Aziz ‘Com’ Mirza – Người có sức ảnh hưởng trên Instagram bị bắt vì cáo buộc lừa đảo đầu tư crypto

Updated: 04/11/2019 at 15:23

Aziz ‘Com’ Mirza, một người đàn ông Canada sống ở Dubai, đã bị chính quyền bắt giữ và buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một loạt dự án làm giàu nhanh chóng, bao gồm cả crypto Habibi Coin được hỗ trợ bởi bất động sản – từng được mệnh danh là “Bitcoin của Trung đông.”

Theo báo Gulf News, Mirza, người đã tự gọi mình là doanh nhân nối tiếp (serial entrepreneur), cố vấn giàu kinh nghiệm, người có sức ảnh hưởng và nhà từ thiện, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Al Awir.

Mirza bị cảnh sát Bur Dubai bắt giam vào ngày 27/10 sau khi một số cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tuyên bố họ đã mất hơn 150.000 đô la khi đầu tư vào một trong những dự án lừa đảo tinh ranh của anh ta.

Vào tháng 4 năm nay, một cuộc điều tra cũng tiết lộ Mirza đã lừa vô số nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào các dự án bất động sản tinh ranh và Habibi Coin, một loại tiền điện tử vô giá trị tại thời điểm hiện tại.

Hầu hết các nạn nhân thuộc “Mạng lưới Doanh nhân Hồi giáo”(MEN), một cộng đồng trực tuyến có trụ sở tại Vương quốc Anh, trong đó Mirza và anh trai của anh ta là Rafaqat ‘Rocky Mirza cùng quản lý ngay sau khi ra mắt vào năm 2015.

Hai anh em bị cáo buộc sử dụng nền tảng này để thực hiện kế hoạch đầu tư được gọi là Chương trình đòn bẩy (Leverage Programme), đảm bảo “tự do tài chính” trong vòng một năm.

Mỗi thành viên (nạn nhân) được khuyến khích nộp tối thiểu 5.000 bảng Anh để tham gia và có khoảng 300 người đã đăng ký vào đầu năm 2017, thêm 1.200 người đăng ký vài tháng sau đó.

Mirza cũng tuyên bố đã điều hành một số công ty về một số lĩnh vực như: tiền điện tử, công nghệ, bất động sản, ô tô, cho thuê cao cấp và truyền thông.

Tài khoản trên Instagram (đã được xác minh) của anh ta có hơn 800.000 người theo dõi với hàng loạt các hình ảnh miêu tả cuộc sống xa xỉ.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin | Thenextweb

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

“Cá voi” trong thị trường crypto đang có những động thái lớn trước khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 11/9. Đây là dữ liệu vĩ mô quan trọng cuối cùng trước cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nơi các... ...

Bonk (BONK) tăng nhẹ ở mức 0,3% trong ngày qua. Trong giai đoạn này, chỉ có Fartcoin (FARTCOIN) và SPX6900 (SPX) có hiệu suất tốt hơn BONK. Đợt tăng trưởng diễn ra sau khi BONK phá vỡ giai đoạn hợp nhất kéo dài hai tháng. Mô hình nêm giảm bắt... ...

Solana (SOL) vừa lập kỷ lục mới về tổng giá trị khóa (TVL) ở mức 12,11 tỷ USD vào ngày 9/9, vượt qua mốc gần 12 tỷ USD được ghi nhận hôm 23/1. Theo dữ liệu từ DefiLlama, con số này tương ứng mức tăng trưởng 15% trong vòng 30... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập BitMEX và hiện là Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund – tiếp tục mạnh tay gom thêm token Ethena (ENA). Không chỉ dừng lại ở việc mua vào, ông còn đưa ra dự báo đầy lạc quan về triển vọng giá ENA, dựa... ...

Ripple (XRP) đã trải qua một đợt điều chỉnh vào thứ Ba sau khi đạt mức cao nhất gần hai tuần tại 3,04 USD. Diễn biến này được thúc đẩy bởi những suy đoán xung quanh khả năng phê duyệt quỹ ETF XRP tại Hoa Kỳ, cùng với sự gia... ...

Bitcoin (BTC) vẫn giữ được sự ổn định nhưng đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu suy yếu, trong khi Ethereum (ETH) lại nổi bật với đà tăng trưởng rõ rệt trên nhiều khung thời gian. Đặc biệt, sau sự kiện The Merge làm thay đổi cục diện cung ứng,... ...

Quỹ ETF memecoin đầu tiên tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào thứ Năm tới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các sản phẩm tiền điện tử được quản lý, sau sự thành công của các quỹ Bitcoin và Ether trong... ...

Trong khi bức tranh dài hạn vẫn đầy hứa hẹn, các nhà đầu tư ngắn hạn nên chuẩn bị tâm lý trước khả năng xảy ra những đợt điều chỉnh. Lịch sử thị trường cho thấy, mỗi giai đoạn tăng trưởng bùng nổ thường đi kèm với những nhịp chỉnh... ...

Bitcoin đã giảm về mức 111.000 USD, phản ánh sự suy giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố cắt giảm 911.000 việc làm từ dữ liệu bảng lương, mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử. Liệu BTC có thể... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã quyết định hoãn các phán quyết liên quan đến ETF Bitwise Dogecoin và ETF Hedera của Grayscale, giữ cả hai hồ sơ trong quá trình xem xét đến ngày 12/11. Vào thứ Ba, SEC đã lùi hạn cuối đối với... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode