Nhà quảng bá BitConnect John Bigatton bị kết án tại Úc

Updated: 15/07/2024 at 16:04

John Bigatton, nhà quảng bá người Úc của nền tảng lừa đảo ponzi BitConnect đã không còn hoạt động, đã bị Tòa án Quận Sydney kết án vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.

Bigatton đã bị kết án ba năm và bị cấm quản lý các tập đoàn trong năm năm vào thứ Sáu, theo hồ sơ tòa án và một tuyên bố từ cơ quan quản lý doanh nghiệp của quốc gia vào Chủ nhật.

Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bigatton đã quảng bá BitConnect thông qua các buổi hội thảo và mạng xã hội, cung cấp tư vấn tài chính mà không có sự cho phép hợp lệ.

Mô hình Ponzi tiền điện tử

BitConnect, yêu cầu các nhà đầu tư mua BitConnect Coin (BCC) để tham gia vào các cơ hội đầu tư của nó, đã được Bigatton quảng cáo với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc cho vay BCC trong các khoảng thời gian nhất định để đổi lấy lãi suất cao đã được hứa hẹn.

Một khi đã đầu tư, họ không có quyền kiểm soát các khoản vay của mình và không thể rút vốn cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc, theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

John Bigatton và vợ

Tại một buổi hội thảo, Bigatton tuyên bố rằng BCC sẽ tăng giá trị lên ít nhất 1.000 đô la từ 253 đô la trong vòng một năm và mô tả khoản đầu tư này là vượt trội so với các khoản tiền gửi kỳ hạn truyền thống.

Tòa án đã nhấn mạnh những tuyên bố từ chối trách nhiệm của Bigatton, trong đó nói rằng lời khuyên của ông không phải là tài chính. Tuy nhiên, tòa án đã xác định rằng bản chất của hành động của ông là tư vấn tài chính.

“Việc cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép từ chối quyền truy cập của các nhà đầu tư Úc vào các biện pháp bảo vệ quan trọng và làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy vào ngành dịch vụ tài chính của Úc,” Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết trong tuyên bố vào Chủ nhật.

Năm 2018, ASIC đã thành công trong việc yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của ông, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Các thủ tục này, hiện đang được Cảnh sát Liên bang Úc giám sát theo Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội, vẫn đang tiếp diễn tại Tòa án Tối cao New South Wales.

Bigatton đã bị ASIC cấm cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm vào năm 2020. Ông đã nhận tội một tội danh cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép vào tháng Năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo dữ liệu từ Glassnode, đợt tăng giá của XRP lên trên 3 đô la đã đưa gần 94% nguồn cung lưu hành vào trạng thái có lời. Tính đến chủ nhật, tỷ lệ nguồn cung XRP có lời đạt 93,92%, cho thấy mức lợi nhuận mạnh mẽ của nhà... ...

Ethereum (ETH) tăng trưởng ổn định kể từ đầu tháng, lấy đà mạnh mẽ khi động lực thị trường dần tăng lên. Tại thời điểm viết bài, altcoin này đang giao dịch quanh mức 4.527 đô la. Tâm lý của nhà đầu tư cho thấy giá có thể đang chuẩn... ...

Altcoin đã chính thức vượt Bitcoin (BTC) về tổng giá trị thanh lý trên sàn Binance trong năm 2025. Với kỳ vọng mùa altcoin sẽ khởi động vào tháng 8, đòn bẩy tài chính đang được rót mạnh vào các token có biến động cao. Thậm chí, ngay cả cá... ...

EMURGO, một trong những tổ chức sáng lập Cardano (ADA), thông báo đã chấm dứt việc ủy quyền Genesis ADA cho 7 đại diện cộng đồng (DRep). Thay đổi này có hiệu lực sau Epoch 576 và được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến tính... ...

Việc blockchain Ethereum (ETH) có sẵn sàng cho token hóa tài sản thực (RWA) hay không đã trở thành một vấn đề đáng bàn luận gần đây khi các chuyên gia chỉ ra những rủi ro về bảo mật, các lo ngại về stablecoin và hạ tầng yếu kém. Luật... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sôi động, khi Bitcoin và nhiều altcoin vốn hóa lớn đồng loạt dẫn dắt xu hướng tăng trưởng. Bitcoin đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới là 124.128 USD, trong khi các đồng coin hàng đầu khác... ...

Giá Ripple (XRP) nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào những tuần gần đây. Sức hút này gia tăng đặc biệt sau khi vụ kiện Ripple cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) có khả năng đi đến hồi kết. Mặc dù... ...

Theo chiến lược gia thị trường Joao Wedson, dữ liệu từ năm 2025 cho thấy các trader đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn ở altcoin so với Bitcoin – một sự đảo ngược đáng chú ý so với xu hướng của năm 2024. Đây không chỉ là con số... ...

Sei, blockchain song song được biết đến với tốc độ xử lý giao dịch vượt trội, gần đây đã kỷ niệm hai năm ra mắt mainnet – đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Trong khoảng thời gian này, Sei không chỉ khẳng định khả... ...

CEO của  Galaxy Digital, Mike Novogratz nhận định rằng một đồng Bitcoin trị giá triệu đô vào năm tới sẽ không phải là một thành công, mà là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn nghiêm trọng. “Những người cổ vũ cho việc giá Bitcoin đạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode