Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Phòng thí nghiệm AI của MIT phân tích 200,000 giao dịch Bitcoin,...

Phòng thí nghiệm AI của MIT phân tích 200,000 giao dịch Bitcoin, chỉ có 2% ‘bất hợp pháp’

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và xuất bản bộ dữ liệu công khai về các giao dịch Bitcoin liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Nhóm mô tả chi tiết cách các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm AI IBM Watson của MIT sử dụng phần mềm học máy để phân tích 203,769 giao dịch nút Bitcoin trị giá tổng cộng khoảng 6 tỷ đô la. Nghiên cứu xem xét liệu trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ thủ tục chống rửa tiền (AML) hiện nay hay không.

Chỉ có 2% trong số 200,000 giao dịch Bitcoin trong bộ dữ liệu được coi là bất hợp pháp. Mặc dù 21% được xác định là hợp pháp, nhưng phần lớn các giao dịch (khoảng 77%) vẫn chưa được phân loại. (Đến nay, ước tính có khoảng 440 triệu giao dịch Bitcoin kể từ khi ra mắt mạng vào năm 2009.)

Cụ thể, 2% được phân tích từ bộ dữ liệu của Elliptic không được công khai trước đây và con số chỉ được phân tích của các nhà nghiên cứu MIT xác nhận. Điểm dữ liệu phù hợp với nghiên cứu của công ty phân tích cạnh tranh Chainalysis, ước tính chỉ 1% giao dịch Bitcoin trong năm 2019 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Elliptic thường được các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thuê để xác định các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Nghiên cứu này nhằm xác định các mô hình giúp phân biệt việc sử dụng bất hợp pháp và hợp pháp, đặc biệt là giữa các cá nhân không được phép hoặc các thực thể không xác định khác. Đồng sáng lập Tom Robinson của Elliptic cho biết:

“Nói chung, vấn đề lớn trong việc xác định sự tuân thủ là dương tính giả. Một trong các mục đích chính của nghiên cứu này là giảm thiểu số lượng dương tính giả. Phát hiện quan trọng là kỹ thuật học máy rất hiệu quả trong việc tìm kiếm các giao dịch bất hợp pháp”.

Đôi khi, phần mềm có thể tìm thấy các mô hình khó mô tả nhưng vẫn phù hợp với các thực thể đã biết dựa trên dữ liệu có sẵn từ các thị trường darknet, các cuộc tấn công ransomware và các cuộc điều tra tội phạm khác.

Sau nghiên cứu học thuật, Elliptic đã công khai bộ dữ liệu khuyến khích đóng góp nguồn mở.

“Về phía AML, chúng tôi đang chia sẻ những thử nghiệm ban đầu của mình với các chuyên gia tên miền để thu hút phản hồi”.

Nhà nghiên cứu Mark Weber của MIT cho biết thêm:

“Chúng tôi cũng hy vọng việc phát hành tập dữ liệu Elliptic truyền cảm hứng cho những người khác tham gia hỗ trợ hệ thống tài chính của chúng tôi an toàn hơn bằng cách phát triển các kỹ thuật và mô hình mới để chống AML”.

CNBC từng đưa tin vào tháng 4 rằng hoạt động tội phạm toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu đô la Mỹ tăng. Theo báo cáo năm 2017 của Viện nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ, ước tính “hơn 1/3 số tiền Hoa Kỳ đang lưu hành được sử dụng bởi bọn tội phạm và gian lận thuế”.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

binance

Binance cấm 297 tài khoản – Tại sao vậy?

Theo thám tử tiền điện tử Wu Blockchain, Binance đã thông báo cấm khoảng 297 tài khoản sau sự kiện Megadrop IEO. Nguyên nhân...
Pepe Unchained vẫn tiếp tục tăng

[QC] Thị trường meme coin tiếp tục giảm giá, nhưng Pepe Unchained vẫn tiếp...

 Thị trường meme coin liên tục ghi nhận mức giảm đáng kể trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, bất chấp đà giảm giá này,...

Đức tụt xuống vị trí thứ năm về lượng Bitcoin nắm giữ của chính...

Chính phủ Đức gần đây đã bán một lượng Bitcoin đáng kể, chuyển 750 BTC trị giá khoảng 46,35 triệu USD đến các địa...

Tin vắn Crypto 26/6: Biểu đồ cầu vồng dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt...

Từ dự đoán giá Bitcoin đạt ba chữ số đến Fantom airdrop tổng 190 triệu token S cho người dùng của Fantom Opera, dưới...
Top Bitcoin Layer 2

Thách thức và triển vọng tương lai của các giải pháp mở rộng quy...

Các mạng Bitcoin Layer-2 là các giao thức phụ được xây dựng trên nền tảng blockchain của Bitcoin để tăng cường khả năng mở...
Bitcoin

Giá Bitcoin phải kết thúc tháng 6 trên 56.500 đô la để bảo vệ...

Một cảnh báo giá mới cho biết Bitcoin có nguy cơ mất đi xu hướng tăng tổng thể nếu kết thúc tháng 6 dưới...
Bitcoin

Cá voi Bitcoin trả gần như toàn bộ phí máy bay trị giá 500.000...

Theo CIO Alistair Milne của Altana Digital Currency Fund, Julian Assange - nhà sáng lập WikiLeaks đã nhận được sự hỗ trợ tài chính...
memecoin token

Ngày càng nhiều người nổi tiếng bị hack tài khoản để quảng cáo các...

Tài khoản X của ban nhạc Metallica dường như đã bị hack vào cuối ngày thứ 3 và được sử dụng để quảng cáo...

Bitcoin đang đối mặt với đáy cục bộ sau đợt điều chỉnh mạnh, phát...

Trong ba tuần qua, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh khoảng 15%, giảm từ mức đỉnh 70.000 USD xuống còn khoảng 60.000...

Đây là những quỹ ETF tiền điện tử đã “làm được điều gần như...

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg tiết lộ rằng một số quỹ ETF tiền điện tử đã “làm được điều gần như không...

[QC] Cá mập ồ ạt đầu tư Pepe Unchained, huy động $500k trong đợt...

Pepe Unchained ($PEPU) - phiên bản Pepe mạnh mẽ và nhanh hơn - vừa ra mắt và đã nhanh chóng huy động được...

Việc sử dụng đồng Rupee kỹ thuật số (CBDC) của Ấn Độ giảm mạnh...

Đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Ấn Độ (CBDC), còn được gọi là đồng rupee kỹ thuật số, đã chứng...

VanEck có kế hoạch ban đầu miễn phí cho Ethereum ETF giao ngay –...

VanEck có kế hoạch ban đầu miễn phí cho quỹ Ethereum ETF giao ngay tiềm năng của công ty để duy trì tính cạnh...
eth-giam

Khả năng giá ETH tăng lên $3.700 trong ngắn hạn là rất thấp, theo...

Giá Ether (ETH) có thể đang trên bờ vực của sự kiện quan trọng nhất liên quan đến việc tích hợp altcoin này vào...

Quá trình xét duyệt Ethereum ETF giao ngay đang ‘diễn ra suôn sẻ’ –...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Gary Gensler, vào thứ Ba đã từ chối bình luận về cuộc bầu cử...

Cardano không hề bối rối trước một cuộc tấn công DDoS nhắm đến staked...

Blockchain Cardano đã bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) vào cuối ngày thứ Ba nhằm đánh cắp các token được...