BBC: 450 triệu đô la tiền điện tử bị mất có liên quan đến cơ quan tình báo Nga

Updated: 16/11/2019 at 16:09

BBC tiếng Nga báo cáo hôm 15/11 rằng 450 triệu đô la tiền điện tử trong vụ phá sản của sàn giao dịch WEX rất có thể đã được chuyển vào quỹ của Cơ quan tình báo Nga là Cục An ninh Liên bang (FSB).

Cuộc điều tra trước đó cáo buộc đồng sáng lập của sàn giao dịch BTC-e là Alexander Vinnik gian lận và rửa tiền trị giá 4 tỷ đô la Bitcoin. Báo cáo của BBC đã tiết lộ những chi tiết mới được cho là mối liên kết giữa số tiền bị mất của các khách hàng với FSB.

Yêu cầu bàn giao tài sản tiền điện tử cho FSB

BBC đã sử dụng các tập tin âm thanh có vẻ như kết nối một người có tên Anton – được cho cựu nhân viên của FSB Anton Nemkin, và Aleksey Bilyuchenko, người đồng sáng lập BTC-e, cũng như Konstantin Malofeyev, người đứng sau vụ bán WEX, một sàn giao dịch phái sinh gặp rắc rối của BTC-e.

Trong một cuộc họp kinh doanh vào năm 2018, Anton bị cáo buộc đã yêu cầu Bilyuchenko trao các ví lạnh có chứa tài sản tiền điện tử của WEX cho anh ta. Sau cuộc bàn giao có mục đích này, Bilyuchenko đã được chuyển đến một văn phòng của FSB tại Moscow, nơi một số sĩ quan mặc thường phục đã thẩm vấn ông về các hoạt động của WEX.

Ngày hôm sau, Anton bị cáo buộc yêu cầu Bilyuchenko chuyển tất cả tài sản được lưu trữ trong ví của WEX sang quỹ của FSB của Nga. Tại thời điểm đó, ví có chứa 450 triệu đô la tiền điện tử, một phần trong số đó thuộc về các khách hàng của sàn giao dịch.

Bilyuchenko cuối cùng đã đồng ý chuyển số tiền nói trên. Dữ liệu từ Blockchain.com và Explorer.Litecoin.net chỉ ra rằng 30.000 BTC và 700.000 Litecoin (LTC) đã được chuyển từ các ví nói trên – tương đương 350 triệu đô la vào thời điểm đó.

Những cáo buộc khác chống lại các bên liên quan

Vào tháng 7, cựu CEO của WEX Dmitri Vasilyev đã bị bắt ở Ý. Trước đó vào tháng 4/2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát thành phố Almaty (Kazakhstan) vì bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn giao dịch WEX.

Cùng tháng đó, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo BTC-e và Vinnik. Theo hồ sơ này, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã xác định các hình phạt dân sự đối với BTC-e và Vinnik vào năm ngoái, những người phải đối mặt với mức phạt tương ứng hơn 88 triệu đô la và 12 triệu đô la.

Việc nộp đơn nêu rõ rằng BTC-e và Vinnik đã không cố gắng đăng ký với FinCEN, thực hiện các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode