Các nước Châu Á dẫn đầu về quy tắc du lịch của FATF

Updated: 15/05/2020 at 6:30

Người sáng lập CoolBitX Michael Ou tin rằng các cơ quan quản lý ở châu Á đang dẫn đầu khi tuân thủ quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), dự kiến ​​sẽ được triển khai vào tháng 6.

Chau A quy dinh tien dien tu FATF

Startup đã phát triển một giải pháp cho quy tắc du lịch, được gọi là Sygna Bridge, cho phép các sàn giao dịch chia sẻ danh tính người gửi và người nhận của mỗi giao dịch.

Vào ngày 7 tháng 5, họ tuyên bố đã tiến hành một loạt các thử nghiệm chuyển tiền xuyên biên giới chứng minh tính hiệu quả của Sygna Bridge trong việc tuân thủ các hướng dẫn của FATF bằng cách xác minh các giao dịch chống lại những kẻ khủng bố và buôn bán ma túy.

Singapore và Hàn Quốc

Theo ông, Singapore và Hàn Quốc có sự giám sát theo quy định tốt nhất dẫn đến quy tắc du lịch được duyệt trong một vài tuần.

“Châu Á đang trên con đường thay đổi ngành công nghiệp [tiền điện tử] và có thể cung cấp một kế hoạch chi tiết cho phần còn lại của thế giới”, ông nói, trích dẫn Đạo luật Dịch vụ thanh toán của Singapore và luật pháp Hàn Quốc sửa đổi Luật báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể, như các ví dụ về việc các nhà quản lý đã chuẩn bị cho quy tắc du lịch.

Là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản đã chứng kiến ​​các tổ chức tài chính lớn như Nomura, SBI Holdings và Rakuten đầu tư đáng kể vào thị trường tiền điện tử Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản cũng phải đóng một vai trò lớn trong việc điều tiết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs):

“Hy vọng rằng báo cáo đánh giá sắp được công bố cho Nhật Bản cũng sẽ tập trung vào việc tuân thủ các VASP với các Khuyến nghị của FATF. Sẽ hữu ích cho các quốc gia khác nếu các cơ quan quản lý ở Nhật Bản, một quốc gia được nhiều người coi là đi đầu trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số, có thể chứng minh các biện pháp được sử dụng đảm bảo VASPs tuân thủ các khuyến nghị của FATF”.

Trong khi đó, InterVASP đã phát hành một tiêu chuẩn nhắn tin mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa các VASP. Nếu hiệu quả, nó cũng sẽ giúp hãng tuân thủ các quy định AML từ FATF.

Quy tắc du lịch là gì?

Năm 2019, FATF đã yêu cầu các cơ quan quản lý toàn cầu áp dụng các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) cho các loại tiền điện tử. Các hướng dẫn này được biết đến như là quy tắc du lịch, cung cấp một số biện pháp AML và tài trợ chống khủng bố (ATF) cho các sàn giao dịch nhằm ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng bất hợp pháp.

FATF cho biết họ sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu mới của các quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ và tiến hành đánh giá 12 tháng vào tháng 6 năm 2020, cho cộng đồng tiền điện tử một năm để bắt kịp.

Tình hình tuân thủ FATF trên toàn thế giới

Phần lớn [các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới] vẫn đang phải đối mặt với những thách thức, Ou cho biết.

FATF đã công bố một báo cáo vào tháng 3 năm 2020 nói rằng các VASP ở Hoa Kỳ được tuân thủ phần lớn theo các khuyến nghị của mình và cơ quan quản lý giám sát các tài sản kỹ thuật số ở Canada cũng đang thắt chặt các quy định. Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc chưa được đánh giá bởi FATF trong năm 2020.

Tuy nhiên, HM Treasury Vương quốc Anh đã quyết định không sửa đổi các quy định hiện hành để cho VASP có thêm thời gian để phát triển các giải pháp.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 115.000 đô la vào thứ 6, nhưng đà giảm có thể sẽ bị hạn chế. Theo một báo cáo từ Galaxy Research công bố hôm thứ 5, các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc đang tích cực mua vào, với... ...

Những tín hiệu vĩ mô mới xuất hiện vào đầu tháng 8 có thể định hình xu hướng chung của thị trường. Đáng chú ý nhất, nguồn cung M2 toàn cầu — một chỉ báo quan trọng phản ánh thanh khoản trong nền kinh tế toàn cầu — vừa xác... ...

XRP vừa trải qua một đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7 khi thiết lập mức đỉnh lịch sử (ATH) mới. Mặc dù giá đã có sự điều chỉnh nhẹ sau đó, nhưng XRP hiện vẫn đang duy trì vị thế khá gần mức đỉnh $3,66 của mình. Dựa... ...

Stellar (XLM) liên tục giảm giá kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ cục bộ ở mức 0,52 đô la vào ngày 18 tháng 7. Hiện đang giao dịch quanh mốc 0,39 đô la, altcoin này đã mất khoảng 14% giá trị chỉ trong hơn hai tuần, khi tâm lý... ...

Bitcoin Cash đang cho thấy sức bật đáng kể trong nhóm altcoin, nhất là khi thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt tạm thời của các “anh lớn” như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Dù không nổi bật bằng các đối thủ khác, BCH lại âm thầm được... ...

Công ty đầu tư Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản đang tìm cách huy động 555 tỷ yên (tương đương 3,73 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm hỗ trợ chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của mình. Metaplanet, được biết đến với biệt... ...

Sáng kiến Project Crypto của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào ngày hôm qua đã ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong thị trường. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ đưa thị trường vốn Hoa Kỳ on-chain, thông qua... ...

Bitcoin đã chạm mức thấp mới trong ba tuần vào thứ 6 khi các mức thuế thương mại của Mỹ làm xấu đi tâm lý thị trường. Giá Bitcoin lấp đầy khoảng trống CME ở mức 114.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC giảm xuống 114.322 đô... ...

Một lượng lớn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn vào ngày 1/8/2025, khiến thị trường crypto có khả năng biến động mạnh. Tương tự như các đợt hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng, quyền chọn hàng tuần cũng có thể ảnh hưởng đến... ...

Một chủ đề đang lan truyền mạnh trên Twitter từ YouTuber tài chính nổi tiếng – Andrei Jikh, đã làm dấy lên những tranh luận về tính ứng dụng thực tế của XRP. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến Giám đốc công nghệ (CTO)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode