Dự án đa cấp kim tự tháp Turcoin bị cáo buộc lừa đảo 25,2 triệu đô la ở Thổ Nhĩ Kì

Updated: 20/10/2020 at 14:45

Các nạn nhân của một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ đơn kiện sau khi họ mất 200 triệu Lira (25,2 triệu đô la) khi đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số quốc gia giả mạo, Turcoin.

Các buổi diễn thuyết mời gọi đầu tư hoành tráng của Turoin

Theo nhật báo địa phương, tờ Hürriyet, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 37 người được cho là chủ mưu của kế hoạch kim tự tháp được triển khai vào năm 2018 và quyên tiền từ 12.000 người trong vòng sáu tháng.

Các leader nói với các nạn nhân họ đang đầu tư vào một loại tiền điện tử mà cuối cùng sẽ trở thành tiền kỹ thuật số thay thế tiền Lira Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi theo nghĩa thực tế, không có loại tiền kỹ thuật số nào như vậy tồn tại.

Để biến âm mưu của họ thành hiện thực với các nhà đầu tư, Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu, những người chính đứng sau kế hoạch này đã đóng mác là doanh nhân giàu có và chém rằng mình là chủ sở hữu một công ty có 25 triệu khách hàng với doanh thu 5 tỷ USD trên toàn cầu.

Hai kẻ chủ mưu Sadun Kaya và Muhammet Satıroğlu bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ năm ngoái.

Các cuộc họp được cho là đã được tổ chức tại các khách sạn sang trọng ở tỉnh Kocaeli, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với những người tham dự được mời gọi đầu tư vào đồng Turcoin. Giống như các mô hình đa cấp kim tự tháp khác, sẽ có phần thưởng rất lớn cho người lôi kéo được thêm những người khác. Và rất nhiều trong số đó đã bán nhà bán xe để đầu tư vào đồng “coin quốc doanh” này.

Theo báo cáo, có một người tên Orhan Akbulut, là bị cáo trong vụ kiện, đã kiếm được 5 triệu Lira (632.000 đô la) từ một số người bạn là bác sĩ của mình, hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao ngất trời. Tuy nhiên, kế hoạch Ponzi này đã chết trong vòng sáu tháng.

Những kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu này hiện đang bị cảnh sát giam giữ trong khi các bác sĩ, giáo viên, cựu sĩ quan cảnh sát và một loạt công chức khác là những bị cáo còn lại trong vụ án. Họ bị cho là tiếp tay lôi kéo người khác.

Nhật báo Hürriyet báo cáo rằng 1.176 người đã nộp đơn khiếu nại trong vụ việc.

Thạch Sanh

Theo Coinfomania

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode