Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì...

Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì cáo buộc trợ giúp rửa tiền bẩn

Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Fisco đã nộp đơn kiện Binance lên tòa án Hoa Kỳ với cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho các tay tội phạm rửa tiền bẩn, tổng thiệt hại lên hơn $ 9 triệu tiền điện tử.

Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì cáo buộc trợ giúp rửa tiền bẩn

Ngày hôm qua, Fisco đã nộp đơn khiếu nại dài 33 trang lên Tòa án Quận phía Bắc của California, cho rằng các chính sách “lỏng lẻo” về KYC của Binance đã cho phép tội phạm mạng chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn Zaif thành các cryptocurrency khác hoặc tiền mặt. Được biết, Fisco là chủ sở hữu của sàn Zaif.

Zaif đã bị tấn công vào tháng 9 năm 2018, thiệt hại khoảng $ 63 triệu tiền điện tử; bao gồm cả Bitcoin, vào thời điểm đó.

Đơn khiếu nại của Fisco nêu rõ:

“Những hacker tấn công vào Zaif cuối cùng đã rửa được khoảng 1.451,7 Bitcoin thông qua sàn Binance. Số Bitcoin đã rửa được định giá khoảng $ 9.4 triệu vào thời điểm đó. Ngày nay nó trị giá hơn $ 15 triệu.”

Fisco cho biết các giao thức KYC và chống rửa tiền (AML) của Binance là hoàn toàn “lỏng lẻo một cách đáng kinh ngạc và không được đo lường theo tiêu chuẩn ngành.” Cụ thể, Fisco cho biết, chính sách KYC của Binance cho phép người dùng mới mở tài khoản và giao dịch trên sàn với số tiền dưới hai Bitcoin mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.

Đơn khiếu nại nêu rõ:

“Những kẻ trộm đã chia số Bitcoin bị đánh cắp thành hàng nghìn giao dịch và tài khoản riêng biệt, tất cả đều có giá trị dưới ngưỡng 2 Bitcoin … Nói tóm lại, Binance đóng vai trò vừa là nơi chứa và vừa là nơi truyền các quỹ tội phạm.”

Fisco tiếp tục nói rằng Zaif đã liên hệ với nhân viên Binance ngay sau vụ hack và yêu cầu họ đóng băng các giao dịch và tài khoản liên quan đến số Bitcoin bị đánh cắp, nhưng “Binance cố tình hoặc sơ ý đã không ngăn chặn quá trình rửa tiền khi có thể làm như vậy.”

Zaif hiện đang yêu cầu tòa án xét xử và đòi hơn $ 9 triệu tiền bồi thường từ Binance. Họ cho rằng đó là số tiền đền bù công bằng cho thời gian và tiền bạc mà họ đã bỏ ra để truy dấu tài sản.

Đối với thẩm quyền của vụ kiện, California, Zaif cho biết:

“Một phần đáng kể nếu không phải tất cả các máy chủ AWS (Amazon Web Services) mà Binance dựa vào để hoạt động đều được đặt tại Bang California. Ngoài ra, Binance đã tuyển dụng và tiếp tục tuyển dụng nhiều giám đốc điều hành ở San Francisco và các nơi khác ở California.”

Ở thời điểm hiện tại, Binance đã từ chối bình luận về đơn khiếu nại. Chúng ta hãy chờ xem sàn giao dịch này sẽ có động thái gì mới trong thời gian tới nhé!

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...