Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình...

Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình Ponzi bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn x2 trong 2 tháng, trị giá 14 triệu đô

cashcoin

Cơ quan thực thi pháp luật ở Mumbai, Ấn Độ đã tiết lộ một nhóm được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo (scam) tiền điện tử đã kiếm được khoảng 1 tỷ rupee (14 triệu USD), phương tiện truyền thông địa phương The Times of India đưa tin vào ngày 17/2.

Vụ việc được báo cáo đã dẫn đến việc đóng băng một số tài khoản trong nước và bắt giữ bốn cá nhân – Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia và Kirankumar Panchsara. Theo The Times of India, cảnh sát cũng đang tìm kiếm một nghi phạm thứ năm, Ashok Gidel, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Đơn khiếu nại dẫn đến bốn vụ bắt giữ đã được đệ trình bởi một cư dân của thành phố Surat của Ấn Độ, Umeshowder Jain, người đã cáo buộc rằng nghi phạm đã lừa đảo anh ta 10,2 triệu rupee (khoảng 145.000 USD).

Các bài báo trích dẫn thanh tra cảnh sát Sunil Jadhav giải thích kế hoạch:

Các bị cáo đã tổ chức các cuộc họp ở Mumbai, Surat và các bộ phận khác của Gujarat và dụ dỗ mọi người đầu tư tiền và sẽ được x2 trong hai tháng. Ban đầu, băng đảng trả tiền cho một vài nhà đầu tư để dụ dỗ nhiều người hơn và sau đó vỡ nợ. Mô hình lừa đảo Ponzi tương tự Ifan và Bitconnect.

Theo báo cáo, nhóm này đã tung ra một loại tiền ảo có tên là Cashcoin một năm trước, sau đó họ bán cho các nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi giá trị khoản đầu tư của mình.

Các hành vi phạm tội bị các công tố viên xác định là tội là gian lận, vi phạm lòng tin và âm mưu hình sự.

Các luật sư của các bị cáo cho rằng họ vô tội và đã bị bắt giữ sai.

Tháng trước, cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 71,6 triệu USD).

Một báo cáo được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis vào tháng 1 đã tiết lộ rằng giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua lừa đảo đạt 36 triệu đô la, nhiều gấp đôi năm 2018.

Matt Hougan : Đây là bong bóng Dotcom tiếp theo – 95% tiền điện tử là ‘vô giá trị’

Bitcoin “vô giá trị” đã đặt chân vào cửa tử, theo một giáo sư tài chính

‘Bong bóng Bitcoin’ sắp nổ hay vẫn còn cơ hội đầu tư?

Vinny Lingham: “Có một bong bóng Bitcoin $20,000 nữa đang tới”

Theo TapchiBitcoin.vn

MỚI CẬP NHẬT

ftx

FTX kiện Crypto.com để đòi lại 11,4 triệu đô la liên quan đến Alameda...

Sàn giao dịch phá sản FTX đã kiện Crypto.com để thu hồi tiền của Alameda Research. Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa...

Cơn ác mộng của Ripple với SEC có thể kết thúc sớm hơn dự...

Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã mang lại cho ngành công nghiệp tiền điện tử niềm hy vọng...

3 dấu hiệu cho thấy Shiba Inu (SHIB) là “gã khổng lồ đang ngủ”...

Shiba Inu (SHIB) đã tăng hơn 78,5% tính từ đầu năm đến nay và đạt 0,000019 đô la vào ngày 8/11, kém hiệu quả...
Meme coin nào sẽ nối tiếp cơn sóng tăng

Dogecoin, Pepe bùng nổ sau khi BTC chạm 77.000 USD – Meme coin nào...

 Bitcoin vừa ghi nhận mức đỉnh cao thời đại mới, chạm ngưỡng 77.000 USD lần đầu tiên, và đưa thị trường tiền điện tử...
sol-thong-tri

Solana thống trị với mức tăng trưởng phí đáng kể vào tháng 10

Solana mở rộng tầm ảnh hưởng như một chain tạo ra phí, vượt qua Bitcoin về số liệu hàng tháng. Dù vẫn còn thua...

Bitcoin sẵn sàng cán mốc 100.000 USD – Các altcoin sau được dự đoán...

 Bitcoin đang sẵn sàng cho một cuộc bứt phá lịch sử sau khi liên tục phá vỡ mức đỉnh cao mọi thời đại (ATH)...

Tin vắn Crypto 08/11: Bitcoin sẽ sớm chạm mốc $85.000 cùng tin tức ETH,...

Từ nhận định Bitcoin sẽ sớm đạt $85.000 đến Binance Proof of Reserves tiết lộ 120 tỷ USD tài sản trên 34 token, sau...
telegram-app-weechat

Telegram đang trở thành one-stop app giống WeChat của Trung Quốc, CEO Bitget

Telegram và mạng phi tập trung The Open Network có tiềm năng biến ứng dụng nhắn tin này trở thành một nền tảng toàn...

Thành phố Detroit của Mỹ chấp nhận thanh toán thuế bằng tiền điện tử

Detroit dự kiến trở thành thành phố lớn nhất tại Mỹ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho các khoản thuế và...

Staking có thể giảm phí và tăng sự quan tâm đến các quỹ ETF...

Staking có thể tăng đáng kể dòng chảy đầu tư vào các quỹ ETF Ethereum được giao dịch tại Mỹ, theo Tom Wan, cựu...
eth-tang-gia

Giá Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng khi hoạt động L2 đẩy doanh...

Doanh thu của mạng Ethereum (ETH) đang trên đà phục hồi khi hoạt động gia tăng trên các mạng mở rộng layer-2 (L2) thúc...

Block của Jack Dorsey chuyển trọng tâm sang khai thác Bitcoin trong bối cảnh...

Block đang gia tăng đáng kể hoạt động kinh doanh phần cứng khai thác Bitcoin, trong bối cảnh chiến thắng của Donald Trump tạo...

Ethereum Foundation hiện nắm giữ 788 triệu đô la tiền điện tử, 99,45% là...

Ethereum Foundation đang nắm giữ tổng cộng 970,2 triệu USD tiền điện tử và tài sản không phải tiền điện tử tính đến ngày...
ty-phu-tang-vot

Tài sản của các tỷ phú tăng vọt khi chiến thắng của Trump châm...

Vận may của một số cá nhân giàu nhất thế giới đã bùng nổ vào thứ Tư sau chiến thắng của Donald Trump trong...

Jito Labs ghi nhận 78,9 triệu đô la phí hàng tháng trong tháng 10,...

Jito Labs đã ghi nhận mức phí hàng tháng ấn tượng lên đến 78,92 triệu USD trong tháng 10, gấp đôi kỷ lục trước...
Hoskinson suy nghĩ lại về Bitcoin khi các nhà đầu tư chuyển sang TradFi Gem

[QC] Nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson suy nghĩ lại về Bitcoin khi các...

 Trong một diễn biến bất ngờ, nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã đánh giá lại vai trò của Bitcoin trong tài chính phi...