Trang chủ Tạp chí BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền...

BitMEX đồng ý dàn xếp với CFTC và FinCEN với khoản tiền phạt 100 triệu đô la

Sàn giao dịch phái sinh BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Trong một thông báo hôm thứ Ba, CFTC cho biết Tòa án Quận phía Nam New York đã đưa ra lệnh buộc tội vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services Limited.

Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả khoản tiền phạt dân sự lên tới 100 triệu đô la “vì điều hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền”. Ngoài ra, công ty phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử các giao dịch của mình nhằm xác định tính xác thực của các báo cáo hoạt động đáng ngờ của mình.

“Trường hợp này củng cố kỳ vọng rằng ngành tài sản kỹ thuật số – khi tiếp tục tiếp cận với nhiều người tham gia thị trường hơn – sẽ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong ngành tài chính được quản lý và nhiệm vụ của nó là phát triển và tôn trọng văn hóa tuân thủ. CFTC sẽ có hành động kịp thời khi xuất hiện các hoạt động ảnh hưởng đến các thị trường thuộc thẩm quyền của CFTC làm dấy lên những lo ngại về bảo vệ khách hàng và người tiêu dùng.”

Mặc dù thông báo của CFTC đề cập rằng việc dàn xếp bắt nguồn từ vụ kiện chống lại cựu CEO Arthur Hayes và các giám đốc điều hành khác tại công ty, các cá nhân vẫn có khả năng phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo người phát ngôn của các CEO, Hayes, Ben Delo và Sam Reed không tham gia thỏa thuận với CFTC và FinCEN. Hayes đã được bảo lãnh với khoản tiền 10 triệu USD kể từ khi đầu hàng chính quyền Mỹ vào tháng 4, trong khi phiên tòa xét xử một số cựu giám đốc điều hành dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 3 năm 2022.

FinCEN cho biết:

“BitMEX cho phép khách hàng truy cập vào nền tảng và thực hiện giao dịch phái sinh mà không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng thích hợp – chỉ cần địa chỉ email. Bất chấp tuyên bố công khai của BitMEX rằng nền tảng không tiến hành hoạt động kinh doanh với công dân Mỹ, FinCEN nhận thấy rằng BitMEX không thực hiện được các chính sách, thủ tục và kiểm soát nội bộ thích hợp để sàng lọc những khách hàng sử dụng mạng riêng ảo truy cập vào nền tảng giao dịch và đánh lừa trình giám sát IP”.

Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền đầy đủ và báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm. Cơ quan cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với “các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”.

Sau những cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10/2020, BitMEX đã công bố kế hoạch củng cố các giao thức chống rửa tiền và giám sát giao dịch của mình. Kể từ tháng 1, sàn giao dịch cho biết họ đã cải thiện KYC, báo cáo rằng tất cả các vị trí mở trước đây do các tài khoản chưa được xác minh nắm giữ đã bị đóng.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...

Nhu cầu của tổ chức có thể đẩy BTC vượt $200.000 trong năm nay

Nhu cầu từ các tổ chức tài chính có thể đẩy giá Bitcoin lên tới $200.000 trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Standard...
bitcoin

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng sau khi Trump từ bỏ kế hoạch sa...

Bitcoin đã có lúc giao dịch trên mức 93.500 đô la vào tối thứ 3 tại New York, kéo dài mức tăng lên hơn...
Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch lạc’ đối với quy định về tiền điện tử

Tân chủ tịch SEC Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch...

Tân chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu...

Các giao thức DeFi tăng thêm 2,3 tỷ USD TVL, thúc đẩy token bứt...

Trong 24 giờ qua, các giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, với tổng giá...

Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư altcoin nên cảnh giác,...

Với vị thế là altcoin lớn nhất trên thị trường, Ethereum (ETH) có khả năng định hình lại tâm lý của nhà đầu tư...
eth-tang

ETH chuẩn bị trở lại đường đua? Các yếu tố hỗ trợ đà tăng...

Sau nhiều tuần giao dịch ảm đạm và bị mắc kẹt trong mô hình giá giảm, Ethereum đang phát đi những tín hiệu đầu...

Hacker tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào XRP Ledger của Ripple

Ripple vừa xác nhận một cuộc tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào hệ sinh thái XRP Ledger (XRPL), cụ thể là...

Cantor Fitzgerald bắt tay SoftBank, Tether và Bitfinex lập liên doanh Bitcoin 3 tỷ...

Brandon Lutnick — con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cũng là Chủ tịch của Cantor Fitzgerald — đang bắt...
Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000 đô la

Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến gần 600 triệu USD bị thanh lý bắt buộc trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ...
Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt —...

Bitcoin đã bứt phá lên mức cao nhất trong 45 ngày qua, gần chạm mức 94.000 USD vào sáng nay (23/4). Đợt tăng giá...

Điểm mặt 3 AI coin được Smart Money gom mạnh vào cuối tháng 4

Trong vài tuần trở lại đây, ba dự án AI nổi bật - HOLLY, PROMPT và DSYNC - đã thu hút sự chú ý...

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...