Doanh thu từ scam dựa trên Ethereum nhiều hơn gấp đôi trong năm 2018

Updated: 26/01/2019 at 6:00

Giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua các scam đạt 36 triệu đô la trong năm 2018, theo báo cáo được công bố bởi công ty phân tích crypto Chainalysis vào ngày 23/01.

Theo báo cáo của Chainalysis, các vụ lừa đảo xảy ra vào năm ngoái được cho là tinh vi hơn, lớn hơn và sinh lợi nhiều hơn. Chainalysis cũng báo cáo rằng Ethereum từ lâu đã được biết đến như là loại crypto được lựa chọn cho các trò scam.

Chainalysis báo cáo rằng giá trị của các quỹ bị đánh cắp đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2018, so với 17 triệu đô la ETH thu được thông qua các scam trong năm 2017. Sự gia tăng lợi nhuận xảy ra mặc dù số vụ scam đã giảm so với năm trước.

Revenue of ETH-involving scams and number of scam victims per year

Doanh thu của các vụ scam liên quan đến ETH và số nạn nhân lừa đảo mỗi năm. Nguồn: Chainalysis

Từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2018, báo cáo cho thấy hơn 2,000 địa chỉ scam Ethereum đã thu được tiền từ gần 40,000 người dung cá nhân. Báo cáo cũng cho thấy chỉ tính riêng năm 2018 đã có tới gần 75% các hoạt động lừa đảo.

Các loại scam phổ biến nhất liên quan đến ETH, như báo cáo của Chainalysis, là exit scam liên quan đến ICO, các kế hoạch Ponzi và các cuộc tấn công phishing, loại cuối cùng chiếm hơn 88% lợi nhuận scam trong năm 2017. Infection scam có liên quan đến ETH được cho là ít phổ biến hơn, chiếm 3.8% doanh thu scam 2017.

Theo báo cáo của Chainalysis, bản chất của hoạt động scam năm 2018 khác biệt so với các năm trước. Các cuộc tấn công Phishing nói riêng đã trở nên kém hiệu quả hơn so với các năm trước, mặc dù năm 2018 đã chứng kiến ​​nhiều vụ tấn công hơn.

Most profitable scams in 2017 and 2018 by type

Scam có lợi nhuận cao nhất trong năm 2017 và 2018 theo từng loại. Nguồn: Chainalysis

Chainalysis cũng báo cáo rằng số tiền trung bình thu được từ một vụ scam Ethereum đã giảm khoảng 50% so với năm 2017. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, năm 2018:

“Một nhóm tội phạm sáng tạo nhỏ hơn đã thực hiện các vụ exit scam Ponzi và ICO phức tạp hơn tạo ra thu nhập hàng triệu đô la. Những kế hoạch phức tạp chiếm ưu thế nửa cuối năm nay”.

Như Cointelegraph mới đây đã đưa tin, sau sự hợp tác của cảnh sát quốc tế , một cá nhân 36 tuổi bị nghi ngờ trộm cắp hơn 11 triệu đô la trong IOTA đã bị bắt tại Vương quốc Anh. Nghi phạm được cho là đã sử dụng một trình tạo hạt giống IOTA độc hại để người dùng sử dụng các khóa riêng mà anh ta kiểm soát.

Ngoài ra, thời gian gần đây tin tức về 7 người bị cáo buộc điều khiển một chương trình gian lận đầu tư crypto đã bị truy tố tại Đài Loan.

Theo TapchiBitcoin/Cointelegraph

Xem thêm:

“Scam hard fork” Ethereum Nowa (ETN) và Ethereum Classic Vision (ETCV) chiếm đoạt khóa cá nhân của người dùng

Làm thế nào để tránh được scam trên thị trường tiền mã hóa?

Hack Cryptopia: Khoảng 16 triệu đô la Ethereum và token ERC20 bị đánh cắp

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đã chứng tỏ mình là một trong những đồng coin hoạt động tốt nhất trong top 20 của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức tăng giá 13,2% trong tuần qua. Sự phục hồi này diễn ra sau khi LINK trải qua một đợt giảm giá đáng... ...

Dù Bitcoin đang chật vật vượt qua mức đỉnh lịch sử 112.000 USD, những người đang gặp khó khăn lớn hơn lại là các thợ đào. Gần đây, họ đã ghi nhận một trong những giai đoạn thu nhập thấp nhất trong lịch sử hoạt động. Dữ liệu on-chain từ nền... ...

Shiba Inu (SHIB) hiện đang đối mặt với thời điểm quan trọng khi hành động giá bắt đầu cho thấy dấu hiệu đảo chiều tiềm năng. SHIB đã hoàn thành một mô hình kỹ thuật có thể thiết lập động thái tăng giá sau nhiều tháng suy yếu. Với việc... ...

Thế hệ trẻ đang thất vọng với hệ thống tài chính hiện tại, kêu gọi một mô hình xã hội chủ nghĩa được tài trợ thông qua việc gia tăng chi tiêu công, điều này sẽ thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn trong dài hạn, theo nhận định của... ...

Đà hồi phục của thị trường tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, khi Bitcoin (BTC) vững vàng trên mốc $108.000 và tiến sát mức đỉnh lịch sử. Trong bối cảnh đó, các altcoin như Arbitrum (ARB), Pyth Network (PYTH) và Immutable (IMX) nổi bật với mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Credible từng dự đoán chính xác về Bitcoin, đang thu hút sự chú ý khi phác thảo một kịch bản trong đó nó có thể thoát khỏi tình trạng sideways và tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Credible đã chia... ...

Công ty niêm yết tại Nhật Bản Metaplanet vừa phát hành đợt trái phiếu phổ thông lần thứ 19 với tổng giá trị lên đến 30 tỷ yên (tương đương khoảng 208 triệu USD). Đây là trái phiếu không có lãi suất (zero-coupon), không có tài sản đảm bảo và... ...

Gần đây, Aptos (APT) đang trải qua giai đoạn giao dịch ảm đạm khi giá liên tục dao động quanh ngưỡng kháng cự 0,48 USD mà chưa thể bứt phá. Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và đà tăng của hoạt động phát triển cho... ...

Các hacker có liên hệ với chính quyền Triều Tiên đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào ngành tiền điện tử, với những chiến thuật ngày càng tinh vi đến từ nhóm Lazarus. Theo nhà phân tích on-chain ZachXBT, chuỗi vụ việc gần đây cho thấy nhóm này sử... ...

Tuần trước, thị trường crypto trông giống như một canh bạc. Các meme coin biến động dữ dội khi Bitcoin bật tăng mạnh từ đáy 98.000 đô la, ghi nhận cú phục hồi gần 10% để giành lại ngưỡng kháng cự quan trọng 107.000 đô la. Động thái này đã... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode