5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm: NCA

Updated: 17/08/2024 at 13:00

Một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng có đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến quốc gia này mỗi năm, với tội phạm liên quan đến kỹ thuật số và crypto đang gia tăng.

Những phát hiện của cơ quan này được công bố trong Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc gia hàng năm, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và tình báo tư nhân.

“Khi sự phổ biến của crypto tăng lên, tần suất của tội phạm liên quan đến crypto cũng tăng theo,” báo cáo nêu rõ.

NCA nhận thấy số tiền rửa ở Vương quốc Anh đã tăng lên trong suốt năm 2023, với việc tội phạm ngày càng sử dụng crypto để thực hiện hành vi này – và xu hướng này có khả năng tiếp tục trong suốt năm 2024.

“Cryptocurrency vẫn là một công cụ quan trọng để thực hiện các giao dịch tội phạm, từ việc rửa tiền, thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên dark web, cho đến việc đưa ra các yêu cầu đòi tiền chuộc,” báo cáo cho biết. “Việc công chúng sử dụng hợp pháp chúng cũng cung cấp cho tội phạm cơ hội để thực hiện các hành vi lừa đảo và trộm cắp.”

Với sự gia tăng trong việc rửa tiền qua crypto, Cơ quan Tội phạm Quốc gia ước tính rằng có từ 1,7 tỷ đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh. Ngoài ra, báo cáo còn giải thích rằng một “phần đáng kể” của hoạt động rửa tiền ở Vương quốc Anh có liên quan đến “giới tinh hoa tham nhũng từ nước ngoài.”

NCA đã thành lập một đơn vị crypto chuyên biệt vào năm 2023 và có được quyền tịch thu crypto mạnh mẽ hơn vào tháng 4 năm 2024, khi chính phủ Vương quốc Anh đặc biệt chỉ ra rằng các loại tiền bảo mật như Monero (XMR) là “không có lợi cho công chúng.”

Một nghiên cứu điển hình quan trọng trong báo cáo đề cập đến vai trò của NCA trong việc giúp triệt hạ LockBit, một nhóm tội phạm mạng được Europol mô tả là “một trong những băng đảng ransomware hoạt động nhiều nhất thế giới.” Theo Bộ Tư pháp, tập đoàn này đã thu về hơn 120 triệu USD từ tiền chuộc của hơn 2.000 nạn nhân trên toàn cầu, với tổng số yêu cầu tiền chuộc có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Vào tháng 2, nhóm tội phạm này đã bị triệt phá nhờ vào chiến dịch phối hợp từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nửa tá quốc gia khác. Trong quá trình triệt phá LockBit, hơn 200 tài khoản cryptocurrency liên quan đến nhóm này đã bị đóng băng, với các vụ bắt giữ diễn ra trên khắp thế giới.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode