Trang chủ Tạp chí BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền...

BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền phạt 100 triệu đô la

Sàn giao dịch phái sinh BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Trong một thông báo hôm thứ Ba, CFTC cho biết Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra lệnh buộc tội vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services Limited.

Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 100 triệu đô la “vì điều hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền”. Ngoài ra, công ty phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử các giao dịch của mình nhằm xác định tính xác thực của các báo cáo hoạt động đáng ngờ của mình.

“Trường hợp này củng cố kỳ vọng rằng ngành tài sản kỹ thuật số – khi tiếp tục tiếp cận với nhiều người tham gia thị trường hơn – sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong ngành tài chính được quản lý và nhiệm vụ của nó là phát triển và tôn trọng văn hóa tuân thủ. CFTC sẽ có hành động kịp thời khi xuất hiện các hoạt động ảnh hưởng đến các thị trường thuộc thẩm quyền của CFTC làm dấy lên những lo ngại về bảo vệ khách hàng và người tiêu dùng.”

Mặc dù thông báo của CFTC đề cập rằng việc dàn xếp bắt nguồn từ vụ kiện chống lại cựu CEO Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác tại công ty, các cá nhân vẫn có khả năng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo người phát ngôn của các CEO, Hayes, Ben Delo và Sam Reed không tham gia thỏa thuận với CFTC và FinCEN. Hayes đã được bảo lãnh với khoản tiền 10 triệu USD kể từ khi đầu hàng chính quyền Mỹ vào tháng 4, trong khi phiên tòa xét xử một số cựu giám đốc điều hành dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 3 năm 2022.

FinCEN cho biết:

“BitMEX cho phép khách hàng truy cập vào nền tảng và thực hiện giao dịch phái sinh mà không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng thích hợp – chỉ cần địa chỉ email. Bất chấp tuyên bố công khai của BitMEX rằng nền tảng không tiến hành hoạt động kinh doanh với công dân Mỹ, FinCEN nhận thấy rằng BitMEX không thực hiện được các chính sách, thủ tục và kiểm soát nội bộ thích hợp để sàng lọc những khách hàng sử dụng mạng riêng ảo truy cập vào nền tảng giao dịch và đánh lừa trình giám sát IP”.

Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền đầy đủ và báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm. Cơ quan cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với “các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”.

Sau những cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10/2020, BitMEX đã công bố kế hoạch củng cố các giao thức chống rửa tiền và giám sát giao dịch của mình. Kể từ tháng 1, sàn giao dịch cho biết họ đã cải thiện KYC, báo cáo rằng tất cả các vị trí mở trước đây do các tài khoản chưa được xác minh nắm giữ đã bị đóng.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

81% trader đặt cược SEC không phê duyệt Ethereum ETF giao ngay trước 31/5

Trước diễn biến khó lường về việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay khi các nhà quản lý tài sản lớn vẫn tiếp tục...

Token giả mạo ENA của Ethena Labs bị exploit 290.000 USD trên Binance Launchpool

Trong bối cảnh cường điệu xung quanh token ENA sắp ra mắt của Ethena Labs, một token giả mạo đã bị exploit và thiệt...

Top 7 Meme Coin Tiềm Năng Tốt Nhất Chuẩn Bị Bùng Nổ

 Khi mà sự kiện Bitcoin Halving đang đến gần, thị trường tiền điện tử nói chung và ngách meme coin nói riêng đều đang...

Giao dịch memecoin trên Solana chậm lại khi Base nóng lên

Cơn sốt memecoin của Solana, chứng kiến blockchain này nhanh chóng vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch, tuy nhiên, hiện xu hướng...
memecoin

Solana Foundation cho biết có thể lọc các vấn đề về memecoin gây khó...

Trong một cuộc thảo luận về memecoin tại hội nghị BUIDL Asia gần đây ở Seoul, các tham luận viên đã tranh luận về...

Kerrisdale Capital: Thời cổ phiếu MicroStrategy thống trị quyền truy cập vào Bitcoin đã...

Cổ phiếu MicroStrategy đang trên đà phát triển, đạt mức cao mới khi giá Bitcoin tăng vọt. Cổ phiếu của “công ty phát triển Bitcoin”...

Vitalik Buterin cuối cùng cũng lên tiếng về Memecoin

Năm 2024 đã chứng kiến memecoin liên tục tạo cơn sốt trên nhiều mạng khác nhau, thúc đẩy các token trong phân khúc tăng...
Bitcoin

Runes: Bản cập nhật lớn của Bitcoin sẽ đến vào dịp halving

Vào thứ 5, Casey Rodarmor, nhà sáng lập Bitcoin Ordinals, đã tiết lộ tài liệu về giao thức hàng hóa kỹ thuật số gốc...
Top tiền điện tử để đầu tư

Top tiền điện tử để đầu tư: Thông tin chuyên sâu về cột mốc...

 Điều hướng các xu hướng dự báo tiền điện tử, 'Dự đoán giá Bittensor (TAO)' thu hút sự chú ý của nhà đầu tư...

Memecoin presale đã huy động được hơn 41 triệu đô la trên Solana trong...

Trong bối cảnh memecoin presale nổi lên như một cơn sốt huy động vốn mới, một địa chỉ Solana (SOL) đã nhận được hơn...

Tin vắn Crypto 29/03: Bitcoin sẵn sàng vượt mốc $ 100.000 trong những tháng...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt mức giá sáu con số trong những tháng tới đến EVM sidechain của XRP Ledger phát hành...

Giá Arbitrum (ARB) phá vỡ hỗ trợ quan trọng, một đợt bán tháo có...

Giá Arbitrum (ARB) đã phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng và cho thấy các tín hiệu suy yếu. Nó có...

Slothana – Meme coin mới trên Solana gây chấn động thị trường với vòng...

 Làn sóng meme coin trên nền tảng Solana đang ngày càng sôi động hơn, và Slothana ($SLOTH) chính là gương mặt mới đang nhận...
Worldcoin

Vitalik Buterin khen ngợi thiết kế hệ thống tuyệt vời của Worldcoin

Vào ngày 29/3, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã khen ngợi Worldcoin vì giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư...
Bitcoin

Bitcoin có dấu hiệu cạn kiệt khi giá tăng gần 70% trong quý 1

Bitcoin có nguy cơ “cạn kiệt” khi gần kết thúc quý 1/2024 với mức tăng giá 65%. Trong bản cập nhật vào ngày 29/3, công...

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...