CFTC thông báo chương trình Ponzi Control-Finance trị giá 147 triệu đô la vỡ nợ và lừa đảo

Updated: 06/04/2020 at 6:30

Vào ngày 3 tháng 4, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ ( CFTC) đã đệ đơn phán quyết vỡ nợ sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành Benjamin Reynold của chương trình Ponzi  Control-Finance trị giá 147 triệu đô la không trả lời khiếu nại của cơ quan quản lý.

CFTC không thể xác định vị trí Reynold sau 10 tháng

Đơn khiếu nại của CFTC đã được đệ trình trong tháng 6 năm 2019 – cho rằng Reynold đã chiếm đoạt ít nhất 22.858 BTC từ hơn 1.000 khách hàng từ ngày 1 tháng 5 năm 2017.

Vào tháng 1 năm 2020, SEC đã yêu cầu thêm thời gian để xác định vị trí của Reynold trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong tháng 7 năm 2019, cơ quan quản lý đã cố gắng truy lùng Reynold tại hai địa chỉ liên quan, trong đó có một nơi được tiết lộ rằng bị cáo có thể trốn tại Hàn Quốc.

CFTC đồng thời nộp thông báo vỡ nợ mà không ảnh hưởng đến Control-Finance.

Kế hoạch Ponzi không còn với 147 triệu đô la

Khiếu nại của CFTC, cáo buộc rằng Control-Finance đã chuyển tiền của khách hàng sang hoạt động giao dịch của các nhân viên của mình trong khi lấy tiền người mới trả cho người cũ để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận được chi trả đầy đủ.

Công ty đã xây dựng một sơ đồ kim tự tháp xung quanh một chương trình liên kết có mục đích, được quảng bá trên Twitter, Facebook và YouTube. Vào tháng 9 năm 2017, Control-Finance đã xóa trang web của mình, ngừng thực hiện thanh toán liên kết và xóa nội dung quảng cáo khỏi mạng xã hội.

Trong khi tuyên bố rằng tiền của khách hàng sẽ được trả lại trong hai tháng sau đó, thì họ đã bán tháo 22.858 BTC với giá trị khoảng 147 triệu đô la.

Control-Finance đã tìm cách rửa tiền thông qua hàng ngàn giao dịch, với việc BTC cuối cùng đã đến ví được tổ chức với sàn giao dịch tiền điện tử Canada CoinPayments.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong suốt năm 2025, chính phủ El Salvador liên tục tuyên bố đang mua một Bitcoin mỗi ngày. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã trực tiếp phủ nhận thông tin này. Báo cáo ngày 15/7, nằm trong khuôn khổ tham vấn Điều... ...

Giao dịch USDT qua mạng TRON (TRX) chuyển đến các sàn giao dịch tập trung đã tăng vọt từ 1,5 tỷ đô la vào ngày 9/7 lên hơn 2,9 tỷ đô la vào ngày 16/7, ghi nhận mức tăng 93% tại thời điểm viết bài. Riêng Binance chiếm đến 70%... ...

Hedera (HBAR) đã bứt phá 23% chỉ trong 24 giờ, vượt ngưỡng kháng cự quan trọng giữa làn sóng lạc quan và dòng tiền mạnh mẽ. Trong làn sóng phục hồi đầy khí thế của thị trường tiền điện tử, Hedera (HBAR) đã trở thành tâm điểm chú ý khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng trong tuần, xác nhận mô hình kỹ thuật lớn. Giới nhà phân tích hiện đang chuyển sự chú ý đến các mốc 0,293 và 0,36 đô la như những mục tiêu tăng giá tiềm năng tiếp theo. Breakout này... ...

Ảnh hưởng của Bitcoin trên thị trường tiền điện tử trị giá 4.000 tỷ USD có thể đang suy yếu, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá bền vững cho altcoin – theo nhận định của Adrian Fritz, Trưởng... ...

Giá Bitcoin hiện đã bước vào vùng sáu chữ số, khi dòng vốn từ các tổ chức đang đổ vào thị trường. Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích đặt ra câu hỏi: Liệu Satoshi Nakamoto – cha đẻ bí ẩn của Bitcoin có thể trở thành người giàu... ...

ADA, token gốc của mạng lưới Cardano, vừa trải qua một đợt bứt phá ngoạn mục với mức tăng 75% kể từ ngày 22 tháng 6 đến thứ Sáu vừa qua — một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng giảm kéo dài suốt nhiều tháng có thể đã... ...

Giá Stellar Lumens (XLM) đã bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc $0,52 vào ngày thứ Sáu, khép lại chuỗi tăng trưởng ấn tượng 87% chỉ trong một tuần. Đà tăng này phản ánh xu hướng tích cực tương tự từ XRP, khi token này cũng lập đỉnh mới trong năm... ...

Nhà phân tích GehavianGoals dự đoán Shiba Inu (SHIB) sẽ duy trì đà tăng giá, với sự phục hồi từ ngưỡng kháng cự quan trọng và hoạt động thị trường mạnh mẽ. Trong khi đó, giá SHIB đã có những biến động đáng kể, với mức tăng trưởng mạnh sau... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX và hiện là Giám đốc Đầu tư của quỹ Maelstrom – đang thể hiện quan điểm lạc quan mạnh mẽ với hệ sinh thái Ethereum (ETH). Mới đây, ông đã mua vào một loạt token liên quan đến Ethereum như... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode