Doanh thu từ scam dựa trên Ethereum nhiều hơn gấp đôi trong năm 2018

Updated: 26/01/2019 at 6:00

Giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua các scam đạt 36 triệu đô la trong năm 2018, theo báo cáo được công bố bởi công ty phân tích crypto Chainalysis vào ngày 23/01.

Theo báo cáo của Chainalysis, các vụ lừa đảo xảy ra vào năm ngoái được cho là tinh vi hơn, lớn hơn và sinh lợi nhiều hơn. Chainalysis cũng báo cáo rằng Ethereum từ lâu đã được biết đến như là loại crypto được lựa chọn cho các trò scam.

Chainalysis báo cáo rằng giá trị của các quỹ bị đánh cắp đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2018, so với 17 triệu đô la ETH thu được thông qua các scam trong năm 2017. Sự gia tăng lợi nhuận xảy ra mặc dù số vụ scam đã giảm so với năm trước.

Revenue of ETH-involving scams and number of scam victims per year

Doanh thu của các vụ scam liên quan đến ETH và số nạn nhân lừa đảo mỗi năm. Nguồn: Chainalysis

Từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2018, báo cáo cho thấy hơn 2,000 địa chỉ scam Ethereum đã thu được tiền từ gần 40,000 người dung cá nhân. Báo cáo cũng cho thấy chỉ tính riêng năm 2018 đã có tới gần 75% các hoạt động lừa đảo.

Các loại scam phổ biến nhất liên quan đến ETH, như báo cáo của Chainalysis, là exit scam liên quan đến ICO, các kế hoạch Ponzi và các cuộc tấn công phishing, loại cuối cùng chiếm hơn 88% lợi nhuận scam trong năm 2017. Infection scam có liên quan đến ETH được cho là ít phổ biến hơn, chiếm 3.8% doanh thu scam 2017.

Theo báo cáo của Chainalysis, bản chất của hoạt động scam năm 2018 khác biệt so với các năm trước. Các cuộc tấn công Phishing nói riêng đã trở nên kém hiệu quả hơn so với các năm trước, mặc dù năm 2018 đã chứng kiến ​​nhiều vụ tấn công hơn.

Most profitable scams in 2017 and 2018 by type

Scam có lợi nhuận cao nhất trong năm 2017 và 2018 theo từng loại. Nguồn: Chainalysis

Chainalysis cũng báo cáo rằng số tiền trung bình thu được từ một vụ scam Ethereum đã giảm khoảng 50% so với năm 2017. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, năm 2018:

“Một nhóm tội phạm sáng tạo nhỏ hơn đã thực hiện các vụ exit scam Ponzi và ICO phức tạp hơn tạo ra thu nhập hàng triệu đô la. Những kế hoạch phức tạp chiếm ưu thế nửa cuối năm nay”.

Như Cointelegraph mới đây đã đưa tin, sau sự hợp tác của cảnh sát quốc tế , một cá nhân 36 tuổi bị nghi ngờ trộm cắp hơn 11 triệu đô la trong IOTA đã bị bắt tại Vương quốc Anh. Nghi phạm được cho là đã sử dụng một trình tạo hạt giống IOTA độc hại để người dùng sử dụng các khóa riêng mà anh ta kiểm soát.

Ngoài ra, thời gian gần đây tin tức về 7 người bị cáo buộc điều khiển một chương trình gian lận đầu tư crypto đã bị truy tố tại Đài Loan.

Theo TapchiBitcoin/Cointelegraph

Xem thêm:

“Scam hard fork” Ethereum Nowa (ETN) và Ethereum Classic Vision (ETCV) chiếm đoạt khóa cá nhân của người dùng

Làm thế nào để tránh được scam trên thị trường tiền mã hóa?

Hack Cryptopia: Khoảng 16 triệu đô la Ethereum và token ERC20 bị đánh cắp

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode