Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô...

CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô la vỡ nợ và lừa đảo

Vào ngày 3 tháng 4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ ( CFTC) đã đệ đơn phán quyết vỡ nợ sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành Benjamin Reynold của chương trình Ponzi  Control-Finance trị giá 147 triệu đô la không trả lời khiếu nại của cơ quan quản lý.

CFTC không thể xác định vị trí Reynold sau 10 tháng

Đơn khiếu nại của CFTC đã được đệ trình trong tháng 6 năm 2019 – cho rằng Reynold đã chiếm đoạt ít nhất 22.858 BTC từ hơn 1.000 khách hàng từ ngày 1 tháng 5 năm 2017.

Vào tháng 1 năm 2020, SEC đã yêu cầu thêm thời gian để xác định vị trí của Reynold trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong tháng 7 năm 2019, cơ quan quản lý đã cố gắng truy lùng Reynold tại hai địa chỉ liên quan, trong đó có một nơi được tiết lộ rằng bị cáo có thể trốn tại Hàn Quốc.

CFTC đồng thời nộp thông báo vỡ nợ mà không ảnh hưởng đến Control-Finance.

Kế hoạch Ponzi không còn với 147 triệu đô la

Khiếu nại của CFTC, cáo buộc rằng Control-Finance đã chuyển tiền của khách hàng sang hoạt động giao dịch của các nhân viên của mình trong khi lấy tiền người mới trả cho người cũ để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận được chi trả đầy đủ.

Công ty đã xây dựng một sơ đồ kim tự tháp xung quanh một chương trình liên kết có mục đích, được quảng bá trên Twitter, Facebook và YouTube. Vào tháng 9 năm 2017, Control-Finance đã xóa trang web của mình, ngừng thực hiện thanh toán liên kết và xóa nội dung quảng cáo khỏi mạng xã hội.

Trong khi tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được trả lại trong hai tháng sau đó, thì họ đã bán tháo 22.858 BTC với giá trị khoảng 147 triệu đô la.

Control-Finance đã tìm cách rửa tiền thông qua hàng ngàn giao dịch, với việc BTC cuối cùng đã đến ví được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử Canada CoinPayments.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

hype-giam

Hyperliquid (HYPE) giảm 16% trong một tuần khi phe gấu kiểm soát – Đà...

Hyperliquid (HYPE) đang đối mặt với áp lực bán mạnh, mất 16% giá trị trong bảy ngày qua khi các chỉ báo kỹ thuật...

3 Altcoin mà cá voi đang bán tháo sau khi Trump áp thuế quan...

Sau khi chính quyền Trump công bố các biện pháp thuế quan vào dịp được gọi là “Ngày Giải phóng”, các cá voi tiền...
stablecoin

SEC Hoa Kỳ: Một số stablecoin không phải là chứng khoán

Theo hướng dẫn mới của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), các stablecoin đáp ứng một số tiêu chí nhất...

Bitcoin vẫn khoẻ dù chứng khoán Mỹ mất 3,5 nghìn tỷ USD vì Trump...

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc ngày thứ hai liên tiếp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang...
ngay-5-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên mốc $80.000, bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong hai ngày 3 và...

Grayscale nộp đơn lên SEC để niêm yết ETF Solana trên sàn NYSE

Công ty quản lý tài sản số Grayscale vừa chính thức đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
bitcoin

Tương quan giữa giá Bitcoin và nguồn cung tiền M2 báo hiệu quý 2...

Cung tiền M2 toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 108,4 nghìn tỷ đô la, dấy lên những câu hỏi mới...

Tại sao Bitcoin có thể không vượt qua $90.000 trong quý này?

Bitcoin (BTC) đang tiến gần đến giai đoạn định giá thấp như được chỉ ra bởi số liệu nguồn cung thực tế trong 30...

Rủi ro lao dốc về $70.000 trong 10 ngày tới đang tăng lên –...

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin có thể giảm xuống $70.000 trong 10 ngày tới vì một mô hình định giá BTC...

First Trust ra mắt ETF chiến lược Bitcoin

Công ty quản lý tài sản First Trust Advisors vừa chính thức giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chiến lược liên...

Cá voi Solana xả SOL sau đợt mở khóa 200 triệu USD

Các cá voi Solana đã bán ra lượng token nắm giữ để chốt lời từ chiến lược staking bắt đầu từ 4 năm trước. Vào...

Top altcoin đáng chú ý trong tháng 4 này

Thị trường crypto vừa trải qua một tuần đầy biến động. Giá cả liên tục tăng, giảm rồi phục hồi trước khi những tin...
avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...