Trang chủ Tạp chí BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền...

BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền phạt 100 triệu đô la

Sàn giao dịch phái sinh BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Trong một thông báo hôm thứ Ba, CFTC cho biết Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra lệnh buộc tội vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services Limited.

Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 100 triệu đô la “vì điều hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền”. Ngoài ra, công ty phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử các giao dịch của mình nhằm xác định tính xác thực của các báo cáo hoạt động đáng ngờ của mình.

“Trường hợp này củng cố kỳ vọng rằng ngành tài sản kỹ thuật số – khi tiếp tục tiếp cận với nhiều người tham gia thị trường hơn – sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong ngành tài chính được quản lý và nhiệm vụ của nó là phát triển và tôn trọng văn hóa tuân thủ. CFTC sẽ có hành động kịp thời khi xuất hiện các hoạt động ảnh hưởng đến các thị trường thuộc thẩm quyền của CFTC làm dấy lên những lo ngại về bảo vệ khách hàng và người tiêu dùng.”

Mặc dù thông báo của CFTC đề cập rằng việc dàn xếp bắt nguồn từ vụ kiện chống lại cựu CEO Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác tại công ty, các cá nhân vẫn có khả năng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo người phát ngôn của các CEO, Hayes, Ben Delo và Sam Reed không tham gia thỏa thuận với CFTC và FinCEN. Hayes đã được bảo lãnh với khoản tiền 10 triệu USD kể từ khi đầu hàng chính quyền Mỹ vào tháng 4, trong khi phiên tòa xét xử một số cựu giám đốc điều hành dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 3 năm 2022.

FinCEN cho biết:

“BitMEX cho phép khách hàng truy cập vào nền tảng và thực hiện giao dịch phái sinh mà không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng thích hợp – chỉ cần địa chỉ email. Bất chấp tuyên bố công khai của BitMEX rằng nền tảng không tiến hành hoạt động kinh doanh với công dân Mỹ, FinCEN nhận thấy rằng BitMEX không thực hiện được các chính sách, thủ tục và kiểm soát nội bộ thích hợp để sàng lọc những khách hàng sử dụng mạng riêng ảo truy cập vào nền tảng giao dịch và đánh lừa trình giám sát IP”.

Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền đầy đủ và báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm. Cơ quan cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với “các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”.

Sau những cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10/2020, BitMEX đã công bố kế hoạch củng cố các giao thức chống rửa tiền và giám sát giao dịch của mình. Kể từ tháng 1, sàn giao dịch cho biết họ đã cải thiện KYC, báo cáo rằng tất cả các vị trí mở trước đây do các tài khoản chưa được xác minh nắm giữ đã bị đóng.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...