Triều Tiên sử dụng crypto để chống chọi các biện pháp trừng phạt quốc tế

Updated: 27/09/2018 at 11:00

Triều Tiên bị cáo buộc sử dụng sức mạnh của tiền mã hóa để phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế, đặc biệt là sử dụng tiền mã hóa như một hệ thống thanh toán để giao dịch tiền trên toàn thế giới.

Trieu Tien-su-dung-tien-ma-hoa-chong-choi-cac-bien-phap-trung-phat-quoc-te1

Lourdes Miranda và Ross Delston, các chuyên gia về rửa tiền và tình báo quốc tế, nói trong một tuyên bố chung: “Tội phạm quốc tế ở khắp mọi nơi thích tiền mã hóa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) cũng không ngoại lệ. Tiền mã hóa có lợi thế nhất định đối với CHDCND Triều Tiên trong việc cung cấp cho họ nhiều phương thức để vượt qua các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Họ có thể làm như vậy bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch quốc tế, dịch vụ hỗn hợp và dịch chuyển – phản ánh chu kỳ rửa tiền – để khai thác các tổ chức tài chính quốc tế có mối quan hệ ngân hàng được ủy thác của Hoa Kỳ”.

CHDCND Triều Tiên, còn được gọi là Bắc Triều Tiên, đã bị áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế nghiêm trọng được thực hiện bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong một động thái phản ứng với chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đây là một số biện pháp trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới, phong tỏa đầy đủ về tài chính và thương mại quốc tế giữa Bắc Triều Tiên và phần còn lại của thế giới.

Miranda và Delston đề xuất rằng Bắc Triều Tiên có thể đã tạo ra tiền mã hóa riêng của họ một cách bí mật, cụ thể là họ có thể xóa và thao tác các bản ghi blockchain sau khi một giao dịch xảy ra, để làm cho nó trông giống như một giao dịch chưa bao giờ xảy ra. Nếu những gì Miranda và Delston nói là đúng, thì khả năng cao có một loại tiền mã hóa đã được kiểm soát bởi Bắc Triều Tiên, nhưng điều này có tính đầu cơ cao và không có bằng chứng nào chứng minh.

Các chuyên gia chỉ ra cách Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể được sử dụng hiệu quả để phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế. Vì tiền mã hóa di chuyển trên toàn thế giới, Bắc Triều Tiên có thể mở tài khoản với các sàn giao dịch tiền mã hóa và ví không yêu cầu xác minh danh tính đồng thời chuyển tiền mã hóa giữa các tài khoản này để gây nhầm lẫn đường mòn. Hơn nữa, Bắc Triều Tiên có thể chuyển đổi thành các loại tiền mã hóa khác nhau trên đường đi để thực sự làm xáo trộn đường mòn.

Ngoài ra, Miranda và Delston đề xuất rằng Bắc Triều Tiên sử dụng các dịch vụ pha trộn chuyên nghiệp để đảm bảo rằng bất kỳ đường mòn kỹ thuật số rõ ràng nào trở lại Bắc Triều Tiên đều bị loại bỏ. Một điều họ không đề cập đến là các coin riêng tư như Monero, vô cùng ẩn danh ngay cả khi không có sự pha trộn của bên thứ ba. Monero và các coin riêng tư khác như Zcash là một lựa chọn rõ ràng cho Bắc Triều Tiên.

Mục đích cuối cùng là để Bắc Triều Tiên gửi tiền mã hóa ẩn danh hoàn toàn vào một sàn giao dịch mà nó có thể được chuyển đổi thành fiat. Điều này sẽ cho phép nó gửi và nhận fiat bất chấp sự trừng phạt quốc tế. Điều này không chỉ quan trọng đối với thương mại của Bắc Triều Tiên so với phần còn lại của thế giới, mà còn cho hoạt động khai thác mã hóa của nó. Người ta cho rằng chính phủ Bắc Triều Tiên có một trang trại khai thác mã hóa lớn và họ cần phải rửa sạch tiền mã hóa và biến nó thành fiat để nó trở thành một hoạt động bền vững và đáng giá.

Về cơ bản, mặc dù việc sử dụng tiền mã hóa của Bắc Triều Tiên được phần còn lại của thế giới coi là tội phạm, đây thực sự là những gì Bitcoin ban đầu được xây dựng để làm, trong số các mục đích khác. Bitcoin và hầu hết các loại tiền mã hóa khác được thiết kế theo kiểu phân cấp, để cung cấp tự do tài chính trên toàn thế giới bất kể quy định của chính phủ. Việc sử dụng tiền mã hóa của Bắc Triều Tiên chống chọi lệnh trừng phạt quốc tế là một ví dụ về việc tiền mã hóa có sức mạnh lớn tới mức giống như một hệ thống tài chính phi tập trung hóa.

Theo TapchiBitcoin.vn/ Bitcoinnews

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...

Vốn hóa thị trường của các meme coin đã chính thức vượt ngưỡng 73 tỷ USD, nhờ đà bùng nổ của thị trường crypto. Đáng chú ý, nhiều token vốn hóa nhỏ đang trở thành những “ngôi sao mới nổi” với hiệu suất vượt trội, trong khi các meme coin... ...

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...

Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...

Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...

Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...

Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...

Giá Bitcoin đã phục hồi lên trên 114.000 USD sau khi chạm đáy gần 112.000 USD vào cuối tuần. Dù gặp phải kháng cự kỹ thuật mạnh, các tổ chức đầu tư vẫn tích cực gom hàng. Tuy nhiên, xu hướng tiêu cực theo mùa trong tháng 8 tiếp tục... ...

Shiba Inu (SHIB), một trong những memecoin hàng đầu, đã giảm 13% giá trị trong 7 ngày qua giữa bối cảnh thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời lan rộng và tâm lý bi quan. Tuy nhiên, trong khi nhiều trader rời bỏ vị thế, một số nhà... ...

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode