Cảnh sát Brazil bắt giữ nghi phạm buôn bán ma túy rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 25/04/2019 at 14:00

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ một người đàn ông vì điều hành phòng thí nghiệm ma túy bí mật và sử dụng bitcoin để rửa tiền thu được, theo trang tin địa phương clicrbs thông báo ngày 24 tháng 4.

Cục phong chống buôn bán ma túy (Denarc) ở Porto Alegre đã phát hiện ra Rio Grande do Sul đặt một phòng thí nghiệm khai thác bitcoin bí mật trong một ngôi nhà nhỏ trong khi song hành cùng buôn bán ma túy trên mạng.

Các quan chức thực thi pháp luật đã tìm thấy 25 máy khai thác tiền kỹ thuật số, hoạt động 24 giờ một ngày, cũng như phần mềm và phần cứng “tinh vi”, với giá trị ước tính hơn 250.000 reals (63.000 đô la).

Theo cảnh sát, người chịu trách nhiệm về thiết bị này đã lập luận rằng ông đã thuê không gian và khai thác bitcoin như một khoản đầu tư – điều này không có gì bất thường. “Nghi phạm được cho là bị phạt vì sử dụng điện trái phép trong nhà .

Đầu tháng 4, luật sư quận Manhattan đã truy tố một nhóm cá nhân bị cáo buộc bán ma túy và rửa hàng triệu đô la bằng bitcoin. Các bị cáo được cho là đã vận hành các cửa hàng trên Dark Web đã bán và vận chuyển hàng trăm nghìn viên thuốc giả.

Gần đây, một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết án hai tội phạm mạng bị cáo buộc phát tán phần mềm độc hại để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và khai thác trái phép tiền điện tử. Các máy tính bị nhiễm cũng đã đăng ký hơn 100.000 tài khoản email AOL được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại hơn nữa với hàng triệu email được gửi đến các địa chỉ bị đánh cắp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

DeFi đang bùng nổ trong bối cảnh làn sóng nới lỏng quy định tại Hoa Kỳ. Một báo cáo mới từ công ty phân tích Artemis (hợp tác với nền tảng lợi suất DeFi Vaults.fyi) cho thấy các nhà quản lý tài sản kỹ thuật số đã tăng gấp bốn... ...

Xu hướng giá trong quá khứ của Dogecoin (DOGE) tiếp tục thu hút sự chú ý. Các nhà phân tích đã theo dõi mô típ lặp lại có thể dẫn đến đợt gia tăng mạnh mẽ lên khu vực $1. Hành động giá gần đây nhất đã chỉ ra cấu... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục giao dịch trong vùng giá hẹp suốt tuần qua, với các đáy thấp dần cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực, các cá voi lại đang âm thầm gia tăng vị thế — một động thái cho... ...

Nếu Bitcoin (BTC) đạt $119.000 vào cuối tháng 8, báo cáo thu nhập quý 3 của MicroStrategy (nay là Strategy) có thể lập kỷ lục mới về lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử tài chính của một công ty đại chúng. Con số ấn tượng này sẽ dễ... ...

Semler Scientific vừa công bố chiến lược đầu tư táo bạo: tích lũy 105.000 Bitcoin vào cuối năm 2027. Đồng thời, công ty đã bổ nhiệm Joe Burnett – một chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực Bitcoin – làm Giám đốc Chiến lược Bitcoin để hiện thực... ...

Ripple (XRP) tiếp tục duy trì bức tranh kỹ thuật ảm đạm khi giao dịch quanh mức $2,15 vào thứ Sáu. Sự yếu ớt này phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh thiếu vắng động lực đủ mạnh... ...

Polkadot (DOT) đang ở ngưỡng quyết định sau khi giảm 32% trong tháng này và hình thành ba nến đỏ liên tiếp. Hiện tại, giá DOT đã chạm mốc khoảng 3,5 đô la – một vùng hỗ trợ có tính phản ứng cao trong quá khứ, từng nhiều lần kích... ...

Giá Ethereum (ETH) tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng tại $2.880 vào ngày 11 tháng 6, trước khi điều chỉnh về quanh $2.550. Một số nhà phân tích cho biết mức kháng cự chính vẫn là $2.800 và giá cần phải đảo ngược mức này thành mức hỗ... ...

Bất chấp thông tin tích cực về khoản đầu tư khủng, Hyperliquid (HYPE) vẫn chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm, ghi nhận mức giảm 7%. Trước đó, Lion Group Holding – công ty giao dịch niêm yết trên sàn Nasdaq – đã công bố huy... ...

Bitcoin đang trải qua một tuần tương đối ảm đạm, khi xung đột vũ trang giữa Israel và Iran cùng với những bất ổn trước thềm cuộc họp FOMC Mỹ khiến các nhà đầu tư và trader đứng ngoài thị trường. Mặc dù thị trường khá yên ắng, nhưng dữ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode