ USD. Họ cũng đảm bảo rằng có đủ tiền để thanh toán cho các chủ nợ.

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa án vào tháng 9, Voyager Digital tiết lộ rằng họ sẽ bán đấu giá các tài sản còn lại của mình.

Sự sụp đổ của Celsius và khủng hoảng thanh khoản

Giá trị của Celsius giảm mạnh vào ngày 13/7/2022, khi một trong những doanh nghiệp tiền điện tử lớn, Celsius Network, tuyên bố phá sản. Trong khi giá tiền điện tử giảm, các nhà đầu tư trên mạng lưới Celsius bắt đầu rút lượng Bitcoin nắm giữ của họ để tìm kiếm các giải pháp thay thế an toàn hơn.

Mặc dù tuyên bố rằng họ buộc phải làm như vậy do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”, nhưng Celsius Network đã tạm dừng việc rút, hoán đổi và di chuyển BTC vào ngày 12/6. Theo đó, Celsius đã tuyên bố phá sản và sẽ không thể hoàn trả tiền cho nhà đầu tư. Giá trị của Celsius (CEL) giảm mạnh 70% chỉ sau vài giờ và giảm sâu hơn nữa trong những ngày sau đó.

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh do sự không an toàn và sự sụp đổ của Celsius. Ngoài ra, do các vấn đề về thanh khoản, Celsius đã thông báo sa thải 23% nhân viên vào ngày 3/7/2022 và sau đó đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022.

Celsius có tổng nợ phải trả là 6,6 tỷ USD và tài sản 3,8 tỷ USD, cùng khoản lỗ 1,2 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của công ty.

Đế chế FTX sụp đổ

FTX và sàn giao dịch tương đương tại Hoa Kỳ, FTX.US, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11/11. Các sàn giao dịch này sụp đổ do thiếu thanh khoản và quản lý tiền kém, dẫn đến một số lượng lớn các nhà đầu tư ồ ạt rút tiền.

Sau thông báo phá sản, FTX.US đã hạn chế rút tiền trong một thời gian ngắn vào ngày 11/11, bất chấp những lời hứa trước đó rằng sàn giao dịch này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về thanh khoản của FTX.

Vào tối ngày 11/11, một vụ tấn công đã lấy đi hơn 600 triệu USD từ ví FTX. Theo một số người dùng Twitter, hacker cũng đang cố gắng truy cập vào các tài khoản ngân hàng được liên kết với FTX.

Plaid, công ty kết nối tài khoản ngân hàng của người tiêu dùng với các ứng dụng tài chính, đã phản hồi “các báo cáo công khai liên quan” bằng cách từ chối quyền truy cập của FTX vào các sản phẩm của họ.

Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas vào ngày 12/12 theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ muốn dẫn độ anh ta với 8 tội danh hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư. Bankman-Fried cuối cùng đã bị trục xuất về Hoa Kỳ và đang chờ xét xử sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh trị giá 250 triệu USD.

BlockFi phá sản

Sự sụp đổ của FTX hồi đầu tháng đã tạo ra nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn trên toàn thị trường. BlockFi, sàn giao dịch khác, cũng đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 28/11. Với tài sản và nợ từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD, công ty có hơn 100.000 chủ nợ. Ngoài ra, họ còn có khoản nợ với FTX.US trị giá 275 triệu USD. Đơn xin phá sản cho thấy khách hàng lớn nhất có số dư là 28 triệu USD.

Sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, nhiều công ty trên thị trường đã gặp vấn đề nghiêm trọng về thanh khoản.

Trước đó, BlockFi đã đồng ý chấp nhận gói tín dụng từ FTX trị giá 400 triệu USD để giúp nó vượt qua hạn chế thanh khoản, do sàn giao dịch tiếp xúc với TerraUSD, vì thế BlockFi đã phụ thuộc vào hiệu suất của FTX. Sự thất bại của đế chế FTX đã kéo theo cuộc khủng hoảng của BlockFi.

Mặc dù 2022 có thể là một năm khó khăn đối với thị trường tiền điện tử, tuy nhiên vẫn còn nhiều hy vọng về tương lai phía trước. Tâm lý nhà đầu tư dường như đang được cải thiện và thị trường tiền điện tử luôn phục hồi từ các thị trường gấu trước đó. Các sự kiện trong năm 2022 có thể để lại nhiều bài học cho những dự án phát triển sau này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph