John Bigatton, nhà quảng bá người Úc của nền tảng lừa đảo ponzi BitConnect đã không còn hoạt động, đã bị Tòa án Quận Sydney kết án vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.
Bigatton đã bị kết án ba năm và bị cấm quản lý các tập đoàn trong năm năm vào thứ Sáu, theo hồ sơ tòa án và một tuyên bố từ cơ quan quản lý doanh nghiệp của quốc gia vào Chủ nhật.
Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bigatton đã quảng bá BitConnect thông qua các buổi hội thảo và mạng xã hội, cung cấp tư vấn tài chính mà không có sự cho phép hợp lệ.
Mô hình Ponzi tiền điện tử
BitConnect, yêu cầu các nhà đầu tư mua BitConnect Coin (BCC) để tham gia vào các cơ hội đầu tư của nó, đã được Bigatton quảng cáo với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
Các nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc cho vay BCC trong các khoảng thời gian nhất định để đổi lấy lãi suất cao đã được hứa hẹn.
Một khi đã đầu tư, họ không có quyền kiểm soát các khoản vay của mình và không thể rút vốn cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc, theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).
Tại một buổi hội thảo, Bigatton tuyên bố rằng BCC sẽ tăng giá trị lên ít nhất 1.000 đô la từ 253 đô la trong vòng một năm và mô tả khoản đầu tư này là vượt trội so với các khoản tiền gửi kỳ hạn truyền thống.
Tòa án đã nhấn mạnh những tuyên bố từ chối trách nhiệm của Bigatton, trong đó nói rằng lời khuyên của ông không phải là tài chính. Tuy nhiên, tòa án đã xác định rằng bản chất của hành động của ông là tư vấn tài chính.
“Việc cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép từ chối quyền truy cập của các nhà đầu tư Úc vào các biện pháp bảo vệ quan trọng và làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy vào ngành dịch vụ tài chính của Úc,” Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết trong tuyên bố vào Chủ nhật.
Năm 2018, ASIC đã thành công trong việc yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của ông, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Các thủ tục này, hiện đang được Cảnh sát Liên bang Úc giám sát theo Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội, vẫn đang tiếp diễn tại Tòa án Tối cao New South Wales.
Bigatton đã bị ASIC cấm cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm vào năm 2020. Ông đã nhận tội một tội danh cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép vào tháng Năm.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo
- SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect
- Các nạn nhân BitConnect sẽ sớm nhận được 17 triệu đô la tiền bồi thường
- Một công dân Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ tiền điện tử BitConnect mà không có giấy phép
Giả Bảo Ngọc
Theo Decrypt
