Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô...

CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô la vỡ nợ và lừa đảo

Vào ngày 3 tháng 4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ ( CFTC) đã đệ đơn phán quyết vỡ nợ sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành Benjamin Reynold của chương trình Ponzi  Control-Finance trị giá 147 triệu đô la không trả lời khiếu nại của cơ quan quản lý.

CFTC không thể xác định vị trí Reynold sau 10 tháng

Đơn khiếu nại của CFTC đã được đệ trình trong tháng 6 năm 2019 – cho rằng Reynold đã chiếm đoạt ít nhất 22.858 BTC từ hơn 1.000 khách hàng từ ngày 1 tháng 5 năm 2017.

Vào tháng 1 năm 2020, SEC đã yêu cầu thêm thời gian để xác định vị trí của Reynold trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong tháng 7 năm 2019, cơ quan quản lý đã cố gắng truy lùng Reynold tại hai địa chỉ liên quan, trong đó có một nơi được tiết lộ rằng bị cáo có thể trốn tại Hàn Quốc.

CFTC đồng thời nộp thông báo vỡ nợ mà không ảnh hưởng đến Control-Finance.

Kế hoạch Ponzi không còn với 147 triệu đô la

Khiếu nại của CFTC, cáo buộc rằng Control-Finance đã chuyển tiền của khách hàng sang hoạt động giao dịch của các nhân viên của mình trong khi lấy tiền người mới trả cho người cũ để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận được chi trả đầy đủ.

Công ty đã xây dựng một sơ đồ kim tự tháp xung quanh một chương trình liên kết có mục đích, được quảng bá trên Twitter, Facebook và YouTube. Vào tháng 9 năm 2017, Control-Finance đã xóa trang web của mình, ngừng thực hiện thanh toán liên kết và xóa nội dung quảng cáo khỏi mạng xã hội.

Trong khi tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được trả lại trong hai tháng sau đó, thì họ đã bán tháo 22.858 BTC với giá trị khoảng 147 triệu đô la.

Control-Finance đã tìm cách rửa tiền thông qua hàng ngàn giao dịch, với việc BTC cuối cùng đã đến ví được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử Canada CoinPayments.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá FLOKI tăng 14% sau khi thông báo hợp tác Rice Robotics ra mắt...

Rice Robotics, công ty chuyên về robot AI, đang hợp tác với Floki. Công ty sẽ ra mắt một loại robot theo chủ đề...

Michael Saylor: Bitcoin sẽ “không thể mua nổi” khi ngân hàng chấp nhận

Michael Saylor, nhà ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và Chủ tịch Strategy, vừa khơi dậy làn sóng tranh luận mới trong cộng đồng tiền...

Lượng Bitcoin nắm giữ của các chính phủ giảm hơn 12% trong vòng một...

Theo báo cáo mới nhất của CoinGecko, các tài khoản thuộc chính phủ đang nắm giữ khoảng 2,3% tổng nguồn cung Bitcoin, tương đương...

Bitcoin chuẩn bị phá đỉnh nhờ làn sóng gom vàng toàn cầu?

Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến những biến động lớn, và Bitcoin (BTC) có thể là bên hưởng lợi lớn nhất. Dữ...

PI lặng sóng trước bão: Bứt phá hay sụp đổ?

Token PI của Pi Network dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy, khi hành động giá đã chững lại. Kể từ ngày...
Giá BONK tăng 60%

Giá BONK tăng 60% trong một tuần khi memecoin Solana quay trở lại

Bonk (BONK), memecoin lớn thứ hai trên nền tảng Solana theo vốn hóa thị trường, đang trên đà tiếp tục phục hồi, tăng khoảng...
ngay-29-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá qua ngưỡng kháng cự $95.000 vào ngày 28 tháng 4, nhưng đà tăng nhanh chóng chững lại khi phe...

Bitcoin có khả năng củng cố khi báo cáo PCE cốt lõi, sản xuất...

Giá Bitcoin có thể phải đối mặt với giai đoạn giao dịch trong phạm vi sau khi tăng 10,37% trong 7 ngày qua. Nhu...
Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho thị trường

Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho...

Mặc dù có tin đồn rằng Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt một ETF XRP giao ngay,...

MetaMask ra mắt thẻ thanh toán tiền điện tử tự lưu ký hợp tác...

MetaMask, nhà cung cấp ví tiền điện tử nổi tiếng, vừa công bố kế hoạch ra mắt thẻ thanh toán cho phép người dùng...

7 chỉ báo kinh tế Mỹ có thể tác động đến Bitcoin và thị...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mốc 95.000 USD, đồng thời vẫn thể hiện sự nhạy cảm trước các dữ liệu kinh...
Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: trong khi tiền điện tử có một số...

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...