Cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh FCA báo cáo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử tại quốc gia này đã mất hơn 34 triệu đô la do lừa đảo crypto và forex từ năm 2018 , theo báo cáo của Financial Times vào ngày 20 tháng 5.
Theo dữ liệu mà FCA thu thập được từ trung tâm báo cáo về gian lận và tội phạm mạng quốc gia của Hoa Kỳ, Hành vi gian lận, tổn thất cá nhân do lừa đảo đã giảm từ 76.000 đô la xuống còn 18.500 đô la trong khi tổng thiệt hại giảm 14 triệu đô la.
Tuy nhiên, số lượng báo cáo nhiều hơn gấp ba lần để đạt 1.834, với 81 phần trăm các báo cáo như vậy là khiếu nại lừa đảo tiền điện tử.
Theo báo cáo, FCA đang xem xét lệnh cấm đối với các sản phẩm phái sinh rủi ro cao có liên quan đến tiền điện tử. Hiện tại, Giám đốc điều hành FCA Mark Steward cảnh báo:
Những kẻ lừa đảo có thể rất thuyết phục vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu về bất kỳ công ty nào bạn đang xem xét đầu tư, để đảm bảo rằng đó không phải lừa đảo.
FCA thông báo rằng những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện mạng xã hội để tìm các nhà nạn nhân tiềm năng. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sẽ thường sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng với sự chứng thực giả cùng với hình ảnh của hàng hóa xa xỉ như xe hơi và đồng hồ.
Năm ngoái, công ty tư vấn ICO Statis Group đã phát hành một nghiên cứu, cho thấy hơn 80% ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Các khoản lỗ liên quan trong năm đó lên tới 1,34 tỷ đô la.
Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo gần đây, bằng chứng mới đã xuất hiện cho thấy rằng sàn giao dịch bitcoin Goxtrade là một trò lừa đảo. Goxtrade được cho là đã sử dụng tên thật và hình ảnh của các bên không liên kết, chẳng hạn như Amber Baldet để điền vào trang nhân viên trang web của họ và không có trong sổ đăng ký của các công ty và doanh nghiệp Vương quốc Anh.
