Bitrace: Rửa tiền là một nguyên nhân khiến stablecoin lệch chốt

Updated: 28/12/2023 at 16:00

Trong quá trình kiểm tra các giao dịch với Tether (USDT), nhà nghiên cứu blockchain Bitrace đã phát hiện ra rằng việc rửa tiền đôi khi là nguyên nhân gây ra sai lệch về chốt giá của stablecoin. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, tội phạm rửa tiền có thể giao dịch USDT ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường.

Trong một báo cáo được dịch mà Wu Blockchain xuất bản trên Medium vào ngày 26 tháng 12, Bitrace đã phác thảo hai kịch bản sử dụng stablecoin để rửa tiền. Trong trường hợp “tăng giá”, một stablecoin được những kẻ xấu bán cho những kẻ rửa tiền theo giá thị trường và sau đó một stablecoin khác có thể được những kẻ xấu mua lại với giá tăng cao, với khoản chênh lệch dùng làm khoản thanh toán cho các dịch vụ rửa tiền.

Báo cáo cho biết các giao dịch USDT bất hợp pháp có thể định giá stablecoin ở mức 8-10 nhân dân tệ Trung Quốc (RMB). Tại thời điểm viết bài, 7 RMB đang giao dịch với giá 0,98 đô la Mỹ.

Trong các giao dịch “giảm giá” bất hợp pháp, stablecoin được sử dụng cho các mục đích hợp pháp trên các nền tảng khác thiếu các biện pháp Chống rửa tiền/ Xác minh danh tính (AML/KYC) toàn diện:

“Một số nền tảng thanh toán proxy chấp nhận tiền gửi USDT và sử dụng tiền fiat để giúp người dùng thanh toán trên các nền tảng khác, bao gồm nạp tiền trên nền tảng cá cược trực tuyến, thanh toán tiền thành viên cho nền tảng quỹ, tặng quà trên nền tảng phát sóng trực tiếp, đặt hàng trên nền tảng thương mại điện tử và thậm chí trả lương cho nhân viên.”

Do quy trình xác minh AML/KYC yếu, những người bán stablecoin “giảm giá” gặp ít rủi ro hơn về việc “đóng băng ngược”, tức là hành vi đóng băng các tài khoản nhận tiền điện tử gắn liền với một vụ án hình sự. Trong những trường hợp này, USDT có thể được bán với mức chiết khấu từ 0,05 đến 0,3 RMB.

Lấy ví dụ khi Bitrace theo dõi USDT bị đóng băng bởi Tether và nền tảng OKX. Nhóm tội phạm đã xác định “các nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng như FTX và Binance” cũng như OKX đã được sử dụng và chuyển stablecoin sang “các nền tảng giao dịch, nền tảng thanh toán tập trung hơn và thậm chí cả nền tảng cá cược trực tuyến”.

Bitrace bao cao toi pham rua tien

Bitrace đã theo dõi các giao dịch USDT bất hợp pháp.

Báo cáo lưu ý rằng trong cả hai kịch bản tăng giá và giảm giá, nhóm tội phạm thực hiện tất cả các giao dịch của mình bằng stablecoin và không tiếp xúc với tiền fiat.

Tại Hoa Kỳ, Điều 12 của Bộ luật Thương mại Thống nhất (Uniform Commercial Code), hiện đang trong quá trình được các cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua, sẽ bảo vệ các khiếu nại của người dùng đối với tài sản kỹ thuật số mà họ đã chấp nhận một cách thiện chí, ngay cả khi tài sản đó trước đó có liên quan đến mục đích sử dụng cho mục đích tội phạm.

Bitrace lưu ý rằng Tether đã đưa Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ vào nền tảng của mình như một phần của sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Bitrace ban đầu phát hành báo cáo vào ngày 17 tháng 12.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode