Chính phủ Hàn Quốc tìm cách điều chỉnh chuyển tiền quốc tế liên quan đến ‘Kimchi Premium’

Updated: 22/04/2021 at 15:19

Mời các bạn theo dõi kênh Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc và các sàn giao dịch ở nước ngoài được gọi là “kimchi premium” làm dấy lên một số lo ngại cho chính phủ của quốc gia này. Các báo cáo mới nhất cho thấy quốc gia này đang có kế hoạch điều chỉnh lượng kiều hối quốc tế gắn liền với các giao dịch tận dụng kimchi premium.

Chuyển tiền để khai thác Kimchi Premium có thể bị gắn mác là rửa tiền

Theo Maeil Kyungjae, chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện ra rằng một số nhà đầu tư trong nước tích cực gửi tiền pháp định của họ ra nước ngoài để mua tiền điện tử từ những người bán ở Trung Quốc.

Việc này cho phép các trader tiền điện tử này bán các tài sản kỹ thuật số được mua từ những người bán ở Trung Quốc và các địa điểm khác trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc để khai thác lợi nhuận từ sự chênh lệch kimchi premium.

Hơn nữa, các nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng tiền pháp định giao dịch với người bán Trung Quốc có thể bị truy tố, vì các thương nhân trong nước có thể phạm tội rửa tiền.

Điều đó nói rằng, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đang đánh giá vấn đề và tìm cách xây dựng các hướng dẫn để loại bỏ các giao dịch như vậy.

Báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương cho biết nó sẽ liên quan đến việc tham vấn các bộ như Bộ Chiến lược và Tài chính.

Ngoài ra, FSS đã tổ chức các cuộc họp với một số trưởng bộ phận ngoại hối tại các ngân hàng thương mại không được tiết lộ ở Hàn Quốc. Mục đích của cuộc họp là tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) bằng cách gắn mác các giao dịch đáng ngờ, chẳng hạn như các khoản tiền có số lượng lớn.

Một ngân hàng đã áp đặt giới hạn chuyển tiền

Ví dụ, giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài hàng năm ở Hàn Quốc là $ 50.000. Nếu ai đó gửi một số tiền như vậy trong một giao dịch duy nhất, các ngân hàng sẽ được yêu cầu gắn mác số tiền đó là đáng ngờ và sau đó báo cáo cho nhà chức trách.

Một ngân hàng lớn, Woori, đã thực hiện biện pháp bằng cách áp đặt các giới hạn đối với việc chuyển tiền, đặt chúng ở mức $ 10.000 hàng tháng. Hơn nữa, nếu khách hàng muốn gửi tiền fiat sang Trung Quốc, họ nên đến chi nhánh để chứng minh với ngân hàng về động cơ của việc chuyển tiền.

Tuy nhiên, có sự hoài nghi trong ngành ngân hàng về khả năng tăng cường các biện pháp để giải quyết các giao dịch như vậy. Một quan chức giấu tên tại một “ngân hàng thương mại lớn” ở Hàn Quốc cho biết:

“Bộ Tài chính, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thể hiện thái độ không rõ ràng đối với lĩnh vực tiền điện tử.”

Kimchi Premium đã hoạt động trở lại

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, bitcoin (BTC) và ethereum (ETH) ở hàn quốc đã tăng cao hơn 18% so với mức trung bình toàn cầu vào đầu tháng này.

Tại thời điểm xuất bản (ngày 7 tháng 4), giá BTC trên Bithumb là 77.804.000 KRW hoặc $ 69.423 cho mỗi đồng. Tuy nhiên, giá mỗi bitcoin dao động quanh mức $ 58.500 trong hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

SN_Nour

Theo news.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode