Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero có dính líu tới đường dây buôn bán fentanyl

Updated: 23/08/2019 at 20:00

Theo một báo cáo mới của Nhà Trắng, những tên tội phạm trực tuyến – hiện đang săn lùng các loại chất gây chết người như fentanyl đang yêu cầu được thanh toán bằng Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Monero.

Báo cáo này, với mục đích ban đầu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng fentanyl, đã cho rằng tiền điện tử là một trong những “cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl”.

Tiền điện tử rõ ràng có đóng góp rất lớn trong việc vận chuyển fentanyl trên hai tuyến đường chính tới Mỹ: Việc mua trực tiếp chất này từ Trung Quốc để phục vụ nhu cầu tiêu thụ cá nhân và việc buôn bán fentanylxuyên biên giới với số lượng lớn từ Mexico.

Trong hai loại này, cơ chế hỗ trợ chủ yếu cho việc buôn bán fentanyl bao gồm … mua từ một nguồn cung cấp nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo chuyển đổi (CVC) (như bitcoin, bitcoin cash, ethereum, hoặc monero)”.

Các phương thức huy động vốn khác bao gồm hệ thống thanh toán trực tuyến và “các phương tiện rửa tiền nói chung”.

Fentanyl là một opioid tổng hợp và được coi là chất gây tử vong gấp 100 lần so với heroin. Theo một cuộc điều tra ở Đại Tây Dương được công bố vào tuần trước, các hóa chất được sử dụng để tạo ra chất này hầu hết được chuyển đến Mỹ thông qua một mạng lưới các call centers của Trung Quốc.

Các số liệu thống kê được trích dẫn bởi báo cáo của Nhà Trắng thật sự khiến chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn hơn thực trạng này; giữa năm 2013 và 2017, số người tử vong ở Hoa Kỳ do opioid tổng hợp, không tính methadone, được báo cáo đã tăng hơn 800%. Và mỗi ngày tại Hoa Kỳ, hơn 130 người chết sử dụng thuốc quá liều có liên quan đến opioid.

Một nhà cung cấp darknet đã bị kết án 70 tháng tù vào đầu tuần này vì tội buôn bán opioids, bao gồm cả fentanyl, trên các thị trường như AlphaBay. Và tuần trước, New York Times đã báo cáo rằng Bitcoin có dính líu với nhóm khủng bố Hamas, nơi đang huy động quỹ bằng crypto.

Thanh Bùi

    Tạp chí Bitcoin | Yahoo Finance

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tháng 7 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với thị trường crypto. Hoạt động giao dịch đã đạt mức kỷ lục, đẩy tổng vốn hóa thị trường toàn cầu vượt mốc 4 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, đợt tăng giá hưng... ...

XRP sẽ “tăng mạnh” và bước vào giai đoạn khám phá giá nếu kết thúc tháng với mức đóng cửa kỷ lục trong hôm nay, thứ Năm ngày 31/7, theo một nhà phân tích thị trường. Cụ thể, trong bài phân tích mới nhất trên X, trader Egrag Crypto cho... ...

Bitcoin đã phục hồi nhanh chóng vào thứ 5 khi thị trường chuyển từ lo ngại về động thái của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sang phấn khích trước hoạt động tích trữ chiến lược. Bitcoin: Hoạt động tích lũy chiến lược khi kỳ vọng cắt giảm... ...

Những cú điều chỉnh sâu đôi khi chính là cơ hội vàng. Sau khi giảm mạnh trong tuần qua, cả Solana (SOL) và Polygon (POL) đều đang dao động quanh những vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng – nơi trước đây từng kích hoạt các đợt phục hồi đáng... ...

Ethereum (ETH) vừa trải qua tháng ấn tượng nhất kể từ năm 2022, ghi nhận mức tăng 56%, đánh dấu bước tiến quan trọng trong đà phục hồi của tiền điện tử lớn thứ hai thế giới. Tính đến thời điểm viết bài, ETH hiện đang giao dịch quanh mức... ...

Thị trường crypto vẫn đang dao động mà chưa xác lập được một xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Santiment, một số đồng tiền lại nổi bật khi thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Solana... ...

Sau cú bứt phá 190% trong tháng 5, Pi Network (PI) đã nhanh chóng bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, khi làn sóng chốt lời dồn dập kéo giá từ 1,67 USD về chỉ còn 0,4 USD, tương đương mất hơn 75% giá trị. Dù vậy, 0,4 USD vẫn đang... ...

Solana tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những altcoin vốn hóa lớn có sức bật bền bỉ nhất, nhờ hưởng lợi từ đợt phục hồi toàn thị trường trong tháng 7. Theo sát đà tăng của Bitcoin, SOL đã vượt ngưỡng 200 USD và đạt đỉnh chu... ...

PUMP – token tiện ích của nền tảng ra mắt memecoin Pump.fun – hiện đang là cái tên tăng trưởng mạnh nhất hôm nay. Trong vòng 24 giờ qua, giá trị của nó đã tăng thêm 30%. Đợt tăng này diễn ra ngay sau khi nền tảng tái khởi động... ...

Một bước ngoặt đang làm rung chuyển cộng đồng crypto: Base Network của Coinbase đã vượt Solana (SOL) về số lượng token được ra mắt hằng ngày. Thực tế, đây là điều mà không chain nào khác làm được trong suốt 2 năm qua. Sự chuyển mình bắt đầu từ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode