Một công dân Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ tiền điện tử BitConnect mà không có giấy phép

Updated: 18/05/2024 at 20:00

Một người đàn ông Úc đã nhận tội vì liên quan đến việc quảng bá dịch vụ cho vay tiền điện tử cho sàn giao dịch tiền điện tử BitConnect hiện đã ngừng hoạt động — một thực thể tai tiếng bị cáo buộc hoạt động như một mô hình Ponzi và đóng cửa vào năm 2018 giữa những cáo buộc lừa đảo nạn nhân hơn 2,4 tỷ USD.

“Ông Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính về nền tảng cho vay,” Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố trong một thông báo ngày 17 tháng 5.

ASIC cáo buộc rằng trong vai trò là người quảng bá quốc gia của BitConnect, John Louis Anthony Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính sáu lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, tại bốn hội thảo và thông qua hai bài đăng trên mạng xã hội.

“Ông Bigatton đã thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và nền tảng cho vay trên mạng xã hội, tại các hội thảo mà ông tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, và thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư.”

Nền tảng cho vay của BitConnect được quảng bá như một cơ hội đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng BitConnect (BCC) thông qua trang web của nó.

Các nhà đầu tư có thể cho vay BCC trong một thời gian cố định để nhận lãi suất cao. Một khi đã đầu tư, họ không thể kiểm soát các khoản vay của mình hoặc rút tiền cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, nó được cho là đã được thiết lập theo cách này để nền tảng có thể hoạt động như một mô hình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đến trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đến sau.

Một phiên tòa tuyên án được lên lịch vào ngày 5 tháng 7.

BitConnect ra mắt vào tháng 2 năm 2016 và vận hành một nền tảng và một đồng tiền kỹ thuật số trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018. Những người sáng lập cuối cùng đã biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Vài năm sau, vào tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam California đã ra lệnh bồi thường 17 triệu USD cho kế hoạch lừa đảo này.

Một nhóm nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư BitConnect đã thấy được sự an ủi từ kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la sau khi tòa án ra lệnh họ nhận được một phần trong khoản bồi thường 17 triệu USD.

Nơi ở của người sáng lập Satish Kumbhani vẫn là một bí mật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các đợt crypto airdrop đã mang đến những cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư vào năm 2024. Các dự án như Hyperliquid đã trở thành tiêu điểm, mang lại phần thưởng lớn cho những người tham gia kịp thời. Khi tháng 6/2025 bắt đầu, một số cơ hội... ...

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode