Nhà quảng bá BitConnect John Bigatton bị kết án tại Úc

Updated: 15/07/2024 at 16:04

John Bigatton, nhà quảng bá người Úc của nền tảng lừa đảo ponzi BitConnect đã không còn hoạt động, đã bị Tòa án Quận Sydney kết án vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.

Bigatton đã bị kết án ba năm và bị cấm quản lý các tập đoàn trong năm năm vào thứ Sáu, theo hồ sơ tòa án và một tuyên bố từ cơ quan quản lý doanh nghiệp của quốc gia vào Chủ nhật.

Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bigatton đã quảng bá BitConnect thông qua các buổi hội thảo và mạng xã hội, cung cấp tư vấn tài chính mà không có sự cho phép hợp lệ.

Mô hình Ponzi tiền điện tử

BitConnect, yêu cầu các nhà đầu tư mua BitConnect Coin (BCC) để tham gia vào các cơ hội đầu tư của nó, đã được Bigatton quảng cáo với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc cho vay BCC trong các khoảng thời gian nhất định để đổi lấy lãi suất cao đã được hứa hẹn.

Một khi đã đầu tư, họ không có quyền kiểm soát các khoản vay của mình và không thể rút vốn cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc, theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

John Bigatton và vợ

Tại một buổi hội thảo, Bigatton tuyên bố rằng BCC sẽ tăng giá trị lên ít nhất 1.000 đô la từ 253 đô la trong vòng một năm và mô tả khoản đầu tư này là vượt trội so với các khoản tiền gửi kỳ hạn truyền thống.

Tòa án đã nhấn mạnh những tuyên bố từ chối trách nhiệm của Bigatton, trong đó nói rằng lời khuyên của ông không phải là tài chính. Tuy nhiên, tòa án đã xác định rằng bản chất của hành động của ông là tư vấn tài chính.

“Việc cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép từ chối quyền truy cập của các nhà đầu tư Úc vào các biện pháp bảo vệ quan trọng và làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy vào ngành dịch vụ tài chính của Úc,” Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết trong tuyên bố vào Chủ nhật.

Năm 2018, ASIC đã thành công trong việc yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của ông, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Các thủ tục này, hiện đang được Cảnh sát Liên bang Úc giám sát theo Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội, vẫn đang tiếp diễn tại Tòa án Tối cao New South Wales.

Bigatton đã bị ASIC cấm cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm vào năm 2020. Ông đã nhận tội một tội danh cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép vào tháng Năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Bất chấp biến động gần đây, nhiều nhà phân tích uy tín vẫn tin rằng cấu trúc kỹ thuật của Ripple (XRP) rơi vào xu hướng giảm. Họ đặc biệt nhấn mạnh một số mốc giá quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận xu hướng thị... ...

Kể từ đáy cục bộ vào tháng 4, Hyperliquid (HYPE) đã tăng vọt hơn 300% chỉ trong hai tháng, đạt mức ATH vào hôm thứ Ba trước khi giảm nhẹ. Trong khi đó, blockchain layer-1 mà nó cung cấp hỗ trợ đã âm thầm trở thành một trong những người... ...

Fed Hoa Kỳ vừa chính thức bãi bỏ hướng dẫn về “rủi ro danh tiếng” trong việc giám sát các ngân hàng, một công cụ quan trọng từng được sử dụng để hạn chế hoạt động của các công ty tiền điện tử. Bước đột phá bất ngờ này có... ...

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vào sáng thứ Ba tuyên bố rằng “không có bất kỳ thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hay chấm dứt các hoạt động quân sự” giữa Iran và Israel, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng hơn 7% vào thứ Ba, đánh dấu tín hiệu phục hồi rõ rệt sau thông tin về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Những căng thẳng địa chính trị leo thang trước đó đã khiến giá ETH biến động mạnh, dẫn đến mức lợi nhuận... ...

Méliuz, một công ty Brazil, đã trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ Latinh sau khi thực hiện giao dịch mua trị giá 28,6 triệu USD. Công ty đã mua Bitcoin (BTC) với mức giá 103.864 USD, cho thấy khoản đầu tư của họ đã... ...

Theo Bloomberg, một nhóm cựu giám đốc điều hành từ Coral Capital Holdings đang lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư vào BNB – token gốc của sàn Binance – thông qua một công ty mới có tên Build & Build Corporation, ám chỉ trực tiếp đến ký... ...

Tuần cuối cùng của tháng 6 sẽ đánh dấu làn sóng mở khóa token mạnh mẽ, với tổng giá trị lên đến 84,64 triệu đô la. Ba dự án nổi bật Blast (BLAST), Venom (VENOM) và Across Protocol (ACX) sẽ đồng loạt giải phóng lượng lớn token bị khóa trước... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode