Cục tài sản hình sự Ireland đã thu giữ 52 triệu Euro Bitcoin bởi một tay buôn ma túy

Updated: 21/02/2020 at 6:01

Một kẻ buôn ma túy đã bị Cục tài sản hình sự (CAB) Ireland tịch thu 52 triệu euro tiền Bitcoin sau khi bị Tòa án tối cao phán quyết rằng đó là tiền thu được từ việc làm phạm pháp.

Cục tài sản hình sự đã thu giữ 52 triệu Euro Bitcoin bởi một tay buôn ma túy

Tòa án cho rằng Clifton Collins, từ Crumlin, ở phía nam nội thành Dublin, có liên quan đến việc bán và cung cấp ma túy.

Ông Justice Owen Alex Owens phán quyết rằng số Bitcoin đó nên bị tịch thu theo Luật tố tụng hình sự.

Collins đã không tranh luận về quyết định của CAB. Các câu hỏi của cục về tài sản của ông bắt nguồn từ một cuộc điều tra vào tháng 2 năm 2017, một chiếc xe 4 bánh do Clifton Collins điều khiển, người có địa chỉ ở Crumlin ở Dublin, đã bị dừng lại ở khu vườn Sally Gap thuộc dãy núi Wicklow. Một lượng nhỏ cần sa đã bị thu giữ trong quá trình khám xét phương tiện.

Phát hiện này đã dẫn đến việc tìm kiếm một địa chỉ tại Farnaught, Corr na Móna, nơi một số lượng lớn cây cần sa bị nghi ngờ được tìm thấy đang trồng tại đây. Collins sau đó đã bị buộc tội với một số tội danh lạm dụng ma túy và xuất hiện trước Tòa án quận Bray.

Ông được cho là đã đầu tư vào Bitcoin ở giai đoạn đầu và giá trị của nó tăng lên đáng kể trong những năm qua. CAB đã ra quyết định đóng băng Bitcoin trên để đảm bảo không thể xóa nó khỏi ví của mình mà không có sự chấp thuận của tòa án.

Việc thu giữ lượng lớn Bitcoin đã chiếm phần lớn giá trị tài sản CAB đã thu giữ trong năm 2019. Số tiền CAB thu giữ đã lên tới con số kỷ lục, 62 triệu Euro. Vụ án Collins là một trong sáu vụ án do CAB đưa ra trước Thẩm phán Owens hôm qua.

CAB đã thu giữ 62.136 Euro trong tài khoản cá cược Ladbrokes của Stephen McAuley, ở Hollystown, phía tây Dublin, với lý do đó là tiền thu được từ việc anh ta tham gia vào việc bán và cung cấp ma túy. McAuley đã đưa ra bất kỳ ý kiến nào và CAB cũng thu giữ thêm 21.940 Euro tiền mặt và đồng hồ Tag Heuer, trị giá 2.900 Euro.

Một mục tiêu khác là James O’Neill, đến từ phía nam nội thành Dublin, người được cho là có liên quan đến các cộng sự của một băng đảng ma túy liên kết chặt chẽ với băng đảng tội phạm Kinahan.

CAB đã tịch thu 21.000 euro được giữ trong tài khoản liên minh tín dụng, một ngôi nhà di động ở Courtown, Co Wexford, trị giá 20.000 euro và đồng hồ Audemars Piguet, cũng trị giá 20.000 euro.

CAB cũng điều tra Paul Coddington sau khi các sĩ quan tìm thấy 10.000 euro tiền mặt sau khi khám xét cơ sở của anh ta tại Mornington, Co Meath, và thu giữ nó với lý do tiền là tiền của tội phạm.

Ông Giáo

Tạp Chí Bitcoin | Independent

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode