Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cơ quan quản lý nước Anh báo cáo 34 triệu đô la...

Cơ quan quản lý nước Anh báo cáo 34 triệu đô la bị mất trong lừa đảo crypto và Forex năm ngoái

Cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh FCA báo cáo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử tại quốc gia này đã mất hơn 34 triệu đô la do lừa đảo crypto và forex từ năm 2018 , theo báo cáo của Financial Times vào ngày 20 tháng 5.

Theo dữ liệu mà FCA thu thập được từ trung tâm báo cáo về gian lận và tội phạm mạng quốc gia của Hoa Kỳ, Hành vi gian lận, tổn thất cá nhân do lừa đảo đã giảm từ 76.000 đô la xuống còn 18.500 đô la trong khi tổng thiệt hại giảm 14 triệu đô la.

Tuy nhiên, số lượng báo cáo nhiều hơn gấp ba lần để đạt 1.834, với 81 phần trăm các báo cáo như vậy là khiếu nại lừa đảo tiền điện tử.

Theo báo cáo, FCA đang xem xét lệnh cấm đối với các sản phẩm phái sinh rủi ro cao có liên quan đến tiền điện tử. Hiện tại, Giám đốc điều hành FCA Mark Steward cảnh báo:

Những kẻ lừa đảo có thể rất thuyết phục vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu về bất kỳ công ty nào bạn đang xem xét đầu tư, để đảm bảo rằng đó không phải lừa đảo.

FCA thông báo rằng những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện mạng xã hội để tìm các nhà nạn nhân tiềm năng. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sẽ thường sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng với sự chứng thực giả cùng với hình ảnh của hàng hóa xa xỉ như xe hơi và đồng hồ.

Năm ngoái, công ty tư vấn ICO Statis Group đã phát hành một nghiên cứu, cho thấy hơn 80% ICO trong năm 2017 là lừa đảo. Các khoản lỗ liên quan trong năm đó lên tới 1,34 tỷ đô la.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo gần đây, bằng chứng mới đã xuất hiện cho thấy rằng sàn giao dịch bitcoin Goxtrade là một trò lừa đảo. Goxtrade được cho là đã sử dụng tên thật và hình ảnh của các bên không liên kết, chẳng hạn như Amber Baldet để điền vào trang nhân viên trang web của họ và không có trong sổ đăng ký của các công ty và doanh nghiệp Vương quốc Anh.

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...