Một người đàn ông Úc đã nhận tội vì liên quan đến việc quảng bá dịch vụ cho vay tiền điện tử cho sàn giao dịch tiền điện tử BitConnect hiện đã ngừng hoạt động — một thực thể tai tiếng bị cáo buộc hoạt động như một mô hình Ponzi và đóng cửa vào năm 2018 giữa những cáo buộc lừa đảo nạn nhân hơn 2,4 tỷ USD.
“Ông Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính về nền tảng cho vay,” Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố trong một thông báo ngày 17 tháng 5.
ASIC cáo buộc rằng trong vai trò là người quảng bá quốc gia của BitConnect, John Louis Anthony Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính sáu lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, tại bốn hội thảo và thông qua hai bài đăng trên mạng xã hội.
“Ông Bigatton đã thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và nền tảng cho vay trên mạng xã hội, tại các hội thảo mà ông tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, và thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư.”
Nền tảng cho vay của BitConnect được quảng bá như một cơ hội đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng BitConnect (BCC) thông qua trang web của nó.
Các nhà đầu tư có thể cho vay BCC trong một thời gian cố định để nhận lãi suất cao. Một khi đã đầu tư, họ không thể kiểm soát các khoản vay của mình hoặc rút tiền cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, nó được cho là đã được thiết lập theo cách này để nền tảng có thể hoạt động như một mô hình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đến trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đến sau.
Một phiên tòa tuyên án được lên lịch vào ngày 5 tháng 7.
BitConnect ra mắt vào tháng 2 năm 2016 và vận hành một nền tảng và một đồng tiền kỹ thuật số trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018. Những người sáng lập cuối cùng đã biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.
Vài năm sau, vào tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam California đã ra lệnh bồi thường 17 triệu USD cho kế hoạch lừa đảo này.
Một nhóm nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư BitConnect đã thấy được sự an ủi từ kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la sau khi tòa án ra lệnh họ nhận được một phần trong khoản bồi thường 17 triệu USD.
Nơi ở của người sáng lập Satish Kumbhani vẫn là một bí mật.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo
- SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect
- Các nạn nhân BitConnect sẽ sớm nhận được 17 triệu đô la tiền bồi thường
Thạch Sanh
Theo Cointelegraph
