Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cơ quan quản lý nước Anh báo cáo 34 triệu đô la...

Cơ quan quản lý nước Anh báo cáo 34 triệu đô la bị mất trong lừa đảo crypto và Forex năm ngoái

Cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh FCA báo cáo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử tại quốc gia này đã mất hơn 34 triệu đô la do lừa đảo crypto và forex từ năm 2018 , theo báo cáo của Financial Times vào ngày 20 tháng 5.

Theo dữ liệu mà FCA thu thập được từ trung tâm báo cáo về gian lận và tội phạm mạng quốc gia của Hoa Kỳ, Hành vi gian lận, tổn thất cá nhân do lừa đảo đã giảm từ 76.000 đô la xuống còn 18.500 đô la trong khi tổng thiệt hại giảm 14 triệu đô la.

Tuy nhiên, số lượng báo cáo nhiều hơn gấp ba lần để đạt 1.834, với 81 phần trăm các báo cáo như vậy là khiếu nại lừa đảo tiền điện tử.

Theo báo cáo, FCA đang xem xét lệnh cấm đối với các sản phẩm phái sinh rủi ro cao có liên quan đến tiền điện tử. Hiện tại, Giám đốc điều hành FCA Mark Steward cảnh báo:

Những kẻ lừa đảo có thể rất thuyết phục vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu về bất kỳ công ty nào bạn đang xem xét đầu tư, để đảm bảo rằng đó không phải lừa đảo.

FCA thông báo rằng những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện mạng xã hội để tìm các nhà nạn nhân tiềm năng. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sẽ thường sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng với sự chứng thực giả cùng với hình ảnh của hàng hóa xa xỉ như xe hơi và đồng hồ.

Năm ngoái, công ty tư vấn ICO Statis Group đã phát hành một nghiên cứu, cho thấy hơn 80% ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Các khoản lỗ liên quan trong năm đó lên tới 1,34 tỷ đô la.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo gần đây, bằng chứng mới đã xuất hiện cho thấy rằng sàn giao dịch bitcoin Goxtrade là một trò lừa đảo. Goxtrade được cho là đã sử dụng tên thật và hình ảnh của các bên không liên kết, chẳng hạn như Amber Baldet để điền vào trang nhân viên trang web của họ và không có trong sổ đăng ký của các công ty và doanh nghiệp Vương quốc Anh.

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...