Chương trình Ponzi OneCoin đã nhiều lần giật tít trên các trang báo lớn trong những năm qua. Cho đến ngày nay, nó vẫn là một trong những trò gian lận thành công nhất từng có. Vì nhiều vụ kiện đã được đệ trình chống lại công ty nên chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi sự việc được làm rõ hoàn toàn.
Vào ngày 2/12, AZCoin News cho biết trang chủ OneCoin không thể truy cập được. Bản ghi DNS cho thấy mặc dù công ty vẫn sở hữu tên miền trang web nhưng hiện đang bị điều tra và mục nhập DNS của OneCoin trên trang web của họ đã được chuyển đến “server hold”.
Hiện tại, hai tên miền của OneCoin đang ngoại tuyến. Các bản ghi DNS cho thấy nguyên nhân là do bị một cơ quan đăng ký tên miền EurID điều tra.
Cả mạng “oneacademy.eu” và “oneworldfoundation.eu” vẫn hoạt động kể từ ngày 1/12. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ qua, DNS cho cả hai miền đã bị treo.
One Academy là trang web được OneCoin thiết lập để lưu trữ phần giáo dục giả mạo cho chương trình Ponzi. One World Foundation là tổ chức từ thiện được bà trùm Ruja Ignatova thành lập để tạo ra “lớp áo hoàn hảo” cho tính hợp pháp của OneCoin.
Tương tự như trang chủ của OneCoin, trạng thái hiện tại của các tên miền One Academy và One World Foundations là “server hold”.
Theo EurID, trạng thái “server hold” có nghĩa là tên miền được đăng ký cho chủ sở hữu như được hiển thị trong WHOIS, nhưng tạm thời không hoạt động (tức là trang web và email không hoạt động) và đang bị điều tra pháp lý.
EurID được cho là đang làm việc với các cơ quan chức năng như một phần của cuộc điều tra mở rộng về OneCoin, nhưng chi tiết vẫn chưa được xác nhận.
Vì các thuộc tính web của OneCoin đang dần ngoại tuyến nên mọi con mắt đều đổ dồn vào Onelife.eu. OneLife là trang web được sử dụng để theo dõi khoản đầu tư liên kết của OneCoin và cũng là một công cụ lừa đảo.
They need to get the OneLife site offline too. This is where the accounts are which show people’s coin balance. Its ongoing existence allows for ‘scams-within-a-scam’ – people selling OneCoin to new investors for cash, without the head office being involved.
— Jamie Bartlett (@JamieJBartlett) December 2, 2019
“Trang OneLife cũng cần phải ngoại tuyến. Đây là nơi các tài khoản hiển thị số dư tiền của mọi người. Sự tồn tại liên tục của nó cho phép ‘lừa đảo trong một vụ lừa đảo’ – những người bán OneCoin cho các nhà đầu tư mới để lấy tiền mặt, mà không có sự tham gia của trụ sở chính.”
Trang web OneCoin đã được đăng ký thông qua One.com trong khi One Academy và One World Foundation đã được đăng ký thông qua NameCheap và OneLife qua GoDaddy.
Trong bối cảnh site DNS của OneCoin bị tạm ngừng, trình đọc BehindMLM đã liệt kê một số domain khác của công ty cho EURid, bao gồm DealShaker, One Academy, One World Foundation và One Pay.
EurID đã xác nhận rằng họ đang điều tra tất cả các tên miền OneCoin được liệt kê ở trên. 
Nguồn: EurID
Trong quá trình xét xử cựu luật sư Mark Scott, nhóm pháp lý đang xem xét hai cách xử lý: Quy tắc 29 và Quy tắc 33 của Quy tắc tố tụng hình sự liên bang.
Quy tắc 29 sẽ là căn cứ để kiến nghị tuyên Phán quyết trắng án. Nếu bồi thẩm đoàn trả lại bản án có tội, tòa án có thể bảo lưu bản án và đưa ra quyết định cuối cùng.
Điều này sẽ dựa trên lập luận không có đủ bằng chứng. Nhưng xem xét hàng núi bằng chứng chống lại Scott của DOJ (phải), tình huống này là không thể xảy ra.
Trong khi đó, Quy tắc 33 đi kèm với kiến nghị yêu cầu phiên tòa mới. Điều này sẽ được dựa trên bằng chứng mới được phát hiện hoặc “căn cứ khác”.
Thư gia hạn đã được gửi vào ngày 4/12 yêu cầu gia hạn gửi kiến nghị cho đến ngày 20/1/2020 và đã được phê duyệt vào ngày 5/12. Với mọi kiến nghị được nhóm luật sư bảo vệ pháp lý của Scott đệ trình, DOJ sẽ có thời hạn nộp đơn phản tố cho đến ngày 10/2.
Có vẻ như Scott sẽ không bị xét xử ít nhất là đến giữa tháng 2/2020.
Trong bài bình luận về phiên tòa của Scott, một người dùng có biệt danh Otto đã nhận xét rằng nó không quan trọng như người ta hy vọng: bị cáo đã không quảng bá OneCoin và anh ta cũng không nhận được phán quyết về việc marketing cho OneCoin.
“Theo một nghĩa nào đó, phiên tòa của Mark Scott không quan trọng như người ta hy vọng: bị cáo đã không quảng bá cho OneCoin và cũng không nhận được phán quyết về việc marketing cho OneCoin
Các kết quả tốt nhất của toàn bộ phiên tòa là:
- Ngay cả bị cáo cũng không cố gắng khẳng định OneCoin sẽ không lừa đảo. Cả hai bên đã đồng ý rằng OneCoin là doanh nghiệp lừa đảo.
- Lời tự bào chữa có tội của Konstantin.
Cả hai gã mối lái của OneCoin đã chủ động phớt lờ để tiếp tục lừa đảo”.
- Trang web chính thức của OneCoin đã ngừng hoạt động, bản ghi DNS đang bị điều tra
- Onecoin Việt Nam trấn an nhà đầu tư, cho rằng bị Tạp Chí Bitcoin và truyền thông quốc tế tung tin giả với âm mưu đánh sập Onecoin
Minh Anh
Theo Azcoinnews
