Một công dân Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ tiền điện tử BitConnect mà không có giấy phép

Updated: 18/05/2024 at 20:00

Một người đàn ông Úc đã nhận tội vì liên quan đến việc quảng bá dịch vụ cho vay tiền điện tử cho sàn giao dịch tiền điện tử BitConnect hiện đã ngừng hoạt động — một thực thể tai tiếng bị cáo buộc hoạt động như một mô hình Ponzi và đóng cửa vào năm 2018 giữa những cáo buộc lừa đảo nạn nhân hơn 2,4 tỷ USD.

“Ông Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính về nền tảng cho vay,” Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố trong một thông báo ngày 17 tháng 5.

ASIC cáo buộc rằng trong vai trò là người quảng bá quốc gia của BitConnect, John Louis Anthony Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính sáu lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, tại bốn hội thảo và thông qua hai bài đăng trên mạng xã hội.

“Ông Bigatton đã thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và nền tảng cho vay trên mạng xã hội, tại các hội thảo mà ông tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, và thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư.”

Nền tảng cho vay của BitConnect được quảng bá như một cơ hội đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng BitConnect (BCC) thông qua trang web của nó.

Các nhà đầu tư có thể cho vay BCC trong một thời gian cố định để nhận lãi suất cao. Một khi đã đầu tư, họ không thể kiểm soát các khoản vay của mình hoặc rút tiền cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, nó được cho là đã được thiết lập theo cách này để nền tảng có thể hoạt động như một mô hình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đến trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đến sau.

Một phiên tòa tuyên án được lên lịch vào ngày 5 tháng 7.

BitConnect ra mắt vào tháng 2 năm 2016 và vận hành một nền tảng và một đồng tiền kỹ thuật số trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018. Những người sáng lập cuối cùng đã biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Vài năm sau, vào tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam California đã ra lệnh bồi thường 17 triệu USD cho kế hoạch lừa đảo này.

Một nhóm nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư BitConnect đã thấy được sự an ủi từ kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la sau khi tòa án ra lệnh họ nhận được một phần trong khoản bồi thường 17 triệu USD.

Nơi ở của người sáng lập Satish Kumbhani vẫn là một bí mật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chỉ số mùa altcoin đã vọt lên 71, làm dấy lên tâm lý lạc quan trong giới phân tích rằng thị trường crypto có thể đang chuyển từ “mùa Ethereum (ETH)” sang “mùa altcoin” toàn diện. Ngoài chỉ số này, các nhà quan sát thị trường cũng chỉ ra thêm... ...

Ethereum (ETH) đã mắc kẹt trong vùng 4.200 – 4.500 đô la suốt hai tuần, giữa bối cảnh nhu cầu giao ngay và nhu cầu từ tổ chức suy giảm. Điều này khiến một số trader nghiêng về xu hướng giảm, kỳ vọng giá ETH có thể rơi xuống 3.500... ...

Ba altcoin vốn hóa nhỏ sắp bị sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance hủy niêm yết ghi nhận đà tăng mạnh vào ngày 10/9. BakeryToken (BAKE), Hifi Finance (HIFI) và Self Chain (SLF) ban đầu lao dốc sau thông báo hủy niêm yết nhưng bật tăng mạnh mẽ... ...

Stellar (XLM) vừa bật tín hiệu tăng giá trên chỉ báo SuperTrend lần đầu tiên kể từ ngày 25/8, đánh dấu một bước ngoặt tiềm năng cho altcoin này. Tại thời điểm viết bài, XLM được giao dịch ở mức 0,38 đô la, giảm 0,2% trong ngày. Sự thay đổi... ...

Ngày 8/9, MYX Finance (MYX) đã bùng nổ hơn 298%, nhảy vọt từ mức 4 USD lên 14 USD. Sang ngày hôm sau, đà tăng tiếp tục mở rộng lên tới 18 USD, giúp phe bò khóa thêm mức lợi nhuận 56%. Động lực tăng giá mạnh mẽ này được... ...

Đến tối thứ Tư, Solana (SOL) vẫn vững vàng trên ngưỡng tâm lý 200 USD, ghi nhận mức tăng 6% kể từ đầu tuần. Sức hút của Solana càng được củng cố khi DeFi Development Corp mạnh tay gom hơn 104.000 SOL, trong bối cảnh hợp đồng mở (OI) của... ...

Hàng chờ thoát trình xác thực của Ethereum được dự đoán sẽ gia tăng đột biến trong những ngày tới, nhưng những người tham gia thị trường crypto không cần quá lo lắng, theo nhận định của Anthony Sassano – một chuyên gia giáo dục về Ethereum. “Lượng ETH này... ...

Thị trường crypto nổi tiếng với những đợt tăng giá bùng nổ. Vào tháng 10/2024, tổng vốn hóa thị trường đã tăng vọt từ khoảng 2,7 nghìn tỷ USD lên 3,8 nghìn tỷ USD chỉ trong hai tháng. Điều tương tự cũng xảy ra vào đầu năm 2024 khi tổng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Santiment, tâm lý thị trường crypto đã chuyển sang tiêu cực rõ rệt trong những ngày gần đây, với FUD gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đây có thể chỉ là diễn biến tạm thời... ...

Giá Avalanche (AVAX) đang nối dài chuỗi tăng bốn ngày liên tiếp, tiến gần vùng kháng cự quan trọng và mở ra cơ hội bứt phá lên ngưỡng 30 USD. Đà tăng này diễn ra song hành với sự khởi sắc của nhiều token lớp 1 khác như Solana và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode