Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin 7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

7 Dấu hiệu nhận diện Crypto theo mô hình MLM Ponzi

Charles-Ponzi

  1. Các crypto được phân phối theo từng gói có mức giá khác nhau, kèm theo điều kiện giới hạn thời gian thanh khoản, hoàn gốc
    2.Lãi xuất được trả cố định theo thời gian ( ngày, tuần, tháng)
    3.Khối lượng cung thường lớn và thường do bên phát hành nắm giữ ( hoặc cách chơi nhà cái luôn luôn lắm giữ phần đông crypto)
    4.Có hưởng hoa hồng khi giới thiệu, kèm thêm các điều kiện hoa hồng bổ sung như cân nhánh, thêm đời.
    5. Các dự án họ nói đang thực hiện ( như trại đào, dự án bất động sản, dự án trồng rừng…) không có mối liên hệ gì với crypto hay token họ đang phát hành.
    6. Số lượng máy tính duy trì cho hệ thống thấp nên họ kiểm soát đc, website thường hay bảo trì ( trên thực tế thì blockchain rất ít hoặc không bảo trì nhé)
    7. Thường tổ chức những hội nghị và sự kiện hoành tráng, quảng cáo phủ khắp, truyền thông PR cực tốt. Và thường team đội phát triển không lộ diện ( hoặc có lộ diện thì hoặc được thuê nhưng vị trí được thuê khó xác minh được danh tính).

( Ps: Bổ sung: Thường thì các dự án này thời gian thực hiện rất nhanh ( từ ngày làm web tới ngày phát hành token rất ngắn, địa chỉ công ty hay trụ sở thường không có, thiếu thông tin trên github. com hay các diễn đàn lớn bitcointalk…, trend thì đổ về cục bộ theo khu vực..)

Ponzi là gì?

Đây là một mô hình cho vay từ tiền của người này để trả lãi suất cho người khác. Nghĩa là, người đi vay sẽ đưa ra những cam kết với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, kèm theo đó là những bức tượng sống đã rất thành công trong mô hình Ponzi này.

Từ sự hấp dẫn và lôi cuốn bởi những điều trên, các nhà đầu tư đã lao vào mô hình này bằng tài sản của mình. Không những thế, họ cũng sẽ giới thiệu thêm những người cho vay mới để chia sẻ việc kiếm hời và đồng thời cũng sẽ nhận được hoa hồng từ việc giới thiệu.

Sự ra đời của nó khởi đầu từ những doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Nhưng sau đó vì việc làm ăn không được thuận lợi dẫn đến nó đã chuyển thành một mô hình Ponzi và sử dụng các hành vi gian lận.

Để trả các khoản lãi suất vô cùng cao cho người vay đòi hỏi phải có một dòng chảy tiền ngày càng tăng, tức là số lượng các nhà đầu tư mới cũng sẽ tăng theo nó.

 

 

FB Trương Mạnh Phú

Biên soạn: Tapchibitcoin

MỚI CẬP NHẬT

RWA

Token hóa RWA là “cuộc cách mạng thứ ba trong quản lý tài sản”,...

Token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) dự kiến sẽ bùng nổ trong năm năm tới, với giá trị tài sản quản...

Số lượng nhà đầu tư tiền điện tử Hàn Quốc đã tăng 1,33 triệu...

Giá Bitcoin tăng mạnh đã dẫn đến sự bùng nổ trong quy mô thị trường tài sản ảo trong nước. Sự biến động của...
bitcoin

Bitcoin ở tuổi 16: Từ thử nghiệm đến tài sản nghìn tỷ đô la

Tài liệu nền tảng của Bitcoin, Whitepaper do Satoshi Nakamoto chấp bút, đã tròn 16 năm tuổi. Vào ngày 31/10/2008, Nakamoto đã chia sẻ Whitepaper...

Changpeng Zhao nói gì trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau...

Tuần lễ Blockchain Binance 2024 đã khai mạc vào ngày 30 tháng 10 tại Coca-Cola Arena của Dubai, thu hút một lượng lớn người...

Các token mới giảm trung bình 49% sau khi niêm yết trên CEX vào...

Một báo cáo gần đây từ Animoca Research đã chỉ ra rằng hiệu suất trung bình của các token được niêm yết từ tháng...

Cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đang đến gần, nhưng quyết định về lãi...

Cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ đang đến gần, và trong khi công chúng đang chờ đợi kết quả, quyết định quan...

Dogecoin breakout khỏi kênh 3 năm báo hiệu tiềm năng tăng giá 500% vào...

Dogecoin tăng hơn 75% vào tháng 10, chạm $0,172, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2024. Đà tăng của memecoin chủ yếu là...

Tin vắn Crypto 31/10: Bitcoin có thể tăng vọt lên $180.000 cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin có thể tăng vọt lên $180.000 đến OKX xác nhận mối quan hệ hợp tác với Standard Chartered, sau đây...

Khối lượng Solana DEX tăng vọt 168% so với mainnet Ethereum

Hệ sinh thái DEX của Solana đã đạt một cột mốc đáng chú ý khi khối lượng giao dịch hàng tuần của nó vượt...

Giá BTC có nguy cơ đạt đỉnh ‘FOMO’ mới khi dòng vốn vào Bitcoin...

Bitcoin cần tránh việc hình thành “đỉnh cục bộ” trong bối cảnh các tổ chức đổ xô đầu tư vào các quỹ Bitcoin ETF...
tiền điện tử

Nhập khẩu tiền điện tử của Brazil tăng vọt 40% vào tháng 9

Theo dữ liệu được Ngân hàng Trung ương Brazil và các báo cáo truyền thông địa phương công bố vào ngày 29/10, nhập khẩu...

Token thử nghiệm cho đợt airdrop sắp tới của Magic Eden vượt mốc vốn...

Token thử nghiệm sắp được phát hành thông qua chương trình airdrop của thị trường NFT Magic Eden đã đạt vốn hóa thị trường...
btc-thong-tri

Hy vọng “mùa altcoin” phai nhạt khi tin tức về cuộc bầu cử Hoa...

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra, sự gia tăng về tỷ lệ thống trị của Bitcoin trên thị trường tiền...

FreeDum Fighters vượt mốc huy động 350.000 USD qua presale, dự đoán Donald Trump...

 Meme coin PolitiFi mới - FreeDum Fighters ($DUM) mới đây đã vượt mốc huy động hơn 350.000 USD chỉ sau hơn một tuần presale,...

Nga sẽ cấm khai thác Bitcoin ở một số khu vực do thiếu điện

Theo báo cáo mới từ hãng thông tấn nhà nước TASS, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Yevgeny Grabchak cho biết nước này đang...

Riot Platforms hạ dự báo hash rate, báo lỗ ròng 154 triệu USD trong...

Riot Platforms báo cáo khoản lỗ lớn trong quý 3 do chi phí leo thang và lỗ đầu tư chưa thực hiện, đồng thời...