Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sức hấp dẫn của Bitcoin thúc đẩy thị trường darknet hoạt động...

Sức hấp dẫn của Bitcoin thúc đẩy thị trường darknet hoạt động mạnh mẽ

Các thị trường Darknet và nhà khai thác của chúng luôn là ‘cái gai trong mắt’ nhà chức trách kể từ thập kỷ trước. Nhưng sự tăng trưởng của tiền điện tử như Bitcoin dường như có lợi cho các cửa hàng trực tuyến bất hợp pháp như vậy. Bằng chứng là báo cáo của CipherTrace gần đây cho biết loại thị trường này đã đạt mức cao kỷ lục (cả số lượng cửa hàng và các vụ lừa đảo) trong năm qua.

Tiền điện tử gia tăng làm bàn đạp cho thị trường darknet

Báo cáo được công bố sau ba vụ “exit scam” (lừa đảo và bỏ trốn) khét tiếng liên quan đến các darknet ‘có máu mặt’ trong năm qua. Trong số đó phải nhắc đến Empire Market, một trong những thị trường darknet lớn nhất, hoạt động lâu nhất và thành công nhất đã đánh cắp ước tính 30 triệu đô la khi ngoại tuyến vào tháng 8/2020.

Icarus Market là một thị trường darknet khác đã ngoại tuyến gần đây, mặc dù cũng tung ra các bản cập nhật và nhận được sự tin tưởng của người dùng. CipherTrace nhận xét:

“Có khả năng là lượng lớn người dùng mới từ Empire và tiền gửi của họ đã khiến Icarus cảm thấy đến lúc bỏ trốn với lợi nhuận béo bở”.

Lần lừa đảo gần đây nhất là vào ngày 12/10, khi thị trường DeepSea đột ngột ngoại tuyến, mặc dù vẫn được công bố chính thức. Người dùng và người kiểm duyệt của diễn đàn đã kết luận trạng thái đó sau nhiều ngày không có phản hồi, nhưng việc cơ quan chức năng không bắt giữ chính thức đã khiến một số người hy vọng DeepSea có thể hoạt động trở lại.

bitcoin

Cách Bitcoin hỗ trợ hoạt động của Silk Road | Nguồn: CipherTrace

Nhưng tại sao lại tồn tại rất nhiều dịch vụ bất hợp pháp trực tuyến chỉ để lừa đảo và biến mất sau đó? CipherTrace cung cấp một số cái nhìn thoáng qua như một câu trả lời khái quát:

“Việc tạo ra một thị trường darknet đòi hỏi ít chi phí trả trước và phần thưởng tiềm năng có thể cao. Ví dụ, các quản trị viên thị trường Empire được cho là đã kiếm khoảng 30 triệu đô la chỉ riêng từ exit scam, không bao gồm số tiền kiếm được trong hai năm hoạt động. Thị trường Evolution đã lừa đảo 12 triệu đô la Bitcoin của người dùng. Điều này đã thúc đẩy nhiều thị trường darknet ra mắt hàng năm. Theo nghiên cứu của CipherTrace, trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 thị trường darknet đáng chú ý ra mắt kể từ đầu năm 2019”.

Số phận cuối cùng của tất cả các thị trường darknet là bị bắt giữ, bị tấn công, exit scam hoặc tự nguyện đóng cửa. Báo cáo lưu ý:

Nhiều khả năng là phần lớn các thị trường darknet có kế hoạch lừa đảo ngay từ khi mới thành lập, đặc biệt là kế hoạch B nếu mọi thứ có kết cục xấu”.

Vận hành một thị trường darknet rất rủi ro. Các nhà khai thác thị trường có rất nhiều đối thủ. Họ cũng dễ bị hacker tấn công vào ví nóng và luôn tồn tại trong tình trạng có nhiều đối thủ liên tục chống lại hoạt động kinh doanh của họ, trong khi cố gắng tiến hành các hoạt động và xây dựng lòng tin trong không gian darknet.

Thị trường darknet đạt mức cao kỷ lục

Trong khi đó, những kẻ mua ma túy, đạn dược và các mặt hàng bị cấm khác vẫn không ngừng tìm đến, bất chấp số lượng các vụ “exit scam”, gian lận và hành vi tội phạm khác tăng lên hàng năm. Như vậy, có thể thấy nhu cầu của công chúng đối với thị trường darknet cũng đang bùng nổ. Báo cáo nêu rõ:

“Nhiều thị trường darknet được ra mắt hàng năm và cũng giống như nhiều thị trường liên tục lừa đảo, bị bắt giữ hoặc không còn tồn tại. Bất chấp những hậu quả như vậy, CipherTrace vẫn ghi nhận được nhiều thị trường darknet trực tuyến hơn bao giờ hết”.

Hai trong số các thị trường như vậy là Lime Market và Invictus Market ra mắt vào đầu tháng 9 và đã có hàng nghìn tài khoản người dùng, cho thấy nhu cầu đối với các dịch vụ này là rất cao bất chấp tình trạng gian lận phổ biến.

CipherTrace tuyên bố hiện đang giám sát hơn 35 thị trường darknet “đang hoạt động”. Họ chỉ ra quá trình phát triển của nền tảng Invictus Market ra mắt vào tháng 9 được thúc đẩy bởi “danh tiếng tốt” của các quản trị viên trong cộng đồng darknet.

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...