Một nhà đầu tư giấu tên đã đệ đơn kiện Ngân hàng Israel Hapoalim với tổng số tiền xấp xỉ 22.5 triệu đô, về việc tài khoản của ngân hàng bị cáo buộc từ chối chấp nhận tiền gửi lợi nhuận kiếm được thông qua Bitcoin (BTC).
Hãng truyền thông công nghiệp BlockTV đã thảo luận về vụ kiện trong một báo cáo vào ngày 09/08. Theo báo cáo, khiếu nại đang được đệ trình như một vụ kiện tập thể, và cuối cùng nhà đầu tư dự định kiện các ngân hàng khác của Israel với lý do tương tự.
Theo báo cáo, các ngân hàng Israel chủ yếu chống tiền điện tử vì họ muốn tránh bị xem xét kỹ lưỡng về các công ty và cá nhân liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, luật sư của nhà đầu tư bất mãn, Lior Lahav, đã nói rằng điều này không đủ cơ sở để các ngân hàng từ chối dịch vụ cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Lahav tuyên bố:
“Các ngân hàng có nghĩa vụ theo luật pháp để chấp nhận tiền từ khách hàng […] Họ có thể kiểm tra khách hàng của mình và tìm hiểu tiền đến từ đâu. Vấn đề với các ngân hàng là họ không làm gì cả. Họ không hỏi khách hàng của họ: ‘Cung cấp cho tôi tài liệu về nguồn gốc tiền của bạn’”.
Lahav minh họa thêm về quy mô của vấn đề, lập luận rằng có hàng chục nghìn nhà đầu tư Israel đang bị đối xử tương tự mặc dù không có hành động sai trái rõ ràng:
“Có hơn 70,000 nhà đầu tư Bitcoin ở Israel đang phải đối mặt với cùng một vấn đề từ ngân hàng của họ […] 99% trong số họ là những người bình thường đầu tư vào một thứ hoàn toàn hợp pháp”.
Ross Gross
Lahav chỉ lưu ý rằng khách hàng của mình không phải là Ross Gross. Gross là một nhà đầu tư Bitcoin, người đã tuyên bố rằng ngân hàng Hapoalim từ chối chấp nhận tiền gửi của mình, vì nó đến từ lợi nhuận giao dịch tiền điện tử.
Gross bắt đầu đầu tư vào Bitcoin vào năm 2011 và đã báo cáo thu nhập của mình cho cơ quan thuế của Israel. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Ngân hàng Hapoalim đã ngừng chấp nhận tiền gửi mà ông kiếm được từ giao dịch Bitcoin.
Do đó, Gross đã không thể trả thuế lãi vốn của mình và cơ quan thuế đã đặt thế chấp vào tài khoản ngân hàng, nhà và xe của ông ta. Gross nói, cơ quan thuế nhận thức được vấn đề này, nhưng họ nói rằng họ không phải là người có thẩm quyền ra quyết định.
- Hệ thống ngân hàng tại Israel khóa giao dịch của các crypto trader
- Tòa án Israel quy định Bitcoin là tài sản, phải chịu mức thuế 20-25%
Annie
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
