Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Đợt dump Bitcoin vừa rồi không phải do scam Plus Token Trung...

Đợt dump Bitcoin vừa rồi không phải do scam Plus Token Trung Quốc gây ra

Sự cố Bitcoin flash crash vào thứ Tư không phải là do đợt bán tháo từ trò lừa đảo ponzi của Trung Quốc, PlusToken, một nhà nghiên cứu đã tuyên bố. Sid Shekhar, người đồng sáng lập TokenAnalyst có trụ sở tại London, cho biết các BTC gây tranh cãi đã được chuyển đi từ trước đó trên blockchain.

dot-dump-bitcoin-vao-giua-tuan-khong-phai-do-ponzi-trung-quoc-gay-ra

Tất cả chúng ta đều có thể thư giãn được rồi, đó là báo động giả

Như đã báo cáo hôm thứ Năm, một nhân vật ảnh hưởng trong không gian crypto, Dovey Wan, đã đưa vụ lừa đảo trị giá 3 tỷ đô la đến với sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử quốc tế trên Twitter. Phân tích từ Peckshield cho thấy khoảng 1000 BTC từ PlusToken đã chảy vào Huobi và Bittrex kể từ tháng Bảy.

Báo cáo về điều này xuất hiện ngay sau vụ sụp đổ đã chứng kiến giá bitcoin giảm xuống còn bốn con số khiến nhiều thứ tương quan với nhau.

Tuy nhiên, đánh giá của TokenAnalyst cho thấy, rất ít địa chỉ liên quan đến PlusToken nắm giữ bất kỳ số lượng bitcoin đáng kể nào và đã chuyển chúng gần đây. Theo Shekhar:

“Nó không có vẻ như bất kỳ địa chỉ nào trong số này thuộc sở hữu của sàn giao dịch. Nó đang làm sáng tỏ. Chúng tôi sẽ theo dõi điều này để xem liệu họ có chuyển 100 triệu đô la vào sàn giao dịch hay không vào thời điểm cụ thể”.

Nhưng chúng ta thực sự có thể thư giãn?

Lý do mà rất ít địa chỉ Bitcoin dính líu đến vụ lừa đảo liên quan đến các coin, là vì chúng đã được chuyển đi. TokenAnalyst đã tìm thấy hàng ngàn bitcoin trên sổ cái thuộc nhóm PlusToken. Nhưng phần lớn số tiền này đã chảy vào các dịch vụ trộn Bitcoin khoảng một tháng trước.

Điều này tương quan với dữ liệu của Peckshield, rằng các coin đã bắt đầu di chuyển vào gần tháng 7. Phát hiện của nó là chỉ có khoảng 1000BTC chảy vào sàn giao dịch. Phần còn lại, theo nghiên cứu mới của TokenAnalyst, chảy vào các dịch vụ trộn.

Một cái gì đó đã khiến thị trường sụp đổ vào thứ Tư. Wan đã tweet các báo cáo chưa được xác nhận của các trader Trung Quốc rằng ai đó đang liên tục dump các lô 100BTC vào Binance. Không thể tưởng tượng được rằng các coin mới được trộn từ vụ lừa đảo PlusToken đã được đẩy lên các sàn giao dịch để chuyển đổi thành fiat.

Nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn muốn một lời giải thích đơn giản tốt đẹp cho bất kỳ biến động thị trường. Một điều gì đó mà chúng ta có thể chỉ ra, và nói một cách khéo léo “ah, đúng vậy, đây chính là lý do.” Bởi vì thật không thoải mái khi nghe câu giải thích “chỉ bởi vì…”

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

sec

Ủy viên SEC Mark Uyeda đề xuất môi trường thân thiện cho tiền điện...

Là Ủy viên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch của...

Các tổ chức sử dụng Bitcoin để hỗ trợ quỹ hưu trí, thêm BTC...

Theo báo cáo của CNBC vào ngày 22 tháng 11, Newmarket Capital đã hoàn thành một khoản vay kết hợp giữa bất động sản...

Bitcoin ETF Hoa Kỳ ghi nhận dòng vào 2,4 tỷ đô la khi ETF...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã có ​​tuần đầu tư tốt thứ tư, trong khi các ETF tại Trung Quốc trải qua tuần...
eth

ETH có thể đạt đỉnh chu kỳ là 20.000 đô la vào năm 2025

Giá Ethereum (ETH) có thể chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh trong những tuần tới trước khi tiếp tục đà tăng bền vững...
chính sách của Hoa Kỳ có thể khiến các nhà đầu tư crypto sợ hãi

Coin Center cảnh báo chính sách quản lý của Mỹ có thể khiến các...

Nhóm vận động phi lợi nhuận Coin Center vừa đưa ra cảnh báo rằng, mặc dù chiến thắng của Donald Trump có thể mang...

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo hiệu đã đến lúc quản lý Bitcoin tại...

Hôm nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về hai dự thảo luật quan trọng: Dự thảo Luật quản lý và đầu tư...

Ethereum vs Solana: Altcoin nào sẽ dẫn đầu trong chu kỳ này?

Sự thống trị của Ethereum trong không gian DeFi khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án ổn định và...

Tin vắn Crypto 23/11: Bitcoin có khả năng chạm mốc $180.000 vào năm 2026...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng cán mốc $180.000 vào năm 2026 đến Aptos công bố kế hoạch tích hợp dịch vụ thanh...

Dòng chảy ra ròng 4,5 tỷ USD tạo nên động lực tăng giá cho...

Dữ liệu từ IntoTheBlock tiết lộ rằng đã có dòng tiền trị giá 4,5 tỷ USD rút khỏi các sàn giao dịch trong bảy...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản Hướng dẫn về tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản hướng dẫn về tiền điện tử...

Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã công bố một hướng dẫn toàn diện dành cho các nhà đầu...
ca-voi-mua-altcoin

Cá voi đã tích lũy 3 altcoin này trong tuần qua

Xu hướng tăng của thị trường được kích hoạt bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5...
Bộ trưởng dịch vụ tài chính Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi về tiền điện tử

Bộ trưởng DFS Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tiền...

Mới đây, tại Hội nghị SBI Banking & Economics Conclave, M. Nagaraju, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của Ấn Độ, đã...

Giá Bitcoin có thể tăng lên tới 140.000 USD, quỹ đầu tư sử dụng...

Intelligent Alpha là một quỹ đầu tư trị giá 30 triệu USD, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn đảm nhận vai trò...

Ví Phantom vượt Coinbase trong bảng xếp hạng Apple App Store nhờ cơn sốt memecoin

Sự thay đổi trong xu hướng ưa chuộng của người dùng đối với các ứng dụng tiền điện tử đã tạo ra bất ngờ...
sol-tang-gia

Giá Solana (SOL) đạt ATH mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Solana (SOL) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục $264,50 vào ngày 23/11, được thúc đẩy bởi đà tăng của Bitcoin (BTC) tiến...
Lạm phát Ethereum tăng vọt giữa những thay đổi của Dencun

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay, với hơn 350.000 ETH (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD)...