Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Bitstamp áp đặt KYC cho các trader Hà Lan rút tiền ra...

Bitstamp áp đặt KYC cho các trader Hà Lan rút tiền ra ví bên ngoài

Để tuân thủ các quy định của Hà Lan, người dùng Bitstamp có trụ sở tại Hà Lan không còn có thể rút tiền mà không cung cấp bằng chứng ảnh chụp mà họ sở hữu ví của bên nhận tiền.

Sàn giao dịch Bitstamp đã báo cáo rằng, đã cấm người dùng tại Hà Lan rút tiền điện tử sang ví bên ngoài mà không xác minh trước rằng họ sở hữu địa chỉ ví người nhận.

Theo một bức thư được cho là từ Bitstamp gửi đã được chia sẻ trên Twitter bởi người dùng “Bitcoin Marcus”, người dùng của Bitstamp ở Hà Lan hiện phải gửi địa chỉ của bên thứ ba cùng với bằng chứng chụp ảnh mà họ sở hữu ví để đưa vào danh sách trắng trước khi việc rút tiền sẽ được xử lý.

“Danh sách trắng là một tính năng bảo mật đã có sẵn tại Bitstamp, nhưng bây giờ nó đã trở thành bắt buộc đối với tất cả khách hàng bị ảnh hưởng bởi quy định mới ở Hà Lan”, bức thư nêu rõ.

“Vâng, điều này là có thật. Mọi người ở Hà Lan hiện phải KYC địa chỉ rút tiền của họ”.

Các quy tắc rút tiền mới của Bitstamp nhằm đáp ứng các quy định chống rửa tiền do các cơ quan quản lý của Hà Lan soạn thảo vào tháng 11 năm 2019 và được thông qua thành luật 12 tháng sau đó.

Các quy tắc này quy định rằng “các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải kiểm tra xem khách hàng của họ và bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng nào có nằm trong danh sách trừng phạt của Hà Lan hoặc Châu Âu hay không” trước khi cung cấp dịch vụ và giám sát tất cả “các khoản chuyển khoản thanh toán đến và đi”.

Vào tháng 11, sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Hà Lan, Bitconic đã thông báo cho người dùng rằng họ cần tuân thủ các biện pháp xác minh mới để rút tiền. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch gọi việc thực thi chính sách của ngân hàng trung ương là “một điều phiền toái”.

Người dùng Bitstamp đã đi xa hơn khi chỉ trích các quy định của họ, với người dùng Twitter “xcsler” chế nhạo nỗ lực của sàn giao dịch để tuân thủ luật pháp Hà Lan:

“Rõ ràng, bước tiếp theo sẽ là làm cho mọi người chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch tiếp theo từ địa chỉ có trong danh sách trắng đó”.

Vào tháng 11, nhà phân tích định lượng PlanB đã ví các quy định của Hà Lan với các chính sách được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steve Mnuchin khuyến nghị gần đây. CEO của Coinbase, Brian Armstrong, đã gây sóng gió online vào thời điểm đó, bày tỏ mối quan ngại lớn về quy định được đề xuất của Mnuchin về ví tiền điện tử tự lưu trữ.

“Hà Lan đã thực hiện các luật này cách đây 2 tuần. Bây giờ bạn phải chụp ảnh màn hình ví của mình khi rút Bitcoin từ các sàn giao dịch của Hà Lan, dễ dàng nhưng khó chịu. Đảm bảo rằng bạn bỏ phiếu cho những người có quyền lực bảo vệ quyền tài sản và Bitcoin, đồng thời loại bỏ những người không bảo vệ quyền tự do”.

Vẫn chưa rõ chính quyền tân Tổng thống Joe Biden sẽ xử lý việc thực thi KYC / AML trong không gian tiền điện tử như thế nào. Luật sư Jake Chervinsky đã lập luận rằng, chính sách của Mnuchin “hoàn toàn không có cơ hội” trở thành luật có hiệu lực thi hành theo sự lựa chọn Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính của ông Biden.

Nếu các sàn giao dịch tập trung buộc phải tuân thủ yêu cầu khó khăn như thế này, thì các sàn phi tập trung sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất khi mà trader không cần xin phép, hoàn toàn ẩn danh khi trade coin. Khối lượng giao dịch trên các sàn DEX tăng mạnh từ năm ngoái cho tới nay đang minh chứng rõ điều này.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Vốn hóa thị trường crypto đạt mức kỷ lục mới khi tài sản trong...

Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản crypto đã đạt mức kỷ lục mới là 3,14 nghìn tỷ USD. Đợt...

Chủ tịch Gensler thúc giục tiền điện tử tuân thủ các quy tắc khi...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, một lần nữa kêu gọi các sàn giao dịch crypto...
Ethereum

Chiến lược mô-đun của Ethereum: Giảm giá ngắn hạn, tăng giá dài hạn

Theo nghiên cứu mới, kiến trúc mô-đun của Ethereum không tốt cho hiệu suất giá token ngắn hạn nhưng mang lại khả năng phục...
bitcoin

Dòng ra từ thợ đào Bitcoin tăng vọt khi giá đạt mức cao mới

Thợ đào Bitcoin đang di chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi ví khi giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa...

Không đánh thuế lãi vốn crypto tại Mỹ, dự trữ Bitcoin, áp dụng quốc...

Chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn* đối với các đồng tiền điện...

Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11...

Token cho ứng dụng Telegram Mini - Hamster Kombat, tiếp tục thu hút sự chú ý, ngay cả khi trò chơi Web3 gần đây...
Chính phủ Bhutan bán 33 triệu đô la BTC thông qua Binance

Chính phủ Bhutan chuyển 33 triệu đô la Bitcoin lên Binance

Chính phủ Bhutan đã chuyển một phần lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ lên sàn giao dịch Binance, chuẩn bị cho việc...
World Liberty Financial

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn chọn Chainlink để thúc đẩy việc áp...

World Liberty Financial (WLFI), giao thức DeFi mới được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, đã hợp tác với Chainlink để tạo điều kiện...
solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...