Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero có dính líu tới đường dây buôn bán fentanyl

Updated: 23/08/2019 at 20:00

Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, những tên tội phạm trực tuyến – hiện đang săn lùng các loại chất gây chết người như fentanyl đang yêu cầu được thanh toán bằng Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero.

Báo cáo này, với mục đích ban đầu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng fentanyl, đã cho rằng tiền điện tử là một trong những “cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl”.

Tiền điện tử rõ ràng có đóng góp rất lớn trong việc vận chuyển fentanyl trên hai tuyến đường chính tới Mỹ: Việc mua trực tiếp chất này từ Trung Quốc để phục vụ nhu cầu tiêu thụ cá nhân và việc buôn bán fentanylxuyên biên giới với số lượng lớn từ Mexico.

Trong hai loại này, cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl bao gồm … mua từ một nguồn cung cấp nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo chuyển đổi (CVC) (như bitcoin, bitcoin cash, ethereum, hoặc monero)”.

Các phương thức huy động vốn khác bao gồm hệ thống thanh toán trực tuyến và “các phương tiện rửa tiền nói chung”.

Fentanyl là một opioid tổng hợp và được coi là chất gây tử vong gấp 100 lần so với heroin. Theo một cuộc điều tra ở Đại Tây Dương được công bố vào tuần trước, các hóa chất được sử dụng để tạo ra chất này hầu hết được chuyển đến Mỹ thông qua một mạng lưới các call centers của Trung Quốc.

Các số liệu thống kê được trích dẫn bởi báo cáo của Nhà Trắng thật sự khiến chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn hơn thực trạng này; giữa năm 2013 và 2017, số người tử vong ở Hoa Kỳ do opioid tổng hợp, không tính methadone, được báo cáo đã tăng hơn 800%. Và mỗi ngày tại Hoa Kỳ, hơn 130 người chết sử dụng thuốc quá liều có liên quan đến opioid.

Một nhà cung cấp darknet đã bị kết án 70 tháng tù vào đầu tuần này vì tội buôn bán opioids, bao gồm cả fentanyl, trên các thị trường như AlphaBay. Và tuần trước, New York Times đã báo cáo rằng Bitcoin có dính líu với nhóm khủng bố Hamas, nơi đang huy động quỹ bằng crypto.

Thanh Bùi

    Tạp chí Bitcoin | Yahoo Finance

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) lùi nhẹ 2,5% trong phiên giao dịch thứ Năm, xuống dưới mốc 54 USD. Trước đó, altcoin này đã có màn bứt phá ấn tượng, đạt đỉnh lịch sử 58,78 USD. Theo giới phân tích, nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt... ...

Một cá voi lớn của Uniswap (UNI) đã gửi 408.557 token trị giá 3,93 triệu đô la lên Binance sau khi mua cùng số lượng này với giá 4,11 triệu đô la, tương đương 10,06 đô la mỗi token vài tuần trước. Động thái này đã cắt lỗ 180.000 đô... ...

Theo các nhà phân tích, diễn biến giá Bitcoin đã hình thành hai mô hình vai đầu vai ngược trên khung thời gian hàng tuần, gợi ý “khởi động siêu chu kỳ” đẩy BTC lên 360.000 đô la. Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin đặt mục tiêu 360.000 đô la... ...

Giá XRP đã tăng 1% trong 24 giờ qua và 6% trong bảy ngày, giao dịch trên mốc 3 đô la vào thứ 5. Các nhà phân tích thị trường cho rằng điều này đang đặt XRP vào vị thế sẵn sàng cho những đợt tăng giá tiếp theo, được... ...

Thị trường crypto đang trải qua những biến động mạnh khi giới đầu tư hướng sự chú ý về cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 17/9 tới. Nhiều nhà phân tích dự đoán FED có thể bắt đầu chu kỳ... ...

Thị trường meme coin đang chứng kiến một làn sóng phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, Shiba Inu và Pepe dẫn đầu xu hướng. Dogecoin trở thành tâm điểm chú ý khi chuẩn bị cho sự kiện ra mắt quỹ ETF mang tên DOJE vào thứ Năm, qua đó thổi... ...

Bitcoin có khả năng chạm mốc 160.000 đô la trong tháng 9 khi một chỉ báo on-chain kinh điển bật sang xu hướng tăng. Theo những phân tích mới nhất từ trader nổi tiếng BitBull, một golden cross quan trọng đã xuất hiện trên biểu đồ MACD (chỉ báo hội... ...

Các đồng tiền điện tử hàng đầu đang phát đi những tín hiệu tăng giá rõ rệt, với Bitcoin tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trên biểu đồ, BTC đã hoàn thiện mô hình vai đầu vai ngược cổ điển – một trong những mô hình kỹ thuật có độ... ...

Giá Sei (SEI) tiếp tục duy trì sắc xanh, hiện giao dịch trên mốc 0,325 USD vào chiều thứ Năm, sau khi bật tăng hơn 10% từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần. Đáng chú ý, Sei Development Foundation phối hợp cùng Chainlink vừa ra mắt Chainlink Data Streams... ...

Toncoin (TON) và Quant (QNT) đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đồng altcoin này chứng kiến sự gia tăng bất thường trong các giao dịch lớn đến từ nhóm nhà đầu tư cá voi. Diễn biến này có thể là tín hiệu sớm về một giai... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode