Bán ma túy cho cảnh sát chìm trên dark web , một đối tượng người Mỹ bị tịch thu 4 triệu đô la Bitcoin và đối diện án tù chung thân

Updated: 30/07/2019 at 17:00

Một kẻ bán thuốc giả, thuốc phiện, ma túy và các loại hàng cấm khác đã bị tịch thu 4 triệu đô la, bao gồm Bitcoin và lượng lớn tiền Zimbabwe tại ngân hàng của Zimbabwe sau khi bán ma túy cho một cảnh sát chìm thông qua email được mã hóa.

Richard Castro, ở Windermere (Florida), đã phạm tội với một số âm mưu để sở hữu và phân phối ba chất cấm được kiểm soát là carfentanil, phenyl fentanyl và fentanyl.

Các tội danh bị buộc tội có mức án là 10 năm tù cho tới chung thân.

Ông ta cũng đã phạm tội rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận bào chữa của mình, Fidel Castro đã đồng ý cho tịch thu 4,15 triệu đô la, bao gồm các khoản tiền hoặc tiền tệ trong bảy địa chỉ ví Bitcoin khác nhau.

Đại lý ma túy dự trữ tiền tệ Zimbabwe?

Fidel Castro và đồng phạm đã mua bán ma túy bằng cách sử dụng các biệt danh “Chemsusa,” “Chems_usa,” và “Chemical_usa.”

Trên Dream Market, một thị trường dark web, Fidel khoe rằng ông ta đã hoàn thành hơn 3.200 giao dịch trên các thị trường dark web khác, bao gồm hơn 1.800 trên AlphaBay.

Các loại thuốc đã được Fidelidel bán để đổi lấy Bitcoin và sau đó được rửa bằng nhiều cách, bao gồm cả việc rót hàng triệu đô la qua ví Bitcoin của mình và mua một lượng lớn tiền mặt Zimbabwe, cũng như các vật có giá trị khác.

Ông thừa nhận trong nhiều năm qua đã sử dụng dark web để phân phối số lượng lớn các loại thuốc phiện cao cấp.

Sau đó, ông Castro nghĩ rằng mình có thể ẩn danh trên internet và sử dụng nickname nặc danh để buôn bán ma túy.

Vào tháng 6 năm ngoái, Fidel nói với khách hàng rằng ông sẽ chuyển công việc của mình ra khỏi các chợ dark web và thay vào đó sẽ chấp nhận các yêu cầu mua thuốc phiện qua email được mã hóa.

Để cung cấp cho khách hàng địa chỉ email của mình, Fidel yêu cầu khách hàng trả phí.

Thật không may cho ông ta, một cảnh sát chìm đã bí mật trả khoản phí này, có được địa chỉ email được mã hóa và đặt hàng với Castro, và ông bị bắt ngay sau đó.

Fidel Castro sẽ hầu tòa vào ngày 25 tháng 10 tại một tòa án của Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Next Web

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode