Bộ Tài chính đề xuất phạt 2 tỷ với thao túng, 200 triệu nếu không chuyển tài sản mã hóa về sàn cấp phép

Updated: 14/05/2025 at 15:44

Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, với nội dung mở rộng bao gồm cả thị trường tài sản mã hóa. Đây là lần đầu tiên các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa được đưa vào khung xử phạt hành chính.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử phạt từ 100 triệu đến 200 triệu đồng đối với các cá nhân không mở tài khoản và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu ký, giao dịch tại các sàn được cấp phép bởi Bộ Tài chính. Biện pháp này nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quản lý loại tài sản mới, vốn còn nhiều rủi ro và chưa có hành lang pháp lý rõ ràng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt rất nặng, từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng, cho các hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa, bao gồm: sử dụng nhiều tài khoản để tạo cung cầu giả; thông đồng giao dịch không thực sự chuyển giao quyền sở hữu; đưa thông tin sai lệch lên truyền thông nhằm điều hướng thị trường. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý nêu chi tiết các hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa.

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng đối mặt với mức phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm các quy định như không xác minh danh tính nhà đầu tư, quảng cáo gây hiểu nhầm, hay không tách bạch tài sản của khách hàng và tài sản tự doanh. Với những vi phạm nghiêm trọng, các tổ chức này có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đồng coin đều được niêm yết trên sàn tập trung; nhiều token chỉ tồn tại trên các sàn phi tập trung (DEX), nơi giao dịch không thông qua đơn vị trung gian. Hiện vẫn chưa rõ cơ chế quản lý sẽ áp dụng ra sao với các tài sản này, cũng như việc các token được phân phối miễn phí qua airdrop có bị xem là thu nhập chịu thuế hay không.

Một điểm đáng lưu ý khác là nhiều người dùng hiện đang tự lưu trữ tài sản mã hóa trong ví cá nhân – điều vốn được xem là chuẩn mực về bảo mật và quyền sở hữu trong thế giới phi tập trung. Việc yêu cầu họ rút tài sản khỏi ví để nạp lên sàn được cấp phép không những làm gia tăng rủi ro mà còn đi ngược lại tinh thần cốt lõi của blockchain: “Not your key, not your coin”.

Theo Bộ Tài chính, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số tương đương để xác thực quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và giao dịch. Trong bối cảnh loại tài sản này phát triển nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc siết chặt quản lý và thí điểm trong phạm vi giới hạn, có giám sát chặt chẽ là cần thiết nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo ổn định tài chính.

Cuối tháng 3, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành và giao dịch tiền mã hóa, trong đó đề xuất phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để quản lý các sàn giao dịch hoạt động theo cơ chế thử nghiệm.

Hàn Tín

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

ENA, token gốc của giao thức đô la tổng hợp Ethena trên Ethereum, là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Hiện ENA đang được giao dịch ở mức 0,6 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra sau khi nguồn cung... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giữ được sắc xanh trong phần lớn tháng 7, nhưng đà tăng này bắt đầu hụt hơi trong hai tuần gần đây. Sau khi vươn lên mức cao nhất trong 5 tháng, gần 0,28 USD vào ngày 21/7, DOGE đã điều chỉnh gần 30%, lùi về... ...

Tháng 8 hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường tiền điện tử với làn sóng token mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đối với nhiều dự án, “tấm vé vàng” để khẳng định vị thế không gì khác ngoài việc được niêm yết trên... ...

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách tài chính kinh điển “Cha giàu Cha nghèo” – mới đây đã làm dậy sóng cộng đồng crypto khi nhắc đến cái gọi là “lời nguyền Bitcoin” trong một bài đăng trên X. Theo ông, nhiều chuyên gia dự báo tháng 8 này... ...

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode