Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình Ponzi bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn x2 trong 2 tháng, trị giá 14 triệu đô

Updated: 18/02/2019 at 10:01

cashcoin

Cơ quan thực thi pháp luật ở Mumbai, Ấn Độ đã tiết lộ một nhóm được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo (scam) tiền điện tử đã kiếm được khoảng 1 tỷ rupee (14 triệu USD), phương tiện truyền thông địa phương The Times of India đưa tin vào ngày 17/2.

Vụ việc được báo cáo đã dẫn đến việc đóng băng một số tài khoản trong nước và bắt giữ bốn cá nhân – Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia và Kirankumar Panchsara. Theo The Times of India, cảnh sát cũng đang tìm kiếm một nghi phạm thứ năm, Ashok Gidel, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Đơn khiếu nại dẫn đến bốn vụ bắt giữ đã được đệ trình bởi một cư dân của thành phố Surat của Ấn Độ, Umeshowder Jain, người đã cáo buộc rằng nghi phạm đã lừa đảo anh ta 10,2 triệu rupee (khoảng 145.000 USD).

Các bài báo trích dẫn thanh tra cảnh sát Sunil Jadhav giải thích kế hoạch:

Các bị cáo đã tổ chức các cuộc họp ở Mumbai, Surat và các bộ phận khác của Gujarat và dụ dỗ mọi người đầu tư tiền và sẽ được x2 trong hai tháng. Ban đầu, băng đảng trả tiền cho một vài nhà đầu tư để dụ dỗ nhiều người hơn và sau đó vỡ nợ. Mô hình lừa đảo Ponzi tương tự Ifan và Bitconnect.

Theo báo cáo, nhóm này đã tung ra một loại tiền ảo có tên là Cashcoin một năm trước, sau đó họ bán cho các nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi giá trị khoản đầu tư của mình.

Các hành vi phạm tội bị các công tố viên xác định là tội là gian lận, vi phạm lòng tin và âm mưu hình sự.

Các luật sư của các bị cáo cho rằng họ vô tội và đã bị bắt giữ sai.

Tháng trước, cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 71,6 triệu USD).

Một báo cáo được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis vào tháng 1 đã tiết lộ rằng giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua lừa đảo đạt 36 triệu đô la, nhiều gấp đôi năm 2018.

Matt Hougan : Đây là bong bóng Dotcom tiếp theo – 95% tiền điện tử là ‘vô giá trị’

Bitcoin “vô giá trị” đã đặt chân vào cửa tử, theo một giáo sư tài chính

‘Bong bóng Bitcoin’ sắp nổ hay vẫn còn cơ hội đầu tư?

Vinny Lingham: “Có một bong bóng Bitcoin $20,000 nữa đang tới”

Theo TapchiBitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Murad Mahmudov – nhà đầu tư kỳ cựu và người ủng hộ meme coin nổi tiếng – vừa đưa ra dự báo rằng các meme coin ra mắt từ năm 2023 trở về trước sẽ tiếp tục vượt trội so với các token mới. Nhận định này xuất hiện trong... ...

Các phân tích on-chain cho thấy các cá voi đang tích cực mua dip khi ETH dần lấy lại đà tăng sau cú điều chỉnh cuối tuần. Arkham Intelligence cho biết hôm Chủ nhật rằng “ai đó đang mua vào một lượng ETH khổng lồ,” với một địa chỉ ví... ...

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức phát động một “chiến dịch thần tốc về tiền điện tử” nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới công bố của chính quyền Trump liên quan đến lĩnh vực... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode