Chủ sở hữu của sàn giao dịch CoinFlux đã nhận tội rửa tiền hơn 1,8 triệu đô la Bitcoin.
Vlad-Călin Nistor và 14 bị cáo khác, bao gồm cả chủ tiệm rửa xe, đã nhận tội trong một kế hoạch xuyên quốc gia lừa gạt công dân Hoa Kỳ.
Vlad-Călin Nistor, chủ sở hữu CoinFlux
Các bị cáo đã nhận tội tại Tòa án quận Đông Kentucky, theo thông báo hôm thứ Năm từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Bốn trong số những lời nhận tội là của các công dân Rumani trong 24 ngày qua, với hai lời nhận tội được thực hiện trong 24 giờ qua, thông báo nêu rõ.
Các bị cáo đã tham gia vào một âm mưu và gian lận đấu giá trực tuyến, lừa đảo hàng triệu đô la từ công dân Hoa Kỳ bằng cách bán hàng hóa không thực sự tồn tại.
Kế hoạch này bắt đầu từ đầu năm 2013, theo tuyên bố, khi chủ sở hữu rửa xe Rumani Bodgan-Stefan Popescu phối hợp truyền bá các công cụ quảng cáo giả và thông tin tài khoản giả cho các dịch vụ ẩn danh địa chỉ IP để lừa đảo công dân Mỹ. Popescu cũng kết nối những công dân này với các thành viên khác trong kế hoạch đấu giá, những người sẽ mạo danh nhiều người khác nhau qua điện thoại, bao gồm đại diện dịch vụ khách hàng của eBay và các thành viên quân đội đang cố gắng bán các mặt hàng trước khi triển khai.
Popescu thu thập Bitcoin thông qua các phương tiện lừa đảo. Một trong những cách chính mà anh ta đã làm là bằng cách nhận tiền điện tử từ những kẻ đồng mưu thông qua các trò lừa đảo trực tuyến và gửi tiền cho Nistor. Nistor sẽ rửa tiền được tạo ra thông qua CoinFlux, đổi tiền điện tử lấy fiat và sau đó gửi tiền vào tài khoản ngân hàng dưới tên của nhân viên và thành viên gia đình.
Thông qua việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số và chiến lược tổ chức xuyên biên giới, tập đoàn tội phạm này tin rằng chúng có thể vượt mặt pháp luật”, Michael D’Ambrosio của Văn phòng Điều tra Hoa Kỳ cho biết trong tuyên bố của DOJ. “Tuy nhiên, khi cuộc điều tra thành công cùng với sự hợp tác quốc tế bền vững, chúng tôi có thể ngăn chặn hành vi phạm tội một cách hiệu quả, bất kể họ cư trú ở đâu”.
Nistor đã bị bắt vào tháng 12 năm 2018 theo lệnh truy nã quốc tế và bị dẫn độ về Mỹ. Các bị cáo hiện đang chờ tuyên án.
CEO sàn Coinsquare bị cáo buộc dàn dựng kế hoạch wash trade
Trong bối cảnh khác, các báo cáo đang cáo buộc CEO sàn giao dịch Coinsquare của Canada đang dàn dựng một kế hoạch wash trade vi phạm luật chứng khoán rõ ràng.
Wash trade liên quan đến việc trao đổi một cách giả tạo khối lượng giao dịch của mình thông qua thực hiện các giao dịch thị trường zero-fee lớn hơn vào các order của riêng họ, tạo ra hoạt động giao dịch lớn mà không có bất kỳ tài sản nào thay đổi. Đây là hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tài sản truyền thống do xu hướng thao túng giá.
Những lời buộc tội nhắm tới Coinsquare đã được báo cáo bởi Vice vào 13/6, khẳng định đã thu được các email bị rò rỉ, các thông điệp Slack, và các tập tin khác buộc tội CEO Cole Diamond.
Cole Diamond, CEO Coinsquare
Các cáo buộc theo sau các báo cáo về một vụ hack dữ liệu lớn chứng kiến hơn 5.000 địa chỉ email của khách hàng có nguy cơ bị tấn công thông qua hoán đổi SIM vào đầu tháng này.
Một email vào tháng 3 năm 2019 được Vice trích dẫn đã báo cáo chi tiết về một sự cố trong đó một nhân viên bị kỷ luật vì vô hiệu hóa mã điều khiển hoạt động nội bộ do không muốn thử nghiệm OSC (Ontario Securities Commission) trong thực tiễn.
Những nghi ngờ xung quanh khối lượng giao dịch của Coinsquare vẫn tồn tại kể từ ít nhất là năm 2018 – khi nhiều người dùng Reddit bắt đầu suy đoán rằng phần lớn khối lượng giao dịch có thể là giả mạo.
Những cáo buộc về wash trade đã liên tục xoay quanh các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ khi phát hiện ra Willybot của Mt Gox vào năm 2014.
Năm ngoái, một báo cáo ước tính rằng có đến 95% khối lượng được báo cáo cho công cụ tổng hợp dữ liệu thị trường phổ biến CoinMarketCap có thể là kết quả của wash trade.
- Phát hiện giao dịch với phí $539K trên blockchain Ethereum, hack hay rửa tiền?
- 500 công ty tiền điện tử của Estonia bị thu hồi giấy phép sau vụ bê bối rửa tiền $220B
Annie
Theo AZCoin News
