BlockFi nộp phạt 100 triệu đô la để giải quyết cuộc điều tra của SEC

Updated: 14/02/2022 at 9:04

BlockFi, nền tảng cho vay tiền điện tử hàng đầu, đã quyết định nộp khoản tiền phạt 100 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Đây được coi là một trong hình phạt khó khăn nhất đối với một công ty tiền điện tử.

Động thái này được BlockFi đưa ra để giải quyết một cuộc điều tra đang diễn ra về các hoạt động của mình, bắt đầu sau những cáo buộc rằng công ty đã cung cấp bất hợp pháp một sản phẩm trả lãi suất cao cho khách hàng để cho vay token.

Bên cạnh khoản tiền phạt này, Bloomberg báo cáo rằng công ty cũng sẽ ngừng tạo các tài khoản mới có lãi suất cao cho người dân ở Hoa Kỳ.

Phát biểu về diễn biến này, người phát ngôn của công ty, Madelyn McHugh, khẳng định rằng họ sẽ không bình luận về những tin đồn thị trường. Tuy nhiên, McHugh xác nhận rằng tài sản của khách hàng vẫn an toàn trên nền tảng.

BlockFi cung cấp cho khách hàng lãi suất cao để khóa các tài sản tiền điện tử của họ như Bitcoin, Ethereum và Tether vào các tài khoản tiết kiệm giống như ngân hàng truyền thống. Những tài sản tiền điện tử này sau đó sẽ được cho khách hàng khác vay với lãi suất cao hơn. Theo SEC, các hành động của BlockFi khiến khách hàng Hoa Kỳ của họ tiếp xúc với chứng khoán chưa đăng ký.

SEC đã buộc phải mở một cuộc điều tra về các hoạt động của BlockFi khi các cơ quan quản lý ở Alabama, Kentucky, New Jersey, Texas và Vermont đưa ra lệnh ngừng hoạt động và nêu rõ nguyên nhân đối với công ty. Hành động này đã thúc đẩy cơ quan quản lý liên bang điều tra cách BlockFi điều hành hoạt động kinh doanh của mình.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên SEC phản ứng mạnh mẽ với các trường hợp cho vay tiền điện tử. Trước đây, Coinbase đã buộc phải hủy kế hoạch cho dịch vụ tương tự sau khi SEC đe dọa sẽ kiện sàn giao dịch nếu họ triển khai kế hoạch của mình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode