Dự án đa cấp kim tự tháp Turcoin bị cáo buộc lừa đảo 25,2 triệu đô la ở Thổ Nhĩ Kì

Updated: 20/10/2020 at 14:45

Các nạn nhân của một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn kiện sau khi họ mất 200 triệu Lira (25,2 triệu đô la) khi đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số quốc gia giả mạo, Turcoin.

Các buổi diễn thuyết mời gọi đầu tư hoành tráng của Turoin

Theo nhật báo địa phương, tờ Hürriyet, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 37 người được cho là chủ mưu của kế hoạch kim tự tháp được triển khai vào năm 2018 và quyên tiền từ 12.000 người trong vòng sáu tháng.

Các leader nói với các nạn nhân họ đang đầu tư vào một loại tiền điện tử mà cuối cùng sẽ trở thành tiền kỹ thuật số thay thế tiền Lira Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi theo nghĩa thực tế, không có loại tiền kỹ thuật số nào như vậy tồn tại.

Để biến âm mưu của họ thành hiện thực với các nhà đầu tư, Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu, những người chính đứng sau kế hoạch này đã đóng mác là doanh nhân giàu có và chém rằng mình là chủ sở hữu một công ty có 25 triệu khách hàng với doanh thu 5 tỷ USD trên toàn cầu.

Hai kẻ chủ mưu Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ năm ngoái.

Các cuộc họp được cho là đã được tổ chức tại các khách sạn sang trọng ở tỉnh Kocaeli, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với những người tham dự được mời gọi đầu tư vào đồng Turcoin. Giống như các mô hình đa cấp kim tự tháp khác, sẽ có phần thưởng rất lớn cho người lôi kéo được thêm những người khác. Và rất nhiều trong số đó đã bán nhà bán xe để đầu tư vào đồng “coin quốc doanh” này.

Theo báo cáo, có một người tên Orhan Akbulut, là bị cáo trong vụ kiện, đã kiếm được 5 triệu Lira (632.000 đô la) từ một số người bạn là bác sĩ của mình, hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao ngất trời. Tuy nhiên, kế hoạch Ponzi này đã chết trong vòng sáu tháng.

Những kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu này hiện đang bị cảnh sát giam giữ trong khi các bác sĩ, giáo viên, cựu sĩ quan cảnh sát và một loạt công chức khác là những bị cáo còn lại trong vụ án. Họ bị cho là tiếp tay lôi kéo người khác.

Nhật báo Hürriyet báo cáo rằng 1.176 người đã nộp đơn khiếu nại trong vụ việc.

Thạch Sanh

Theo Coinfomania

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode