Bittrex và Poloniex bị cáo buộc là tòng phạm trong vụ kiện tập thể về thao túng giá bull run 2017 của Tether và Bitfinex

Updated: 04/06/2020 at 15:15

Các nguyên đơn đứng sau một vụ kiện tập thể với cáo buộc rằng Bitfinex và Tether đã thúc đẩy đợt tăng giá năm 2017 thông qua thao túng thị trường đã yêu cầu phát hành lệnh triệu tập đối với Bittrex và Poloniex.

Bittrex Poloniex bi cao buoc la tong pham

Vụ kiện, lần đầu tiên được đệ trình vào tháng 10 năm 2019, cáo buộc rằng sàn giao dịch Bitfinex và công ty chị em của nó Tether đã thổi phồng nguồn cung của USDT mà không có sự hỗ trợ của đồng đô la Mỹ để tăng giá tiền điện tử trong suốt năm 2017. Vụ kiện thay mặt cho các nhà đầu tư đã mua tài sản tiền điện tử với giá mà họ tin là mức tăng giả tạo.

Nguyên đơn đã yêu cầu Tòa án đưa ra các khoản phí hợp lý cho vụ kiện, lợi tức trước và sau phán quyết và chi phí luật sư hợp lý.

Bittrex và Poloniex bị cáo buộc là tòng phạm

Vụ kiện tuyên bố rằng Tether đã phát hành hàng tỷ USDT cho chính mình mà không có đồng đô la Mỹ nào ủng hộ việc chỉ đơn giản là tạo ra USDT ngoài luồng. USDT đã được sử dụng để mua tài sản tiền điện tử khiến giá cả tăng vọt vượt xa giá trị hợp pháp của chúng trong bong bóng lớn nhất trong lịch sử loài người, và cuối cùng dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la cho người mua vô tội.

Hồ sơ sửa đổi cáo buộc rằng các sàn giao dịch tập trung vào altcoin Bittrex và Poloniex cũng nằm trong kế hoạch này, tạo điều kiện cho việc phối hợp các lệnh mua khổng lồ trên nhiều sàn để tạo ảo giác về thanh khoản mới tràn vào thị trường. Đơn khiếu nại nêu rõ:

“Với sự hỗ trợ sẵn sàng của Bittrex, Inc. (“Bittrex”) và Poloniex LLC (“Poloniex”), hai sàn giao dịch tiền điện tử khác, Bitfinex và Tether đã sử dụng USDT một cách gian lận để thực hiện chiến lược theo thời gian mua số lượng lớn tiền điện tử ngay khi giá của chúng giảm”.

Hồ sơ lưu ý các sàn giao dịch đã hợp tác chặt chẽ với Tether và thông qua bảo đảm rằng mỗi USDT được hỗ trợ bởi 1 USD và nói rằng việc niêm yết USDT của họ cho phép họ nhanh chóng thăng hạng trong số các sàn giao dịch lớn nhất trong ngành.

Nguyên đơn vẫn tiếp tục giao dịch

Mặc dù khẳng định rằng sự thao túng bằng nhiên liệu Tether đang lan tràn khắp các thị trường tiền điện tử, một trong năm nguyên đơn, Pinchas Goldshtein ở Miami, Florida, dường như vẫn giao dịch.

Đơn kiện được sửa đổi tuyên bố rằng Goldshtein bị thiệt hại kinh tế do mua 629 hợp đồng tương lai Bitcoin trong khoảng thời gian từ ngày 16/1/2018 đến ngày 3/6/2020 – cho thấy Goldshtein đang thực hiện giao dịch vào cùng ngày nộp đơn.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode