Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Phòng thí nghiệm AI của MIT phân tích 200,000 giao dịch Bitcoin,...

Phòng thí nghiệm AI của MIT phân tích 200,000 giao dịch Bitcoin, chỉ có 2% ‘bất hợp pháp’

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và xuất bản bộ dữ liệu công khai về các giao dịch Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm mô tả chi tiết cách các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm AI IBM Watson của MIT sử dụng phần mềm học máy để phân tích 203,769 giao dịch nút Bitcoin trị giá tổng cộng khoảng 6 tỷ đô la. Nghiên cứu xem xét liệu trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ thủ tục chống rửa tiền (AML) hiện nay hay không.

Chỉ có 2% trong số 200,000 giao dịch Bitcoin trong bộ dữ liệu được coi là bất hợp pháp. Mặc dù 21% được xác định là hợp pháp, nhưng phần lớn các giao dịch (khoảng 77%) vẫn chưa được phân loại. (Đến nay, ước tính có khoảng 440 triệu giao dịch Bitcoin kể từ khi ra mắt mạng vào năm 2009.)

Cụ thể, 2% được phân tích từ bộ dữ liệu của Elliptic không được công khai trước đây và con số chỉ được phân tích của các nhà nghiên cứu MIT xác nhận. Điểm dữ liệu phù hợp với nghiên cứu của công ty phân tích cạnh tranh Chainalysis, ước tính chỉ 1% giao dịch Bitcoin trong năm 2019 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Elliptic thường được các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thuê để xác định các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Nghiên cứu này nhằm xác định các mô hình giúp phân biệt việc sử dụng bất hợp pháp và hợp pháp, đặc biệt là giữa các cá nhân không được phép hoặc các thực thể không xác định khác. Đồng sáng lập Tom Robinson của Elliptic cho biết:

“Nói chung, vấn đề lớn trong việc xác định sự tuân thủ là dương tính giả. Một trong các mục đích chính của nghiên cứu này là giảm thiểu số lượng dương tính giả. Phát hiện quan trọng là kỹ thuật học máy rất hiệu quả trong việc tìm kiếm các giao dịch bất hợp pháp”.

Đôi khi, phần mềm có thể tìm thấy các mô hình khó mô tả nhưng vẫn phù hợp với các thực thể đã biết dựa trên dữ liệu có sẵn từ các thị trường darknet, các cuộc tấn công ransomware và các cuộc điều tra tội phạm khác.

Sau nghiên cứu học thuật, Elliptic đã công khai bộ dữ liệu khuyến khích đóng góp nguồn mở.

“Về phía AML, chúng tôi đang chia sẻ những thử nghiệm ban đầu của mình với các chuyên gia tên miền để thu hút phản hồi”.

Nhà nghiên cứu Mark Weber của MIT cho biết thêm:

“Chúng tôi cũng hy vọng việc phát hành tập dữ liệu Elliptic truyền cảm hứng cho những người khác tham gia hỗ trợ hệ thống tài chính của chúng tôi an toàn hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật và mô hình mới để chống AML”.

CNBC từng đưa tin vào tháng 4 rằng hoạt động tội phạm toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu đô la Mỹ tăng. Theo báo cáo năm 2017 của Viện nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ, ước tính “hơn 1/3 số tiền Hoa Kỳ đang lưu hành được sử dụng bởi bọn tội phạm và gian lận thuế”.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Kỷ niệm 14 năm Satoshi Nakamoto đưa ra tuyên bố lịch sử về Bitcoin

Hôm nay, ngày 17 tháng 6, đánh dấu kỷ niệm 14 năm đối với một trong những tuyên bố quan trọng nhất trong lịch...
RPL

Giá RPL bất ngờ bật tăng hai chữ số – Rocket Pool sắp ra...

Rocket Pool (RPL) bất ngờ bật tăng mạnh mẽ gần 100% vào ngày 14 tháng 6, vượt qua mốc giá 30 đô la và...

Sàn chứng khoán ASX của Úc phê duyệt quỹ Bitcoin ETF giao ngay đầu...

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX), chiếm 90% thị trường vốn cổ phần nước này, đã phê duyệt quỹ Bitcoin ETF giao ngay...

Lãnh đạo Đơn vị tài sản tiền điện tử và an ninh mạng của...

David Hirsch, lãnh đạo Đơn vị tài sản tiền điện tử và an ninh mạng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa...

Đây là lý do tại sao giá Bitcoin không tăng dù có dòng vốn...

Kể từ ngày 10 tháng 6, Bitcoin đã trải qua một đợt sụt giảm đáng chú ý từ khoảng 72.000 USD xuống mức thấp...
zkSync

zkSync Airdrop: ZK đạt vốn hóa thị trường là 907 triệu đô la sau...

Giải pháp mở rộng quy mô Ethereum zkSync đã gặp phải một số vấn đề trong quá trình airdrop token ZK rất được mong...

[QC] Sealana: Đạt cột mốc huy động 4 triệu USD, cơ hội cuối cùng...

 Sealana (SEAL), dự án meme coin nổi đình nổi đám trên mạng Solana trong thời gian vừa qua, vừa chính thức vượt qua mốc...

Thợ đào Bitcoin đã đầu hàng 33 ngày, tiếp tục xả BTC

Theo các nhà phân tích của JPMorgan, các công ty khai thác Bitcoin niêm yết tại Hoa Kỳ đã đạt mức vốn hóa thị...

CoinEx nổi bật là nhà tài trợ bạch kim tại GM Vietnam 2024: Thúc...

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp blockchain đã có những bước tiến đáng kể trong nửa cuối năm 2023 và những tháng đầu năm...

Các nhà phân tích cảnh báo không nên mua altcoin: Thời thế đã thay...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến ​​những thay đổi đáng kể, khiến nhiều nhà phân tích thận trọng khi đầu tư vào...

[QC] Các chuyên gia nhận định DAWGZ sẽ là hiện tượng meme coin đa...

 Thị trường meme con dường như đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Và Base Dawgz chính xác là một trong những đồng...

Tin vắn Crypto 17/06: Bitcoin đang rời khỏi giai đoạn hợp nhất và hướng...

Từ nhận định Bitcoin đang ở vị thế rời khỏi giai đoạn hợp nhất và hướng lên mức ATH mới đến memecoin trên mạng...
Worldcoin (WLD), Pepe (PEPE) và Rebel Satoshi Arcade (RECQ)

[QC] Top 3 altcoin sẽ bùng nổ vào năm 2024: Worldcoin (WLD), Pepe (PEPE)...

  Các nhà phân tích dự đoán Worldcoin sẽ đạt 10 USD trước cuối năm. Pepe thậm chí còn được áp dụng nhiều hơn sau khi...

Solana đánh bại Bitcoin, Ethereum trên mặt trận này

Solana tiếp tục thống trị hệ sinh thái NFT vào tháng trước về tổng số trader duy nhất, chạm ngưỡng 308.000, vượt mặt các...

Các startup tiền điện tử đã huy động được hơn 100 tỷ USD trong...

Các startup crypto đã huy động được hơn 100 tỷ USD kể từ cuối tháng 5 năm 2014.  Đã có những thăng trầm trong bối...

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến ​​dòng...

Theo báo cáo hàng tuần gần đây của CoinShares, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã trải qua dòng tiền...