Cục tài sản hình sự Ireland đã thu giữ 52 triệu Euro Bitcoin bởi một tay buôn ma túy

Updated: 21/02/2020 at 6:01

Một kẻ buôn ma túy đã bị Cục tài sản hình sự (CAB) Ireland tịch thu 52 triệu euro tiền Bitcoin sau khi bị Tòa án tối cao phán quyết rằng đó là tiền thu được từ việc làm phạm pháp.

Cục tài sản hình sự đã thu giữ 52 triệu Euro Bitcoin bởi một tay buôn ma túy

Tòa án cho rằng Clifton Collins, từ Crumlin, ở phía nam nội thành Dublin, có liên quan đến việc bán và cung cấp ma túy.

Ông Justice Owen Alex Owens phán quyết rằng số Bitcoin đó nên bị tịch thu theo Luật tố tụng hình sự.

Collins đã không tranh luận về quyết định của CAB. Các câu hỏi của cục về tài sản của ông bắt nguồn từ một cuộc điều tra vào tháng 2 năm 2017, một chiếc xe 4 bánh do Clifton Collins điều khiển, người có địa chỉ ở Crumlin ở Dublin, đã bị dừng lại ở khu vườn Sally Gap thuộc dãy núi Wicklow. Một lượng nhỏ cần sa đã bị thu giữ trong quá trình khám xét phương tiện.

Phát hiện này đã dẫn đến việc tìm kiếm một địa chỉ tại Farnaught, Corr na Móna, nơi một số lượng lớn cây cần sa bị nghi ngờ được tìm thấy đang trồng tại đây. Collins sau đó đã bị buộc tội với một số tội danh lạm dụng ma túy và xuất hiện trước Tòa án quận Bray.

Ông được cho là đã đầu tư vào Bitcoin ở giai đoạn đầu và giá trị của nó tăng lên đáng kể trong những năm qua. CAB đã ra quyết định đóng băng Bitcoin trên để đảm bảo không thể xóa nó khỏi ví của mình mà không có sự chấp thuận của tòa án.

Việc thu giữ lượng lớn Bitcoin đã chiếm phần lớn giá trị tài sản CAB đã thu giữ trong năm 2019. Số tiền CAB thu giữ đã lên tới con số kỷ lục, 62 triệu Euro. Vụ án Collins là một trong sáu vụ án do CAB đưa ra trước Thẩm phán Owens hôm qua.

CAB đã thu giữ 62.136 Euro trong tài khoản cá cược Ladbrokes của Stephen McAuley, ở Hollystown, phía tây Dublin, với lý do đó là tiền thu được từ việc anh ta tham gia vào việc bán và cung cấp ma túy. McAuley đã đưa ra bất kỳ ý kiến nào và CAB cũng thu giữ thêm 21.940 Euro tiền mặt và đồng hồ Tag Heuer, trị giá 2.900 Euro.

Một mục tiêu khác là James O’Neill, đến từ phía nam nội thành Dublin, người được cho là có liên quan đến các cộng sự của một băng đảng ma túy liên kết chặt chẽ với băng đảng tội phạm Kinahan.

CAB đã tịch thu 21.000 euro được giữ trong tài khoản liên minh tín dụng, một ngôi nhà di động ở Courtown, Co Wexford, trị giá 20.000 euro và đồng hồ Audemars Piguet, cũng trị giá 20.000 euro.

CAB cũng điều tra Paul Coddington sau khi các sĩ quan tìm thấy 10.000 euro tiền mặt sau khi khám xét cơ sở của anh ta tại Mornington, Co Meath, và thu giữ nó với lý do tiền là tiền của tội phạm.

Ông Giáo

Tạp Chí Bitcoin | Independent

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cách đây bốn năm, chuyên gia tư vấn tài chính người Mỹ nổi tiếng Ric Edelman từng gây bất ngờ khi khuyến nghị mọi người nên nắm giữ tiền điện tử, dù ông chỉ đề xuất tỷ trọng rất thấp – khoảng 1%, như ông viết trong cuốn sách The... ...

Official Trump (TRUMP) gần như không di chuyển trong 24 giờ qua. Hiện tại, nó chỉ tăng nhẹ 0,6%, một sự thay đổi không đáng kể. Việc hành động giá ảm đạm này trái ngược với những diễn biến đang diễn ra: nhóm phát triển TRUMP đang bán ra, trong... ...

TRON (TRX) đã âm thầm khẳng định lại sự thống trị on-chain của mình. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, số lượng giao dịch hàng ngày gần như tăng gấp đôi kể từ tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên gần 9 triệu mỗi tháng, cho thấy sự đổi mới và... ...

Cuối tuần này có thể là một sự kiện mang tính tích cực đối với thị trường crypto khi các điều kiện vĩ mô dần cải thiện. Với việc Bitcoin ổn định quanh mốc 107.000 đô la và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, altcoin nhiều khả năng sẽ... ...

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode