Theo một báo cáo của Blockchain Transparency Insititute (BTI), 100 sàn giao dịch hàng đầu được niêm yết trên CoinMarketCap được tham gia vào các giao dịch thao túng giá trên quy mô lớn.
Báo cáo cho biết các con số trong khối lượng giao dịch hàng ngày được công bố là cực kỳ phóng đại, cho thấy rằng hơn 6 tỷ USD khối lượng giao dịch (hơn 2/3 tổng khối lượng hàng ngày) được chế tạo hoàn toàn.
Tháng trước CoinMarketCap đã giải quyết các mối quan tâm liên quan đến dữ liệu khối lượng giao dịch tăng quá nhanh, bằng cách đưa ra các thông số “khối lượng điều chỉnh”. Tuy nhiên, điều này vẫn còn để lại nhiều câu hỏi chưa được trả lời, khiến cho BTI tiến hành một cuộc điều tra bằng cách sử dụng hệ thống riêng, sử dụng lưu lượng truy cập trang web và nghiên cứu lệnh mua – bán để tìm ra “khối lượng giao dịch thực sự”.
Sự khác biệt được thể hiện giữa các sàn như Bittrex, Kucoin, Bithumb và Cryptopia vì lượng khách truy cập duy nhất khá cao không tương quan với khối lượng vừa phải, chứng minh rằng khối lượng của các sàn này được báo cáo chính xác vì họ đã có thể dễ dàng giả mạo các con số này. Ngược lại, các sàn giao dịch như Lbank và ZB (được liệt kê trong 10 sàn giao dịch hàng đầu trên CoinMarketCap) lại có khối lượng giao dịch lần lượt là 214.000 USD và 74.000 USD, mỗi khách truy cập, mỗi ngày.
So sánh điều này với các sàn Bitfinex và Binance nổi tiếng và chất lượng cao (số lượng khách truy cập / số lượng khách hàng vào khoảng từ 5000 USD – 8500 USD một ngày), rõ ràng là các sàn giao dịch ZB và Lbank nói trên đã khai báo sai khối lượng giao dịch.
“Các sàn giao dịch chính xác thường có khối lượng / người dùng đến tỷ lệ khách truy cập duy nhất khoảng từ 2% đến 5% (trung bình 3,5%). Tỷ lệ này đối với các sàn giao dịch bị nghi ngờ khai báo phóng đại sẽ dao động dữ dội từ 10% lên tới hơn 655.000%. ”, báo cáo của BTI cho biết.
Giao dịch thao túng giá là một hình thức thao túng thị trường được sử dụng để tạo ra hoạt động thị trường nhằm gây hiểu lầm và thu hút thêm các nhà đầu tư. Một trong những kẻ phạm tội lớn nhất đã được tìm thấy là Lbank khi sàn này phóng đại khối lượng của họ đến hơn 4400x số tiền thực tế.
Các nghi phạm khác bao gồm các sàn giao dịch nổi tiếng như Huobi và Okex mà ước tính của BTI là giả mạo 80-90% tổng khối lượng của chúng.
Theo danh sách này, các sàn giao dịch “chính xác” trong số 130 sàn hàng đầu là Binance đứng đầu, Bitfinex đứng hai và Coinbase ở vị trí thứ 3.
Từ kết quả này, thật dễ dàng để thấy lý do tại sao SEC tiếp tục trích dẫn lý do thao túng khi từ chối các đề xuất ETF crypto. Đây là lý do tại sao các sáng kiến pháp lý như Hiệp hội hàng hóa ảo, do các nhà sáng lập sàn Gemini đề xuất, Cameron và Tyler Winklevoss lại rất quan trọng đối với thị trường này.
Theo Tapchibitcoin.vn/Chepicap
