Kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng tỷ đô la Arbistar 2.0 đã bị bắt

Updated: 23/10/2020 at 20:49

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0, cuối cùng đã bị theo dõi và bắt giữ vào thứ Năm, ngày 22/10, tại một trong những tư dinh của ông ta ở Tenerife, Tây Ban Nha, bởi cảnh sát ở nam Tenerife, theo nguồn tin từ Cảnh sát Quốc gia, hãng tin địa phương Canarian Weekly đưa tin vào ngày 22/10.

Chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử hàng tỷ đô la bị bắt

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0

Fuentes đang bị cáo buộc lừa đảo gần 32,000 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo Bitcoin – trị giá gần 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm báo chí). Theo cảnh sát, đang có một cuộc điều tra mở về Arbistar 2.0, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi gần một trăm nhà đầu tư xảy ra “sự cố” đặc biệt đối với bot giao dịch arbitration của Arbistar cách đây một tháng. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc phức tạp này, Fuentes được cho là đã có thể thực hiện một exit scam xảo quyệt, thực hiện một vụ trộm tiền điện tử rất tinh vi trị giá gần 1 tỷ đô la tiền đầu tư từ 120,000 khách hàng.

Đây là phát hiện của Tulip Research, một công ty nghiên cứu điều tra gian lận, đã mô tả công ty như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi đó, Fuentes cho rằng đó là một lỗi máy tính.

Gần 100 nhà đầu tư tuyên bố rằng họ có ý định khởi kiện tập thể chống lại Fuentes, sau khi tiền của họ bị Arbistar 2.0 phong tỏa.

Lịch sử lặp lại

Kế hoạch đã đạt đến giới hạn khi vào ngày 12/9, Arbistar 2.0 quyết định hủy bỏ một trong những mặt hàng phổ biến nhất của công ty, Community Bot. Điều này có nghĩa là hơn 32,000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 10,000 Bitcoin (129 triệu đô la, vào thời điểm báo chí) đã bị chặn truy cập vào các khoản đầu tư Bitcoin của họ, vốn đã được đổ vào các sản phẩm khác nhau của công ty.

Vấn đề đã ảnh hưởng đến giá trị đầu tư gần 9,3 triệu euro (10,9 triệu đô la, vào thời điểm báo chí), gợi nhớ đến “sự cố bot” mà mô hình kinh doanh Arbistar ban đầu đã gặp phải, khi các khoản tiền biến mất một cách bí ẩn trên dark web lớn nhất thị trường ở Nga có tên là Hydra.

Vào thời điểm đó, chính Fuentes, trong một tuyên bố tại một cuộc họp video với hãng truyền thông địa phương RTVC, đã làm rõ rằng “việc quản lý yếu kém đã khiến cho Community Bot sụp đổ”, và nhấn mạnh thực tế rằng đó là “một arbitration robot, một quy trình máy tính chịu trách nhiệm mua (tiền điện tử) giá rẻ và sau đó tự động bán giá cao”.

Anh ấy giải thích rằng có một vấn đề với arbitration bot, “nhưng nó không phải là một vụ lừa đảo hoặc vỡ nợ”, khi anh ấy cố gắng làm rõ rằng phần còn lại của nhóm Arbistar đang hoạt động bình thường. “Khi tôi cảnh báo khách hàng rằng sản phẩm cụ thể này đang bị hủy bỏ, tôi đã ở nhà và bạn sẽ hiểu rằng nếu mục đích là lừa đảo thì không ai có thể hành động theo cách này”, Fuentes nói:

“Chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết”

Khi cố gắng xoa dịu bất kỳ suy nghĩ trái ngược nào chống lại sự liêm chính của công ty, Fuentes nhấn mạnh rằng Arbistar 2.0 sẽ kiên trì và tiếp tục tìm ra giải pháp cho các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng “hành động trực tiếp với từng người để họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể ”. Hơn nữa, ông cho biết điều này sẽ bao gồm các lợi thế trong các sản phẩm khác được cung cấp bởi Arbistar 2.0.

Theo Tulip Research, mức độ gian dối liên quan đến công ty Arbistar 2.0 có thể lên tới 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm báo chí).

“Đây không phải là một trò lừa đảo kim tự tháp, hay Ponzi, hay bất kỳ câu chuyện nào. Đó chỉ là một lỗi máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục với các công ty của mình” Fuentes, người bảo vệ Arbistar 2.0 cho biết trong một cuộc họp video với Televisión Canaria.

Khi được hỏi liệu ArbiStar có giấy biên nhận tiền từ các nhà đầu tư hay không, Fuentes nói rằng điều đó là không cần thiết vì công ty xử lý tiền điện tử, theo luật, không được coi là tiền.

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode