Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến...

5,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm: NCA

Một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng có đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp liên quan đến quốc gia này mỗi năm, với tội phạm liên quan đến kỹ thuật số và crypto đang gia tăng.

Những phát hiện của cơ quan này được công bố trong Báo cáo Đánh giá Chiến lược Quốc gia hàng năm, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và tình báo tư nhân.

“Khi sự phổ biến của crypto tăng lên, tần suất của tội phạm liên quan đến crypto cũng tăng theo,” báo cáo nêu rõ.

NCA nhận thấy số tiền rửa ở Vương quốc Anh đã tăng lên trong suốt năm 2023, với việc tội phạm ngày càng sử dụng crypto để thực hiện hành vi này – và xu hướng này có khả năng tiếp tục trong suốt năm 2024.

“Cryptocurrency vẫn là một công cụ quan trọng để thực hiện các giao dịch tội phạm, từ việc rửa tiền, thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên dark web, cho đến việc đưa ra các yêu cầu đòi tiền chuộc,” báo cáo cho biết. “Việc công chúng sử dụng hợp pháp chúng cũng cung cấp cho tội phạm cơ hội để thực hiện các hành vi lừa đảo và trộm cắp.”

Với sự gia tăng trong việc rửa tiền qua crypto, Cơ quan Tội phạm Quốc gia ước tính rằng có từ 1,7 tỷ đến 5,1 tỷ USD giá trị giao dịch crypto bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh. Ngoài ra, báo cáo còn giải thích rằng một “phần đáng kể” của hoạt động rửa tiền ở Vương quốc Anh có liên quan đến “giới tinh hoa tham nhũng từ nước ngoài.”

NCA đã thành lập một đơn vị crypto chuyên biệt vào năm 2023 và có được quyền tịch thu crypto mạnh mẽ hơn vào tháng 4 năm 2024, khi chính phủ Vương quốc Anh đặc biệt chỉ ra rằng các loại tiền bảo mật như Monero (XMR) là “không có lợi cho công chúng.”

Một nghiên cứu điển hình quan trọng trong báo cáo đề cập đến vai trò của NCA trong việc giúp triệt hạ LockBit, một nhóm tội phạm mạng được Europol mô tả là “một trong những băng đảng ransomware hoạt động nhiều nhất thế giới.” Theo Bộ Tư pháp, tập đoàn này đã thu về hơn 120 triệu USD từ tiền chuộc của hơn 2.000 nạn nhân trên toàn cầu, với tổng số yêu cầu tiền chuộc có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Vào tháng 2, nhóm tội phạm này đã bị triệt phá nhờ vào chiến dịch phối hợp từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nửa tá quốc gia khác. Trong quá trình triệt phá LockBit, hơn 200 tài khoản cryptocurrency liên quan đến nhóm này đã bị đóng băng, với các vụ bắt giữ diễn ra trên khắp thế giới.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Tâm lý xã hội về Bitcoin chạm đáy trong năm, báo hiệu giá sắp...

Tâm lý xã hội về Bitcoin đã chạm mức thấp nhất vào năm 2024, báo hiệu khả năng giá sắp phục hồi trên ngưỡng...
stablecoin

SpaceX của Elon Musk sử dụng stablecoin để phòng ngừa rủi ro ngoại hối

Theo nhà đầu tư mạo hiểm Chamath Palihapitiya đến từ Silicon Valley cho biết trong podcast All-In vào thứ 6, SpaceX đang sử dụng...

UAE hiện nắm giữ 40 ​​tỷ đô la Bitcoin

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện sở hữu 40 tỷ đô la Bitcoin sau nhiều năm đầu tư để xây...

4 sự kiện kinh tế quan trọng có thể định hình giá trị của...

Khi năm 2024 đang dần khép lại, cộng đồng đam mê Bitcoin không khỏi xôn xao suy đoán về tương lai của đồng tiền...
Wall Street Pepe presale xuất sắc huy động vượt 33,5 triệu USD

Dogecoin và Pepe phục hồi mạnh mẽ, Wall Street Pepe presale xuất sắc huy...

Sau cú sụt giảm mạnh khiến toàn bộ thị trường điêu đứng, Bitcoin đã ngay lập tức phục hồi ấn tượng, tăng 3,9% và...

Tin vắn Crypto 22/12: Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng giá...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng bước vào giai đoạn parabol của chu kỳ thị trường hiện tại đến Spacecoin XYZ đã phóng...
doge-giam-gia

Dogecoin lao dốc 30% từ đỉnh, đối mặt nguy cơ tụt dưới mốc $0,20

Giá Dogecoin (DOGE) giảm hơn 30% so với mức cao nhất năm là $0,48 vào đầu tháng này. Sự sụt giảm được liên kết...

Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới

Trong suốt bốn ngày qua, giá Bitcoin liên tục thoái lui khỏi mức đỉnh kỷ lục 108.000 USD, chứng kiến giá trị giảm hơn...

Doanh số NFT tăng 32% trong tuần đạt 304 triệu đô la

Tuần trước, doanh số bán NFT dựa trên Ethereum đã ghi nhận mức tăng mạnh, đẩy tổng khối lượng giao dịch NFT kỹ thuật...

Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá...

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Santiment đã chỉ ra một altcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn...
XRP

Cá voi XRP mua dip, ảnh hưởng thế nào đến giá?

Giá Ripple (XRP) giảm gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, với dữ liệu on-chain cho thấy...
Bitcoin

Bitcoin sụp đổ có thể là bước đệm cho sự phục hồi lịch sử...

Giá Bitcoin gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.364 đô la trước khi lao dốc xuống còn 92.118 đô...

Cựu CEO Binance.US Brian Brooks gia nhập hội đồng quản trị MicroStrategy

MicroStrategy, công ty phần mềm nổi bật của bò Bitcoin Michael Saylor, vừa thông báo việc bổ nhiệm cựu CEO của Binance.US, Brian Brooks,...
hype-tang-gia

Hyperliquid (HYPE) lập kỷ lục mới, điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng đột...

Hyperliquid đã đạt được một cột mốc quan trọng với khối lượng giao dịch đạt 11,5 tỷ USD và khối lượng thanh lý lên...

Nhà sáng lập Hex, Richard Heart, bị Interpol và Europol truy nã vì trốn...

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát hành "Thông báo Đỏ" đến các quốc gia thành viên theo yêu cầu của Phần...
mua-altcoin

Cơ hội mùa altcoin giảm, nhưng 3 chỉ số chỉ ra tiềm năng hồi...

Ngày 4 tháng 12, chỉ số mùa altcoin đã đạt mức 88, gợi ý rằng các tiền điện tử ngoài Bitcoin có thể sẽ...