Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Sức hấp dẫn của Bitcoin thúc đẩy thị trường darknet hoạt động...

Sức hấp dẫn của Bitcoin thúc đẩy thị trường darknet hoạt động mạnh mẽ

Các thị trường Darknet và nhà khai thác của chúng luôn là ‘cái gai trong mắt’ nhà chức trách kể từ thập kỷ trước. Nhưng sự tăng trưởng của tiền điện tử như Bitcoin dường như có lợi cho các cửa hàng trực tuyến bất hợp pháp như vậy. Bằng chứng là báo cáo của CipherTrace gần đây cho biết loại thị trường này đã đạt mức cao kỷ lục (cả số lượng cửa hàng và các vụ lừa đảo) trong năm qua.

Tiền điện tử gia tăng làm bàn đạp cho thị trường darknet

Báo cáo được công bố sau ba vụ “exit scam” (lừa đảo và bỏ trốn) khét tiếng liên quan đến các darknet ‘có máu mặt’ trong năm qua. Trong số đó phải nhắc đến Empire Market, một trong những thị trường darknet lớn nhất, hoạt động lâu nhất và thành công nhất đã đánh cắp ước tính 30 triệu đô la khi ngoại tuyến vào tháng 8/2020.

Icarus Market là một thị trường darknet khác đã ngoại tuyến gần đây, mặc dù cũng tung ra các bản cập nhật và nhận được sự tin tưởng của người dùng. CipherTrace nhận xét:

“Có khả năng là lượng lớn người dùng mới từ Empire và tiền gửi của họ đã khiến Icarus cảm thấy đến lúc bỏ trốn với lợi nhuận béo bở”.

Lần lừa đảo gần đây nhất là vào ngày 12/10, khi thị trường DeepSea đột ngột ngoại tuyến, mặc dù vẫn được công bố chính thức. Người dùng và người kiểm duyệt của diễn đàn đã kết luận trạng thái đó sau nhiều ngày không có phản hồi, nhưng việc cơ quan chức năng không bắt giữ chính thức đã khiến một số người hy vọng DeepSea có thể hoạt động trở lại.

bitcoin

Cách Bitcoin hỗ trợ hoạt động của Silk Road | Nguồn: CipherTrace

Nhưng tại sao lại tồn tại rất nhiều dịch vụ bất hợp pháp trực tuyến chỉ để lừa đảo và biến mất sau đó? CipherTrace cung cấp một số cái nhìn thoáng qua như một câu trả lời khái quát:

“Việc tạo ra một thị trường darknet đòi hỏi ít chi phí trả trước và phần thưởng tiềm năng có thể cao. Ví dụ, các quản trị viên thị trường Empire được cho là đã kiếm khoảng 30 triệu đô la chỉ riêng từ exit scam, không bao gồm số tiền kiếm được trong hai năm hoạt động. Thị trường Evolution đã lừa đảo 12 triệu đô la Bitcoin của người dùng. Điều này đã thúc đẩy nhiều thị trường darknet ra mắt hàng năm. Theo nghiên cứu của CipherTrace, trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 thị trường darknet đáng chú ý ra mắt kể từ đầu năm 2019”.

Số phận cuối cùng của tất cả các thị trường darknet là bị bắt giữ, bị tấn công, exit scam hoặc tự nguyện đóng cửa. Báo cáo lưu ý:

Nhiều khả năng là phần lớn các thị trường darknet có kế hoạch lừa đảo ngay từ khi mới thành lập, đặc biệt là kế hoạch B nếu mọi thứ có kết cục xấu”.

Vận hành một thị trường darknet rất rủi ro. Các nhà khai thác thị trường có rất nhiều đối thủ. Họ cũng dễ bị hacker tấn công vào ví nóng và luôn tồn tại trong tình trạng có nhiều đối thủ liên tục chống lại hoạt động kinh doanh của họ, trong khi cố gắng tiến hành các hoạt động và xây dựng lòng tin trong không gian darknet.

Thị trường darknet đạt mức cao kỷ lục

Trong khi đó, những kẻ mua ma túy, đạn dược và các mặt hàng bị cấm khác vẫn không ngừng tìm đến, bất chấp số lượng các vụ “exit scam”, gian lận và hành vi tội phạm khác tăng lên hàng năm. Như vậy, có thể thấy nhu cầu của công chúng đối với thị trường darknet cũng đang bùng nổ. Báo cáo nêu rõ:

“Nhiều thị trường darknet được ra mắt hàng năm và cũng giống như nhiều thị trường liên tục lừa đảo, bị bắt giữ hoặc không còn tồn tại. Bất chấp những hậu quả như vậy, CipherTrace vẫn ghi nhận được nhiều thị trường darknet trực tuyến hơn bao giờ hết”.

Hai trong số các thị trường như vậy là Lime Market và Invictus Market ra mắt vào đầu tháng 9 và đã có hàng nghìn tài khoản người dùng, cho thấy nhu cầu đối với các dịch vụ này là rất cao bất chấp tình trạng gian lận phổ biến.

CipherTrace tuyên bố hiện đang giám sát hơn 35 thị trường darknet “đang hoạt động”. Họ chỉ ra quá trình phát triển của nền tảng Invictus Market ra mắt vào tháng 9 được thúc đẩy bởi “danh tiếng tốt” của các quản trị viên trong cộng đồng darknet.

Minh Anh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...