Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack FBI nghi ngờ giao dịch nội gián trên Blockchain của Long Island...

FBI nghi ngờ giao dịch nội gián trên Blockchain của Long Island Iced Tea (LTEA)

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đang truy tìm bằng chứng về giao dịch nội gián và gian lận chứng khoán liên quan đến blockchain 2017 của công ty thức uống Long Island Iced Tea (LTEA).

Theo lệnh khám xét, FBI đang tìm cách truy cập vào các tin nhắn được mã hóa trên điện thoại trong các trường hợp khác nhau liên quan đến gian lận chứng khoán tại một công ty khác, Kelvin Medical.

Sau khi Oliver Lindsay và Gannon Giguiere bị bắt do có dính líu đến vụ án đó, các đại lý đã tìm thấy dấu hiệu về giao dịch nội gián liên quan đến cổ phiếu của LTEA trên iPhone của Lindsay sau khi lần theo dấu vết của các tin nhắn điện thoại được mã hóa.

Do đó, FBI đang tìm kiếm cách lấy lại đầy đủ những tin nhắn đó để kết tội những người có liên quan.

fbi-nghi-ngo-giao-dich-noi-gian-tren-blockchain-cua-long-island-iced-tea

LTEA đã xuất hiện trên các tờ báo lớn vào ngày 21/12/2017 khi cổ phiếu của nó tăng vọt và đổi tên thành Long Blockchain.

Tuy nhiên, công ty đã tự rút khỏi sàn giao dịch Nasdaq và bị nghi ngờ đó là động thái để làm tăng giá cổ phiếu, sau đó bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu bồi thường.

Trước đây, họ đã cảnh báo các nhà đầu tư về việc có nguy cơ bị hủy niêm yết vì SEC tin rằng công ty đã “đưa ra một loạt các tuyên bố công khai nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư và lợi dụng lợi ích chung của nhà đầu tư đối với công nghệ Bitcoin và blockchain.”

FBI bảo đảm thông qua các tin nhắn được mã hóa, Lindsay và các cá nhân khác đã có những “cuộc thảo luận về những thông tin bí mật liên quan đến LTEA”.

Tài liệu cũng nói rằng một trong những cá nhân được xác định trên điện thoại tên là Eric W. Ngoài ra, còn có các bằng chứng khác trong vụ án buộc tội Eric Watson. Watson là một nhà đầu tư lớn vào LTEA tại thời điểm xoay vòng, theo Quartz.

FBI cũng liệt kê một số tin nhắn có vẻ khẩn cấp giữa Lindsay và Eric W., bao gồm một tin nhắn mà đặc vụ FBI tin rằng “đề cập đến các khía cạnh phổ biến của chiến dịch tăng và giảm giá”.

Một cái tên khác được nhắc đến là Julian Davidson, người đã được Lindsay gửi tin nhắn qua WhatsApp. Mặc dù không tạo ra mối liên kết, một người có cùng tên là chủ tịch điều hành của LTEA tại thời điểm đó. Cần lưu ý rằng Davidson đã không bị buộc tội và rời khỏi vị trí của mình trước khi blockchain xoay vòng.

Đặc vụ FBI kết luận dựa trên những phát hiện, có lý do để nghi ngờ Lindsay, Giguiere và những người khác âm mưu với nhau. Họ đã giao dịch chứng khoán LTEA trên cơ sở tài liệu không phải thông tin công cộng”, vi phạm nhiều luật pháp khác nhau.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Nỗi lo về sự tập trung hóa của Pi Network ngày càng tăng khi...

Dựa trên dữ liệu từ PiScan, nhóm cốt lõi của Pi Network hiện đang nắm giữ phần lớn tổng nguồn cung Pi Coin (PI). Sự...
uni-cham-day

Uniswap (UNI) chạm đáy 8 tháng giữa làn sóng bán tháo ồ ạt

Giá Uniswap (UNI) tiếp tục giảm vào thứ Tư, giao dịch trong vùng tiêu cực ở $5,84 sau khi mất gần 9% trong hai...

5 token RWA hàng đầu đang ở mức hỗ trợ quan trọng – Liệu...

Thị trường crypto tiếp tục xu hướng giảm sau đợt tăng giá vào cuối năm 2024. Vào ngày 11 tháng 3, giá Bitcoin đã...

Giá XRP giữ trên 2 đô la mặc dù đã điều chỉnh 22% –...

XRP đã trải qua sự biến động mạnh mẽ trong những tuần gần đây, với hành động giá thiếu động lực rõ rệt. Altcoin...
Altcoin

Altcoin sụp đổ khi thị trường mất 600 tỷ đô la – Điều tồi...

Thị trường lỗ nặng 600 tỷ đô la và vốn hóa altcoin giảm 38% so với mức cao nhất mọi thời đại đã gây...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis tái giới thiệu dự luật Đạo luật BITCOIN tới...

Đạo luật BITCOIN mới được tái giới thiệu của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis sẽ cho phép chính phủ có thể nắm...
Starknet

Starknet sẽ sử dụng Bitcoin và Ethereum để thống nhất các chain

Layer 2 Ethereum Starknet đang xây dựng nền tảng để xử lý trên Bitcoin và Ethereum nhằm thống nhất hai blockchain lớn nhất trên...
sol-tang-gia1

Solana (SOL) chao đảo trước áp lực bán mạnh, nguy cơ rơi xuống dưới...

Solana (SOL) đang đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, vừa rơi xuống dưới mốc $120 – mức thấp nhất kể từ tháng...
Cá voi tích lũy 65.000 Bitcoin

Cá voi tích lũy 65.000 Bitcoin khi sự bất ổn của thị trường gia...

Trong 30 ngày qua, "cá voi" đã tích lũy hơn 65.000 Bitcoin (BTC), phản ánh áp lực mua bền vững bất chấp sự điều...
Metaplanet phát hành 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất để mua thêm BTC

Metaplanet phát hành 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất để mua thêm...

Metaplanet đã phát hành 2 tỷ Yên (13,3 triệu đô la) thông qua trái phiếu không lãi suất để tăng lượng Bitcoin nắm giữ. Theo...

4 dấu hiệu cho thấy $76.700 có thể là mức đáy của Bitcoin

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng tại $76.700 vào ngày 11 tháng 3, sau khi chỉ số S&P 500 mất...

Từ Việt Nam đến Singapore: Châu Á đang nổi lên như một trung tâm...

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia ở khu vực châu Á, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Thái Lan, và một số quốc...

Bitcoin có thể cần sự mua vào từ chính phủ hoặc ổn định địa...

Geoffrey Kendrick, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại Standard Chartered, nhận định rằng diễn biến giá Bitcoin gần đây cho thấy...
Bybit hứng “bão” 1 sao từ cộng đồng Pi Network

Bybit hứng “bão” 1 sao từ cộng đồng Pi Network sau những phát ngôn...

Trong một chia sẻ gần đây, ông Ben Zhou, CEO của sàn giao dịch Bybit, tiếp tục đưa ra những nhận xét gây tranh...
Các số liệu on-chain của Solana tiếp tục gặp khó khăn

Các số liệu on-chain của Solana tiếp tục gặp khó khăn mặc dù giá...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, khởi nguồn từ căng thẳng thương mại toàn cầu. Hơn nữa,...

Công dân Mỹ bỏ lỡ hàng tỷ USD từ airdrop do quy định khắt...

Một báo cáo mới từ Dragonfly, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, vừa đưa ra con số...