Chủ sở hữu CoinFlux nhận tội rửa tiền hơn $1.8 triệu Bitcoin trong khi CEO Coinsquare bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch wash trade

Updated: 13/06/2020 at 11:22

Chủ sở hữu của sàn giao dịch CoinFlux đã nhận tội rửa tiền hơn 1,8 triệu đô la Bitcoin.

Vlad-Călin Nistor và 14 bị cáo khác, bao gồm cả chủ tiệm rửa xe, đã nhận tội trong một kế hoạch xuyên quốc gia lừa gạt công dân Hoa Kỳ.

Vlad-Călin Nistor, chủ sở hữu CoinFlux

Các bị cáo đã nhận tội tại Tòa án quận Đông Kentucky, theo thông báo hôm thứ Năm từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Bốn trong số những lời nhận tội là của các công dân Rumani trong 24 ngày qua, với hai lời nhận tội được thực hiện trong 24 giờ qua, thông báo nêu rõ.

Các bị cáo đã tham gia vào một âm mưu và gian lận đấu giá trực tuyến, lừa đảo hàng triệu đô la từ công dân Hoa Kỳ bằng cách bán hàng hóa không thực sự tồn tại.

Kế hoạch này bắt đầu từ đầu năm 2013, theo tuyên bố, khi chủ sở hữu rửa xe Rumani Bodgan-Stefan Popescu phối hợp truyền bá các công cụ quảng cáo giả và thông tin tài khoản giả cho các dịch vụ ẩn danh địa chỉ IP để lừa đảo công dân Mỹ. Popescu cũng kết nối những công dân này với các thành viên khác trong kế hoạch đấu giá, những người sẽ mạo danh nhiều người khác nhau qua điện thoại, bao gồm đại diện dịch vụ khách hàng của eBay và các thành viên quân đội đang cố gắng bán các mặt hàng trước khi triển khai.

Popescu thu thập Bitcoin thông qua các phương tiện lừa đảo. Một trong những cách chính mà anh ta đã làm là bằng cách nhận tiền điện tử từ những kẻ đồng mưu thông qua các trò lừa đảo trực tuyến và gửi tiền cho Nistor. Nistor sẽ rửa tiền được tạo ra thông qua CoinFlux, đổi tiền điện tử lấy fiat và sau đó gửi tiền vào tài khoản ngân hàng dưới tên của nhân viên và thành viên gia đình.

Thông qua việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số và chiến lược tổ chức xuyên biên giới, tập đoàn tội phạm này tin rằng chúng có thể vượt mặt pháp luật”, Michael D’Ambrosio của Văn phòng Điều tra Hoa Kỳ cho biết trong tuyên bố của DOJ. “Tuy nhiên, khi cuộc điều tra thành công cùng với sự hợp tác quốc tế bền vững, chúng tôi có thể ngăn chặn hành vi phạm tội một cách hiệu quả, bất kể họ cư trú ở đâu”.

Nistor đã bị bắt vào tháng 12 năm 2018 theo lệnh truy nã quốc tế và bị dẫn độ về Mỹ. Các bị cáo hiện đang chờ tuyên án.

CEO sàn Coinsquare bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch wash trade

Trong bối cảnh khác, các báo cáo đang cáo buộc CEO sàn giao dịch Coinsquare của Canada đang dàn dựng một kế hoạch wash trade vi phạm luật chứng khoán rõ ràng.

Wash trade liên quan đến việc trao đổi một cách giả tạo khối lượng giao dịch của mình thông qua thực hiện các giao dịch thị trường zero-fee lớn hơn vào các order của riêng họ, tạo ra hoạt động giao dịch lớn mà không có bất kỳ tài sản nào thay đổi. Đây là hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tài sản truyền thống do xu hướng thao túng giá.

Những lời buộc tội nhắm tới Coinsquare đã được báo cáo bởi Vice vào 13/6, khẳng định đã thu được các email bị rò rỉ, các thông điệp Slack, và các tập tin khác buộc tội CEO Cole Diamond.

Cao buoc rua tien va wash trade - Coinsquare

Cole Diamond, CEO Coinsquare

Các cáo buộc theo sau các báo cáo về một vụ hack dữ liệu lớn chứng kiến hơn 5.000 địa chỉ email của khách hàng có nguy cơ bị tấn công thông qua hoán đổi SIM vào đầu tháng này.

Một email vào tháng 3 năm 2019 được Vice trích dẫn đã báo cáo chi tiết về một sự cố trong đó một nhân viên bị kỷ luật vì vô hiệu hóa mã điều khiển hoạt động nội bộ do không muốn thử nghiệm OSC (Ontario Securities Commission) trong thực tiễn.

Những nghi ngờ xung quanh khối lượng giao dịch của Coinsquare vẫn tồn tại kể từ ít nhất là năm 2018 – khi nhiều người dùng Reddit bắt đầu suy đoán rằng phần lớn khối lượng giao dịch có thể là giả mạo.

Những cáo buộc về wash trade đã liên tục xoay quanh các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ khi phát hiện ra Willybot của Mt Gox vào năm 2014.

Năm ngoái, một báo cáo ước tính rằng có đến 95% khối lượng được báo cáo cho công cụ tổng hợp dữ liệu thị trường phổ biến CoinMarketCap có thể là kết quả của wash trade.

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode