Các nhà đầu tư Bỉ đã mất 12 triệu đô la cho các trò gian lận tiền điện tử và forex vào năm ngoái

Updated: 12/10/2020 at 19:08

Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ đã báo cáo những kẻ lừa đảo đã đánh cắp tới 12 triệu đô la từ nhà đầu tư tại quốc gia này bằng cách sử dụng các quảng cáo gian lận.

Trong một cảnh báo vào ngày 5 tháng 10 từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA), ước tính rằng các nhà đầu tư ở Bỉ đã mất ít nhất 10 triệu euro – khoảng 11,8 triệu đô la – từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 cho các nền tảng gian lận, bao gồm cả những người giao dịch với tiền điện tử. FSMA báo cáo rằng các nền tảng như vậy đã lừa đảo nạn nhân bằng cách sử dụng quảng cáo giả trên mạng xã hội có hình ảnh của những người nổi tiếng, hướng họ cung cấp thông tin cho những kẻ xấu.

“Các nền tảng này thường sử dụng các phương pháp rất tích cực để cố gắng thuyết phục bạn đầu tư số tiền lớn hơn bao giờ hết”, cơ quan giám sát tài chính cho biết. “Họ cũng sẽ cố gắng thuyết phục bạn để họ kiểm soát máy tính của bạn từ xa để có thể thực hiện một số khoản thanh toán nhất định.”

Đối với các nhà đầu tư ở Bỉ, phương pháp của những kẻ lừa đảo bao gồm liên hệ với mọi người qua điện thoại sau khi được thuyết phục từ bỏ chi tiết liên hệ và đề nghị quản lý tài sản của họ. Những kẻ lừa đảo hứa về những lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

Mặc dù ước tính của FSMA cũng bao gồm các nền tảng gian lận cung cấp các khoản đầu tư vào các tùy chọn nhị phân, forex và các hợp đồng chênh lệch, nhưng nó có thể thể hiện sự gia tăng số lượng các trường hợp gian lận tiền điện tử trên khắp nước Bỉ.

Vào tháng 5 cơ quan thanh tra kinh tế của Bỉ đã báo cáo mất 3,2 triệu đô la do gian lận tiền điện tử vào năm 2019. Dịch vụ công liên bang của quốc gia này đã báo cáo thiệt hại 2,5 triệu đô la cho các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm trước đó.

Các nhà chức trách Bỉ đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn để giải quyết vấn đề. Vào tháng 2, FSMA đã đưa vào danh sách đen hơn 140 trang web lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, FPS ước tính rằng các nhà đầu tư ở Bỉ thường mất khoảng 152 triệu đô la cho những vụ lừa đảo như vậy mỗi năm, với hầu hết các sự cố đều không được báo cáo.

Khang Hy

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode