Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều...

Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều tra trong khi có vẻ đã ngừng hoạt động tại Việt Nam

Cloud Token là ví điện tử cho phép người dùng thanh toán các dịch vụ như khách sạn, mua sắm, di chuyển, dữ liệu di động,…  Đồng thời nó cho phép lưu trữ, quản lý nhiều loại crypto (BTC, ETH, BCH, LTC, USDT, TUSD, DOGE, DAI, CTO) trên cùng một nền tảng Blockchain.

WoToken cũng là một loại ví điện tử cho phép lưu trữ các loại crypto (BTC, ETH…). WoToken còn là một ứng dụng Dapp trên nền tảng công nghệ blockchain, vừa có thể quản lý coin và liên kết với thẻ ngân hàng tạo ra kết nối liền mạch giữa tài sản số và thế giới thực.

Tại Canada, cả Cloud Token và WoToken đều không đăng ký giấy phép cung cấp chứng khoán. Đồng thời, cả hai dự án này đều hoạt động bất hợp pháp. Tất nhiên, hoạt động trái phép này không thể qua mắt Ủy ban Chứng khoán British Columbia (British Columbia Securities Commission – BCSC). Do đó, cả hai đang bị điều tra. Ngoài ra, dựa trên việc không cho phép rút tiền trong những tuần qua, Cloud Token cũng bị xem là một exit scam điển hình.

Cloud Token, WoToken là các hoạt động bất hợp pháp ở Canada

Ở Canada, thi hành các quy định chứng khoán xảy ra ở cấp tỉnh và ở British Columbia là do BCSC phụ trách quản lý.

WoToken Wallet là một dự án đầu tư quảng cáo lợi nhuận 6 – 20% hàng tháng bằng cách kích hoạt phần mềm giao dịch. Trong khi đó, như AZCoin News đã đề cập, Cloud Token Wallet cũng là một dự án đầu tư Ponzi kêu gọi lợi nhuận 6 – 15% mỗi tháng theo cách tương tự.

Ronald Aai, một trong những người sáng lập Cloud Token | Nguồn: Cloud Token

Giám đốc thực thi tại BCSC, Doug Muir, đã chia sẻ về hai dự án:

“Các ứng dụng này tuyên bố các khoản thanh toán lớn từ một số giao dịch tiền điện tử tự động có vẻ quá tốt. Các ứng dụng cũng giống như một sơ đồ kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư được hứa hẹn thu nhập nếu họ lôi kéo thêm những người khác tham gia. Những hứa hẹn lớn lao và các khoản thanh toán giống như kim tự tháp đều là những dấu hiệu cảnh báo điển hình về đầu tư rủi ro. Chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp cận những ứng dụng này một cách hết sức thận trọng”.

Bên cạnh đó, BCSC đã xác định ba công ty vỏ bọc liên kết với WoToken. Bao gồm WoToken Wallet ở BVI, WO Data Group Limited ở Colorado và WO Data Group ở British Columbia. Cloud Token cũng có công ty vỏ bọc riêng của mình, được gọi là Cloud Cloud Technology & Investments Pty Ltd. được đăng ký tại Úc.

Như AZCoin News đã đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đã đập tan hang ổ của Ponzi Cloud Token nhưng có vẻ chính quyền Trung Quốc không tỏ ra quan tâm đến việc điều tra WoToken.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Malaysia và Singapore vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào đối với Cloud Token hoặc Diễn đàn Blockchain thế giới.

Cloud Token là mô hình exit scam sàn giao dịch công khai

Được biết, các chi nhánh của Cloud Token đã không thể rút tiền thông qua sàn giao dịch nội bộ trong hầu hết tháng 10. Tuy nhiên, Cloud Token không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Mỗi tuần, Ronald Aai, người sáng lập Cloud Token (được cộng đồng Cloud Token Việt Nam gọi với biệt danh Rô Béo) đưa ra một lý do mới trên Facebook.

Ronald bào chữa bất cứ khi nào Cloud Token không cho phép rút tiền. Ví dụ, vào ngày 18/10, anh ta nói trên Facebook cá nhân rằng: “Tôi đang làm việc rất chăm chỉ trong khi đội ngũ đang nỗ lực xử lý các vấn đề về chuyển đổi và rút tiền”.

Mặc dù các rắc rối về việc rút tiền đang diễn ra nhưng đầu tháng này, Cloud Token đã trả tiền cho các nhà tuyển dụng hàng đầu của công ty ở Malaysia. Không những thế, giữa tháng 12, Cloud Token vẫn đăng tin tuyển dụng nhân viên làm việc online tại nhà với điều kiện đặt cọc 1 BTC trong ba ngày (một dấu hiệu của lừa đảo).

Giải thích lý do không thể rút tiền, Rô Béo xác nhận rằng bất cứ khi nào Cloud 2.0 được phát hành, việc rút tiền do công ty tài trợ đều bị dừng lại. Anh ta tuyên bố:

“Khi chúng tôi chuyển sang Cloud 2.0, bạn không thể thực hiện chuyển đổi trong ví. Thay vào đó, việc rút tiền sẽ được xử lý thông qua Ribbons – một công ty bên thứ ba”.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm, có thể dễ dàng thấy rằng Ribbons không tồn tại và dường như đây chỉ là một công ty vỏ được thành lập bởi Cloud Token.

Thay vì Cloud Token sử dụng tiền được đầu tư trước đó để trả tiền, Cloud 2.0 sẽ chỉ cho phép các nhà đầu tư mới tài trợ cho các yêu cầu rút tiền. Đây là một yếu tố quan trọng vì Cloud Token đã chạy một quy trình đầu tư mới.

Ngoài ra, trong khi Cloud Token đã thao túng giá trị của token gốc CTO mỗi khi họ thấy phù hợp, giá trị của các CTO trong tương lai sẽ được định giá bởi các chi nhánh giao dịch trên Ribbons.

Số lượng lớn đơn đặt hàng, không có người mua, trị giá 0 đô la, và đây là mô hình exit scam sàn giao dịch công khai.

Cloud Token và WoToken tại Việt Nam

Cloud Token có hoạt động rất sôi nổi tại Việt Nam. Có khá nhiều hội thảo, event đã được tổ chức. Nổi bật nhất là vào ngày 27/11, Cloud Token đã tổ chức một event dự kiến có sự góp mặt của Rô béo. Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra một ngày, ban tổ chức thông báo rằng anh ta sẽ không thể tham dự với lý do bong gân khi chơi thể thao.

Hiện tại, các bài đăng Facebook công khai trên tài khoản cá nhân của Rô béo đã bị xóa. Tuy nhiên, các page liên kết của Cloud Token tại Việt Nam (Cloud Token Wallet Việt Nam, Cộng Đồng Cloud Token Việt Nam, Cloud Token Vietnam, Cloud Token Wallet – CTO…) vẫn đang hoạt động nhưng đều không nhìn thấy bài đăng mới từ đầu tháng 12.

Đối lập với sự nôi nổi của Cloud Token, hoạt động của WoToken có vẻ khá mờ nhạt. Chỉ có một page Facebook của dự án dành cho cộng đồng tại Việt Nam (Wotoken viet nam) và chỉ có bài đăng cuối cùng vào ngày 16/07.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thống kê về nạn nhân ở Việt Nam của cả hai dự án bất hợp pháp này.

Cảnh báo của cảnh sát một thành phố ở Trung Quốc

Một số nhà đầu tư Trung Quốc cho biết đây là đều những người đứng sau PlusToken, Wotoken và một số chương trình Ponzi khác. Xem xét rằng một số thành viên chủ chốt đằng sau vụ lừa đảo PlusToken đã bị bắt giữ trong khi những kẻ lừa đảo lớn khác vẫn đang bán phá giá tiền điện tử của mình, có rất ít cơ hội cho các nhà đầu tư của các dự án như vậy lấy lại tiền.

Cùng ngày, cảnh sát Bao Đầu, một thành phố của Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc, đã đưa ra một cảnh báo sớm cho công chúng về Wotoken bị nghi là lừa đảo. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi nhiều nhà đầu tư báo cáo rằng việc rút tiền trên app WoToken Wallet đã bị dừng, các loại tiền kỹ thuật số nạp vào app không thể được giao dịch hay rút tiền và ngay sau đó app đã ngừng hoạt động.

cloud token exit scam va wotoken 5

Annie

AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Các yếu tố tăng giá của Bitcoin báo hiệu con đường hướng tới 108.000...

Nhà phân tích on-chain nổi tiếng Willy Woo cho biết Bitcoin có thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) nếu dòng...

Michaël van de Poppe: Thị trường altcoin có thể sẽ trở lại nhờ thanh...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe, thị trường altcoin đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau một giai...

Bitget sẽ kiện 8 tài khoản bị nghi thu lợi 20 triệu USD từ...

Sàn giao dịch Bitget cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với tám tài khoản bị nghi ngờ thao túng thị...
IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu

IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu do thuế quan và biến...

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sự suy thoái trong nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu do những bất ổn phát...

Cá voi di chuyển hơn 17.000 SOL sang Kraken, liệu giá có vượt ngưỡng...

Hoạt động cá voi gần đây của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý, với một đợt di chuyển lớn mang theo 17.481...

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lỗ 40 tỷ USD trong quý 1,...

Norges Bank, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lớn nhất thế giới trị giá 1.700 tỷ USD, vừa báo...

Top 3 altcoin “Made In USA” trong tuần đầu tiên của tháng 5

Nhiều dự án altcoin "Made in USA" đã có hiệu suất trái chiều trong tuần đầu tiên của tháng 5, với PENGU, SUI và...

XRP vững vàng trên hỗ trợ quan trọng: Một đợt tăng mạnh sắp xảy...

XRP đã ghi nhận mức tăng khoảng 8% trong tuần qua. Đặc biệt, vào đầu tuần này, quỹ XRP ETF đầu tiên trên thế...

Top altcoin tăng và giảm hàng tuần: VIRTUAL, TRUMP, DEXE, BGB

Tuần này, thị trường altcoin đang sôi động. May mắn thay, không có thêm một vụ sụp đổ nào nữa. Thay vào đó, Tổng thống...
eth-ca-voi

Cá voi Ethereum (ETH) giữ vững vị thế: Dấu hiệu cho một cơn sóng...

Bất chấp đợt phục hồi gần đây, Ethereum (ETH) vẫn duy trì giao dịch dưới mốc $1.900 kể từ ngày 2/4, phản ánh vai...

Top 3 AI Coin đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 5

Các dự án AI Coin tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ hướng đến tuần đầu tiên của tháng 5, với Story...
Pi Network đấu tranh với các rào cản về mặt pháp lý và kỹ thuật

Pi Network đấu tranh với các rào cản về mặt pháp lý và kỹ...

Sau khi trải qua đợt sụt giảm mạnh xuống mức thấp mới vào đầu tháng này, giá Pi đã di chuyển một cách âm...
SHIB

Shiba Inu (SHIB) vượt mặt đối thủ trong khủng hoảng thị trường 2025 như...

Trong một năm mà memecoin bị coi là trò cười hơn là tài sản giá trị, Shiba Inu (SHIB) đang âm thầm chứng minh...
4-altcoin-nay

4 altcoin này đang cho thấy sức mạnh khi Bitcoin hướng tới $100.000

Bitcoin (BTC) đã bứt phá hơn 10% trong tuần qua, khi lực mua trở lại mạnh mẽ đẩy giá tiến gần ngưỡng kháng cự...
Đây là lý do Bitcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 5

Đây là lý do Bitcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 5

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 11% từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 4, thể hiện sự kiên cường khi...

Justin Sun kỳ vọng JST sẽ trở thành “token x100” tiếp theo nhờ bùng...

Nhà sáng lập TRON Justin Sun, vừa đưa ra những nhận định lạc quan về tương lai của JST (JUST) — token quản trị của...