Cảnh sát Úc buộc tội 5 vụ lừa đảo tiền điện tử hơn 1,8 triệu đô la

Updated: 09/08/2019 at 5:45

Năm người đã bị buộc tội ở Úc vì gian lận đầu tư tiền điện tử.

Sau một cuộc điều tra của Lực lượng tội phạm tài chính và tội phạm mạng, Bộ chỉ huy tội phạm nhà nước Úc, các thám tử cho rằng ba người đàn ông và hai phụ nữ đã lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư để chiếm đoat5 2,7 triệu đô la Úc (khoảng 1,83 triệu đô la Mỹ).

Từ năm 2017, các nạn nhân được cho là đã bị thuyết phục đầu tư tiền điện tử vào một công ty có vẻ hợp pháp có tên là Exmount Holdings Group, có một trang web, tổng đài điện thoạt và nhân viên bán hàng.

Các nạn nhân bị cáo buộc dụ dỗ thực hiện một khoản đầu tư thử nghiệm, với lời hứa về lợi nhuận cao sau khi họ đã đầu tư nhiều tiền hơn. Họ đã được cung cấp các tài khoản trang web nơi họ có thể theo dõi sự tăng trưởng của khoản đầu tư của họ trong thời gian dùng thử.

Thám tử Terry Lawrence thuộc Lực lượng tội phạm tài chính và tội phạm mạng, cho biết:

Khi các nạn nhân cố gắng rút vốn, họ không thể. Tiền của họ đã biến mất và mọi nỗ lực họ thực hiện để liên hệ với một trong những công ty hoặc nhân viên của họ đều không thành công.

Các thực thể và trang web khác bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch lừa đảo bao gồm“Exmount Holdings Ltd,” “The Quid Pro Quo Foundation,” “The Atlas Group,” “AFG Associates Pty Ltd,” “tradex123,” “exmounttrading,” “atlasfxgroup” và “amazonqus,” theo cảnh sát.

Năm cá nhân từ Gold Coast của Úc hiện đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền và sẽ xuất hiện riêng trước tòa án thẩm phán vào ngày 9 tháng 8, ngày 22 tháng 8 và ngày 5 tháng 11.

Cảnh sát Queensland vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân khác của vụ lừa đảo hoặc những người có thông tin có thể hỗ trợ các yêu cầu của nó.

Lawrence cảnh báo công chúng nên cảnh giác với bất kỳ cuộc gọi điện thoại hoặc email không mong muốn nào cung cấp cơ hội đầu tư và tìm kiếm lời khuyên độc lập từ bạn bè, gia đình hoặc cố vấn tài chính.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Trong ngày hôm qua, Mantle (MNT) tiếp tục xu hướng giảm, mất 8,45% và rơi xuống mức 1,14 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nhận thấy một sự phân chia rõ rệt: các chỉ báo on-chain mang tín hiệu giảm giá, trong khi các trader phái sinh lại... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Nhà đầu tư mạo hiểm và là đối tác sáng lập của Draper Associates, Tim Draper, cho biết các altcoin cuối cùng có thể giúp Bitcoin trở nên tốt hơn bằng cách đóng vai trò như những “vùng thử nghiệm” cho các nâng cấp. Trong một cuộc phỏng vấn vào... ...

Trong vòng chưa đầy 72 giờ, thị trường crypto đã bị thổi bay gần 20 tỷ USD vốn hóa, riêng Bitcoin (BTC) chiếm khoảng 10 tỷ USD. Diễn biến này tiếp tục khẳng định một thực tế: chu kỳ hiện tại vẫn chịu sự dẫn dắt của Bitcoin, bất chấp... ...

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn thử thách khi giá liên tục chịu áp lực giảm cùng với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 25 USD đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng đồng tiền... ...

Một làn sóng quan tâm đang bao trùm một nhóm token được chọn lọc khi toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Các công ty lớn hiện đang bổ sung những tài sản này vào bảng cân đối kế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode