Bán ma túy cho cảnh sát chìm trên dark web , một đối tượng người Mỹ bị tịch thu 4 triệu đô la Bitcoin và đối diện án tù chung thân

Updated: 30/07/2019 at 17:00

Một kẻ bán thuốc giả, thuốc phiện, ma túy và các loại hàng cấm khác đã bị tịch thu 4 triệu đô la, bao gồm Bitcoin và lượng lớn tiền Zimbabwe tại ngân hàng của Zimbabwe sau khi bán ma túy cho một cảnh sát chìm thông qua email được mã hóa.

Richard Castro, ở Windermere (Florida), đã phạm tội với một số âm mưu để sở hữu và phân phối ba chất cấm được kiểm soát là carfentanil, phenyl fentanyl và fentanyl.

Các tội danh bị buộc tội có mức án là 10 năm tù cho tới chung thân.

Ông ta cũng đã phạm tội rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận bào chữa của mình, Fidel Castro đã đồng ý cho tịch thu 4,15 triệu đô la, bao gồm các khoản tiền hoặc tiền tệ trong bảy địa chỉ ví Bitcoin khác nhau.

Đại lý ma túy dự trữ tiền tệ Zimbabwe?

Fidel Castro và đồng phạm đã mua bán ma túy bằng cách sử dụng các biệt danh “Chemsusa,” “Chems_usa,” và “Chemical_usa.”

Trên Dream Market, một thị trường dark web, Fidel khoe rằng ông ta đã hoàn thành hơn 3.200 giao dịch trên các thị trường dark web khác, bao gồm hơn 1.800 trên AlphaBay.

Các loại thuốc đã được Fidelidel bán để đổi lấy Bitcoin và sau đó được rửa bằng nhiều cách, bao gồm cả việc rót hàng triệu đô la qua ví Bitcoin của mình và mua một lượng lớn tiền mặt Zimbabwe, cũng như các vật có giá trị khác.

Ông thừa nhận trong nhiều năm qua đã sử dụng dark web để phân phối số lượng lớn các loại thuốc phiện cao cấp.

Sau đó, ông Castro nghĩ rằng mình có thể ẩn danh trên internet và sử dụng nickname nặc danh để buôn bán ma túy.

Vào tháng 6 năm ngoái, Fidel nói với khách hàng rằng ông sẽ chuyển công việc của mình ra khỏi các chợ dark web và thay vào đó sẽ chấp nhận các yêu cầu mua thuốc phiện qua email được mã hóa.

Để cung cấp cho khách hàng địa chỉ email của mình, Fidel yêu cầu khách hàng trả phí.

Thật không may cho ông ta, một cảnh sát chìm đã bí mật trả khoản phí này, có được địa chỉ email được mã hóa và đặt hàng với Castro, và ông bị bắt ngay sau đó.

Fidel Castro sẽ hầu tòa vào ngày 25 tháng 10 tại một tòa án của Hoa Kỳ.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | The Next Web

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Công ty công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử BTC Digital đã “đặt cược tất tay” vào Ethereum (ETH) trong một bước chuyển chiến lược lớn, đồng thời công bố hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 6 triệu đô la. Doanh nghiệp này hiện niêm yết... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bứt phá, hiện đã vượt mốc $120.000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử $123.218. Ethereum (ETH) cũng không kém phần ấn tượng khi tăng hơn 20% chỉ trong một tuần, với mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là... ...

Trong tuần qua, giá Ether (ETH) đã tăng mạnh 23%, vượt qua mức tăng 13% của Bitcoin và 10% của thị trường tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại là 3.500 USD, ETH vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là 4.855... ...

Sau hơn một năm suy giảm, tỷ lệ ETH/BTC đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ nhiều năm nằm trong khoảng 0,015 – 0,02 BTC, tăng gần 26% lên mức 0,029 BTC tại thời điểm hiện tại. Khu vực này từng là vùng tích lũy quan trọng trong... ...

XRP đang gia nhập danh sách các token thiết lập ATH mới lần thứ hai trong năm nay. Hiện đang được giao dịch quanh $3,59 vào thời điểm hiện tại, với vốn hóa thị trường là 212 tỷ USD, altcoin này hiện đang hướng tới mục tiêu tiếp theo. Các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode