Bitcoin từ vụ hack Bitfinex năm 2016 di chuyển, phải chăng là hacker đang bán?

Updated: 22/05/2020 at 17:00

Sàn giao dịch BitFinex đã mất gần 120.000 BTC trong một vụ hack vào tháng 8/2016. Trước đó, một Bitcoin chỉ khoảng 600 đô la, tương đương 72 triệu đô la. Nhưng dựa trên tỷ giá hối đoái BTC/USD hiện tại, giá trị coin bị đánh cắp từ BitFinex đã tăng vọt lên gần 1,07 tỷ USD.

Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để các hacker đứng sau vụ trộm lớn này bán số coin trộm được và bọn chúng đã thực hiện các lệnh kỳ lạ.

Trình theo dõi giao dịch phổ biến Whale Alert đã cảnh báo thông qua tweet được công bố vào đầu ngày thứ 6 rằng hacker BitFinex đã chuyển gần 23,39 BTC sang một ví không xác định. Trong khi đó, ID giao dịch cho thấy các tin tặc đã gửi khoảng 30 BTC, tương đương khoảng 271.559 đô la theo tỷ giá hiện tại.

Số tiền quá nhỏ để làm rung chuyển xu hướng tăng giá của Bitcoin. Nhưng điều đó khiến cộng đồng dự đoán về ngày tận thế. Nhiều người lo ngại tin tặc chuyển coin để đổi lấy các loại tiền fiat. Và vì hiện tại họ là cá voi Bitcoin nên dump coin từ vụ hack rất có khả năng vì một số lý do nhất định.

Nếu Bitcoin không sụp đổ xuống dưới 4K đô la trong 1 tháng, tôi sẽ xóa twitter của mình”, một người bình luận tuyên bố.

Theo dõi cẩn thận

Nhưng bán Bitcoin trộm cắp không dễ dàng như tiêu tiền mặt trộm cắp. Tin tặc có thể ẩn mình và chuyển crypto với các mã chữ, số vô nghĩa. Nhưng họ vẫn để lại dấu vết giao dịch nên có thể bị ‘tóm cổ’ nếu các nhà nghiên cứu chỉ cần xác định 1 cá nhân trong đó thì sẽ tìm ra phần còn lại.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã thực hiện chiến lược tương tự để đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em vào tháng 10/2019. Công ty đã phân tích các giao dịch blockchain liên quan đến bọn tội phạm để vạch trần những người đóng góp, người dùng và nhà điều hành trang web ngầm.

Bằng cách theo dõi các khoản tiền trên một blockchain, cuối cùng đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của Welcome to Video”, chính quyền cho biết.

Điều đó khiến các tin tặc chỉ có một lựa chọn: sử dụng thị trường OTC ngầm để bán Bitcoin phi pháp và lấy tiền mặt. Nhưng nếu ai đó vô tình mua Bitcoin đó và đặt chúng vào một địa chỉ có thể xác minh công khai, họ cũng có thể khiến tin tặc có nguy cơ bị phát hiện ở giai đoạn sau.

Di chuyển Bitcoin ở đỉnh giá địa phương

Động thái chuyển coin của BitFinex mới nhất cũng tiết lộ những đặc điểm mới của tin tặc. Bọn chúng dường như chuyển giao sau các cuộc biểu tình giá Bitcoin.

Chẳng hạn, vào ngày 7/6 năm ngoái, bọn tội phạm đã chuyển khoảng 185 BTC đến các địa chỉ không xác định khi giá vừa tăng 63% trên khung thời gian hàng năm. Tình huống tương tự đã diễn ra ngay sau khi Bitcoin mở rộng YTD lên tới 14.000 đô la.

Mô hình một lần nữa lặp lại khi Bitcoin được giao dịch cao hơn 25% so với đầu năm vào ngày 22/5/2020.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SUI (SUI) đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến khốc liệt giữa phe bò và phe gấu, sau đợt tăng giá bùng nổ 63% trong tuần qua đã đưa nó trở thành một trong những tài sản có vốn hóa lớn trên thị trường. Đà tăng trưởng mạnh... ...

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch ban hành các quy định mới về tiền điện tử với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành Web3 trong nước, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng. Các chính sách mới sẽ được xây dựng thông qua đối thoại với... ...

Dữ liệu mới từ Fidelity Digital Assets gợi ý về triển vọng lạc quan thận trọng đối với Ethereum, cho thấy hiệu suất ảm đạm trong quý 1 của tài sản này có thể là một cơ hội. Theo báo cáo mới nhất, Ether đã giảm 45% trong quý 1,... ...

Chainlink (LINK) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau quãng thời gian dài giao dịch trong vùng giá hẹp, mở ra triển vọng cho một cú bứt phá mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, LINK được giao dịch ở mức $15,02, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,55%... ...

Ngân hàng số Bunq có trụ sở tại Amsterdam – đơn vị lớn thứ hai tại châu Âu trong lĩnh vực ngân hàng số – đã chính thức bước chân vào thị trường tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ nhà đầu tư cá nhân toàn... ...

Theo Fidelity Digital Assets, triển vọng trung hạn của Bitcoin đã giảm xuống vùng “lạc quan”, khi công ty đầu tư này lưu ý rằng BTC đang có xu hướng “thấp hơn giá trị thực”. Để chứng minh, công ty đã trích dẫn số liệu ‘Bitcoin Yardstick’, đo vốn hóa... ...

Những đợt tăng giá mạnh của Bitcoin (BTC) thường xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về lạm phát hoặc khi các dữ liệu kinh tế vượt xa kỳ vọng. Tuy nhiên, những tín hiệu rõ ràng báo trước một đợt tăng mạnh lại hiếm khi xuất... ...

Trong tuần qua, Ethereum (ETH) đã tăng hơn 10% khi thị trường cho thấy dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật quan trọng tiết lộ một bức tranh phức tạp, với sự kết hợp giữa xu hướng suy yếu và sự lạc quan thận trọng từ... ...

Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mang tên Trump Media & Technology Group, đang tích cực khám phá một dự án mới liên quan đến tiền điện tử, theo thông tin từ một lá thư gửi cổ đông vào thứ Ba (29/4). “Là một phần của... ...

Ngân hàng Trung ương Ý đã đưa ra cảnh báo về Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác như những yếu tố rủi ro mới nổi trong Báo cáo Ổn định Tài chính tháng 4/2025, nhấn mạnh mối lo ngại không chỉ đối với nhà đầu tư mà... ...

Xem thêm bài viết