Các nước Châu Á dẫn đầu về quy tắc du lịch của FATF

Updated: 15/05/2020 at 6:30

Người sáng lập CoolBitX Michael Ou tin rằng các cơ quan quản lý ở châu Á đang dẫn đầu khi tuân thủ quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), dự kiến ​​sẽ được triển khai vào tháng 6.

Chau A quy dinh tien dien tu FATF

Startup đã phát triển một giải pháp cho quy tắc du lịch, được gọi là Sygna Bridge, cho phép các sàn giao dịch chia sẻ danh tính người gửi và người nhận của mỗi giao dịch.

Vào ngày 7 tháng 5, họ tuyên bố đã tiến hành một loạt các thử nghiệm chuyển tiền xuyên biên giới chứng minh tính hiệu quả của Sygna Bridge trong việc tuân thủ các hướng dẫn của FATF bằng cách xác minh các giao dịch chống lại những kẻ khủng bố và buôn bán ma túy.

Singapore và Hàn Quốc

Theo ông, Singapore và Hàn Quốc có sự giám sát theo quy định tốt nhất dẫn đến quy tắc du lịch được duyệt trong một vài tuần.

“Châu Á đang trên con đường thay đổi ngành công nghiệp [tiền điện tử] và có thể cung cấp một kế hoạch chi tiết cho phần còn lại của thế giới”, ông nói, trích dẫn Đạo luật Dịch vụ thanh toán của Singapore và luật pháp Hàn Quốc sửa đổi Luật báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể, như các ví dụ về việc các nhà quản lý đã chuẩn bị cho quy tắc du lịch.

Là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản đã chứng kiến ​​các tổ chức tài chính lớn như Nomura, SBI Holdings và Rakuten đầu tư đáng kể vào thị trường tiền điện tử Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản cũng phải đóng một vai trò lớn trong việc điều tiết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs):

“Hy vọng rằng báo cáo đánh giá sắp được công bố cho Nhật Bản cũng sẽ tập trung vào việc tuân thủ các VASP với các Khuyến nghị của FATF. Sẽ hữu ích cho các quốc gia khác nếu các cơ quan quản lý ở Nhật Bản, một quốc gia được nhiều người coi là đi đầu trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số, có thể chứng minh các biện pháp được sử dụng đảm bảo VASPs tuân thủ các khuyến nghị của FATF”.

Trong khi đó, InterVASP đã phát hành một tiêu chuẩn nhắn tin mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa các VASP. Nếu hiệu quả, nó cũng sẽ giúp hãng tuân thủ các quy định AML từ FATF.

Quy tắc du lịch là gì?

Năm 2019, FATF đã yêu cầu các cơ quan quản lý toàn cầu áp dụng các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) cho các loại tiền điện tử. Các hướng dẫn này được biết đến như là quy tắc du lịch, cung cấp một số biện pháp AML và tài trợ chống khủng bố (ATF) cho các sàn giao dịch nhằm ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng bất hợp pháp.

FATF cho biết họ sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu mới của các quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ và tiến hành đánh giá 12 tháng vào tháng 6 năm 2020, cho cộng đồng tiền điện tử một năm để bắt kịp.

Tình hình tuân thủ FATF trên toàn thế giới

Phần lớn [các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới] vẫn đang phải đối mặt với những thách thức, Ou cho biết.

FATF đã công bố một báo cáo vào tháng 3 năm 2020 nói rằng các VASP ở Hoa Kỳ được tuân thủ phần lớn theo các khuyến nghị của mình và cơ quan quản lý giám sát các tài sản kỹ thuật số ở Canada cũng đang thắt chặt các quy định. Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc chưa được đánh giá bởi FATF trong năm 2020.

Tuy nhiên, HM Treasury Vương quốc Anh đã quyết định không sửa đổi các quy định hiện hành để cho VASP có thêm thời gian để phát triển các giải pháp.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Trong 24 giờ qua, giá Pi Coin đã tăng nhẹ lên quanh mốc 0,36 USD sau khi chạm mức thấp trong ngày khoảng 0,35 USD. Dù vẫn thấp hơn so với mốc quan trọng 0,4 USD, đợt phục hồi này đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về khối... ...

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode