Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 di chuyển, phải chăng là hacker đang bán?

Updated: 22/05/2020 at 17:00

Sàn giao dịch BitFinex đã mất gần 120.000 BTC trong một vụ hack vào tháng 8/2016. Trước đó, một Bitcoin chỉ khoảng 600 đô la, tương đương 72 triệu đô la. Nhưng dựa trên tỷ giá hối đoái BTC/USD hiện tại, giá trị coin bị đánh cắp từ BitFinex đã tăng vọt lên gần 1,07 tỷ USD.

Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để các hacker đứng sau vụ trộm lớn này bán số coin trộm được và bọn chúng đã thực hiện các lệnh kỳ lạ.

Trình theo dõi giao dịch phổ biến Whale Alert đã cảnh báo thông qua tweet được công bố vào đầu ngày thứ 6 rằng hacker BitFinex đã chuyển gần 23,39 BTC sang một ví không xác định. Trong khi đó, ID giao dịch cho thấy các tin tặc đã gửi khoảng 30 BTC, tương đương khoảng 271.559 đô la theo tỷ giá hiện tại.

Số tiền quá nhỏ để làm rung chuyển xu hướng tăng giá của Bitcoin. Nhưng điều đó khiến cộng đồng dự đoán về ngày tận thế. Nhiều người lo ngại tin tặc chuyển coin để đổi lấy các loại tiền fiat. Và vì hiện tại họ là cá voi Bitcoin nên dump coin từ vụ hack rất có khả năng vì một số lý do nhất định.

Nếu Bitcoin không sụp đổ xuống dưới 4K đô la trong 1 tháng, tôi sẽ xóa twitter của mình”, một người bình luận tuyên bố.

Theo dõi cẩn thận

Nhưng bán Bitcoin trộm cắp không dễ dàng như tiêu tiền mặt trộm cắp. Tin tặc có thể ẩn mình và chuyển crypto với các mã chữ, số vô nghĩa. Nhưng họ vẫn để lại dấu vết giao dịch nên có thể bị ‘tóm cổ’ nếu các nhà nghiên cứu chỉ cần xác định 1 cá nhân trong đó thì sẽ tìm ra phần còn lại.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã thực hiện chiến lược tương tự để đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em vào tháng 10/2019. Công ty đã phân tích các giao dịch blockchain liên quan đến bọn tội phạm để vạch trần những người đóng góp, người dùng và nhà điều hành trang web ngầm.

Bằng cách theo dõi các khoản tiền trên một blockchain, cuối cùng đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của Welcome to Video”, chính quyền cho biết.

Điều đó khiến các tin tặc chỉ có một lựa chọn: sử dụng thị trường OTC ngầm để bán Bitcoin phi pháp và lấy tiền mặt. Nhưng nếu ai đó vô tình mua Bitcoin đó và đặt chúng vào một địa chỉ có thể xác minh công khai, họ cũng có thể khiến tin tặc có nguy cơ bị phát hiện ở giai đoạn sau.

Di chuyển Bitcoin ở đỉnh giá địa phương

Động thái chuyển coin của BitFinex mới nhất cũng tiết lộ những đặc điểm mới của tin tặc. Bọn chúng dường như chuyển giao sau các cuộc biểu tình giá Bitcoin.

Chẳng hạn, vào ngày 7/6 năm ngoái, bọn tội phạm đã chuyển khoảng 185 BTC đến các địa chỉ không xác định khi giá vừa tăng 63% trên khung thời gian hàng năm. Tình huống tương tự đã diễn ra ngay sau khi Bitcoin mở rộng YTD lên tới 14.000 đô la.

Mô hình một lần nữa lặp lại khi Bitcoin được giao dịch cao hơn 25% so với đầu năm vào ngày 22/5/2020.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode