Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Dự án đa cấp kim tự tháp Turcoin bị cáo buộc lừa...

Dự án đa cấp kim tự tháp Turcoin bị cáo buộc lừa đảo 25,2 triệu đô la ở Thổ Nhĩ Kì

Các nạn nhân của một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn kiện sau khi họ mất 200 triệu Lira (25,2 triệu đô la) khi đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số quốc gia giả mạo, Turcoin.

Các buổi diễn thuyết mời gọi đầu tư hoành tráng của Turoin

Theo nhật báo địa phương, tờ Hürriyet, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 37 người được cho là chủ mưu của kế hoạch kim tự tháp được triển khai vào năm 2018 và quyên tiền từ 12.000 người trong vòng sáu tháng.

Các leader nói với các nạn nhân họ đang đầu tư vào một loại tiền điện tử mà cuối cùng sẽ trở thành tiền kỹ thuật số thay thế tiền Lira Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi theo nghĩa thực tế, không có loại tiền kỹ thuật số nào như vậy tồn tại.

Để biến âm mưu của họ thành hiện thực với các nhà đầu tư, Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu, những người chính đứng sau kế hoạch này đã đóng mác là doanh nhân giàu có và chém rằng mình là chủ sở hữu một công ty có 25 triệu khách hàng với doanh thu 5 tỷ USD trên toàn cầu.

Hai kẻ chủ mưu Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ năm ngoái.

Các cuộc họp được cho là đã được tổ chức tại các khách sạn sang trọng ở tỉnh Kocaeli, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với những người tham dự được mời gọi đầu tư vào đồng Turcoin. Giống như các mô hình đa cấp kim tự tháp khác, sẽ có phần thưởng rất lớn cho người lôi kéo được thêm những người khác. Và rất nhiều trong số đó đã bán nhà bán xe để đầu tư vào đồng “coin quốc doanh” này.

Theo báo cáo, có một người tên Orhan Akbulut, là bị cáo trong vụ kiện, đã kiếm được 5 triệu Lira (632.000 đô la) từ một số người bạn là bác sĩ của mình, hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao ngất trời. Tuy nhiên, kế hoạch Ponzi này đã chết trong vòng sáu tháng.

Những kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu này hiện đang bị cảnh sát giam giữ trong khi các bác sĩ, giáo viên, cựu sĩ quan cảnh sát và một loạt công chức khác là những bị cáo còn lại trong vụ án. Họ bị cho là tiếp tay lôi kéo người khác.

Nhật báo Hürriyet báo cáo rằng 1.176 người đã nộp đơn khiếu nại trong vụ việc.

Thạch Sanh

Theo Coinfomania

MỚI CẬP NHẬT

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...