Bitrace: Rửa tiền là một nguyên nhân khiến stablecoin lệch chốt

Updated: 28/12/2023 at 16:00

Trong quá trình kiểm tra các giao dịch với Tether (USDT), nhà nghiên cứu blockchain Bitrace đã phát hiện ra rằng việc rửa tiền đôi khi là nguyên nhân gây ra sai lệch về chốt giá của stablecoin. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tội phạm rửa tiền có thể giao dịch USDT ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường.

Trong một báo cáo được dịch mà Wu Blockchain xuất bản trên Medium vào ngày 26 tháng 12, Bitrace đã phác thảo hai kịch bản sử dụng stablecoin để rửa tiền. Trong trường hợp “tăng giá”, một stablecoin được những kẻ xấu bán cho những kẻ rửa tiền theo giá thị trường và sau đó một stablecoin khác có thể được những kẻ xấu mua lại với giá tăng cao, với khoản chênh lệch dùng làm khoản thanh toán cho các dịch vụ rửa tiền.

Báo cáo cho biết các giao dịch USDT bất hợp pháp có thể định giá stablecoin ở mức 8-10 nhân dân tệ Trung Quốc (RMB). Tại thời điểm viết bài, 7 RMB đang giao dịch với giá 0,98 đô la Mỹ.

Trong các giao dịch “giảm giá” bất hợp pháp, stablecoin được sử dụng cho các mục đích hợp pháp trên các nền tảng khác thiếu các biện pháp Chống rửa tiền/ Xác minh danh tính (AML/KYC) toàn diện:

“Một số nền tảng thanh toán proxy chấp nhận tiền gửi USDT và sử dụng tiền fiat để giúp người dùng thanh toán trên các nền tảng khác, bao gồm nạp tiền trên nền tảng cá cược trực tuyến, thanh toán tiền thành viên cho nền tảng quỹ, tặng quà trên nền tảng phát sóng trực tiếp, đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử và thậm chí trả lương cho nhân viên.”

Do quy trình xác minh AML/KYC yếu, những người bán stablecoin “giảm giá” gặp ít rủi ro hơn về việc “đóng băng ngược”, tức là hành vi đóng băng các tài khoản nhận tiền điện tử gắn liền với một vụ án hình sự. Trong những trường hợp này, USDT có thể được bán với mức chiết khấu từ 0,05 đến 0,3 RMB.

Lấy ví dụ khi Bitrace theo dõi USDT bị đóng băng bởi Tether và nền tảng OKX. Nhóm tội phạm đã xác định “các nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng như FTX và Binance” cũng như OKX đã được sử dụng và chuyển stablecoin sang “các nền tảng giao dịch, nền tảng thanh toán tập trung hơn và thậm chí cả nền tảng cá cược trực tuyến”.

Bitrace bao cao toi pham rua tien

Bitrace đã theo dõi các giao dịch USDT bất hợp pháp.

Báo cáo lưu ý rằng trong cả hai kịch bản tăng giá và giảm giá, nhóm tội phạm thực hiện tất cả các giao dịch của mình bằng stablecoin và không tiếp xúc với tiền fiat.

Tại Hoa Kỳ, Điều 12 của Bộ luật Thương mại Thống nhất (Uniform Commercial Code), hiện đang trong quá trình được các cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua, sẽ bảo vệ các khiếu nại của người dùng đối với tài sản kỹ thuật số mà họ đã chấp nhận một cách thiện chí, ngay cả khi tài sản đó trước đó có liên quan đến mục đích sử dụng cho mục đích tội phạm.

Bitrace lưu ý rằng Tether đã đưa Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ vào nền tảng của mình như một phần của sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Bitrace ban đầu phát hành báo cáo vào ngày 17 tháng 12.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Theo các nhà phân tích từ Bitfinex, các đồng altcoin có thể chưa chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ cho đến khi các quỹ ETF tiền điện tử được phê duyệt, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường với rủi ro thấp hơn. Trong bối cảnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode