Trang chủ Tạp chí FBI và IRS thu thập thông tin về các nhà đầu tư...

FBI và IRS thu thập thông tin về các nhà đầu tư tiền mã hóa bằng cách trả tiền cho các công ty

27/09/2018 09:00

Bác Sam đang truy lùng các nhà đầu tư tiền mã hóa, nhiều người trong số họ vẫn tin rằng họ đang giao dịch nặc danh trên web.

Chi tiêu của chính phủ Mỹ về phân tích blockchain đã tăng gần gấp ba lần – 5,7 triệu đô la tính đến thời điểm năm 2018 so với 1,9 triệu đô la năm ngoái, theo báo cáo Diar ngày 25 tháng 9. Một số trong số các quỹ này được sử dụng để thu thập danh tính số. Các cơ quan đang trao hợp đồng cho các công ty phân tích blockchain với một lượng lớn đô la tiền thuế đã được tài trợ cho Chainalysis có trụ sở tại New York. “Phân tích Blockchain … thường xuyên được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để xác định hoạt động bất hợp pháp và cố gắng liên kết danh tính thực tế với các địa chỉ bitcoin ẩn danh giả mạo.”

Vậy cơ quan nào đang theo dõi các nhà đầu tư tiền mã hóa?

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) chi tiêu nhiều nhất, chiếm 38% tổng chi tiêu của liên bang ở mức 2,1 triệu đô la trong khi Cơ quan thi hành luật và xuất nhập cảnh Hoa Kỳ (ICE) đứng thứ hai với 1,5 triệu đô la. FBI đã chi 1,1 triệu đô la trong năm nay. Cả ba cơ quan liên bang kết hợp lại chiếm 85% tổng chi tiêu, theo phân tích hồ sơ công khai của Diar.

Tại sao họ làm vậy?

Các cơ quan liên bang đang tìm kiếm sự hỗ trợ để tăng cường “trấn áp các nguy cơ tiềm tàng về trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố, thị trường ma túy ngầm, trong số nhiều hoạt động bất hợp pháp khác,” các tác giả viết. Các công ty phân tích blockchain đang chuyển danh tính giả thành các danh tính thực tế bằng cách theo dõi các hướng đi của giấy tờ (ví dụ như tại các sàn giao dịch tiền mã hóa) để liên kết ví kỹ thuật số với thông tin nhận dạng được. Vì vậy, các công ty phân tích blockchain đang giải mã dữ liệu mã hóa để liên kết các khoản thanh toán và số dư cho các cá nhân. “Thông tin đó có thể được sử dụng như là thông tin để hành động với các khả năng dẫn đến truy tố hình sự,” theo báo cáo của Diar.

Dường như việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và biết rõ khách hàng (KYC) cuối cùng sẽ dẫn đến việc điều tra, tìm kiếm các khoản nợ thuế và truy tố hình sự. Một nhà đầu tư Bitcoin (BTC) nắm giữ số dư BTC trị giá 10 triệu đô la mà không khai báo giờ đây sẽ phải đối mặt với khả năng bị IRS tính phí thực sự. Đó là, nếu thông tin của anh ta / cô ta bị phát hiện.

Các công ty phân tích Blockchain, một số đang cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, đang huy động vốn để mở rộng hoạt động. Chainalysis đã huy động được 17 triệu đô la; Elliptic đã huy động được 7 triệu đô la cho đến nay; CipherTrace là 3 triệu USD.

Những lỗ hổng tiền mã hóa

Công nghệ tại thời điểm hiện tại đã cho thấy các lỗ hổng có thể dẫn đến nhiều rủi ro hơn cho các nhà đầu tư. Ví dụ, đồng tiền riêng tư Monero (XMR) gần đây đã có một lỗi phần mềm được vá bởi các nhà phát triển. Lỗ hổng này sẽ cho phép kẻ tấn công phá hoại các sàn giao dịch tiền mã hóa và các thương nhân chấp nhận đồng XMR bằng cách “đốt” các token được gửi đến một địa chỉ ẩn.

Tuần trước, các nhà phát triển của Bitcoin Core đã công bố một bản nâng cấp phiên bản cho các node khai thác của nó sửa một lỗ hổng có thể dẫn đến tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Tuy nhiên, cùng một lỗi đó sẽ cho phép một tin tặc giả tạo việc tăng nguồn cung cấp BTC bằng cách đúc các bitcoin mới. Các nhà phát triển cho biết họ giữ bí mật lỗ hổng để giảm khả năng của một cuộc tấn công lạm phát.

“CVE-2018-17144, bản sửa lỗi được phát hành vào ngày 18 tháng 9 trong phiên bản Bitcoin Core 0.16.3 và 0.17.0rc4, bao gồm cả Từ chối dịch vụ và lỗ hổng lạm phát nghiêm trọng”, tuyên bố của nhà phát triển vào ngày 20 tháng 9 “Ban đầu nó được báo cáo cho một số nhà phát triển đang làm việc trên Bitcoin Core, cũng như các dự án hỗ trợ các đồng tiền mã hóa khác, bao gồm ABC và Unlimited vào ngày 17 tháng 9 như một lỗi từ chối dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi nhanh chóng xác định rằng vấn đề này cũng là lỗ hổng lạm phát cùng một nguyên nhân gốc rễ và sửa chữa chúng.”

Theo Tapchibitcoin.vn