Bộ Nội vụ New Zealand (DIA) cho biết đang điều tra một nhà thờ tại Auckland do có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Đây là nhà thờ thứ hai bị cơ quan điều tra ‘sờ gáy’ do có dính líu vào chương trình OneCoin mà những kẻ cầm đầu đã bị chính phủ Hoa Kỳ buộc tội gian lận.
Nhà thờ Samoa
DIA tiết lộ trong một tuyên bố rằng cuộc điều tra tại Worship Center Samoa có trụ sở tại Auckland được tổ chức do bộ phận đã thu thập thông tin OneCoin có liên quan đến nơi này, nhưng cho biết đây không phải là mục tiêu chính cho cuộc điều tra.
Tại New Zealand, theo các nhà đầu tư và chuyên gia, đại diện của OneCoin đã nhắm mục tiêu đến các thành viên nhẹ dạ của cộng đồng Samoa để bán tiền điện tử trị giá hàng chục nghìn đô la. Như đã đưa tin vào tháng 4/2019, hai nhà thờ khác là Samoan Independent Seventh Day Adventist Church (SISDAC) và Samoa Worship Center đã bị đại diện của OneCoin lợi dụng để lên kế hoạch lừa đảo người Samoa.
OneCoin phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố họ không chịu trách nhiệm đối với cái gọi là “nhà thầu độc lập” đã bán sản phẩm của mình.
Chính phủ Samoa đã áp đặt lệnh cấm để ngăn chặn cư dân tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với OneCoin trong bối cảnh lo ngại toàn cầu ngày càng tăng đối với dự án. Tuy nhiên, thông qua các nhà thờ, một số thành viên, bao gồm cả các bộ trưởng và công chúng, đã tham gia vào dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn.
Mục sư Avele Tanielu của trung tâm tại Auckland khẳng định ông biết về cuộc điều tra của DIA, nhưng phủ nhận nhà thờ có liên quan đến OneCoin.
Cả Worship Center và SISDAC cũng đang bị Ngân hàng Trung ương và cảnh sát Samoa điều tra về tội rửa tiền.
Một đại diện của Worship Center có trụ sở Apia đã phủ nhận hành vi sai trái vào tháng 5 và cho biết nhà thờ sẽ có hành động pháp lý chống lại chính quyền Samoa.
- Onecoin: Phiên tòa xét xử luật sư Mark Scott bị lùi đến tháng 4/2020
- Trang web OneCoin và OneLife bị CloudFlare gắn cờ lừa đảo, cảnh báo Phishing
Thùy Trang
Theo AZCoin News
