Sau nhiều vụ lừa đảo exit scam gần đây, khi chứng kiến khoảng 800 ETH được rút từ một địa chỉ liên quan đến token HEX, nhiều người đã nghi ngờ đây là thủ thuật tương tự và bắt đầu một vụ lừa đảo như vậy. Mặc dù có hơn 46.000 ETH còn lại để rút nhưng tất cả số tiền được giữ trong một địa chỉ duy nhất mà Richard Heart, người sáng lập HEX, cho biết đã được kiểm soát bởi một người ẩn danh.
ETH trị giá 100.000 đô la rút từ tài khoản HEX, phải chăng là exit scam?
Sau bùng nổ ICO 2017, có lẽ những ngày tháng các dự án tuyên bố lợi nhuận khổng lồ đã qua lâu. Tuy nhiên, một dự án mới xuất hiện vào đầu tháng này đã chứng minh lừa đảo tiền điện tử chưa bao giờ dừng lại.
Vào ngày 2/12, Richard Heart đã ra mắt một loại tiền điện tử mới, được gọi là HEX. HEX đã được phát hành trên Ethereum Blockchain, thông qua snapshot UTXO Bitcoin. Dự án tuyên bố nó có thể kiếm được lợi nhuận 10.000 lần trong vòng chưa đầy 2,5 năm.
Chương trình khuyến khích của HEX đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư và mang về hơn 33.000 ETH. Những đóng góp này đã được tự động chuyển đổi thành HEX và được giữ tại một địa chỉ Ethereum duy nhất. Và hiện tại, khoảng 100.000 đô la ETH đã được chuyển từ địa chỉ đó sang sàn giao dịch. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ là sự khởi đầu của exit scam.
HEX vượt xa kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp
Cách HEX được tạo ra cho phép Heart sở hữu gần một nửa số token thông qua Địa chỉ gốc. Từ Địa chỉ gốc, chủ sở hữu sẽ nhận được bản sao của tất cả các khoản thanh toán tiền thưởng trong giao thức.
Dữ liệu từ Etherscan.io chỉ ra rằng 797 ETH đã được rút từ địa chỉ ban đầu và địa chỉ được liên kết với nó. Giao dịch đầu tiên xảy ra vào ngày 12/12 với 95 ETH (tương đương khoảng 12.000 đô la) đã được rút. Một ngày sau, 100 ETH khác được rút. Trong tuần, 500,75 ETH và 27 ETH khác đã được rút từ cùng một địa chỉ.
Nguồn: Etherscan
Theo một số người dùng Reddit, 500 ETH đã bị rút vào ngày 23/12 và ngay lập tức đến địa chỉ Bitfinex để thanh lý. Địa chỉ tương tự hiện đang giữ 6,25 đô la ETH.
Nguồn: Etherscan
Mặc dù có khoảng 46.000 ETH còn lại trên địa chỉ ban đầu nhưng không biết ai kiểm soát nó. Tâm lý áp đảo trong số những người dùng Reddit dường như cho thấy đây là khởi đầu của một trò lừa đảo và tẩu thoát. Tuy nhiên, hầu hết người dùng cũng tin rằng số tiền trong địa chỉ gốc đã được Heart và phần còn lại của nhóm HEX gửi để làm cho có vẻ như vẫn cần thêm token.
- Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều tra trong khi có vẻ đã ngừng hoạt động tại Việt Nam
- Sau khi đánh mất 99% giá trị, HEX giảm về mức thấp mới, tuyệt vọng pump giá
Thùy Trang
Theo AZCoin News
