Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều...

Exit scam Cloud Token và WoToken đều đang bị BCSC Canada điều tra trong khi có vẻ đã ngừng hoạt động tại Việt Nam

Cloud Token là ví điện tử cho phép người dùng thanh toán các dịch vụ như khách sạn, mua sắm, di chuyển, dữ liệu di động,…  Đồng thời nó cho phép lưu trữ, quản lý nhiều loại crypto (BTC, ETH, BCH, LTC, USDT, TUSD, DOGE, DAI, CTO) trên cùng một nền tảng Blockchain.

WoToken cũng là một loại ví điện tử cho phép lưu trữ các loại crypto (BTC, ETH…). WoToken còn là một ứng dụng Dapp trên nền tảng công nghệ blockchain, vừa có thể quản lý coin và liên kết với thẻ ngân hàng tạo ra kết nối liền mạch giữa tài sản số và thế giới thực.

Tại Canada, cả Cloud Token và WoToken đều không đăng ký giấy phép cung cấp chứng khoán. Đồng thời, cả hai dự án này đều hoạt động bất hợp pháp. Tất nhiên, hoạt động trái phép này không thể qua mắt Ủy ban Chứng khoán British Columbia (British Columbia Securities Commission – BCSC). Do đó, cả hai đang bị điều tra. Ngoài ra, dựa trên việc không cho phép rút tiền trong những tuần qua, Cloud Token cũng bị xem là một exit scam điển hình.

Cloud Token, WoToken là các hoạt động bất hợp pháp ở Canada

Ở Canada, thi hành các quy định chứng khoán xảy ra ở cấp tỉnh và ở British Columbia là do BCSC phụ trách quản lý.

WoToken Wallet là một dự án đầu tư quảng cáo lợi nhuận 6 – 20% hàng tháng bằng cách kích hoạt phần mềm giao dịch. Trong khi đó, như AZCoin News đã đề cập, Cloud Token Wallet cũng là một dự án đầu tư Ponzi kêu gọi lợi nhuận 6 – 15% mỗi tháng theo cách tương tự.

Ronald Aai, một trong những người sáng lập Cloud Token | Nguồn: Cloud Token

Giám đốc thực thi tại BCSC, Doug Muir, đã chia sẻ về hai dự án:

“Các ứng dụng này tuyên bố các khoản thanh toán lớn từ một số giao dịch tiền điện tử tự động có vẻ quá tốt. Các ứng dụng cũng giống như một sơ đồ kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư được hứa hẹn thu nhập nếu họ lôi kéo thêm những người khác tham gia. Những hứa hẹn lớn lao và các khoản thanh toán giống như kim tự tháp đều là những dấu hiệu cảnh báo điển hình về đầu tư rủi ro. Chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp cận những ứng dụng này một cách hết sức thận trọng”.

Bên cạnh đó, BCSC đã xác định ba công ty vỏ bọc liên kết với WoToken. Bao gồm WoToken Wallet ở BVI, WO Data Group Limited ở Colorado và WO Data Group ở British Columbia. Cloud Token cũng có công ty vỏ bọc riêng của mình, được gọi là Cloud Cloud Technology & Investments Pty Ltd. được đăng ký tại Úc.

Như AZCoin News đã đưa tin, cảnh sát Trung Quốc đã đập tan hang ổ của Ponzi Cloud Token nhưng có vẻ chính quyền Trung Quốc không tỏ ra quan tâm đến việc điều tra WoToken.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Malaysia và Singapore vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào đối với Cloud Token hoặc Diễn đàn Blockchain thế giới.

Cloud Token là mô hình exit scam sàn giao dịch công khai

Được biết, các chi nhánh của Cloud Token đã không thể rút tiền thông qua sàn giao dịch nội bộ trong hầu hết tháng 10. Tuy nhiên, Cloud Token không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Mỗi tuần, Ronald Aai, người sáng lập Cloud Token (được cộng đồng Cloud Token Việt Nam gọi với biệt danh Rô Béo) đưa ra một lý do mới trên Facebook.

Ronald bào chữa bất cứ khi nào Cloud Token không cho phép rút tiền. Ví dụ, vào ngày 18/10, anh ta nói trên Facebook cá nhân rằng: “Tôi đang làm việc rất chăm chỉ trong khi đội ngũ đang nỗ lực xử lý các vấn đề về chuyển đổi và rút tiền”.

Mặc dù các rắc rối về việc rút tiền đang diễn ra nhưng đầu tháng này, Cloud Token đã trả tiền cho các nhà tuyển dụng hàng đầu của công ty ở Malaysia. Không những thế, giữa tháng 12, Cloud Token vẫn đăng tin tuyển dụng nhân viên làm việc online tại nhà với điều kiện đặt cọc 1 BTC trong ba ngày (một dấu hiệu của lừa đảo).

Giải thích lý do không thể rút tiền, Rô Béo xác nhận rằng bất cứ khi nào Cloud 2.0 được phát hành, việc rút tiền do công ty tài trợ đều bị dừng lại. Anh ta tuyên bố:

“Khi chúng tôi chuyển sang Cloud 2.0, bạn không thể thực hiện chuyển đổi trong ví. Thay vào đó, việc rút tiền sẽ được xử lý thông qua Ribbons – một công ty bên thứ ba”.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm, có thể dễ dàng thấy rằng Ribbons không tồn tại và dường như đây chỉ là một công ty vỏ được thành lập bởi Cloud Token.

Thay vì Cloud Token sử dụng tiền được đầu tư trước đó để trả tiền, Cloud 2.0 sẽ chỉ cho phép các nhà đầu tư mới tài trợ cho các yêu cầu rút tiền. Đây là một yếu tố quan trọng vì Cloud Token đã chạy một quy trình đầu tư mới.

Ngoài ra, trong khi Cloud Token đã thao túng giá trị của token gốc CTO mỗi khi họ thấy phù hợp, giá trị của các CTO trong tương lai sẽ được định giá bởi các chi nhánh giao dịch trên Ribbons.

Số lượng lớn đơn đặt hàng, không có người mua, trị giá 0 đô la, và đây là mô hình exit scam sàn giao dịch công khai.

Cloud Token và WoToken tại Việt Nam

Cloud Token có hoạt động rất sôi nổi tại Việt Nam. Có khá nhiều hội thảo, event đã được tổ chức. Nổi bật nhất là vào ngày 27/11, Cloud Token đã tổ chức một event dự kiến có sự góp mặt của Rô béo. Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra một ngày, ban tổ chức thông báo rằng anh ta sẽ không thể tham dự với lý do bong gân khi chơi thể thao.

Hiện tại, các bài đăng Facebook công khai trên tài khoản cá nhân của Rô béo đã bị xóa. Tuy nhiên, các page liên kết của Cloud Token tại Việt Nam (Cloud Token Wallet Việt Nam, Cộng Đồng Cloud Token Việt Nam, Cloud Token Vietnam, Cloud Token Wallet – CTO…) vẫn đang hoạt động nhưng đều không nhìn thấy bài đăng mới từ đầu tháng 12.

Đối lập với sự nôi nổi của Cloud Token, hoạt động của WoToken có vẻ khá mờ nhạt. Chỉ có một page Facebook của dự án dành cho cộng đồng tại Việt Nam (Wotoken viet nam) và chỉ có bài đăng cuối cùng vào ngày 16/07.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thống kê về nạn nhân ở Việt Nam của cả hai dự án bất hợp pháp này.

Cảnh báo của cảnh sát một thành phố ở Trung Quốc

Một số nhà đầu tư Trung Quốc cho biết đây là đều những người đứng sau PlusToken, Wotoken và một số chương trình Ponzi khác. Xem xét rằng một số thành viên chủ chốt đằng sau vụ lừa đảo PlusToken đã bị bắt giữ trong khi những kẻ lừa đảo lớn khác vẫn đang bán phá giá tiền điện tử của mình, có rất ít cơ hội cho các nhà đầu tư của các dự án như vậy lấy lại tiền.

Cùng ngày, cảnh sát Bao Đầu, một thành phố của Nội Mông ở miền bắc Trung Quốc, đã đưa ra một cảnh báo sớm cho công chúng về Wotoken bị nghi là lừa đảo. Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi nhiều nhà đầu tư báo cáo rằng việc rút tiền trên app WoToken Wallet đã bị dừng, các loại tiền kỹ thuật số nạp vào app không thể được giao dịch hay rút tiền và ngay sau đó app đã ngừng hoạt động.

cloud token exit scam va wotoken 5

Annie

AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

TVL SUI đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 724 triệu đô la...

Quan sát các token được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Move, Sui (SUI) là một ngoại lệ, vượt trội so với Aptos...

Giá và TVL của Pendle đều đạt đỉnh mới khi trader đổ xô vào...

Trong bối cảnh các trader đổ xô đặt cược vào lợi suất của các token khác nhau và suy đoán về xu hướng point...

Ethereum blob đang được sử dụng để tạo ra chữ khắc với tốc độ...

Sau khi bản nâng cấp Dencun của Ethereum đi vào hoạt động trên mainnet giúp phí gas của các layer 2 giảm 10 lần,...

KuCoin công bố airdrop 10 triệu đô la BTC và KCS sau rắc rối...

Nhằm nâng cao lợi ích cho nhóm khách hàng trung thành trong bối cảnh phải đối mặt với những rắc rối pháp lý mới,...
xrp-giam

Triển vọng giá XRP: Dấu hiệu áp lực bán cho thấy xu hướng giảm...

Giá Ripple (XRP) đã có xu hướng giảm trong nửa tháng qua và những tín hiệu giảm giá này ngày càng mạnh hơn. Liệu altcoin...
bitcoin etf

Hashdex ra mắt Bitcoin ETF giao ngay “DEFI” tại Hoa Kỳ với hoạt động...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay của công ty quản lý tài sản Hashdex bắt đầu giao dịch vào hôm qua trên thị trường Hoa...

Lý do token MNT của Mantle đạt ATH mới

Token gốc MNT của Mantle, giải pháp khả năng mở rộng layer 2 được xây dựng trên Ethereum, đã tăng 55% lên mức cao...

ETHFI của Ether.fi tăng 60% lên đỉnh mới

ETHFI, token quản trị của giao thức restaking thanh khoản Ether.fi đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư khi sự cường...

Giá Bitcoin chững lại khi những trở ngại về kinh tế vĩ mô và...

Giá Bitcoin (BTC) đã phải đối mặt với sự điều chỉnh xuống còn $68.430 vào ngày 27 tháng 3 sau khi không thể vượt...

CEO BlackRock: Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại ngay cả khi...

Ngay cả khi Ethereum (ETH) được phân loại là chứng khoán, quỹ Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại, Giám đốc điều...

Fidelity nộp hồ sơ S1 cho Ethereum ETF giao ngay lên SEC Hoa Kỳ

Trong bối cảnh có nhiều suy đoán về khả năng phê duyệt một quỹ Ethereum ETF giao ngay vào tháng 5, Fidelity Investments đã...

Ethena Labs sẽ airdrop 750 triệu token ENA vào ngày 2/4

Ethena Labs đang chuẩn bị airdrop 750 triệu token quản trị ENA (5% tổng cung 15 tỷ) cho những người nắm giữ “Shard” hoặc...
BUILD

Quỹ BUIDL trên Ethereum của BlackRock thu về 245 triệu đô la trong một...

Quỹ BUIDL dựa trên Ethereum của gã khổng lồ đầu tư BlackRock đã huy động được 245 triệu đô la token ETH kể từ...

Giá Coin hôm nay 28/03: Bitcoin đối mặt với kháng cự mạnh $ 70.000,...

Bitcoin phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh trên $ 70.000 trong đợt phục hồi gần đây. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày...
5 loại tiền điện tử hàng đầu nên mua trước khi chúng list Kraken

Đón đầu thị trường năm con Rồng: Nhìn vào 5 loại tiền điện tử...

 Với sức nóng của thị trường ngày càng tăng, các trader đang tìm kiếm những đồng tiền điện tử lớn tiếp theo để gây...
KOL

Cơ quan quản lý Vương quốc Anh nghiêm khắc cảnh báo memecoin và KOL

Cơ quan giám sát tài chính của Anh đã đưa ra cảnh báo đối với các KOL trong ngành tài chính chia sẻ lời...