Luật sư lấy lời khai của Ngân hàng Ireland để chống lại scammer OneCoin

Updated: 01/10/2019 at 17:26

Các giám đốc điều hành tại Ngân hàng Ireland (BOI) có thể phải tham gia một phiên tòa trong vụ kiện chống lại Mark Scott, người được cho là đã giúp rửa gần 400 triệu đô la thông qua scam tiền điện tử OneCoin.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Bốn nhân chứng của BOI làm chứng từ xa

Vào ngày 29 tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình một bản kiến ​​nghị của tòa án để tìm lời khai của bốn nhân chứng qua truyền hình mạch kín từ một địa điểm xa xôi ở Ireland.

Ban đầu được ấn định vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa đã bị hoãn lại vào ngày 4 tháng 11, trong khi một hội nghị tiền xét xử cuối cùng được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 10, theo báo cáo của fintech FinanceFeed vào đầu tháng Chín.

Tất cả bốn nhân chứng đều là nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của BOI, nơi Scott có tài khoản ngân hàng của công ty, qua đó anh ta đã bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 triệu đô la trong các vụ scam OneCoin.

Danh sách các nhân chứng bao gồm Diane Sands, người đứng đầu nhóm Chống rửa tiền của BOI, thành viên nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài của BOI Deirdre Ceannt, cựu giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ Derek Collins, và Greg Begley, người được cho là sẽ cung cấp bằng chứng về sự liên quan của Scott trong việc chuyển tiền.

Quỹ Fenero

Cụ thể, Scott bị buộc tội trong một bản cáo trạng một tội danh với âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Tại phiên tòa sắp tới, chính phủ sẽ cố gắng chứng minh rằng, từ năm 2016-2015, bị cáo đã rửa gần 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin trong một loạt các quỹ đầu tư tư nhân ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có tài khoản tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman, được biết đến như Quỹ Fenero.

Sáu bị cáo không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin được biết đến như một trò exit scam tiền điện tử lớn cùng với scam nổi tiếng BitConnect.

Sau khi luật sư quận của Hoa Kỳ buộc tội người sáng lập OneCoin, Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatova vào tháng 3 năm 2019, một số bị cáo trong vụ kiện do khách hàng của OneCoin đưa ra vẫn không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9.

Sáu bị cáo không được giám sát được báo cáo bao gồm OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike và Nicole Huesmann.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode