Cơ quan quản lý nước Anh báo cáo 34 triệu đô la bị mất trong lừa đảo crypto và Forex năm ngoái

Updated: 21/05/2019 at 10:04

Cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh FCA báo cáo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử tại quốc gia này đã mất hơn 34 triệu đô la do lừa đảo crypto và forex từ năm 2018 , theo báo cáo của Financial Times vào ngày 20 tháng 5.

Theo dữ liệu mà FCA thu thập được từ trung tâm báo cáo về gian lận và tội phạm mạng quốc gia của Hoa Kỳ, Hành vi gian lận, tổn thất cá nhân do lừa đảo đã giảm từ 76.000 đô la xuống còn 18.500 đô la trong khi tổng thiệt hại giảm 14 triệu đô la.

Tuy nhiên, số lượng báo cáo nhiều hơn gấp ba lần để đạt 1.834, với 81 phần trăm các báo cáo như vậy là khiếu nại lừa đảo tiền điện tử.

Theo báo cáo, FCA đang xem xét lệnh cấm đối với các sản phẩm phái sinh rủi ro cao có liên quan đến tiền điện tử. Hiện tại, Giám đốc điều hành FCA Mark Steward cảnh báo:

Những kẻ lừa đảo có thể rất thuyết phục vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu về bất kỳ công ty nào bạn đang xem xét đầu tư, để đảm bảo rằng đó không phải lừa đảo.

FCA thông báo rằng những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện mạng xã hội để tìm các nhà nạn nhân tiềm năng. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sẽ thường sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng với sự chứng thực giả cùng với hình ảnh của hàng hóa xa xỉ như xe hơi và đồng hồ.

Năm ngoái, công ty tư vấn ICO Statis Group đã phát hành một nghiên cứu, cho thấy hơn 80% ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Các khoản lỗ liên quan trong năm đó lên tới 1,34 tỷ đô la.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo gần đây, bằng chứng mới đã xuất hiện cho thấy rằng sàn giao dịch bitcoin Goxtrade là một trò lừa đảo. Goxtrade được cho là đã sử dụng tên thật và hình ảnh của các bên không liên kết, chẳng hạn như Amber Baldet để điền vào trang nhân viên trang web của họ và không có trong sổ đăng ký của các công ty và doanh nghiệp Vương quốc Anh.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode