Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến...

5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm: NCA

Một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng có đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến quốc gia này mỗi năm, với tội phạm liên quan đến kỹ thuật số và crypto đang gia tăng.

Những phát hiện của cơ quan này được công bố trong Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc gia hàng năm, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và tình báo tư nhân.

“Khi sự phổ biến của crypto tăng lên, tần suất của tội phạm liên quan đến crypto cũng tăng theo,” báo cáo nêu rõ.

NCA nhận thấy số tiền rửa ở Vương quốc Anh đã tăng lên trong suốt năm 2023, với việc tội phạm ngày càng sử dụng crypto để thực hiện hành vi này – và xu hướng này có khả năng tiếp tục trong suốt năm 2024.

“Cryptocurrency vẫn là một công cụ quan trọng để thực hiện các giao dịch tội phạm, từ việc rửa tiền, thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên dark web, cho đến việc đưa ra các yêu cầu đòi tiền chuộc,” báo cáo cho biết. “Việc công chúng sử dụng hợp pháp chúng cũng cung cấp cho tội phạm cơ hội để thực hiện các hành vi lừa đảo và trộm cắp.”

Với sự gia tăng trong việc rửa tiền qua crypto, Cơ quan Tội phạm Quốc gia ước tính rằng có từ 1,7 tỷ đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh. Ngoài ra, báo cáo còn giải thích rằng một “phần đáng kể” của hoạt động rửa tiền ở Vương quốc Anh có liên quan đến “giới tinh hoa tham nhũng từ nước ngoài.”

NCA đã thành lập một đơn vị crypto chuyên biệt vào năm 2023 và có được quyền tịch thu crypto mạnh mẽ hơn vào tháng 4 năm 2024, khi chính phủ Vương quốc Anh đặc biệt chỉ ra rằng các loại tiền bảo mật như Monero (XMR) là “không có lợi cho công chúng.”

Một nghiên cứu điển hình quan trọng trong báo cáo đề cập đến vai trò của NCA trong việc giúp triệt hạ LockBit, một nhóm tội phạm mạng được Europol mô tả là “một trong những băng đảng ransomware hoạt động nhiều nhất thế giới.” Theo Bộ Tư pháp, tập đoàn này đã thu về hơn 120 triệu USD từ tiền chuộc của hơn 2.000 nạn nhân trên toàn cầu, với tổng số yêu cầu tiền chuộc có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Vào tháng 2, nhóm tội phạm này đã bị triệt phá nhờ vào chiến dịch phối hợp từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nửa tá quốc gia khác. Trong quá trình triệt phá LockBit, hơn 200 tài khoản cryptocurrency liên quan đến nhóm này đã bị đóng băng, với các vụ bắt giữ diễn ra trên khắp thế giới.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...