Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Một công dân Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ tiền điện...

Một công dân Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ tiền điện tử BitConnect mà không có giấy phép

Một người đàn ông Úc đã nhận tội vì liên quan đến việc quảng bá dịch vụ cho vay tiền điện tử cho sàn giao dịch tiền điện tử BitConnect hiện đã ngừng hoạt động — một thực thể tai tiếng bị cáo buộc hoạt động như một mô hình Ponzi và đóng cửa vào năm 2018 giữa những cáo buộc lừa đảo nạn nhân hơn 2,4 tỷ USD.

“Ông Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính về nền tảng cho vay,” Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố trong một thông báo ngày 17 tháng 5.

ASIC cáo buộc rằng trong vai trò là người quảng bá quốc gia của BitConnect, John Louis Anthony Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính sáu lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, tại bốn hội thảo và thông qua hai bài đăng trên mạng xã hội.

“Ông Bigatton đã thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và nền tảng cho vay trên mạng xã hội, tại các hội thảo mà ông tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, và thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư.”

Nền tảng cho vay của BitConnect được quảng bá như một cơ hội đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng BitConnect (BCC) thông qua trang web của nó.

Các nhà đầu tư có thể cho vay BCC trong một thời gian cố định để nhận lãi suất cao. Một khi đã đầu tư, họ không thể kiểm soát các khoản vay của mình hoặc rút tiền cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, nó được cho là đã được thiết lập theo cách này để nền tảng có thể hoạt động như một mô hình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đến trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đến sau.

Một phiên tòa tuyên án được lên lịch vào ngày 5 tháng 7.

BitConnect ra mắt vào tháng 2 năm 2016 và vận hành một nền tảng và một đồng tiền kỹ thuật số trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018. Những người sáng lập cuối cùng đã biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Vài năm sau, vào tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam California đã ra lệnh bồi thường 17 triệu USD cho kế hoạch lừa đảo này.

Một nhóm nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư BitConnect đã thấy được sự an ủi từ kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la sau khi tòa án ra lệnh họ nhận được một phần trong khoản bồi thường 17 triệu USD.

Nơi ở của người sáng lập Satish Kumbhani vẫn là một bí mật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

SEC Hoa Kỳ giảm mức phạt Ripple từ 2 tỷ USD xuống còn 102,6...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã giảm số tiền phạt được đề xuất cho Ripple từ 2 tỷ USD...
Bitcoin

Bitcoin mất hỗ trợ kỹ thuật tại MA 50 ngày – Tiếp theo là...

Bitcoin đang giảm xuống các mức thấp nhất trong 1 tháng và trader sẵn sàng với mục tiêu giá BTC của họ. Tổng chi phí...

[QC] Chương trình presale KAI ngày càng hot – Meme coin mèo xâm chiếm...

 Cat Coin KAI gần đây đã thực hiện chương trình presale, và chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được thành công ấn tượng...

Tin vắn Crypto 15/06: Bitcoin có thể hướng đến $ 80.000 vào khoảng đầu...

Từ nhận định Bitcoin có thể hướng tới $ 80.000 vào khoảng đầu quý 3 năm nay đến SEC Hoa Kỳ yêu cầu Ripple...
Top 5 tiền điện tử giúp đón đầu sóng

[QC] Tám công ty khai thác Bitcoin vượt qua mức vốn hóa thị trường...

Với tám công ty khai thác Bitcoin đã vượt qua ngưỡng vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la, thị trường tiền điện...

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tiết lộ hầu hết mọi NHTW lớn...

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết cuộc khảo sát gần đây của họ với các ngân hàng trung ương (NHTW) tiết...
PolitiFi

Token PolitiFi là gì? Liệu đây có phải là khoản đầu tư tốt hơn...

Bối cảnh tiền điện tử liên tục phát triển, với những ngóc ngách mới và các token sáng tạo ngày càng xuất hiện nhiều...

Chứng nghiện giao dịch tiền điện tử đã trở thành vấn đề đáng quan...

Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh gần đây đã bày tỏ mối quan ngại về trình trạng sức khỏe...

Đề xuất ngân hàng Bitcoin đạt được động lực ở El Salvador

Vị Tổng thống nổi tiếng ủng hộ Bitcoin Nayib Bukele của El Salvador đang đề xuất thành lập các ngân hàng đầu tư tư...

Phê duyệt ETF có ý nghĩa gì đối với Ethereum?

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đối với Ethereum ETF giao ngay cuối cùng...

Hiệu quả do AI mang lại có thể làm giảm lạm phát, mở đường...

00hiên cứu của Coinbase, David Duong và David Han, mong đợi AI và các cải tiến hiệu quả dựa trên công nghệ sẽ ảnh...

Tầm quan trọng của phân tích cơ bản giữa cơn sốt Memecoin

Memecoin thể hiện hình ảnh “Miền Tây hoang dã” của DeFi. Nhờ sự thành công vượt bậc của các token như Dogecoin (DOGE) và...

Tại sao việc ra mắt mainnet của Pi Network lại quan trọng đối với...

Pi Network đã tồn tại được một thời gian. Tuy nhiên, việc khởi chạy dự án trên mainnet đã gặp nhiều khó khăn mặc...

Web3 Foundation ra mắt giải thưởng trị giá hơn 60 triệu đô la cho...

Web3 Foundation đã ra mắt quỹ thưởng trị giá 10 triệu DOT, tương đương hơn 60 triệu USD, để hỗ trợ triển khai nâng...
Chainlink và DogeWifHat lao dốc khi Presale Rebel Satoshi Arcade đạt được động lực

[QC] Chainlink và DogeWifHat lao dốc khi Presale Rebel Satoshi Arcade đạt được động...

Chainlink và dogwifhat đang giảm giá khi thị trường tiền điện tử lao dốc. LINK phải đối mặt với nỗi lo mất mức hỗ...

10 ví hàng đầu giảm số lượng SHIB, LINK và ETH trên các sàn...

Santiment, một công cụ theo dõi thông tin crypto, theo dõi số dư ví sàn giao dịch của các tài sản khác nhau đã...