Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến...

5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm: NCA

Một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng có đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến quốc gia này mỗi năm, với tội phạm liên quan đến kỹ thuật số và crypto đang gia tăng.

Những phát hiện của cơ quan này được công bố trong Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc gia hàng năm, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và tình báo tư nhân.

“Khi sự phổ biến của crypto tăng lên, tần suất của tội phạm liên quan đến crypto cũng tăng theo,” báo cáo nêu rõ.

NCA nhận thấy số tiền rửa ở Vương quốc Anh đã tăng lên trong suốt năm 2023, với việc tội phạm ngày càng sử dụng crypto để thực hiện hành vi này – và xu hướng này có khả năng tiếp tục trong suốt năm 2024.

“Cryptocurrency vẫn là một công cụ quan trọng để thực hiện các giao dịch tội phạm, từ việc rửa tiền, thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên dark web, cho đến việc đưa ra các yêu cầu đòi tiền chuộc,” báo cáo cho biết. “Việc công chúng sử dụng hợp pháp chúng cũng cung cấp cho tội phạm cơ hội để thực hiện các hành vi lừa đảo và trộm cắp.”

Với sự gia tăng trong việc rửa tiền qua crypto, Cơ quan Tội phạm Quốc gia ước tính rằng có từ 1,7 tỷ đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh. Ngoài ra, báo cáo còn giải thích rằng một “phần đáng kể” của hoạt động rửa tiền ở Vương quốc Anh có liên quan đến “giới tinh hoa tham nhũng từ nước ngoài.”

NCA đã thành lập một đơn vị crypto chuyên biệt vào năm 2023 và có được quyền tịch thu crypto mạnh mẽ hơn vào tháng 4 năm 2024, khi chính phủ Vương quốc Anh đặc biệt chỉ ra rằng các loại tiền bảo mật như Monero (XMR) là “không có lợi cho công chúng.”

Một nghiên cứu điển hình quan trọng trong báo cáo đề cập đến vai trò của NCA trong việc giúp triệt hạ LockBit, một nhóm tội phạm mạng được Europol mô tả là “một trong những băng đảng ransomware hoạt động nhiều nhất thế giới.” Theo Bộ Tư pháp, tập đoàn này đã thu về hơn 120 triệu USD từ tiền chuộc của hơn 2.000 nạn nhân trên toàn cầu, với tổng số yêu cầu tiền chuộc có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Vào tháng 2, nhóm tội phạm này đã bị triệt phá nhờ vào chiến dịch phối hợp từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nửa tá quốc gia khác. Trong quá trình triệt phá LockBit, hơn 200 tài khoản cryptocurrency liên quan đến nhóm này đã bị đóng băng, với các vụ bắt giữ diễn ra trên khắp thế giới.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

stablecoin

Fed Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất có thể làm rung chuyển sự ổn...

Việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất có thể là tin tuyệt vời cho Bitcoin và cổ phiếu,...

Thám tử onchain ZachXBT cảnh báo kẻ cướp tiền điện tử đang gia tăng...

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã báo cáo về sự gia tăng đáng kể số lượng tin nhắn từ những cá nhân tự nhận...

Chỉ số tìm kiếm Bitcoin toàn cầu giảm xuống còn 26 vào tháng 10

Mức độ quan tâm tìm kiếm Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất trong bối cảnh thị trường giá xuống. Theo dữ liệu...
appchain

Andre Cronje chỉ trích các appchain Layer 2 vì thiếu thực tế

Andre Cronje, đồng sáng lập Sonic Labs (trước đây là Fantom), đã chỉ trích các appchain layer 2 (L2) vì không thực tế đối...
bitcoin

Dự đoán giá Bitcoin cuối năm 2024 và triển vọng 2025

Trong tuần qua, Bitcoin dao động trong khoảng từ 59.019 đô la đến 63.794 đô la. Mặc dù giá đã giảm nhẹ 1,29% trong...

Tin vắn Crypto 13/10: Bitcoin đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phục hồi...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phục hồi đến Kenya hợp tác với UNDP và Microsoft, thành lập Trung...

Các công ty crypto đã phải trả 19 tỷ đô la cho các cơ...

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la từ các vụ dàn xếp...
tiền điện tử

Vitalik Buterin đã kiếm được hơn 600.000 đô la lợi nhuận từ memecoin

Theo dữ liệu blockchain, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin gần đây đã bán lượng lớn memecoin, thu về 257,1 ETH, trị giá khoảng...

Liệu cột mốc DeFi 5 tỷ đô la của Solana có giúp giải cứu...

Solana (SOL) gần đây đã thu hút được sự chú ý đáng kể khi hệ sinh thái của nó tiếp tục phát triển mạnh...

Người đàn ông Anh kiện Hội đồng thành phố đòi bồi thường 647 triệu...

James Howells, một kỹ sư IT đến từ Newport, Vương quốc Anh, đang kiện Hội đồng thành phố Newport với yêu cầu bồi thường...

Lỗi bảo mật nghiêm trọng trong Bitcoin Core đe dọa 13% node mạng

Các nhà phát triển Bitcoin hôm nay đã công bố chi tiết về một lỗi phần mềm nghiêm trọng khác. Theo các nhà phát...
Base cua coinbase

Base của Coinbase sắp vượt Arbitrum để trở thành Ethereum Layer 2 hàng đầu

Blockchain Layer 2 của Coinbase - Base - đã vượt qua Arbitrum để trở thành Layer 2 Ethereum lớn nhất tính theo tổng giá...

Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được token hóa tăng thêm 210 triệu đô...

Kể từ khi trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được token hóa vượt mốc 2 tỷ đô la vào cuối tháng 8, lĩnh vực...
Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki cảnh báo về sự tan vỡ của “Everything Bubble”: Bitcoin có nguy...

Tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Cha giàu, Cha nghèo", Robert Kiyosaki, đang đưa ra những dự đoán đáng lo ngại về một...

Uptober của Bitcoin hiện còn bao nhiêu cơ hội?

Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2024, có vẻ Bitcoin không đạt được "Uptober" như nhiều người kỳ vọng. Theo lịch sử, tháng...

Donald Trump dẫn trước Kamala Harris 10 điểm phần trăm trên Polymarket

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris với tỷ lệ 55% so với 45% trên...