Triều Tiên sử dụng crypto để chống chọi các biện pháp trừng phạt quốc tế

Updated: 27/09/2018 at 11:00

Triều Tiên bị cáo buộc sử dụng sức mạnh của tiền mã hóa để phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế, đặc biệt là sử dụng tiền mã hóa như một hệ thống thanh toán để giao dịch tiền trên toàn thế giới.

Trieu Tien-su-dung-tien-ma-hoa-chong-choi-cac-bien-phap-trung-phat-quoc-te1

Lourdes Miranda và Ross Delston, các chuyên gia về rửa tiền và tình báo quốc tế, nói trong một tuyên bố chung: “Tội phạm quốc tế ở khắp mọi nơi thích tiền mã hóa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) cũng không ngoại lệ. Tiền mã hóa có lợi thế nhất định đối với CHDCND Triều Tiên trong việc cung cấp cho họ nhiều phương thức để vượt qua các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Họ có thể làm như vậy bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch quốc tế, dịch vụ hỗn hợp và dịch chuyển – phản ánh chu kỳ rửa tiền – để khai thác các tổ chức tài chính quốc tế có mối quan hệ ngân hàng được ủy thác của Hoa Kỳ”.

CHDCND Triều Tiên, còn được gọi là Bắc Triều Tiên, đã bị áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế nghiêm trọng được thực hiện bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong một động thái phản ứng với chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đây là một số biện pháp trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới, phong tỏa đầy đủ về tài chính và thương mại quốc tế giữa Bắc Triều Tiên và phần còn lại của thế giới.

Miranda và Delston đề xuất rằng Bắc Triều Tiên có thể đã tạo ra tiền mã hóa riêng của họ một cách bí mật, cụ thể là họ có thể xóa và thao tác các bản ghi blockchain sau khi một giao dịch xảy ra, để làm cho nó trông giống như một giao dịch chưa bao giờ xảy ra. Nếu những gì Miranda và Delston nói là đúng, thì khả năng cao có một loại tiền mã hóa đã được kiểm soát bởi Bắc Triều Tiên, nhưng điều này có tính đầu cơ cao và không có bằng chứng nào chứng minh.

Các chuyên gia chỉ ra cách Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể được sử dụng hiệu quả để phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế. Vì tiền mã hóa di chuyển trên toàn thế giới, Bắc Triều Tiên có thể mở tài khoản với các sàn giao dịch tiền mã hóa và ví không yêu cầu xác minh danh tính đồng thời chuyển tiền mã hóa giữa các tài khoản này để gây nhầm lẫn đường mòn. Hơn nữa, Bắc Triều Tiên có thể chuyển đổi thành các loại tiền mã hóa khác nhau trên đường đi để thực sự làm xáo trộn đường mòn.

Ngoài ra, Miranda và Delston đề xuất rằng Bắc Triều Tiên sử dụng các dịch vụ pha trộn chuyên nghiệp để đảm bảo rằng bất kỳ đường mòn kỹ thuật số rõ ràng nào trở lại Bắc Triều Tiên đều bị loại bỏ. Một điều họ không đề cập đến là các coin riêng tư như Monero, vô cùng ẩn danh ngay cả khi không có sự pha trộn của bên thứ ba. Monero và các coin riêng tư khác như Zcash là một lựa chọn rõ ràng cho Bắc Triều Tiên.

Mục đích cuối cùng là để Bắc Triều Tiên gửi tiền mã hóa ẩn danh hoàn toàn vào một sàn giao dịch mà nó có thể được chuyển đổi thành fiat. Điều này sẽ cho phép nó gửi và nhận fiat bất chấp sự trừng phạt quốc tế. Điều này không chỉ quan trọng đối với thương mại của Bắc Triều Tiên so với phần còn lại của thế giới, mà còn cho hoạt động khai thác mã hóa của nó. Người ta cho rằng chính phủ Bắc Triều Tiên có một trang trại khai thác mã hóa lớn và họ cần phải rửa sạch tiền mã hóa và biến nó thành fiat để nó trở thành một hoạt động bền vững và đáng giá.

Về cơ bản, mặc dù việc sử dụng tiền mã hóa của Bắc Triều Tiên được phần còn lại của thế giới coi là tội phạm, đây thực sự là những gì Bitcoin ban đầu được xây dựng để làm, trong số các mục đích khác. Bitcoin và hầu hết các loại tiền mã hóa khác được thiết kế theo kiểu phân cấp, để cung cấp tự do tài chính trên toàn thế giới bất kể quy định của chính phủ. Việc sử dụng tiền mã hóa của Bắc Triều Tiên chống chọi lệnh trừng phạt quốc tế là một ví dụ về việc tiền mã hóa có sức mạnh lớn tới mức giống như một hệ thống tài chính phi tập trung hóa.

Theo TapchiBitcoin.vn/ Bitcoinnews

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

21Shares, nhà quản lý tài sản có trụ sở tại Thụy Sĩ và là đơn vị phát hành các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETP), vừa chính thức niêm yết Hyperliquid ETP trên sàn SIX Swiss Exchange. Sản phẩm này cho phép nhà đầu tư tiếp... ...

Bitcoin (BTC) đã trượt xuống gần 108.100 USD vào ngày 30/8, mức thấp nhất kể từ 8/7, cho thấy phe bò đang dần mất thế chủ động. Nhà phân tích Peter Brandt nhận định BTC cần nhanh chóng lấy lại mốc 117.570 USD để “xóa bỏ nguy cơ hình thành... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp nhất trong 50 ngày, dưới 108.000 USD. Sự sụt giảm mạnh này đã khiến các trader bất ngờ và dẫn đến việc 137 triệu USD các vị thế long bị thanh lý. Diễn biến này diễn ra sau khi chỉ số Nasdaq 100,... ...

Hồng Kông cần mở rộng danh mục các loại tiền điện tử có sẵn trên các sàn giao dịch được cấp phép nếu muốn cạnh tranh hiệu quả với các trung tâm tài chính toàn cầu như Mỹ và UAE, theo phát biểu của Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance.... ...

Các nhà đầu tư đã tích cực gom nhiều altcoin trong tuần cuối cùng của tháng 8, rút lượng lớn tài sản khỏi các sàn giao dịch, khiến dự trữ trên sàn sụt giảm đáng kể. Khi mùa altcoin trở nên chọn lọc hơn, dữ liệu dự trữ sàn có... ...

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode