5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm: NCA

Updated: 17/08/2024 at 13:00

Một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng có đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến quốc gia này mỗi năm, với tội phạm liên quan đến kỹ thuật số và crypto đang gia tăng.

Những phát hiện của cơ quan này được công bố trong Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc gia hàng năm, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và tình báo tư nhân.

“Khi sự phổ biến của crypto tăng lên, tần suất của tội phạm liên quan đến crypto cũng tăng theo,” báo cáo nêu rõ.

NCA nhận thấy số tiền rửa ở Vương quốc Anh đã tăng lên trong suốt năm 2023, với việc tội phạm ngày càng sử dụng crypto để thực hiện hành vi này – và xu hướng này có khả năng tiếp tục trong suốt năm 2024.

“Cryptocurrency vẫn là một công cụ quan trọng để thực hiện các giao dịch tội phạm, từ việc rửa tiền, thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên dark web, cho đến việc đưa ra các yêu cầu đòi tiền chuộc,” báo cáo cho biết. “Việc công chúng sử dụng hợp pháp chúng cũng cung cấp cho tội phạm cơ hội để thực hiện các hành vi lừa đảo và trộm cắp.”

Với sự gia tăng trong việc rửa tiền qua crypto, Cơ quan Tội phạm Quốc gia ước tính rằng có từ 1,7 tỷ đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh. Ngoài ra, báo cáo còn giải thích rằng một “phần đáng kể” của hoạt động rửa tiền ở Vương quốc Anh có liên quan đến “giới tinh hoa tham nhũng từ nước ngoài.”

NCA đã thành lập một đơn vị crypto chuyên biệt vào năm 2023 và có được quyền tịch thu crypto mạnh mẽ hơn vào tháng 4 năm 2024, khi chính phủ Vương quốc Anh đặc biệt chỉ ra rằng các loại tiền bảo mật như Monero (XMR) là “không có lợi cho công chúng.”

Một nghiên cứu điển hình quan trọng trong báo cáo đề cập đến vai trò của NCA trong việc giúp triệt hạ LockBit, một nhóm tội phạm mạng được Europol mô tả là “một trong những băng đảng ransomware hoạt động nhiều nhất thế giới.” Theo Bộ Tư pháp, tập đoàn này đã thu về hơn 120 triệu USD từ tiền chuộc của hơn 2.000 nạn nhân trên toàn cầu, với tổng số yêu cầu tiền chuộc có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Vào tháng 2, nhóm tội phạm này đã bị triệt phá nhờ vào chiến dịch phối hợp từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nửa tá quốc gia khác. Trong quá trình triệt phá LockBit, hơn 200 tài khoản cryptocurrency liên quan đến nhóm này đã bị đóng băng, với các vụ bắt giữ diễn ra trên khắp thế giới.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Công ty Trump Media and Technology Group (TMTG), chủ sở hữu nền tảng Truth Social, tuyên bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu USD sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng kho dự trữ Bitcoin của họ. Trong thông báo công bố hôm thứ... ...

Các chỉ báo chính dự đoán mùa altcoin – như tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) và Chỉ số mùa altcoin tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực trong tháng 6. Những diễn biến này khiến khả năng xảy ra đợt tăng giá mạnh của altcoin ngày càng... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, ba chỉ số kinh tế chủ chốt của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến danh mục đầu tư của các trader và nhà đầu tư tiền điện tử. Những tác động tiềm tàng trở nên đáng lo... ...

Bitcoin đã lấy lại mức 106.000 USD sau khi tạm thời giảm xuống dưới 98.500 USD vào Chủ nhật, đánh dấu lần đầu tiên trong 45 ngày qua. Sự lo ngại trên thị trường đã giảm bớt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên Trusth Social một... ...

Trong vòng 12 tháng qua, Bitcoin đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi tăng trưởng khoảng 60%, chỉ còn thấp hơn 7% so với mức giá cao nhất mọi thời đại. Phần lớn đợt tăng giá này có thể được giải thích nhờ vào dòng tiền khổng lồ đổ... ...

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode