Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 di chuyển, phải chăng là hacker đang bán?

Updated: 22/05/2020 at 17:00

Sàn giao dịch BitFinex đã mất gần 120.000 BTC trong một vụ hack vào tháng 8/2016. Trước đó, một Bitcoin chỉ khoảng 600 đô la, tương đương 72 triệu đô la. Nhưng dựa trên tỷ giá hối đoái BTC/USD hiện tại, giá trị coin bị đánh cắp từ BitFinex đã tăng vọt lên gần 1,07 tỷ USD.

Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để các hacker đứng sau vụ trộm lớn này bán số coin trộm được và bọn chúng đã thực hiện các lệnh kỳ lạ.

Trình theo dõi giao dịch phổ biến Whale Alert đã cảnh báo thông qua tweet được công bố vào đầu ngày thứ 6 rằng hacker BitFinex đã chuyển gần 23,39 BTC sang một ví không xác định. Trong khi đó, ID giao dịch cho thấy các tin tặc đã gửi khoảng 30 BTC, tương đương khoảng 271.559 đô la theo tỷ giá hiện tại.

Số tiền quá nhỏ để làm rung chuyển xu hướng tăng giá của Bitcoin. Nhưng điều đó khiến cộng đồng dự đoán về ngày tận thế. Nhiều người lo ngại tin tặc chuyển coin để đổi lấy các loại tiền fiat. Và vì hiện tại họ là cá voi Bitcoin nên dump coin từ vụ hack rất có khả năng vì một số lý do nhất định.

Nếu Bitcoin không sụp đổ xuống dưới 4K đô la trong 1 tháng, tôi sẽ xóa twitter của mình”, một người bình luận tuyên bố.

Theo dõi cẩn thận

Nhưng bán Bitcoin trộm cắp không dễ dàng như tiêu tiền mặt trộm cắp. Tin tặc có thể ẩn mình và chuyển crypto với các mã chữ, số vô nghĩa. Nhưng họ vẫn để lại dấu vết giao dịch nên có thể bị ‘tóm cổ’ nếu các nhà nghiên cứu chỉ cần xác định 1 cá nhân trong đó thì sẽ tìm ra phần còn lại.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã thực hiện chiến lược tương tự để đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em vào tháng 10/2019. Công ty đã phân tích các giao dịch blockchain liên quan đến bọn tội phạm để vạch trần những người đóng góp, người dùng và nhà điều hành trang web ngầm.

Bằng cách theo dõi các khoản tiền trên một blockchain, cuối cùng đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của Welcome to Video”, chính quyền cho biết.

Điều đó khiến các tin tặc chỉ có một lựa chọn: sử dụng thị trường OTC ngầm để bán Bitcoin phi pháp và lấy tiền mặt. Nhưng nếu ai đó vô tình mua Bitcoin đó và đặt chúng vào một địa chỉ có thể xác minh công khai, họ cũng có thể khiến tin tặc có nguy cơ bị phát hiện ở giai đoạn sau.

Di chuyển Bitcoin ở đỉnh giá địa phương

Động thái chuyển coin của BitFinex mới nhất cũng tiết lộ những đặc điểm mới của tin tặc. Bọn chúng dường như chuyển giao sau các cuộc biểu tình giá Bitcoin.

Chẳng hạn, vào ngày 7/6 năm ngoái, bọn tội phạm đã chuyển khoảng 185 BTC đến các địa chỉ không xác định khi giá vừa tăng 63% trên khung thời gian hàng năm. Tình huống tương tự đã diễn ra ngay sau khi Bitcoin mở rộng YTD lên tới 14.000 đô la.

Mô hình một lần nữa lặp lại khi Bitcoin được giao dịch cao hơn 25% so với đầu năm vào ngày 22/5/2020.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode