EU cảnh báo về rủi ro tiền điện tử nước ngoài theo quy định MiCA

Updated: 02/08/2024 at 15:00

Vào ngày 31 tháng 7, Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) – cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát thị trường tài chính EU – đã đưa ra một tuyên bố chính thức, nêu bật những rủi ro phát sinh trong quá trình các công ty tiền điện tử toàn cầu cố gắng xin phê duyệt “một phần” theo quy định MiCA trong khi tiến hành các hoạt động quan trọng ở nước ngoài.

Cảnh báo mới nhất của ESMA tập trung vào cơ cấu tổ chức phức tạp của nhiều công ty tiền điện tử toàn cầu, vốn được biết đến là sử dụng các nhà môi giới được EU cấp phép để chuyển lệnh đến các địa điểm thực hiện có trụ sở bên ngoài EU, thường là ở các khu vực pháp lý nước ngoài.

Cơ quan giám sát thị trường EU cho biết đây là hành vi có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền bảo vệ người tiêu dùng và tạo ra sân chơi không bình đẳng cho các địa điểm thực hiện giao dịch tại EU.

Cấu trúc phức tạp và rủi ro của người tiêu dùng

Để giải quyết những lo ngại này, ESMA đã kêu gọi các Cơ quan có thẩm quyền quốc gia (NCA) tại từng quốc gia thành viên EU xem xét kỹ lưỡng các mô hình kinh doanh của các công ty tiền điện tử này trong quá trình cấp phép. 

ESMA cho biết các địa điểm thực hiện cho tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong chức năng chung của hệ sinh thái tài sản tiền điện tử.

“Trong khi hầu hết các tập đoàn tài sản tiền điện tử được kỳ vọng sẽ vận hành một nền tảng giao dịch đa phương bên ngoài EU, cũng có thể có những trường hợp mà thực thể không thuộc EU lại nội bộ hóa dòng lệnh, tự mình thực hiện các lệnh đến từ khách hàng EU.”

Do đó, mục tiêu của MiCA là đảm bảo các công ty này tuân thủ đầy đủ các quy định của MiCA để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể đối với các công ty xin phê duyệt theo MiCA. ESMA đã nêu ra các yêu cầu cụ thể mà các công ty này phải đáp ứng, bao gồm đảm bảo các hoạt động thực hiện tốt nhất, các biện pháp quản lý xung đột lợi ích hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. 

Ngoài ra, các công ty phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt về việc lưu ký và quản lý tài sản tiền điện tử thay cho khách hàng của mình.

MiCA đang được thực thi

ESMA cũng đã công bố Báo cáo cuối cùng (Final Report) theo khuôn khổ MiCA vào ngày 3 tháng 7, trình bày tám dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tăng cường tính minh bạch cho cả nhà đầu tư bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). 

Các tiêu chuẩn này bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có các chỉ số bền vững, kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh cho CASP, tính minh bạch trong giao dịch, định dạng sổ lệnh, giao thức lưu giữ hồ sơ và mức độ dễ hiểu của white paper.

Kể từ khi quy định MiCA có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023, các cơ quan quản lý của EU đã kiên định trong việc thực thi các điều khoản chính của bộ luật, đồng thời nỗ lực làm rõ mọi thách thức về khả năng tuân thủ mà doanh nghiệp có thể gặp phải.

Vào ngày 19 tháng 7, các cơ quan quản lý EU đã giới thiệu một công cụ giúp chuẩn hóa phân loại tài sản tiền điện tử theo MiCA thông qua bài kiểm tra và các hướng dẫn mới nhằm đảm bảo tính thống nhất trên toàn thị trường.

Các bên tham gia thị trường chính cũng đã có phản ứng: Ngân hàng trung ương Ý tuyên bố rằng họ sẽ chia sẻ cách họ hình dung về việc áp dụng MiCA tại quốc gia này, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử như OKX đang lựa chọn các địa điểm tại EU để trở thành trung tâm MiCA nhằm điều hướng cơ sở hạ tầng quản lý để mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của EU.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode