Như đã đưa tin, một trader Bitcoin đã hứa hẹn tạo ra lợi nhuận khổng lồ bằng cách đầu tư vào quỹ của anh ta trên BitMEX và hiện đã bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 380.000 đô la BTC trong một phi vụ trông như exit scam.
Scammer Bitcoin ra đi không lời từ biệt
Tiếp tục câu chuyện về vụ exit scam này, stealthbomber đã đăng một số ảnh chụp màn hình cho thấy ví được cho là thuộc về hitXBT với hơn 53 Bitcoin trị giá hơn 380.000 đô la theo giá hiện tại. Handle Twitter của kẻ lừa đảo hiện không còn tồn tại vào thời điểm viết bài nhưng stealthbomber cho rằng nó đã được thay đổi thành hình ảnh bên dưới với thông điệp: “Cuộc sống là vậy mà, các tình yêu của tôi”.
This was the last message he sent out in his telegram. Essentially he was offering a service where you send him your btc to be locked up for a certain time period, he trades with it, then returns the profits to you after taking a cut for commission. pic.twitter.com/NglBsjbnD6
— stealthbomber10 (@stealthbomber21) 22 tháng 12, 2019
“Đây là tin nhắn cuối cùng hắn ta gửi trên kênh Telegram. Về cơ bản, kẻ lừa đảo cung cấp dịch vụ trong đó bạn gửi cho hắn BTC của mình để bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định. Hắn hứa sẽ giao dịch với số coin đó và thối lui tiền lãi cho bạn sau khi lấy tiền hoa hồng”.
Một số nạn nhân của vụ lừa đảo đã cùng tạo ra kênh Telegram với 94 thành viên tham gia tại thời điểm viết bài. Tất cả các địa chỉ ví được liên kết với hitsXBT không còn chứa bất kỳ Bitcoin nào và toàn bộ số dư tài khoản đều được chuyển sang ví không xác định.
Hiện tại, hitsXBT hay từng được gọi là ‘LÈON’ đã xóa tất cả dấu vết hoạt động cả trên Twitter và Telegram.
Với bản chất ẩn danh của kẻ lừa đảo, điều đầu tiên mà các nạn nhân cần làm là xác định danh tính thực sự của hitsXBT.
Có rất nhiều nạn nhân rơi vào bẫy của trò lừa đảo tinh vi này
Một số nhà bình luận cho rằng những chủ sở hữu tiền điện tử thiếu cảnh giác đã tạo cơ hội cho kẻ lừa đảo thực hiện hành vi gian lận như vậy. Tuy nhiên, những người khác cũng chỉ ra rằng các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử trên Twitter đã xác thực các chương trình đầu tư của hitsXBT.
Leon I feel like I’m shooting myself in the foot giving you a RT and sharing the alpha but, fuck it, you’re the man.
— The Crypto Dog📈 (@TheCryptoDog) 28 tháng 11, 2019
“Leon, tôi cảm thấy như mình đang tự bắn vào chân mình khi retweet bài viết của bạn và chia sẻ bản nó, nhưng, chết tiệt, bạn làm rất tốt”.
Hiện tại, thế giới mã hóa đang phải vật lộn với những trò gian lận phức tạp như Coinjer hoạt động theo cách tương tự như hitsXBT. Vấn nạn lừa đảo tiền điện tử dường như đang hồi sinh vào năm 2019, đặc biệt với kỳ vọng về chu kỳ bùng nổ mới đối với các token kỹ thuật số.
Năm nay đã chứng kiến vụ lừa đảo PlusToken đánh cắp Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Coinup đã bị tuyên án tù vì vai trò trong vụ lừa đảo trị giá 386 triệu đô la. Tại phán quyết vào thời điểm đó, thẩm phán xét xử cũng đã nhắc nhở về lòng tham và sự thiếu cảnh giác của các nhà đầu tư muốn làm giàu nhanh chóng.
HEX dường như là chương trình mới trên khối đang gióng lên hồi chuông báo động. Tạp chí Bitcoin sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức về những trò gian lận tiền điện tử đáng ngờ này đến quý bạn đọc.
- Cổng darkweb Wall Street Market bị cáo buộc liên kết với exit scam Bitcoin
- Một cư dân Jersey mất toàn bộ 1.5 triệu đô tiền tiết kiệm sau khi đầu tư vào scam Bitcoin
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist
