Bittrex và Poloniex bị cáo buộc là tòng phạm trong vụ kiện tập thể về thao túng giá bull run 2017 của Tether và Bitfinex

Updated: 04/06/2020 at 15:15

Các nguyên đơn đứng sau một vụ kiện tập thể với cáo buộc rằng Bitfinex và Tether đã thúc đẩy đợt tăng giá năm 2017 thông qua thao túng thị trường đã yêu cầu phát hành lệnh triệu tập đối với Bittrex và Poloniex.

Bittrex Poloniex bi cao buoc la tong pham

Vụ kiện, lần đầu tiên được đệ trình vào tháng 10 năm 2019, cáo buộc rằng sàn giao dịch Bitfinex và công ty chị em của nó Tether đã thổi phồng nguồn cung của USDT mà không có sự hỗ trợ của đồng đô la Mỹ để tăng giá tiền điện tử trong suốt năm 2017. Vụ kiện thay mặt cho các nhà đầu tư đã mua tài sản tiền điện tử với giá mà họ tin là mức tăng giả tạo.

Nguyên đơn đã yêu cầu Tòa án đưa ra các khoản phí hợp lý cho vụ kiện, lợi tức trước và sau phán quyết và chi phí luật sư hợp lý.

Bittrex và Poloniex bị cáo buộc là tòng phạm

Vụ kiện tuyên bố rằng Tether đã phát hành hàng tỷ USDT cho chính mình mà không có đồng đô la Mỹ nào ủng hộ việc chỉ đơn giản là tạo ra USDT ngoài luồng. USDT đã được sử dụng để mua tài sản tiền điện tử khiến giá cả tăng vọt vượt xa giá trị hợp pháp của chúng trong bong bóng lớn nhất trong lịch sử loài người, và cuối cùng dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la cho người mua vô tội.

Hồ sơ sửa đổi cáo buộc rằng các sàn giao dịch tập trung vào altcoin Bittrex và Poloniex cũng nằm trong kế hoạch này, tạo điều kiện cho việc phối hợp các lệnh mua khổng lồ trên nhiều sàn để tạo ảo giác về thanh khoản mới tràn vào thị trường. Đơn khiếu nại nêu rõ:

“Với sự hỗ trợ sẵn sàng của Bittrex, Inc. (“Bittrex”) và Poloniex LLC (“Poloniex”), hai sàn giao dịch tiền điện tử khác, Bitfinex và Tether đã sử dụng USDT một cách gian lận để thực hiện chiến lược theo thời gian mua số lượng lớn tiền điện tử ngay khi giá của chúng giảm”.

Hồ sơ lưu ý các sàn giao dịch đã hợp tác chặt chẽ với Tether và thông qua bảo đảm rằng mỗi USDT được hỗ trợ bởi 1 USD và nói rằng việc niêm yết USDT của họ cho phép họ nhanh chóng thăng hạng trong số các sàn giao dịch lớn nhất trong ngành.

Nguyên đơn vẫn tiếp tục giao dịch

Mặc dù khẳng định rằng sự thao túng bằng nhiên liệu Tether đang lan tràn khắp các thị trường tiền điện tử, một trong năm nguyên đơn, Pinchas Goldshtein ở Miami, Florida, dường như vẫn giao dịch.

Đơn kiện được sửa đổi tuyên bố rằng Goldshtein bị thiệt hại kinh tế do mua 629 hợp đồng tương lai Bitcoin trong khoảng thời gian từ ngày 16/1/2018 đến ngày 3/6/2020 – cho thấy Goldshtein đang thực hiện giao dịch vào cùng ngày nộp đơn.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode