Bộ Tài chính đề xuất phạt 2 tỷ với thao túng, 200 triệu nếu không chuyển tài sản mã hóa về sàn cấp phép

Updated: 14/05/2025 at 15:44

Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, với nội dung mở rộng bao gồm cả thị trường tài sản mã hóa. Đây là lần đầu tiên các hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa được đưa vào khung xử phạt hành chính.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử phạt từ 100 triệu đến 200 triệu đồng đối với các cá nhân không mở tài khoản và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu ký, giao dịch tại các sàn được cấp phép bởi Bộ Tài chính. Biện pháp này nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quản lý loại tài sản mới, vốn còn nhiều rủi ro và chưa có hành lang pháp lý rõ ràng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt rất nặng, từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng, cho các hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa, bao gồm: sử dụng nhiều tài khoản để tạo cung cầu giả; thông đồng giao dịch không thực sự chuyển giao quyền sở hữu; đưa thông tin sai lệch lên truyền thông nhằm điều hướng thị trường. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý nêu chi tiết các hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa.

Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng đối mặt với mức phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm các quy định như không xác minh danh tính nhà đầu tư, quảng cáo gây hiểu nhầm, hay không tách bạch tài sản của khách hàng và tài sản tự doanh. Với những vi phạm nghiêm trọng, các tổ chức này có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đồng coin đều được niêm yết trên sàn tập trung; nhiều token chỉ tồn tại trên các sàn phi tập trung (DEX), nơi giao dịch không thông qua đơn vị trung gian. Hiện vẫn chưa rõ cơ chế quản lý sẽ áp dụng ra sao với các tài sản này, cũng như việc các token được phân phối miễn phí qua airdrop có bị xem là thu nhập chịu thuế hay không.

Một điểm đáng lưu ý khác là nhiều người dùng hiện đang tự lưu trữ tài sản mã hóa trong ví cá nhân – điều vốn được xem là chuẩn mực về bảo mật và quyền sở hữu trong thế giới phi tập trung. Việc yêu cầu họ rút tài sản khỏi ví để nạp lên sàn được cấp phép không những làm gia tăng rủi ro mà còn đi ngược lại tinh thần cốt lõi của blockchain: “Not your key, not your coin”.

Theo Bộ Tài chính, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số tương đương để xác thực quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và giao dịch. Trong bối cảnh loại tài sản này phát triển nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc siết chặt quản lý và thí điểm trong phạm vi giới hạn, có giám sát chặt chẽ là cần thiết nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo ổn định tài chính.

Cuối tháng 3, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành và giao dịch tiền mã hóa, trong đó đề xuất phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để quản lý các sàn giao dịch hoạt động theo cơ chế thử nghiệm.

Hàn Tín

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode