Các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn “được cập nhật” để chống lại việc rửa tiền bằng tiền mã hóa

Updated: 30/06/2018 at 7:00

Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu nổi tiếng KPMG đã xuất bản một nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tội phạm tài chính ở Thụy Sĩ, với một phần nói về vai trò tiền mã hóa, Cointelegraph auf Deutsch đưa tin vào ngày 28 tháng 6.

KPMG dành một phần nghiên cứu của họ nói về vai trò của tiền mã hóa trong việc rửa tiền và tội phạm tài chính, minh họa các phương pháp được sử dụng để rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Trong văn bản gửi đến các tổ chức tài chính, KPMG cũng đưa ra các chỉ dẫn về cách giải quyết vấn đề này.

Theo KPMG, rửa tiền có thể được thực hiện bằng cách mua tiền mã hóa tại một sàn giao dịch bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ tại các quầy ATM tiền mã hóa bằng cách sử dụng dịch vụ của những đồng phạm có hồ sơ sạch, có công việc được chứng thực và hồ sơ trực tuyến hoàn hảo. Báo cáo của KPMG nêu rõ:

    “Những kẻ rửa tiền dùng một loạt các dịch vụ được xáo trộn (hoặc xoay chiều) để đổi địa chỉ đồng coin chính sang các địa chỉ ví số tạm thời để đánh lừa blockchain và ngăn chặn khả năng kiểm tra truy xuất. Một chiến thuật khác là sử dụng địa chỉ nhận tiền sai để định tuyến lại các giao dịch đến địa chỉ dự phòng, cũng đồng thời ngăn ngừa khả năng kiểm tra truy xuất. Các đồng coin chính bị trộn lẫn sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch kỹ thuật số tiên tiến để mua vào các đồng coin riêng tư”.

Do tính chất cụ thể của việc rửa tiền thông qua tiền mã hóa, KPMG lập luận rằng các ngân hàng không còn có thể dựa vào chiến thuật chống rửa tiền truyền thống nữa.

KPMG đề xuất rằng các tổ chức tài chính và các nhà quản lý làm việc cùng nhau để chống việc rửa tiền hiệu quả hơn, nêu rõ:

    “Các nhà quản lý phải phát triển các tiêu chuẩn tập trung hơn, được cập nhật để đối phó với những thách thức đến từ lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Và các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống và quy trình của họ có khả năng giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt”.

Hiện tượng sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ lâu đã được dùng để chỉ trích tiền mã hóa. Vào tháng Tư, sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng Bitfinex đã bị các công tố viên Ba Lan cáo buộc có “quan hệ” với số tiền đã bị rửa và bị tịch thu sau đó tại một ngân hàng Ba Lan.

Các nước G20 đã thảo luận về chủ đề tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền tại cuộc họp của họ vào tháng 3 năm 2018 với mục đích phát triển các quy định chung trên toàn cầu.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/cointelegraph

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​một số động thái đi ngang trong tuần giúp altcoin này thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài gần ba tuần. Mặc dù phải đối mặt với các tín hiệu giảm giá, bao gồm cả việc bán ra của cá voi, ETH vẫn giữ được... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh mẽ so với Bitcoin (BTC), theo nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe. Trong phân tích biểu đồ mới nhất, van de Poppe chỉ ra rằng ETH đang tiến gần đến thời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode