Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý EU cảnh báo về rủi ro tiền điện tử nước ngoài theo...

EU cảnh báo về rủi ro tiền điện tử nước ngoài theo quy định MiCA

Vào ngày 31 tháng 7, Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) – cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát thị trường tài chính EU – đã đưa ra một tuyên bố chính thức, nêu bật những rủi ro phát sinh trong quá trình các công ty tiền điện tử toàn cầu cố gắng xin phê duyệt “một phần” theo quy định MiCA trong khi tiến hành các hoạt động quan trọng ở nước ngoài.

Cảnh báo mới nhất của ESMA tập trung vào cơ cấu tổ chức phức tạp của nhiều công ty tiền điện tử toàn cầu, vốn được biết đến là sử dụng các nhà môi giới được EU cấp phép để chuyển lệnh đến các địa điểm thực hiện có trụ sở bên ngoài EU, thường là ở các khu vực pháp lý nước ngoài.

Cơ quan giám sát thị trường EU cho biết đây là hành vi có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền bảo vệ người tiêu dùng và tạo ra sân chơi không bình đẳng cho các địa điểm thực hiện giao dịch tại EU.

Cấu trúc phức tạp và rủi ro của người tiêu dùng

Để giải quyết những lo ngại này, ESMA đã kêu gọi các Cơ quan có thẩm quyền quốc gia (NCA) tại từng quốc gia thành viên EU xem xét kỹ lưỡng các mô hình kinh doanh của các công ty tiền điện tử này trong quá trình cấp phép. 

ESMA cho biết các địa điểm thực hiện cho tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong chức năng chung của hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.

“Trong khi hầu hết các tập đoàn tài sản tiền điện tử được kỳ vọng sẽ vận hành một nền tảng giao dịch đa phương bên ngoài EU, cũng có thể có những trường hợp mà thực thể không thuộc EU lại nội bộ hóa dòng lệnh, tự mình thực hiện các lệnh đến từ khách hàng EU.”

Do đó, mục tiêu của MiCA là đảm bảo các công ty này tuân thủ đầy đủ các quy định của MiCA để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể đối với các công ty xin phê duyệt theo MiCA. ESMA đã nêu ra các yêu cầu cụ thể mà các công ty này phải đáp ứng, bao gồm đảm bảo các hoạt động thực hiện tốt nhất, các biện pháp quản lý xung đột lợi ích hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. 

Ngoài ra, các công ty phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt về việc lưu ký và quản lý tài sản tiền điện tử thay cho khách hàng của mình.

MiCA đang được thực thi

ESMA cũng đã công bố Báo cáo cuối cùng (Final Report) theo khuôn khổ MiCA vào ngày 3 tháng 7, trình bày tám dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tăng cường tính minh bạch cho cả nhà đầu tư bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). 

Các tiêu chuẩn này bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có các chỉ số bền vững, kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh cho CASP, tính minh bạch trong giao dịch, định dạng sổ lệnh, giao thức lưu giữ hồ sơ và mức độ dễ hiểu của white paper.

Kể từ khi quy định MiCA có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023, các cơ quan quản lý của EU đã kiên định trong việc thực thi các điều khoản chính của bộ luật, đồng thời nỗ lực làm rõ mọi thách thức về khả năng tuân thủ mà doanh nghiệp có thể gặp phải.

Vào ngày 19 tháng 7, các cơ quan quản lý EU đã giới thiệu một công cụ giúp chuẩn hóa phân loại tài sản tiền điện tử theo MiCA thông qua bài kiểm tra và các hướng dẫn mới nhằm đảm bảo tính thống nhất trên toàn thị trường.

Các bên tham gia thị trường chính cũng đã có phản ứng: Ngân hàng trung ương Ý tuyên bố rằng họ sẽ chia sẻ cách họ hình dung về việc áp dụng MiCA tại quốc gia này, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử như OKX đang lựa chọn các địa điểm tại EU để trở thành trung tâm MiCA nhằm điều hướng cơ sở hạ tầng quản lý để mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của EU.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...