11 vụ kiện nhắm tới 7 công ty crypto chống lại 42 bị cáo trải khắp 16 quốc gia trong đó có Việt Nam

Updated: 06/04/2020 at 7:00 sáng

Một số công ty crypto nổi bật nhất hiện đang phải đối mặt với một loạt các vụ kiện tập thể, nơi cáo buộc các công ty phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư ‘nhẹ dạ cả tin’.

Vu kien tap the nham toi 11 cong ty crypto

Một số bị cáo bao gồm các sàn giao dịch đáng chú ý như Binance, Bitmex và KuCoin, cũng như các công ty blockchain và tiền điện tử nổi bật như TRON, Block.one và Civic, trong số những người khác.

Mặc dù quy mô và phạm vi của vụ kiện này là đáng chú ý và cuối cùng có thể thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ, một luật sư nổi bật hiện đang lưu ý rằng phần lớn các vụ kiện này có thể bị bác bỏ do thời hiệu trong Luật Chứng khoán.

Theo báo cáo, vụ kiện mới đã được đệ trình bởi công ty luật Roche Cyrulnik Freedman tại Quận Nam của New York chống lại 42 bị cáo trải khắp vô số quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm: BVI, Canada, Quần đảo Cayman, Trung Quốc, Estonia, Hồng Kông, Israel, Nhật Bản, Malta, Seychelles, Singapore, Nam Phi, Thụy Sĩ, Đài Loan, Mỹ và Việt Nam.

Tổng cộng, 7 công ty crypto đang bị nhắm đến, trong đó nêu rõ rằng các bị cáo đã lợi dụng các nhà đầu tư mới bằng cách tuyên bố rằng các token được bán là tiện ích, thay vì chứng khoán – mặc dù họ biết không phải vậy.

Nó cũng cáo buộc rằng các công ty đã sử dụng phân loại của Bitcoin và Ethereum, là phi chứng khoán để hỗ trợ cho khái niệm của họ, mặc dù biết rằng các crypto nhỏ hơn này sẽ không vượt qua được Howey Test – một phương pháp xác định liệu tài sản có phải là chứng khoán hay không.

Một số cá nhân nổi bật được nhắm đến bởi vụ kiện này, bao gồm CEO Binance Changpeng Zhao, CEO Civic Vinny Lingham, và những người khác.

Một danh sách đầy đủ của tất cả các cá nhân và thực thể có tên trong vụ kiện có thể được tìm thấy trên offshorealert, trang web quản lý tài chính đầu tiên đã đưa tin liên quan đến loạt vụ kiện hành động tập thể.

Một số vụ kiện có thể dễ dàng bị bác bỏ

Cal Evans, một luật sư công nghệ quốc tế chuyên về tuân thủ và chiến lược crypto, đã lưu ý rằng thời hiệu tương đối ngắn trong Đạo luật Chứng khoán có thể sẽ khiến nhiều vụ kiện trong số đó bị bác bỏ.

“Đạo luật Chứng khoán quy định thời hiệu hai năm kể từ ngày bán đầu tiên. Xem xét thời gian hoạt động của các doanh nghiệp này và ngày bán hàng đầu tiên của họ, có khả năng hầu hết các vụ kiện sẽ bị bác bỏ”.

Một số bị cáo không phải là người Mỹ sẽ cần áp dụng Công ước Hague do vị trí bên ngoài Hoa Kỳ. Sự gián đoạn đối với hệ thống tư pháp do hoảng loạn COVID-19 cũng sẽ có tác động.

Vụ kiện có khả năng viện dẫn các cuộc thảo luận quen thuộc xung quanh quyền tài phán của tòa án trong phán quyết chống lại các bên có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ, thảo luận về nỗ lực của các sàn giao dịch và các nhà phát hành token để loại trừ cư dân Hoa Kỳ khỏi nền tảng và dịch vụ của họ.

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các loại tiền điện tử được bảo chứng bằng vàng đã ghi nhận mức tăng giá mạnh giữa bối cảnh chiến tranh thương mại toàn cầu leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới vào ngày 2/4. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Tether Gold (XAUT) và... ...

Trong phần lớn chu kỳ 2023–2026, giá altcoin nhìn chung kém hấp dẫn, buộc nhiều trader tiền điện tử phải tập trung chủ yếu vào Bitcoin. Tuy nhiên, với tâm lý lạc quan vừa phải đang dần trở lại thị trường, một cái nhìn kỹ lưỡng hơn cho thấy không... ...

Nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio đã cảnh báo rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ trật tự tiền tệ toàn cầu, một tình trạng đang được thúc đẩy nhanh chóng bởi những gián đoạn thuế quan từ chính quyền Trump. Theo Dalio, cựu... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng hơn 12% trong 7 ngày gần nhất, hiện đang được giao dịch trên ngưỡng 0,7 đô la lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch cũng bùng nổ, tăng 33% chỉ trong 24... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận mức tăng gần 18% trong 30 ngày qua, cho thấy sức mạnh đáng kể bất chấp một số tín hiệu suy yếu từ các chỉ báo động lượng quan trọng. Cấu trúc kỹ thuật của SOL vẫn duy trì xu hướng tăng, phản ánh niềm... ...

Holder Ethereum (ETH) lớn đang quay trở lại thị trường. Trong bối cảnh thị trường hợp nhất tuần qua, những người chơi chính đã nắm bắt cơ hội để tích lũy ETH một cách mạnh mẽ. Dữ liệu on-chain cho thấy lượng nắm giữ của cá voi gia tăng, trong... ...

Việc Bitcoin đóng cửa hàng tuần ngay bên dưới $94.000 đã mang lại tổng lợi nhuận theo năm là 53,61%. Kể từ sự kiện halving gần nhất, thị trường đã chuyển từ giai đoạn hưng phấn vào đầu năm 2024 sang “xu hướng trưởng thành” dựa trên sự tăng trưởng... ...

Rice Robotics, công ty chuyên về robot AI, đang hợp tác với Floki. Công ty sẽ ra mắt một loại robot theo chủ đề Floki và token RICE của riêng mình, token này sẽ được airdrop cho holder FLOKI. Minibot sẽ là trợ lý tác vụ hoạt động bằng AI,... ...

Michael Saylor, nhà ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và Chủ tịch Strategy, vừa khơi dậy làn sóng tranh luận mới trong cộng đồng tiền điện tử với dự đoán táo bạo của mình. Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội, Saylor nhận định rằng khi các ngân hàng... ...

Theo báo cáo mới nhất của CoinGecko, các tài khoản thuộc chính phủ đang nắm giữ khoảng 2,3% tổng nguồn cung Bitcoin, tương đương 463.741 BTC — giảm so với mức 529.591 BTC ghi nhận chưa đầy một năm trước. Dù con số tuyệt đối vẫn rất ấn tượng, xu... ...

Xem thêm bài viết