Các nhà đầu tư Bỉ đã mất 12 triệu đô la cho các trò gian lận tiền điện tử và forex vào năm ngoái

Updated: 12/10/2020 at 19:08

Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ đã báo cáo những kẻ lừa đảo đã đánh cắp tới 12 triệu đô la từ nhà đầu tư tại quốc gia này bằng cách sử dụng các quảng cáo gian lận.

Trong một cảnh báo vào ngày 5 tháng 10 từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA), ước tính rằng các nhà đầu tư ở Bỉ đã mất ít nhất 10 triệu euro – khoảng 11,8 triệu đô la – từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 cho các nền tảng gian lận, bao gồm cả những người giao dịch với tiền điện tử. FSMA báo cáo rằng các nền tảng như vậy đã lừa đảo nạn nhân bằng cách sử dụng quảng cáo giả trên mạng xã hội có hình ảnh của những người nổi tiếng, hướng họ cung cấp thông tin cho những kẻ xấu.

“Các nền tảng này thường sử dụng các phương pháp rất tích cực để cố gắng thuyết phục bạn đầu tư số tiền lớn hơn bao giờ hết”, cơ quan giám sát tài chính cho biết. “Họ cũng sẽ cố gắng thuyết phục bạn để họ kiểm soát máy tính của bạn từ xa để có thể thực hiện một số khoản thanh toán nhất định.”

Đối với các nhà đầu tư ở Bỉ, phương pháp của những kẻ lừa đảo bao gồm liên hệ với mọi người qua điện thoại sau khi được thuyết phục từ bỏ chi tiết liên hệ và đề nghị quản lý tài sản của họ. Những kẻ lừa đảo hứa về những lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

Mặc dù ước tính của FSMA cũng bao gồm các nền tảng gian lận cung cấp các khoản đầu tư vào các tùy chọn nhị phân, forex và các hợp đồng chênh lệch, nhưng nó có thể thể hiện sự gia tăng số lượng các trường hợp gian lận tiền điện tử trên khắp nước Bỉ.

Vào tháng 5 cơ quan thanh tra kinh tế của Bỉ đã báo cáo mất 3,2 triệu đô la do gian lận tiền điện tử vào năm 2019. Dịch vụ công liên bang của quốc gia này đã báo cáo thiệt hại 2,5 triệu đô la cho các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm trước đó.

Các nhà chức trách Bỉ đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn để giải quyết vấn đề. Vào tháng 2, FSMA đã đưa vào danh sách đen hơn 140 trang web lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, FPS ước tính rằng các nhà đầu tư ở Bỉ thường mất khoảng 152 triệu đô la cho những vụ lừa đảo như vậy mỗi năm, với hầu hết các sự cố đều không được báo cáo.

Khang Hy

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin tiếp tục dao động trong vùng tích lũy khi phe gấu liên tục cản trở nỗ lực của phe bò nhằm duy trì mức giá trên ngưỡng $120.000. Theo ông Jurrien Timmer – Giám đốc Vĩ mô Toàn cầu tại Fidelity – nếu so sánh với tốc độ chấp... ...

Dòng vốn đang luân chuyển từ Bitcoin sang altcoin với TOTAL2, tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực crypto không bao gồm BTC, đạt 1,5 nghìn tỷ USD vào hôm thứ Sáu. Đây là ngưỡng kháng cự dài hạn đã được kiểm tra lần cuối vào tháng 1/2025. Mặc... ...

Litecoin (LTC) đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều tháng tích lũy. Nó đã thiết lập một kỷ lục mới về lãi suất mở (Open Interest – OI), đạt 761 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ. Giá LTC cũng cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực... ...

Trong bối cảnh Ethereum bùng nổ, cổ phiếu của các công ty dự trữ Ethereum chiến lược đã ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, nhờ vào những tín hiệu tăng giá mạnh mẽ. Giá ETH đã tăng vọt hơn 10% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất... ...

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật GENIUS vào ngày 18/7, cam kết rằng đạo luật này sẽ đảm bảo vị thế “thống trị toàn cầu” của Hoa Kỳ trong công nghệ tiền điện tử. Đây là khuôn khổ pháp lý liên bang đầu tiên của Hoa... ...

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode