Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Bitstamp áp đặt KYC cho các trader Hà Lan rút tiền ra...

Bitstamp áp đặt KYC cho các trader Hà Lan rút tiền ra ví bên ngoài

Để tuân thủ các quy định của Hà Lan, người dùng Bitstamp có trụ sở tại Hà Lan không còn có thể rút tiền mà không cung cấp bằng chứng ảnh chụp mà họ sở hữu ví của bên nhận tiền.

Sàn giao dịch Bitstamp đã báo cáo rằng, đã cấm người dùng tại Hà Lan rút tiền điện tử sang ví bên ngoài mà không xác minh trước rằng họ sở hữu địa chỉ ví người nhận.

Theo một bức thư được cho là từ Bitstamp gửi đã được chia sẻ trên Twitter bởi người dùng “Bitcoin Marcus”, người dùng của Bitstamp ở Hà Lan hiện phải gửi địa chỉ của bên thứ ba cùng với bằng chứng chụp ảnh mà họ sở hữu ví để đưa vào danh sách trắng trước khi việc rút tiền sẽ được xử lý.

“Danh sách trắng là một tính năng bảo mật đã có sẵn tại Bitstamp, nhưng bây giờ nó đã trở thành bắt buộc đối với tất cả khách hàng bị ảnh hưởng bởi quy định mới ở Hà Lan”, bức thư nêu rõ.

“Vâng, điều này là có thật. Mọi người ở Hà Lan hiện phải KYC địa chỉ rút tiền của họ”.

Các quy tắc rút tiền mới của Bitstamp nhằm đáp ứng các quy định chống rửa tiền do các cơ quan quản lý của Hà Lan soạn thảo vào tháng 11 năm 2019 và được thông qua thành luật 12 tháng sau đó.

Các quy tắc này quy định rằng “các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải kiểm tra xem khách hàng của họ và bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng nào có nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc Châu Âu hay không” trước khi cung cấp dịch vụ và giám sát tất cả “các khoản chuyển khoản thanh toán đến và đi”.

Vào tháng 11, sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Hà Lan, Bitconic đã thông báo cho người dùng rằng họ cần tuân thủ các biện pháp xác minh mới để rút tiền. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch gọi việc thực thi chính sách của ngân hàng trung ương là “một điều phiền toái”.

Người dùng Bitstamp đã đi xa hơn khi chỉ trích các quy định của họ, với người dùng Twitter “xcsler” chế nhạo nỗ lực của sàn giao dịch để tuân thủ luật pháp Hà Lan:

“Rõ ràng, bước tiếp theo sẽ là làm cho mọi người chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch tiếp theo từ địa chỉ có trong danh sách trắng đó”.

Vào tháng 11, nhà phân tích định lượng PlanB đã ví các quy định của Hà Lan với các chính sách được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steve Mnuchin khuyến nghị gần đây. CEO của Coinbase, Brian Armstrong, đã gây sóng gió online vào thời điểm đó, bày tỏ mối quan ngại lớn về quy định được đề xuất của Mnuchin về ví tiền điện tử tự lưu trữ.

“Hà Lan đã thực hiện các luật này cách đây 2 tuần. Bây giờ bạn phải chụp ảnh màn hình ví của mình khi rút Bitcoin từ các sàn giao dịch của Hà Lan, dễ dàng nhưng khó chịu. Đảm bảo rằng bạn bỏ phiếu cho những người có quyền lực bảo vệ quyền tài sản và Bitcoin, đồng thời loại bỏ những người không bảo vệ quyền tự do”.

Vẫn chưa rõ chính quyền tân Tổng thống Joe Biden sẽ xử lý việc thực thi KYC / AML trong không gian tiền điện tử như thế nào. Luật sư Jake Chervinsky đã lập luận rằng, chính sách của Mnuchin “hoàn toàn không có cơ hội” trở thành luật có hiệu lực thi hành theo sự lựa chọn Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính của ông Biden.

Nếu các sàn giao dịch tập trung buộc phải tuân thủ yêu cầu khó khăn như thế này, thì các sàn phi tập trung sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất khi mà trader không cần xin phép, hoàn toàn ẩn danh khi trade coin. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX tăng mạnh từ năm ngoái cho tới nay đang minh chứng rõ điều này.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...