Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình Ponzi bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn x2 trong 2 tháng, trị giá 14 triệu đô

Updated: 18/02/2019 at 10:01

cashcoin

Cơ quan thực thi pháp luật ở Mumbai, Ấn Độ đã tiết lộ một nhóm được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo (scam) tiền điện tử đã kiếm được khoảng 1 tỷ rupee (14 triệu USD), phương tiện truyền thông địa phương The Times of India đưa tin vào ngày 17/2.

Vụ việc được báo cáo đã dẫn đến việc đóng băng một số tài khoản trong nước và bắt giữ bốn cá nhân – Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia và Kirankumar Panchsara. Theo The Times of India, cảnh sát cũng đang tìm kiếm một nghi phạm thứ năm, Ashok Gidel, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Đơn khiếu nại dẫn đến bốn vụ bắt giữ đã được đệ trình bởi một cư dân của thành phố Surat của Ấn Độ, Umeshowder Jain, người đã cáo buộc rằng nghi phạm đã lừa đảo anh ta 10,2 triệu rupee (khoảng 145.000 USD).

Các bài báo trích dẫn thanh tra cảnh sát Sunil Jadhav giải thích kế hoạch:

Các bị cáo đã tổ chức các cuộc họp ở Mumbai, Surat và các bộ phận khác của Gujarat và dụ dỗ mọi người đầu tư tiền và sẽ được x2 trong hai tháng. Ban đầu, băng đảng trả tiền cho một vài nhà đầu tư để dụ dỗ nhiều người hơn và sau đó vỡ nợ. Mô hình lừa đảo Ponzi tương tự Ifan và Bitconnect.

Theo báo cáo, nhóm này đã tung ra một loại tiền ảo có tên là Cashcoin một năm trước, sau đó họ bán cho các nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi giá trị khoản đầu tư của mình.

Các hành vi phạm tội bị các công tố viên xác định là tội là gian lận, vi phạm lòng tin và âm mưu hình sự.

Các luật sư của các bị cáo cho rằng họ vô tội và đã bị bắt giữ sai.

Tháng trước, cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 71,6 triệu USD).

Một báo cáo được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis vào tháng 1 đã tiết lộ rằng giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua lừa đảo đạt 36 triệu đô la, nhiều gấp đôi năm 2018.

Matt Hougan : Đây là bong bóng Dotcom tiếp theo – 95% tiền điện tử là ‘vô giá trị’

Bitcoin “vô giá trị” đã đặt chân vào cửa tử, theo một giáo sư tài chính

‘Bong bóng Bitcoin’ sắp nổ hay vẫn còn cơ hội đầu tư?

Vinny Lingham: “Có một bong bóng Bitcoin $20,000 nữa đang tới”

Theo TapchiBitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Tom Lee – nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – tin rằng thị trường tăng giá của tiền điện tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi, bất chấp việc nhiều đồng coin lớn đã ghi nhận mức tăng ấn tượng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

XRP đang tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng trên thị trường tiền điện tử sau khi chạm mức 3,09 USD vào ngày 23/8, trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh ngưỡng 3 USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch từ... ...

Litecoin (LTC) đã chính thức phá vỡ đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, sau nhiều tuần giữ vững trên ngưỡng này và liên tục bị từ chối trong các đợt kiểm tra trước đó. Diễn biến này làm dấy lên sự thận trọng trong triển vọng... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETH.D) đã đạt 14,98% trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Cột mốc này trùng khớp với việc giá ETH thiết lập đỉnh kỷ lục mới ở 4.946 USD vào ngày hôm qua – một diễn biến được xem... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode