Cục tài sản hình sự Ireland đã thu giữ 52 triệu Euro Bitcoin bởi một tay buôn ma túy

Updated: 21/02/2020 at 6:01

Một kẻ buôn ma túy đã bị Cục tài sản hình sự (CAB) Ireland tịch thu 52 triệu euro tiền Bitcoin sau khi bị Tòa án tối cao phán quyết rằng đó là tiền thu được từ việc làm phạm pháp.

Cục tài sản hình sự đã thu giữ 52 triệu Euro Bitcoin bởi một tay buôn ma túy

Tòa án cho rằng Clifton Collins, từ Crumlin, ở phía nam nội thành Dublin, có liên quan đến việc bán và cung cấp ma túy.

Ông Justice Owen Alex Owens phán quyết rằng số Bitcoin đó nên bị tịch thu theo Luật tố tụng hình sự.

Collins đã không tranh luận về quyết định của CAB. Các câu hỏi của cục về tài sản của ông bắt nguồn từ một cuộc điều tra vào tháng 2 năm 2017, một chiếc xe 4 bánh do Clifton Collins điều khiển, người có địa chỉ ở Crumlin ở Dublin, đã bị dừng lại ở khu vườn Sally Gap thuộc dãy núi Wicklow. Một lượng nhỏ cần sa đã bị thu giữ trong quá trình khám xét phương tiện.

Phát hiện này đã dẫn đến việc tìm kiếm một địa chỉ tại Farnaught, Corr na Móna, nơi một số lượng lớn cây cần sa bị nghi ngờ được tìm thấy đang trồng tại đây. Collins sau đó đã bị buộc tội với một số tội danh lạm dụng ma túy và xuất hiện trước Tòa án quận Bray.

Ông được cho là đã đầu tư vào Bitcoin ở giai đoạn đầu và giá trị của nó tăng lên đáng kể trong những năm qua. CAB đã ra quyết định đóng băng Bitcoin trên để đảm bảo không thể xóa nó khỏi ví của mình mà không có sự chấp thuận của tòa án.

Việc thu giữ lượng lớn Bitcoin đã chiếm phần lớn giá trị tài sản CAB đã thu giữ trong năm 2019. Số tiền CAB thu giữ đã lên tới con số kỷ lục, 62 triệu Euro. Vụ án Collins là một trong sáu vụ án do CAB đưa ra trước Thẩm phán Owens hôm qua.

CAB đã thu giữ 62.136 Euro trong tài khoản cá cược Ladbrokes của Stephen McAuley, ở Hollystown, phía tây Dublin, với lý do đó là tiền thu được từ việc anh ta tham gia vào việc bán và cung cấp ma túy. McAuley đã đưa ra bất kỳ ý kiến nào và CAB cũng thu giữ thêm 21.940 Euro tiền mặt và đồng hồ Tag Heuer, trị giá 2.900 Euro.

Một mục tiêu khác là James O’Neill, đến từ phía nam nội thành Dublin, người được cho là có liên quan đến các cộng sự của một băng đảng ma túy liên kết chặt chẽ với băng đảng tội phạm Kinahan.

CAB đã tịch thu 21.000 euro được giữ trong tài khoản liên minh tín dụng, một ngôi nhà di động ở Courtown, Co Wexford, trị giá 20.000 euro và đồng hồ Audemars Piguet, cũng trị giá 20.000 euro.

CAB cũng điều tra Paul Coddington sau khi các sĩ quan tìm thấy 10.000 euro tiền mặt sau khi khám xét cơ sở của anh ta tại Mornington, Co Meath, và thu giữ nó với lý do tiền là tiền của tội phạm.

Ông Giáo

Tạp Chí Bitcoin | Independent

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã giảm nhẹ khoảng 2,9% trong 24 giờ qua, dao động quanh mốc 115.000 USD. Dù tâm lý thị trường còn thận trọng, một mô hình tăng giá quan trọng đang hình thành – có thể là chìa khóa quyết định liệu Bitcoin sẽ bứt phá tiến gần... ...

Bitcoin Cash đang cho thấy sức bật đáng kể trong nhóm altcoin, nhất là khi thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt tạm thời của các “anh lớn” như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Dù không nổi bật bằng các đối thủ khác, BCH lại âm thầm được... ...

Công ty đầu tư Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản đang tìm cách huy động 555 tỷ yên (tương đương 3,73 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm hỗ trợ chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của mình. Metaplanet, được biết đến với biệt... ...

Đối với cộng đồng hơn 65 triệu người dùng Pi Network, ngày 20/2/2025 không chỉ là một cột mốc – đó là thời khắc họ tin rằng “kỷ nguyên mới” đã bắt đầu. Sau nhiều năm chỉ “chạm nút” trên điện thoại, mainnet cuối cùng cũng xuất hiện, thổi bùng... ...

Sáng kiến Project Crypto của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào ngày hôm qua đã ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong thị trường. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ đưa thị trường vốn Hoa Kỳ on-chain, thông qua... ...

Mặc dù XRP đã trượt xuống dưới ngưỡng quan trọng 3 USD, dữ liệu trên chuỗi cho thấy các nhà đầu tư lớn (cá voi) vẫn bình tĩnh và tận dụng cơ hội để gia tăng tích lũy, thay vì hoảng loạn bán tháo. Cá voi âm thầm gom thêm... ...

Toncoin (TON), đồng tiền điện tử gắn liền với hệ sinh thái Telegram, đã trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong 24 giờ qua – trái ngược hoàn toàn với bức tranh ảm đạm của thị trường crypto. Trong khi vốn... ...

Bitcoin đã chạm mức thấp mới trong ba tuần vào thứ 6 khi các mức thuế thương mại của Mỹ làm xấu đi tâm lý thị trường. Giá Bitcoin lấp đầy khoảng trống CME ở mức 114.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC giảm xuống 114.322 đô... ...

Nhà phân tích biểu đồ nổi tiếng Kevin cho rằng đợt tăng giá gần đây của Dogecoin (DOGE) đã chạm đến ngưỡng kháng cự then chốt và hiện đồng memecoin này đang kiểm tra một dải hỗ trợ quan trọng – yếu tố có thể quyết định liệu xu hướng... ...

Một lượng lớn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn vào ngày 1/8/2025, khiến thị trường crypto có khả năng biến động mạnh. Tương tự như các đợt hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng, quyền chọn hàng tuần cũng có thể ảnh hưởng đến... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode