BBC tiếng Nga báo cáo hôm 15/11 rằng 450 triệu đô la tiền điện tử trong vụ phá sản của sàn giao dịch WEX rất có thể đã được chuyển vào quỹ của Cơ quan tình báo Nga là Cục An ninh Liên bang (FSB).
Cuộc điều tra trước đó cáo buộc đồng sáng lập của sàn giao dịch BTC-e là Alexander Vinnik gian lận và rửa tiền trị giá 4 tỷ đô la Bitcoin. Báo cáo của BBC đã tiết lộ những chi tiết mới được cho là mối liên kết giữa số tiền bị mất của các khách hàng với FSB.
Yêu cầu bàn giao tài sản tiền điện tử cho FSB
BBC đã sử dụng các tập tin âm thanh có vẻ như kết nối một người có tên Anton – được cho cựu nhân viên của FSB Anton Nemkin, và Aleksey Bilyuchenko, người đồng sáng lập BTC-e, cũng như Konstantin Malofeyev, người đứng sau vụ bán WEX, một sàn giao dịch phái sinh gặp rắc rối của BTC-e.
Trong một cuộc họp kinh doanh vào năm 2018, Anton bị cáo buộc đã yêu cầu Bilyuchenko trao các ví lạnh có chứa tài sản tiền điện tử của WEX cho anh ta. Sau cuộc bàn giao có mục đích này, Bilyuchenko đã được chuyển đến một văn phòng của FSB tại Moscow, nơi một số sĩ quan mặc thường phục đã thẩm vấn ông về các hoạt động của WEX.
Ngày hôm sau, Anton bị cáo buộc yêu cầu Bilyuchenko chuyển tất cả tài sản được lưu trữ trong ví của WEX sang quỹ của FSB của Nga. Tại thời điểm đó, ví có chứa 450 triệu đô la tiền điện tử, một phần trong số đó thuộc về các khách hàng của sàn giao dịch.
Bilyuchenko cuối cùng đã đồng ý chuyển số tiền nói trên. Dữ liệu từ Blockchain.com và Explorer.Litecoin.net chỉ ra rằng 30.000 BTC và 700.000 Litecoin (LTC) đã được chuyển từ các ví nói trên – tương đương 350 triệu đô la vào thời điểm đó.
Những cáo buộc khác chống lại các bên liên quan
Vào tháng 7, cựu CEO của WEX Dmitri Vasilyev đã bị bắt ở Ý. Trước đó vào tháng 4/2019, Vasilyev trở thành đối tượng điều tra tội phạm của sở cảnh sát thành phố Almaty (Kazakhstan) vì bị cáo buộc đã lừa đảo một nhà đầu tư địa phương với số tiền 20.000 đô la thông qua sàn giao dịch WEX.
Cùng tháng đó, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo BTC-e và Vinnik. Theo hồ sơ này, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã xác định các hình phạt dân sự đối với BTC-e và Vinnik vào năm ngoái, những người phải đối mặt với mức phạt tương ứng hơn 88 triệu đô la và 12 triệu đô la.
Việc nộp đơn nêu rõ rằng BTC-e và Vinnik đã không cố gắng đăng ký với FinCEN, thực hiện các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.
- Kẻ cầm đầu nền tảng lừa đảo BTC-e bị dẫn độ sang Pháp
- Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền Alexander Vinnik tìm kiếm sự dẫn độ về Nga
Nguyên Bảo
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
