Các nhà quản lý cần có các tiêu chuẩn “được cập nhật” để chống lại việc rửa tiền bằng tiền mã hóa

Updated: 30/06/2018 at 7:00

Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu nổi tiếng KPMG đã xuất bản một nghiên cứu chủ yếu tập trung vào tội phạm tài chính ở Thụy Sĩ, với một phần nói về vai trò tiền mã hóa, Cointelegraph auf Deutsch đưa tin vào ngày 28 tháng 6.

KPMG dành một phần nghiên cứu của họ nói về vai trò của tiền mã hóa trong việc rửa tiền và tội phạm tài chính, minh họa các phương pháp được sử dụng để rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Trong văn bản gửi đến các tổ chức tài chính, KPMG cũng đưa ra các chỉ dẫn về cách giải quyết vấn đề này.

Theo KPMG, rửa tiền có thể được thực hiện bằng cách mua tiền mã hóa tại một sàn giao dịch bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ tại các quầy ATM tiền mã hóa bằng cách sử dụng dịch vụ của những đồng phạm có hồ sơ sạch, có công việc được chứng thực và hồ sơ trực tuyến hoàn hảo. Báo cáo của KPMG nêu rõ:

    “Những kẻ rửa tiền dùng một loạt các dịch vụ được xáo trộn (hoặc xoay chiều) để đổi địa chỉ đồng coin chính sang các địa chỉ ví số tạm thời để đánh lừa blockchain và ngăn chặn khả năng kiểm tra truy xuất. Một chiến thuật khác là sử dụng địa chỉ nhận tiền sai để định tuyến lại các giao dịch đến địa chỉ dự phòng, cũng đồng thời ngăn ngừa khả năng kiểm tra truy xuất. Các đồng coin chính bị trộn lẫn sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch kỹ thuật số tiên tiến để mua vào các đồng coin riêng tư”.

Do tính chất cụ thể của việc rửa tiền thông qua tiền mã hóa, KPMG lập luận rằng các ngân hàng không còn có thể dựa vào chiến thuật chống rửa tiền truyền thống nữa.

KPMG đề xuất rằng các tổ chức tài chính và các nhà quản lý làm việc cùng nhau để chống việc rửa tiền hiệu quả hơn, nêu rõ:

    “Các nhà quản lý phải phát triển các tiêu chuẩn tập trung hơn, được cập nhật để đối phó với những thách thức đến từ lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Và các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống và quy trình của họ có khả năng giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt”.

Hiện tượng sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ lâu đã được dùng để chỉ trích tiền mã hóa. Vào tháng Tư, sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng Bitfinex đã bị các công tố viên Ba Lan cáo buộc có “quan hệ” với số tiền đã bị rửa và bị tịch thu sau đó tại một ngân hàng Ba Lan.

Các nước G20 đã thảo luận về chủ đề tiền mã hóa được sử dụng để rửa tiền tại cuộc họp của họ vào tháng 3 năm 2018 với mục đích phát triển các quy định chung trên toàn cầu.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/cointelegraph

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode