Bộ Tài chính đề xuất phạt 2 tỷ với thao túng, 200 triệu nếu không chuyển tài sản mã hóa về sàn cấp phép

Updated: 14/05/2025 at 15:44

Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, với nội dung mở rộng bao gồm cả thị trường tài sản mã hóa. Đây là lần đầu tiên các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa được đưa vào khung xử phạt hành chính.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử phạt từ 100 triệu đến 200 triệu đồng đối với các cá nhân không mở tài khoản và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu ký, giao dịch tại các sàn được cấp phép bởi Bộ Tài chính. Biện pháp này nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quản lý loại tài sản mới, vốn còn nhiều rủi ro và chưa có hành lang pháp lý rõ ràng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt rất nặng, từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng, cho các hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa, bao gồm: sử dụng nhiều tài khoản để tạo cung cầu giả; thông đồng giao dịch không thực sự chuyển giao quyền sở hữu; đưa thông tin sai lệch lên truyền thông nhằm điều hướng thị trường. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý nêu chi tiết các hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa.

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng đối mặt với mức phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm các quy định như không xác minh danh tính nhà đầu tư, quảng cáo gây hiểu nhầm, hay không tách bạch tài sản của khách hàng và tài sản tự doanh. Với những vi phạm nghiêm trọng, các tổ chức này có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đồng coin đều được niêm yết trên sàn tập trung; nhiều token chỉ tồn tại trên các sàn phi tập trung (DEX), nơi giao dịch không thông qua đơn vị trung gian. Hiện vẫn chưa rõ cơ chế quản lý sẽ áp dụng ra sao với các tài sản này, cũng như việc các token được phân phối miễn phí qua airdrop có bị xem là thu nhập chịu thuế hay không.

Một điểm đáng lưu ý khác là nhiều người dùng hiện đang tự lưu trữ tài sản mã hóa trong ví cá nhân – điều vốn được xem là chuẩn mực về bảo mật và quyền sở hữu trong thế giới phi tập trung. Việc yêu cầu họ rút tài sản khỏi ví để nạp lên sàn được cấp phép không những làm gia tăng rủi ro mà còn đi ngược lại tinh thần cốt lõi của blockchain: “Not your key, not your coin”.

Theo Bộ Tài chính, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số tương đương để xác thực quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và giao dịch. Trong bối cảnh loại tài sản này phát triển nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc siết chặt quản lý và thí điểm trong phạm vi giới hạn, có giám sát chặt chẽ là cần thiết nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo ổn định tài chính.

Cuối tháng 3, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành và giao dịch tiền mã hóa, trong đó đề xuất phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để quản lý các sàn giao dịch hoạt động theo cơ chế thử nghiệm.

Hàn Tín

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Artificial Superintelligence Alliance (FET) tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối dài chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau cú bứt phá 17% hôm thứ Hai. Đáng chú ý, mức tăng này vượt xa tốc độ phục hồi chung của thị trường tiền điện... ...

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

XRP đã trải qua hơn 200 ngày liên tiếp duy trì giao dịch trong một vùng giá hẹp, điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả các nhà phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đồng coin đã... ...

Theo dữ liệu hiện tại, PI Coin đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường crypto. Việc các cá voi tích lũy gần đây cùng với hành vi thị trường cho thấy có thể đang có sự chuyển biến trong niềm tin của nhà đầu tư. Trong... ...

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Bất chấp biến động gần đây, nhiều nhà phân tích uy tín vẫn tin rằng cấu trúc kỹ thuật của Ripple (XRP) rơi vào xu hướng giảm. Họ đặc biệt nhấn mạnh một số mốc giá quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận xu hướng thị... ...

Kể từ đáy cục bộ vào tháng 4, Hyperliquid (HYPE) đã tăng vọt hơn 300% chỉ trong hai tháng, đạt mức ATH vào hôm thứ Ba trước khi giảm nhẹ. Trong khi đó, blockchain layer-1 mà nó cung cấp hỗ trợ đã âm thầm trở thành một trong những người... ...

Fed Hoa Kỳ vừa chính thức bãi bỏ hướng dẫn về “rủi ro danh tiếng” trong việc giám sát các ngân hàng, một công cụ quan trọng từng được sử dụng để hạn chế hoạt động của các công ty tiền điện tử. Bước đột phá bất ngờ này có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode