Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì cáo buộc trợ giúp rửa tiền bẩn

Updated: 15/09/2020 at 17:40

Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Fisco đã nộp đơn kiện Binance lên tòa án Hoa Kỳ với cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho các tay tội phạm rửa tiền bẩn, tổng thiệt hại lên hơn $ 9 triệu tiền điện tử.

Binance đối mặt với vụ kiện lên đến $ 9 triệu vì cáo buộc trợ giúp rửa tiền bẩn

Ngày hôm qua, Fisco đã nộp đơn khiếu nại dài 33 trang lên Tòa án Quận phía Bắc của California, cho rằng các chính sách “lỏng lẻo” về KYC của Binance đã cho phép tội phạm mạng chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn Zaif thành các cryptocurrency khác hoặc tiền mặt. Được biết, Fisco là chủ sở hữu của sàn Zaif.

Zaif đã bị tấn công vào tháng 9 năm 2018, thiệt hại khoảng $ 63 triệu tiền điện tử; bao gồm cả Bitcoin, vào thời điểm đó.

Đơn khiếu nại của Fisco nêu rõ:

“Những hacker tấn công vào Zaif cuối cùng đã rửa được khoảng 1.451,7 Bitcoin thông qua sàn Binance. Số Bitcoin đã rửa được định giá khoảng $ 9.4 triệu vào thời điểm đó. Ngày nay nó trị giá hơn $ 15 triệu.”

Fisco cho biết các giao thức KYC và chống rửa tiền (AML) của Binance là hoàn toàn “lỏng lẻo một cách đáng kinh ngạc và không được đo lường theo tiêu chuẩn ngành.” Cụ thể, Fisco cho biết, chính sách KYC của Binance cho phép người dùng mới mở tài khoản và giao dịch trên sàn với số tiền dưới hai Bitcoin mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.

Đơn khiếu nại nêu rõ:

“Những kẻ trộm đã chia số Bitcoin bị đánh cắp thành hàng nghìn giao dịch và tài khoản riêng biệt, tất cả đều có giá trị dưới ngưỡng 2 Bitcoin … Nói tóm lại, Binance đóng vai trò vừa là nơi chứa và vừa là nơi truyền các quỹ tội phạm.”

Fisco tiếp tục nói rằng Zaif đã liên hệ với nhân viên Binance ngay sau vụ hack và yêu cầu họ đóng băng các giao dịch và tài khoản liên quan đến số Bitcoin bị đánh cắp, nhưng “Binance cố tình hoặc sơ ý đã không ngăn chặn quá trình rửa tiền khi có thể làm như vậy.”

Zaif hiện đang yêu cầu tòa án xét xử và đòi hơn $ 9 triệu tiền bồi thường từ Binance. Họ cho rằng đó là số tiền đền bù công bằng cho thời gian và tiền bạc mà họ đã bỏ ra để truy dấu tài sản.

Đối với thẩm quyền của vụ kiện, California, Zaif cho biết:

“Một phần đáng kể nếu không phải tất cả các máy chủ AWS (Amazon Web Services) mà Binance dựa vào để hoạt động đều được đặt tại Bang California. Ngoài ra, Binance đã tuyển dụng và tiếp tục tuyển dụng nhiều giám đốc điều hành ở San Francisco và các nơi khác ở California.”

Ở thời điểm hiện tại, Binance đã từ chối bình luận về đơn khiếu nại. Chúng ta hãy chờ xem sàn giao dịch này sẽ có động thái gì mới trong thời gian tới nhé!

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode