Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero có dính líu tới đường dây buôn bán fentanyl

Updated: 23/08/2019 at 20:00

Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, những tên tội phạm trực tuyến – hiện đang săn lùng các loại chất gây chết người như fentanyl đang yêu cầu được thanh toán bằng Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero.

Báo cáo này, với mục đích ban đầu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng fentanyl, đã cho rằng tiền điện tử là một trong những “cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl”.

Tiền điện tử rõ ràng có đóng góp rất lớn trong việc vận chuyển fentanyl trên hai tuyến đường chính tới Mỹ: Việc mua trực tiếp chất này từ Trung Quốc để phục vụ nhu cầu tiêu thụ cá nhân và việc buôn bán fentanylxuyên biên giới với số lượng lớn từ Mexico.

Trong hai loại này, cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl bao gồm … mua từ một nguồn cung cấp nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo chuyển đổi (CVC) (như bitcoin, bitcoin cash, ethereum, hoặc monero)”.

Các phương thức huy động vốn khác bao gồm hệ thống thanh toán trực tuyến và “các phương tiện rửa tiền nói chung”.

Fentanyl là một opioid tổng hợp và được coi là chất gây tử vong gấp 100 lần so với heroin. Theo một cuộc điều tra ở Đại Tây Dương được công bố vào tuần trước, các hóa chất được sử dụng để tạo ra chất này hầu hết được chuyển đến Mỹ thông qua một mạng lưới các call centers của Trung Quốc.

Các số liệu thống kê được trích dẫn bởi báo cáo của Nhà Trắng thật sự khiến chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn hơn thực trạng này; giữa năm 2013 và 2017, số người tử vong ở Hoa Kỳ do opioid tổng hợp, không tính methadone, được báo cáo đã tăng hơn 800%. Và mỗi ngày tại Hoa Kỳ, hơn 130 người chết sử dụng thuốc quá liều có liên quan đến opioid.

Một nhà cung cấp darknet đã bị kết án 70 tháng tù vào đầu tuần này vì tội buôn bán opioids, bao gồm cả fentanyl, trên các thị trường như AlphaBay. Và tuần trước, New York Times đã báo cáo rằng Bitcoin có dính líu với nhóm khủng bố Hamas, nơi đang huy động quỹ bằng crypto.

Thanh Bùi

    Tạp chí Bitcoin | Yahoo Finance

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Trong khi các thị trường tài chính toàn cầu vẫn phải vật lộn với sự không chắc chắn và biến động, Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu – dường như đang sẵn sàng mở ra một chương mới đầy triển vọng. Các chuyên gia và nhà phân tích... ...

Sau nhiều năm chờ đợi, Hoa Kỳ đang trên đà phê duyệt quỹ Solana ETF giao ngay đầu tiên trong lịch sử và lần này có một điểm đặc biệt: ETF sẽ bao gồm cả phần thưởng staking. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính dành cho các... ...

Injective (INJ) ghi nhận mức tăng 11,7% vào thứ Năm, tiếp nối đà tăng 11,5% trong ngày hôm trước sau khi Testnet của Injective Protocol chính thức hoạt động. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thông tin về cổ phiếu token hóa đang được chú ý mạnh mẽ,... ...

Sức hấp dẫn của Solana (SOL) đối với các tổ chức tài chính đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quỹ ETF staking và thị trường hợp đồng tương lai Solana CME. Điều này không... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode