ExtStock Exchange: Khối lượng giả, lệnh mua/bán giả, từ chối rút tiền, phải chăng là lừa đảo?

Updated: 10/05/2020 at 20:16

Với phương thức lừa đảo mới, sàn giao dịch chứng khoán ExtStock có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Một số người dùng đã báo cáo các vấn đề về quyền truy cập vào Bitcoin ký gửi của họ trên nhiều diễn đàn như Reddit. Hiện tại, họ nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo. Nguy hiểm hơn, ExtStock được niêm yết trên CoinMarketCap nên người dùng cho rằng sàn giao dịch là đáng tin cậy.

ExtStock là nền tảng sàn giao dịch được thành lập vào tháng 2/2018 cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử bằng tiền fiat.

CoinMarketCap, team LISK cảnh báo về sàn giao dịch chứng khoán ExtStock

Người dùng Reddit “spartanz51” đã đăng tải hành vi đáng ngờ của sàn giao dịch chứng khoán. Anh ta nói với một số người dùng về vấn đề khi truy cập vào ví. Tình trạng này được cho là đã kéo dài trong vài tuần.

ExtStock exchange is doing a live exit scam right now from r/CryptoCurrency

Do thông báo trên Twitter, người dùng này đã bị tài khoản chính thức của ExtStock chặn. Cũng rất đáng ngờ: công ty đứng sau sàn giao dịch có tên là “EXCHANGE CLOUD LIMITED”, đã đăng ký ở Anh nhưng hiện có trạng thái “công ty không hoạt động” với tài sản chỉ 1 pound. “Công ty không hoạt động” được định nghĩa là công ty đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh của Vương quốc Anh (Companies House) nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc có bất kỳ hình thức thu nhập nào. Nói cách khác, công ty hiện không kinh doanh và cũng không có thu nhập.

Nhóm chính thức của tiền điện tử LSK cũng cảnh báo trên Twitter về việc gửi tiền vào sàn giao dịch:

“Chúng tôi đã thông báo LSK được niêm yết trên sàn giao dịch ExtStock. Cộng đồng Lisk cho chúng tôi biết sàn hiện đang gặp vấn đề lớn do giữ lại tiền của người dùng.

Vì lý do an toàn, chúng tôi đã xóa tweet cũ và khuyên mọi người nên hết sức thận trọng”.

Sau LISK, CoinMarketCap cũng cảnh báo về tình trạng rút tiền trên ExtStock.

“Cảnh báo của CMC: Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc cản trở rút tiền trên ExtStock. Vui lòng xem trang để biết thêm chi tiết”.

Đầu tháng 4/2020, tin tức bắt đầu rộ lên về việc ExtStock giữ tiền của người dùng và từ chối cho phép rút tiền. Khi khách hàng cố rút, họ được thông báo tài khoản bị đóng băng do hoạt động đáng ngờ. Theo một người dùng, sĩ quan cảnh sát Rumani đã yêu cầu họ thực hiện các biện pháp cần thiết đối với tài khoản. Đặc biệt là người dùng này lại không có mối quan hệ nào với Rumani. Những người dùng khác cũng báo cáo mô hình tương tự về hoạt động đáng ngờ và yêu cầu của cảnh sát.

Ngoài ra, ExtStock còn bị cáo buộc báo cáo khối lượng bơm phồng. Giá Bitcoin của họ cao hơn so với các sàn giao dịch khác, thu hút người dùng chuyển tiền sang sàn với hy vọng bán được lợi nhuận cao hơn, nhưng rồi BTC của họ lại bị khóa do những cáo buộc trên về hoạt động đáng ngờ.

ExtStock từng bị chỉ trích nhiều lần

Vào tháng 12/2019, trên diễn đàn Bitcointalk, một người dùng có tên Swordsoffreedom đã lên tiếng cảnh báo về ExtStock. Cụ thể:

“Không chỉ khối lượng giả mà họ còn có lệnh mua giả, điều này không thể chấp nhận được. Tôi đã thử bán LTC để lấy BTC. Đầu tiên, tôi đã mở lệnh bán với giá của lệnh mua cao nhất. Nó chỉ lấp đầy một phần mặc dù lệnh mua nhiều LTC hơn tôi đang bán. Đây là tình huống sau giao dịch đầu tiên của tôi – tôi đã nhận được ~0.0013 BTC. Như bạn có thể thấy, nhiều lệnh mua lớn khoảng 0.00624 BTC vẫn mở”.

ExtStock

Sau đó anh nói:

“Sau đó, tôi quyết định mở lệnh bán tại 0.0061, chắc chắn sẽ được lấp đầy. Nhưng nó chỉ lấp đầy 55.64% mặc dù có nhiều lệnh mua với giá cao hơn. Khi tôi tải lại trang, tất cả các lệnh mua biến mất. Tôi đã đánh sập toàn bộ cặp LTC/BTC của họ với khoản tiền gửi 0.3 LTC. Nhưng trước khi tôi đến, đã có giao dịch trong 10 giây thậm chí 100 LTC và các lệnh mua với cùng số tiền”.

ExtStock

Cuối cùng, người dùng này kết luận:

“Tôi quen với việc nhiều sàn giao dịch tăng khối lượng, nhưng lệnh mua của họ là hợp lệ để bạn có thể bán với giá đó nếu muốn. Nhưng ở ExtStock, mọi thứ đều là giả. Hãy tránh xa”.

Đáng ngạc nhiên, nhiều người dùng khác có cùng tình huống với Swordsoffreedom. Trong đó, tài khoản sksaddam cho biết:

“1 tuần trước, tôi yêu cầu rút tiền, sau 30 giờ tôi nhận được thanh toán. Họ cũng có các lệnh giả ETH – BTC, BCH – BTC và LTC – BTC”.

Trong bài đăng của Swordsoffreedom, không chỉ sksaddam mà nhiều người khác đã gặp phải tình huống tương tự. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, ExtStock mới bị chỉ trích ồ ạt.

Tạp chí Bitcoin sẽ tiếp tục cập nhật tin tức ExtStock đến quý bạn đọc.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode