BBC: 450 triệu đô la tiền điện tử bị mất có liên quan đến cơ quan tình báo Nga

Updated: 16/11/2019 at 16:09

BBC tiếng Nga báo cáo hôm 15/11 rằng 450 triệu đô la tiền điện tử trong vụ phá sản của sàn giao dịch WEX rất có thể đã được chuyển vào quỹ của Cơ quan tình báo Nga là Cục An ninh Liên bang (FSB).

Cuộc điều tra trước đó cáo buộc đồng sáng lập của sàn giao dịch BTC-e là Alexander Vinnik gian lận và rửa tiền trị giá 4 tỷ đô la Bitcoin. Báo cáo của BBC đã tiết lộ những chi tiết mới được cho là mối liên kết giữa số tiền bị mất của các khách hàng với FSB.

Yêu cầu bàn giao tài sản tiền điện tử cho FSB

BBC đã sử dụng các tập tin âm thanh có vẻ như kết nối một người có tên Anton – được cho cựu nhân viên của FSB Anton Nemkin, và Aleksey Bilyuchenko, người đồng sáng lập BTC-e, cũng như Konstantin Malofeyev, người đứng sau vụ bán WEX, một sàn giao dịch phái sinh gặp rắc rối của BTC-e.

Trong một cuộc họp kinh doanh vào năm 2018, Anton bị cáo buộc đã yêu cầu Bilyuchenko trao các ví lạnh có chứa tài sản tiền điện tử của WEX cho anh ta. Sau cuộc bàn giao có mục đích này, Bilyuchenko đã được chuyển đến một văn phòng của FSB tại Moscow, nơi một số sĩ quan mặc thường phục đã thẩm vấn ông về các hoạt động của WEX.

Ngày hôm sau, Anton bị cáo buộc yêu cầu Bilyuchenko chuyển tất cả tài sản được lưu trữ trong ví của WEX sang quỹ của FSB của Nga. Tại thời điểm đó, ví có chứa 450 triệu đô la tiền điện tử, một phần trong số đó thuộc về các khách hàng của sàn giao dịch.

Bilyuchenko cuối cùng đã đồng ý chuyển số tiền nói trên. Dữ liệu từ Blockchain.com và Explorer.Litecoin.net chỉ ra rằng 30.000 BTC và 700.000 Litecoin (LTC) đã được chuyển từ các ví nói trên – tương đương 350 triệu đô la vào thời điểm đó.

Những cáo buộc khác chống lại các bên liên quan

Vào tháng 7, cựu CEO của WEX Dmitri Vasilyev đã bị bắt ở Ý. Trước đó vào tháng 4/2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát thành phố Almaty (Kazakhstan) vì bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn giao dịch WEX.

Cùng tháng đó, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo BTC-e và Vinnik. Theo hồ sơ này, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã xác định các hình phạt dân sự đối với BTC-e và Vinnik vào năm ngoái, những người phải đối mặt với mức phạt tương ứng hơn 88 triệu đô la và 12 triệu đô la.

Việc nộp đơn nêu rõ rằng BTC-e và Vinnik đã không cố gắng đăng ký với FinCEN, thực hiện các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode