Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng tỷ...

Kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng tỷ đô la Arbistar 2.0 đã bị bắt

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0, cuối cùng đã bị theo dõi và bắt giữ vào thứ Năm, ngày 22/10, tại một trong những tư dinh của ông ta ở Tenerife, Tây Ban Nha, bởi cảnh sát ở nam Tenerife, theo nguồn tin từ Cảnh sát Quốc gia, hãng tin địa phương Canarian Weekly đưa tin vào ngày 22/10.

Chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng tỷ đô la bị bắt

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0

Fuentes đang bị cáo buộc lừa đảo gần 32,000 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo Bitcoin – trị giá gần 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm báo chí). Theo cảnh sát, đang có một cuộc điều tra mở về Arbistar 2.0, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi gần một trăm nhà đầu tư xảy ra “sự cố” đặc biệt đối với bot giao dịch arbitration của Arbistar cách đây một tháng. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc phức tạp này, Fuentes được cho là đã có thể thực hiện một exit scam xảo quyệt, thực hiện một vụ trộm tiền điện tử rất tinh vi trị giá gần 1 tỷ đô la tiền đầu tư từ 120,000 khách hàng.

Đây là phát hiện của Tulip Research, một công ty nghiên cứu điều tra gian lận, đã mô tả công ty như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi đó, Fuentes cho rằng đó là một lỗi máy tính.

Gần 100 nhà đầu tư tuyên bố rằng họ có ý định khởi kiện tập thể chống lại Fuentes, sau khi tiền của họ bị Arbistar 2.0 phong tỏa.

Lịch sử lặp lại

Kế hoạch đã đạt đến giới hạn khi vào ngày 12/9, Arbistar 2.0 quyết định hủy bỏ một trong những mặt hàng phổ biến nhất của công ty, Community Bot. Điều này có nghĩa là hơn 32,000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 10,000 Bitcoin (129 triệu đô la, vào thời điểm báo chí) đã bị chặn truy cập vào các khoản đầu tư Bitcoin của họ, vốn đã được đổ vào các sản phẩm khác nhau của công ty.

Vấn đề đã ảnh hưởng đến giá trị đầu tư gần 9,3 triệu euro (10,9 triệu đô la, vào thời điểm báo chí), gợi nhớ đến “sự cố bot” mà mô hình kinh doanh Arbistar ban đầu đã gặp phải, khi các khoản tiền biến mất một cách bí ẩn trên dark web lớn nhất thị trường ở Nga có tên là Hydra.

Vào thời điểm đó, chính Fuentes, trong một tuyên bố tại một cuộc họp video với hãng truyền thông địa phương RTVC, đã làm rõ rằng “việc quản lý yếu kém đã khiến cho Community Bot sụp đổ”, và nhấn mạnh thực tế rằng đó là “một arbitration robot, một quy trình máy tính chịu trách nhiệm mua (tiền điện tử) giá rẻ và sau đó tự động bán giá cao”.

Anh ấy giải thích rằng có một vấn đề với arbitration bot, “nhưng nó không phải là một vụ lừa đảo hoặc vỡ nợ”, khi anh ấy cố gắng làm rõ rằng phần còn lại của nhóm Arbistar đang hoạt động bình thường. “Khi tôi cảnh báo khách hàng rằng sản phẩm cụ thể này đang bị hủy bỏ, tôi đã ở nhà và bạn sẽ hiểu rằng nếu mục đích là lừa đảo thì không ai có thể hành động theo cách này”, Fuentes nói:

“Chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết”

Khi cố gắng xoa dịu bất kỳ suy nghĩ trái ngược nào chống lại sự liêm chính của công ty, Fuentes nhấn mạnh rằng Arbistar 2.0 sẽ kiên trì và tiếp tục tìm ra giải pháp cho các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng “hành động trực tiếp với từng người để họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể ”. Hơn nữa, ông cho biết điều này sẽ bao gồm các lợi thế trong các sản phẩm khác được cung cấp bởi Arbistar 2.0.

Theo Tulip Research, mức độ gian dối liên quan đến công ty Arbistar 2.0 có thể lên tới 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm báo chí).

“Đây không phải là một trò lừa đảo kim tự tháp, hay Ponzi, hay bất kỳ câu chuyện nào. Đó chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với các công ty của mình” Fuentes, người bảo vệ Arbistar 2.0 cho biết trong một cuộc họp video với Televisión Canaria.

Khi được hỏi liệu ArbiStar có giấy biên nhận tiền từ các nhà đầu tư hay không, Fuentes nói rằng điều đó là không cần thiết vì công ty xử lý tiền điện tử, theo luật, không được coi là tiền.

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...