Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều...

Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều tra trong khi có vẻ đã ngừng hoạt động tại Việt Nam

Cloud Token là ví điện tử cho phép người dùng thanh toán các dịch vụ như khách sạn, mua sắm, di chuyển, dữ liệu di động,…  Đồng thời nó cho phép lưu trữ, quản lý nhiều loại crypto (BTC, ETH, BCH, LTC, USDT, TUSD, DOGE, DAI, CTO) trên cùng một nền tảng Blockchain.

WoToken cũng là một loại ví điện tử cho phép lưu trữ các loại crypto (BTC, ETH…). WoToken còn là một ứng dụng Dapp trên nền tảng công nghệ blockchain, vừa có thể quản lý coin và liên kết với thẻ ngân hàng tạo ra kết nối liền mạch giữa tài sản số và thế giới thực.

Tại Canada, cả Cloud Token và WoToken đều không đăng ký giấy phép cung cấp chứng khoán. Đồng thời, cả hai dự án này đều hoạt động bất hợp pháp. Tất nhiên, hoạt động trái phép này không thể qua mắt Ủy ban Chứng khoán British Columbia (British Columbia Securities Commission – BCSC). Do đó, cả hai đang bị điều tra. Ngoài ra, dựa trên việc không cho phép rút tiền trong những tuần qua, Cloud Token cũng bị xem là một exit scam điển hình.

Cloud Token, WoToken là các hoạt động bất hợp pháp ở Canada

Ở Canada, thi hành các quy định chứng khoán xảy ra ở cấp tỉnh và ở British Columbia là do BCSC phụ trách quản lý.

WoToken Wallet là một dự án đầu tư quảng cáo lợi nhuận 6 – 20% hàng tháng bằng cách kích hoạt phần mềm giao dịch. Trong khi đó, như AZCoin News đã đề cập, Cloud Token Wallet cũng là một dự án đầu tư Ponzi kêu gọi lợi nhuận 6 – 15% mỗi tháng theo cách tương tự.

Ronald Aai, một trong những người sáng lập Cloud Token | Nguồn: Cloud Token

Giám đốc thực thi tại BCSC, Doug Muir, đã chia sẻ về hai dự án:

“Các ứng dụng này tuyên bố các khoản thanh toán lớn từ một số giao dịch tiền điện tử tự động có vẻ quá tốt. Các ứng dụng cũng giống như một sơ đồ kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư được hứa hẹn thu nhập nếu họ lôi kéo thêm những người khác tham gia. Những hứa hẹn lớn lao và các khoản thanh toán giống như kim tự tháp đều là những dấu hiệu cảnh báo điển hình về đầu tư rủi ro. Chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp cận những ứng dụng này một cách hết sức thận trọng”.

Bên cạnh đó, BCSC đã xác định ba công ty vỏ bọc liên kết với WoToken. Bao gồm WoToken Wallet ở BVI, WO Data Group Limited ở Colorado và WO Data Group ở British Columbia. Cloud Token cũng có công ty vỏ bọc riêng của mình, được gọi là Cloud Cloud Technology & Investments Pty Ltd. được đăng ký tại Úc.

Như AZCoin News đã đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đã đập tan hang ổ của Ponzi Cloud Token nhưng có vẻ chính quyền Trung Quốc không tỏ ra quan tâm đến việc điều tra WoToken.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Malaysia và Singapore vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào đối với Cloud Token hoặc Diễn đàn Blockchain thế giới.

Cloud Token là mô hình exit scam sàn giao dịch công khai

Được biết, các chi nhánh của Cloud Token đã không thể rút tiền thông qua sàn giao dịch nội bộ trong hầu hết tháng 10. Tuy nhiên, Cloud Token không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Mỗi tuần, Ronald Aai, người sáng lập Cloud Token (được cộng đồng Cloud Token Việt Nam gọi với biệt danh Rô Béo) đưa ra một lý do mới trên Facebook.

Ronald bào chữa bất cứ khi nào Cloud Token không cho phép rút tiền. Ví dụ, vào ngày 18/10, anh ta nói trên Facebook cá nhân rằng: “Tôi đang làm việc rất chăm chỉ trong khi đội ngũ đang nỗ lực xử lý các vấn đề về chuyển đổi và rút tiền”.

Mặc dù các rắc rối về việc rút tiền đang diễn ra nhưng đầu tháng này, Cloud Token đã trả tiền cho các nhà tuyển dụng hàng đầu của công ty ở Malaysia. Không những thế, giữa tháng 12, Cloud Token vẫn đăng tin tuyển dụng nhân viên làm việc online tại nhà với điều kiện đặt cọc 1 BTC trong ba ngày (một dấu hiệu của lừa đảo).

Giải thích lý do không thể rút tiền, Rô Béo xác nhận rằng bất cứ khi nào Cloud 2.0 được phát hành, việc rút tiền do công ty tài trợ đều bị dừng lại. Anh ta tuyên bố:

“Khi chúng tôi chuyển sang Cloud 2.0, bạn không thể thực hiện chuyển đổi trong ví. Thay vào đó, việc rút tiền sẽ được xử lý thông qua Ribbons – một công ty bên thứ ba”.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm, có thể dễ dàng thấy rằng Ribbons không tồn tại và dường như đây chỉ là một công ty vỏ được thành lập bởi Cloud Token.

Thay vì Cloud Token sử dụng tiền được đầu tư trước đó để trả tiền, Cloud 2.0 sẽ chỉ cho phép các nhà đầu tư mới tài trợ cho các yêu cầu rút tiền. Đây là một yếu tố quan trọng vì Cloud Token đã chạy một quy trình đầu tư mới.

Ngoài ra, trong khi Cloud Token đã thao túng giá trị của token gốc CTO mỗi khi họ thấy phù hợp, giá trị của các CTO trong tương lai sẽ được định giá bởi các chi nhánh giao dịch trên Ribbons.

Số lượng lớn đơn đặt hàng, không có người mua, trị giá 0 đô la, và đây là mô hình exit scam sàn giao dịch công khai.

Cloud Token và WoToken tại Việt Nam

Cloud Token có hoạt động rất sôi nổi tại Việt Nam. Có khá nhiều hội thảo, event đã được tổ chức. Nổi bật nhất là vào ngày 27/11, Cloud Token đã tổ chức một event dự kiến có sự góp mặt của Rô béo. Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra một ngày, ban tổ chức thông báo rằng anh ta sẽ không thể tham dự với lý do bong gân khi chơi thể thao.

Hiện tại, các bài đăng Facebook công khai trên tài khoản cá nhân của Rô béo đã bị xóa. Tuy nhiên, các page liên kết của Cloud Token tại Việt Nam (Cloud Token Wallet Việt Nam, Cộng Đồng Cloud Token Việt Nam, Cloud Token Vietnam, Cloud Token Wallet – CTO…) vẫn đang hoạt động nhưng đều không nhìn thấy bài đăng mới từ đầu tháng 12.

Đối lập với sự nôi nổi của Cloud Token, hoạt động của WoToken có vẻ khá mờ nhạt. Chỉ có một page Facebook của dự án dành cho cộng đồng tại Việt Nam (Wotoken viet nam) và chỉ có bài đăng cuối cùng vào ngày 16/07.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thống kê về nạn nhân ở Việt Nam của cả hai dự án bất hợp pháp này.

Cảnh báo của cảnh sát một thành phố ở Trung Quốc

Một số nhà đầu tư Trung Quốc cho biết đây là đều những người đứng sau PlusToken, Wotoken và một số chương trình Ponzi khác. Xem xét rằng một số thành viên chủ chốt đằng sau vụ lừa đảo PlusToken đã bị bắt giữ trong khi những kẻ lừa đảo lớn khác vẫn đang bán phá giá tiền điện tử của mình, có rất ít cơ hội cho các nhà đầu tư của các dự án như vậy lấy lại tiền.

Cùng ngày, cảnh sát Bao Đầu, một thành phố của Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc, đã đưa ra một cảnh báo sớm cho công chúng về Wotoken bị nghi là lừa đảo. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi nhiều nhà đầu tư báo cáo rằng việc rút tiền trên app WoToken Wallet đã bị dừng, các loại tiền kỹ thuật số nạp vào app không thể được giao dịch hay rút tiền và ngay sau đó app đã ngừng hoạt động.

cloud token exit scam va wotoken 5

Annie

AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...